Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 701268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Gameforge AG
b)
Karlsruhe
c)
der Vertrieb, Betrieb, die Vermarktung und
Entwicklung von Computerspielen sowie
das Anbieten und das Erbringen von
Dienstleistungen im Internet. Die
Gesellschaft darf sich ferner sämtlichen, in
vorstehend Satz 1 genannten Zwecken,
unmittelbar oder mittelbar dienlichen
Nebentätigkeiten widmen.
200.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Kersting, Klaas, Karlsruhe, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.08.2006.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Gameforge GmbH", Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim HRB
110520)
gemäß § 190 ff. UmwG aufgrund der
Umwandlungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlung
vom 04.08.2006.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
24.11.2006
Kirchner
b)
Satzung:
Sonderband 1
Blatt 144 ff
Umwandlungsbeschluss:
Sonderband 1
Blatt 55 ff
Beschlüsse:
Sonderband 1
Blatt 142 ff
2
Grundkapital
nun:
206.185,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rösner, Alexander, Karlsruhe, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2007 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen unter Änderung von § 5 ( Höhe und
Einteilung des Grundkapitals ) und § 6; zuvor § 5
(Namensaktien, Aktienurkunden, Übertragung der Aktien) .
Die Inhaberaktien wurden zu Namensaktien umgewandelt.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag auf 206.185,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
22.08.2007
Rinke
3
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2008 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.05.2013
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 20.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital )
a)
27.05.2008
Georg
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 701268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jennen, Christoph, Aachen, *XX.XX.1966
a)
20.10.2008
Rinke
5
Grundkapital
nun:
208.927,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 16.05.2008; § 5 Abs. 3 der Satzung) sowie Beschluss
des Vorstands mit Zustimmung des Aufsichtsrats jeweils vom
18.12.2008 ist das Grundkapital um 2.742,00 EUR auf
208.927,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 18.12.2008 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 bis 3 (Grundkapital, Einteilung und
Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Genehmigtes Kapital gem. Anpassungsbeschluss des
Aufsichtsrats vom 18.12.2008:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2008 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.05.2013
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu noch 17.258 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital )
a)
04.03.2009
Rinke
6
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Albert-Nestler-Str. 8, 76131 Karlsruhe
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Kersting, Klaas, Karlsruhe, *XX.XX.1979
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Rösner, Alexander, Karlsruhe, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Iorio, Seth, Karlsruhe, *XX.XX.1975
Haar, Tobias, Dielheim, *XX.XX.1972
a)
14.01.2010
Rinke
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 701268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Jennen, Christoph, Aachen, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kersting, Klaas, Karlsruhe, *XX.XX.1979
a)
23.03.2010
Rinke
8
Prokura erloschen:
Iorio, Seth, Karlsruhe, *XX.XX.1975
Prokura geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Haar, Tobias, Dielheim, *XX.XX.1972
a)
07.12.2010
Rinke
9
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
03.12.2010 und des Versammlungsbeschlusses der
übertragenden Rechtsträgerin vom 03.12.2010 sowie gem. §
62 UmwG ohne Hauptversammlung der übernehmenden
Rechtsträgerin die Aktiengesellschaft "Rubin 66. AG", Köln
(Amtsgericht Köln HRB 70459) verschmolzen (Verschmelzung
zur Aufnahme).Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden
wird Bezug genommen.
a)
14.12.2010
Rinke
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Iorio, Seth Immanuel, Karlsruhe, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
12.10.2011
Rinke
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 701268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Iorio, Seth Immanuel, Karlsruhe, *XX.XX.1975
a)
18.01.2013
Rinke
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jennen, Christoph, Aachen, *XX.XX.1966
a)
10.04.2013
Rinke
13
a)
Die Hauptversammlung vom 25.09.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Ziff. 3 (Grundkapital, Aktien, Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.09.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 15.05.2018
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 20.892,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann unter bestimmten
Voraussetzungen ausgeschlossen werden . (Genehmigtes
Kapital 2013). Wegen der Einzelheiten wird auf die
eingereichten Urkunden Bezug genommen.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu noch 17.258,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2008) ist aufgehoben sowie durch
Zeitablauf erloschen.
a)
02.10.2013
Rinke
14
Prokura (bezüglich Prokuristen Haar) geändert;
nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
03.03.2014
Rinke
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 701268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dr. Sester, Martin, Karlsruhe, *XX.XX.1977
van Husen, Carsten, Karlsruhe, *XX.XX.1972
Haar, Tobias, Dielheim, *XX.XX.1972
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
van Husen, Carsten, Karlsruhe, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
van Husen, Carsten, Karlsruhe, *XX.XX.1972
a)
25.04.2014
Rinke
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
van Husen, Carsten, Karlsruhe, *XX.XX.1972
a)
02.12.2015
Rinke
17
a)
Die Hauptversammlung vom 07.06.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.06.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.05.2021
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 30.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann unter bestimmten
Voraussetzungen ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2016). Wegen der Einzelheiten wird auf die
eingereichten Urkunden Bezug genommen.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.09.2013 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 20.892,00 EUR zu erhöhen,
a)
28.07.2016
Rinke
Abruf vom 09.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 701268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2013)
ist aufgehoben.
18
Prokura erloschen:
Haar, Tobias, Dielheim, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Burck, Tomas, Stutensee, *XX.XX.1974
a)
25.01.2017
Rinke
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Matischiok, Ursula, Karlsruhe, *XX.XX.1979
a)
16.01.2019
Rinke
20
a)
Die Hauptversammlung vom 09.08.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), § 6 (Namensaktien,
Aktienurkunden, Übertragung der Aktien, Einziehung von
Aktien), § 11 (Einberufung und Beschlussfassung), § 16
(Teilnahmerecht und Ausübung des Stimmrechts) und § 19
(Beschlussfassung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.08.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.07.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 30.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann unter bestimmten
Voraussetzungen ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2021). Wegen der Einzelheiten wird auf die
eingereichten Urkunden Bezug genommen.
a)
17.08.2021
Essert
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 701268
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.06.2016, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 30.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2016) ist durch Zeitablauf erloschen.
21
a)
Die Hauptversammlung vom 24.09.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
12.11.2021
Walz
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Kastner, Anna, geb. Tagesson, Karlsruhe,
*XX.XX.1973
a)
09.05.2022
Walz
23
Prokura erloschen:
Matischiok, Ursula, Karlsruhe, *XX.XX.1979
a)
24.05.2023
Gastgeb
Abruf vom 09.04.2024