Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 701644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CARUS AG
b)
Heidelberg
c)
die Verwaltung eigenen Vermögens.
2.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Farhand, Fathollah Ramathollah, Ladenburg,
*XX.XX.1938
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.10.2006.
a)
23.01.2007
Steinborn
b)
Satzung:
Sonderband 1
Blatt 35-40
2
b)
Geschäftsanschrift:
Weberstrasse 1, 69120 Heidelberg
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schäfer, Harald, Mannheim, *XX.XX.1966
a)
22.12.2008
Kretzler
3
Grundkapital
nun:
600.001,00
EUR
a)
Der Vorstand hat aufgrund der Ermächtigung durch die
Hauptversammlung vom 18.02.2009 am 23.03.2009 die
Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von Aktien
um 1.399.000,00 EUR auf nunmehr 600.001,00 EUR
beschlossen.
Der hierzu mit Beschluß der Hauptversammlung vom
18.02.2009 ermächtigte Aufsichtsrat hat am 23.03.2009 die
entsprechende Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
a)
30.03.2009
Kretzler
4
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Dr. Schäfer, Harald, Mannheim, *XX.XX.1966
nun:
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die aufgrund der Ermächtigung durch die Hauptversammlung
vom 18.02.2009 am 23.03.2009 beschlosse
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
16.06.2009
Kretzler
5
b)
a)
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 701644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Finkeißen, Alexander, Heidelberg,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Farhand, Fathollah Ramathollah, Ladenburg,
*XX.XX.1938
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schäfer, Harald, Mannheim, *XX.XX.1966
13.07.2009
Kretzler
6
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Sofienstraße 27, 69115 Heidelberg
a)
16.12.2009
Klein
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Sittinger, Klaus Peter, Speyer, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Dr. Finkeißen, Alexander, Heidelberg,
*XX.XX.1968
a)
19.01.2010
Fries
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Finkeißen, Alexander, Heidelberg,
*XX.XX.1968
a)
17.02.2010
Fries
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Frost, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt.
a)
12.09.2011
Büchner
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 701644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Sittinger, Klaus Peter, Speyer, *XX.XX.1963
10
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120
Heidelberg
a)
10.10.2011
Baier
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sittinger, Klaus Peter, Speyer, *XX.XX.1963
a)
11.11.2011
Kretzler
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schäfers, Thomas, Edingen-Neckarhausen,
*XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstand:
Frost, Matthias, Heidelberg, *XX.XX.1977
a)
25.05.2012
Kretzler
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fischer, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Schäfers, Thomas, Edingen-Neckarhausen,
*XX.XX.1962
a)
08.01.2013
Kretzler
14
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Konzeption, der Ankauf, die
Entwicklung von bebauten oder zunächst
unbebauten Grundstücken und der
anschließende Verkauf von den zu
Gewerbeobjekten entwickelten
Grundkapital
nun:
600.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2014 hat beschlossen, das
Grundkapital durch Einziehung von Aktien in vereinfachter
Form um 1,00 EUR herabzusetzen und die Satzung in den §§
2 (Gegenstand) und 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) zu ändern.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
14.05.2014
Kretzler
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 701644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundstücken sowie der Handel mit
Forderungen, die durch Grundstücke oder
grundstücksgleiche Rechte besichert sind.
Als Gewerbeobjekte gelten hier solche, die
einen Gewerbeanteil der Bruttogrundfläche
im Sinne von DIN 277 von mindestens 60
% aufweisen. Als Gewerbeanteil gelten
solche Flächen, die tatsächlich gewerblich
genutzt werden oder für die eine
Nutzungsgenehmigung zu gewerblichen
Zwecken vorliegt, nicht jedoch, wenn eine
im mietrechtlichen Sinne gewerbliche
Zwischenvermietung vorliegt, die
Endnutzung jedoch zu Wohnzwecken
erfolgt oder erfolgen soll. Als unbebaute
Grundstücke gelten für hiesige Zwecke
auch solche, die zwar bebaut sind, deren
Gebäude aber zu einer wirtschaftlichen
Endnutzung abgerissen werden sollen.
15
Grundkapital
nun:
68.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.04.2014 hat die vereinfachte
Herabsetzung des Grundkapitals um 576.000,00 EUR auf
24.000,00 EUR und die gleichzeitige Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 72.000,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalherabsetzung ist in voller Höhe durchgeführt; die
Kapitalerhöhung ist in Höhe von 44.000,00 EUR
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 04.07.2014 die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
22.07.2014
Kretzler
16
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Konzeption, der Ankauf, die
Entwicklung (insbesondere Abriss, Neubau,
Umbau, Sanierung, Modernisierung,
Optimierung von Gebäuden), der Betrieb,
die Vermietung und Verwertung von
a)
Die Hauptversammlung vom 10.08.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen.
a)
01.09.2015
Kretzler
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 701644
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
bebauten und unbebauten Grundstücken
aller Art sowie der Handel mit Forderungen,
die durch Grundstücke oder
grundstücksgleiche Rechte besichert sind,
sofern hierfür keine behördliche Erlaubnis
erforderlich ist; ferner gehört zum
Gegenstand des Unternehmens die
Erbringung von auf Immobilien bezogenen
Dienstleistungen aller Art einschließlich des
Betriebs der dazu erforderlichen
Einrichtungen, sofern hierfür keine
behördliche Erlaubnis erforderlich ist. Zum
Unternehmensgegenstand gehört ferner die
erlaubnispflichtige Bauträgertätigkeit.
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bergmann, Matthias Volker, Heidelberg,
*XX.XX.1975
a)
06.07.2017
Kretzler
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bergmann, Matthias, Hamburg, *XX.XX.1975
a)
01.07.2020
Kretzler
19
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
und 12 (Beschlussfassung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
16.08.2021
Kretzler
20
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120
Heidelberg
a)
23.10.2023
Shafique
Abruf vom 09.04.2024