Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 1 von 3
HRB 702796
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CornerstoneCapital Verwaltungs AG
b)
Heidelberg
c)
Die Beteiligung an, die Übernahme der
Geschäftsführung in sowie die Beratung
von und die Vornahme anderer
Dienstleistungen für Unternehmen, die sich
mit dem Erwerb, der Verwaltung und der
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen befassen. Die Gesellschaft
ist auch dazu berechtigt, sich an
Kommanditgesellschaften als persönlich
haftender Gesellschafter zu beteiligen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Helmstädter, Stephan, Edingen-Neckarhausen,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
van Halem, Pieter, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 25.06.2007.
a)
16.08.2007
Steinborn
2
b)
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120
Heidelberg
a)
Die Hauptversammlung vom 09.12.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 20 Abs. 1 (Jahresabschluss,
Gewinnverwendung) beschlossen.
a)
12.12.2008
Rinke
3
b)
Mit der "Deutsche Balaton Aktiengesellschaft", Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim HRB 338172) wurde am 31.08.2010
ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Hauptversammlungen jeweils am 31.08.2010 zugestimmt
haben.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden
(Unternehmensvertrag und Zustimmungsbeschlüsse) wird
Bezug genommen.
a)
01.09.2010
Rinke
4
c)
Gegenstand geändert; nun:
a)
Die Hauptversammlung vom 12.03.2014 hat die Änderung der
a)
13.03.2014
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 702796
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Beteiligung an, die Übernahme der
Geschäftsführung in sowie die Beratung
von und die Vornahme anderer
Dienstleistungen für Unternehmen, die sich
mit dem Erwerb, der Verwaltung und der
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Unternehmen befassen. Die Gesellschaft
ist auch dazu berechtigt, sich an
Kommanditgesellschaften als persönlich
haftender Gesellschafter zu beteiligen.
Gegenstand des Unternehmens ist
außerdem die Verwaltung eigenen
Vermögens durch Investitionen in
Unternehmen, insbesondere der Aufbau,
das Halten und Verwalten von
Kapitalanlagen an Unternehmen. Die
Gesellschaft ist berechtigt alle Geschäfte
und Maßnahmen durchzuführen und zu
übernehmen, die für diesen Zweck sinnvoll
und dienlich sind. Die Gesellschaft ist
weiterhin berechtigt, alle Arten von
Finanzgeschäften und Geschäften mit
Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis
nach dem KWG nicht erforderlich ist,
vorzunehmen.
Satzung in § 3 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) und
die Ergänzung von § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Übertragbarkeit der Aktien ) um Abs. 6
beschlossen.
Rinke
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Helmstädter, Stephan, Edingen-Neckarhausen,
*XX.XX.1959
a)
20.01.2016
Rinke
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jüttner, Jens-Martin, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
a)
13.01.2021
Rinke
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 702796
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
van Halem, Pieter, Kronberg, *XX.XX.1964
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Danner, Andreas, Viernheim, *XX.XX.1976
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Jüttner, Jens-Martin, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1974
a)
07.05.2021
Rinke
8
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120
Heidelberg
a)
23.10.2023
Mandel
Abruf vom 31.03.2024