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1000
Blatt
4
N
_
_
i
Tauberbischofshei
HRB
er
a
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
97932
Tauberbischofsheim
mit
Fortsetzung
Blatt
2;
ANA
5
BA
zu
=
Grundkapital
Vorstand
j
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Weinig
International
AG
b)
Tauberbischofsheim
c)
die
Verwaltung
eigenen
Ver-
mögens
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
51.129.188,14
_Hans
H.
Stalder,
EUR
_geb.
02.05.1939,
|
61and/Schweiz
Aktiengesellschaft;
die
Gesellschaft
ist
dadurch
entstanden,
daß
die
bisherige
im
Handelsregister
Köln
unter
HRB
31032
eingetragene
HOHENSTAUFEN
VIERUNDNEUNZIGSTE
Vermögensverwaltungs
GmbH
durch
Gesellschaf-
terbeschluß
vom
13.
Juni
2000
in
eine
Aktiengesellschaft
umge-
wandelt
worden
ist.
Die
Satzung
ist
festgestellt
am
13.
Juni
2000.
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
berufen,
so
vertritt
dieser
die
Ge-
sellschaft
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
wird
die
Gesell-
schaft
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinsam
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
ver-
treten.
Durch
Beschluß
des
Aufsichtsrates
kann
den
Vorstandsmitgliedern
die
Befugnis
erteilt
werden
die
Gesellschaft
allein
zu
vertreten
und
im
Namen
der
Gesellschaft
als
Vertreter
eines
Dritten
Rechts>-
geschäfte
vorzunehmen.
Hans
H.
Stalder
ist
alleinvertretungsberechtigt
und
befugt,
im
Namen
der
Gesellschaft
als
Vertreter
eines
Dritten
Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
Durch
Gesellschafterbeschluß
vom
13.
Juni
2000
ist
das
Grundkapi-
tal
auf
Euro
umgestellt
und
beträgt
nunmehr
51.129.188,11
Euro.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
27.
Juli
2000
ist
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
4.291.244,13
Euro
gegen
Sacheinlagen
bedingt
erhöht
durch
Ausgabe
von
bis
zu
4.196.472
Stück
neuen
auf
den
Namen
lautenden
Stückaktien.
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
dient
der
Vorbereitung
der
Eingliederung
der
Michael
Weinig
Aktiengesellschaft,
Tauberbischofsheim,
in
die
Gesellschaft.
Sie
ist
nur
insoweit
durchgeführt,
als
gemäß
8
320
a
AktG
infolge
der
Eingliederung
ausscheidende
Aktionäre
der
Michael
Weinig
AG
das
Abfindungsangebot
der
Gesellschaft
gemäß
8
320
b
Abs.
1
AktG
annehmen.
Die
Satzung
ist
entsprechend
ergänzt
um
&
4
Absatz
5.
de.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
28.
August
2000
\ät
die
—
Sitzverlegung
von
Köln
nach
Tauberbischofsheim
beschlossen
sowie
entsprechende
Änderung
der
Satzung
in
8
1
Abs.
2
(Sitz).
Weiter
wurde
die
Satzung
in-&
7°Ahs.
1
und
3
(Zusammensetzung,
Amtsdauer,
Niederlegung
des
Aufsichtsrats),
8
10
Abs.
3
(Einberufung
und
Be-
schlußfassung)
und
$
15
Abs.
1
(Teilnahme
an
der
Hauptversammlung)
geändert
und
um
&
14
Abs.
2
ergänzt.
a)
26.
Oktober
2000
Bura
Justizangestelite®
b)
bisher
AG
Köln
-42
HRB
31032-
TEEAF
L.ANSp
Fortsetzung
Rückseite
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1000
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
97932
Yaubertischofsheim
(mit
Fortsetzung
Blatt
&
HRB
8
a
u
u
=
x
u
Grundkapital
Vorstand
.
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
ntragung
Stammkapital
I
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
DM/EUR
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
2
Karl
Wachter,
In-
„Hans
H.
Stalderist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
_
a)
02.
Januar
2001
dustriekaufmann,
.
.
.
_
Tauberbischofsheim,
.
Zum
neuen
Vorstand
ist
Karl
Wachter
bestellt,
befristet
bis
zum
RR
Q,
geb.
20.11.1946
30.
Juni
2001.
LS
Solange
er
alleiniger
Vorstand
ist,
vertritt
er
die
Gesellschaft
urı
allein.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
vorhanden,
vertritt
er
Just
ancestoflis
die
Gesellschaft
gemeinsam
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
USUZanG:
oder
einem
Prokuristen.
Er
ist
von
den
Beschränkungen
des
8
181
BGB
befreit.
3
Die
Bestellung
des
Vorstandsmitglieds
Karl
Wachter
ist
nunmehr
Ta)
03.
Juli
2001
unbefristet.
_
Rs
ma
sushzansesielitö
4
_Thomas_Rackow,
_
Zum
weiteren
Vorstandsmitglied
ist
Thomas
Rackow
bestellt.
a)
29.
August
2001
geb.
US.O2-
152
Das
bisherige
Vorstandsmitglied
Karl
Wachter
ist
nunmehr
einzel-
9
-
vertretungsberechtigt,
auch
wenn
weitere
Vorstandsmitglieder
vorhanden
sind.
5
Die
Hauptversammlung
vom
30.
August
2001
hat
die
Änderung
der
Satzung
la)
18.
September
2001
in
$8
7
Abs
1
(Zusammensetzung
des
Aufsichtsrates),
&
10
Abs
3
Satz
1
(Einberufung),
8
14
Abs.
1
und
3
(Ort
und
Einberufung
der
Hauptver-
sammlung)
und
&
18
(Jahresabschluß,
Konzernabschluß
und
Gewinnverwendurlg)
beschlossen.
8
4
Abs.
5
und
$
7
Abs.
3
der
Satzung
sind
ersatzlos
gestrichen;
der
bisherige
&
7
Abs.
4
wird
zu
Abs.
3
6
„_Vorstandsmitglied.
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Wolfgang
Wilmsen,
geb.
21.09.1941,
Bad
Mergentheim;
Dr.
Dieter
Japs,
geb.
28.08.1947,
Reichenberg.
Thomas
_Rackow
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
a)
09.
April
2003
—
Bud
Burk
sustrzangestellt®
*
Zu
weiteren
Geschäftsführern,
sind
Wolfgang
Wilmsen_und
Dr.
Dieter
Japs
bestellt.
)
*
richtig:
Vorstandsmitglieder
Fortsetzung
auf
dem
ten
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700
Blatt_
2
Fi
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
97932
Tauberbischofsheim
(mit
Fortsetzung
Biatt
'
HRB
R
Vorstand
|
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
oo
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
|.)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
7
Die
Hauptversammlung
vom
23.07.2003
hat
die
Neufassung
der
a)
01.
August
2003
Satzung
beschlossen.
Sie
wurde
insbesondere
geändert
in
8
3
_
(Bekanntmachungen
und
Gerichtsstand),
8
5
(Geschäftsführung),
4%}
7
S
7
(Zusammensetzung,
Amtsdauer,
Niederlegung),
$
10
(Beschluß-
Burk
Zu
fähigkeit),
$
14
(Ort
und
Einberufung)
und
$
15
Teilnahme
an
der
Hauptversammlung).
Justizangestalite
vum
a
m
u
un
un
u
ar
mu
Do
en
er
mn
en
nn
u
en
m
a
ar
an
a
nn
m
an
en
m
m
m
m
an
en
em
Rainer
Hundsdäörfer,
a)
13.
Oktober
2003
8
geb.
06.09.1957,
RZ
wohnh.
Würzburg
Burk
Justizangestellt#
eo
mm
ao
zu
messe
momonnaeeonsadecocoomomnnoom
nun
nnuune
Lee
ee
er
en
m
a
m
a
m
en
am
en
an
a
ba
a
nn
nn
u
m
m
nn
nen
a)
29.
März
2004
DIR
Bun
Sustizangesteill®
Wolfgang
Wilmsen
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Aufgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriums
Baden-
!
Württemberg
vom
16.01.2006
ist
die
Zuständigkeit
zur
Registerführung
auf
das
Amtsgericht
Mannheim
über-
gegangen.
Durch
Anordnung
des
Oberlandesgerichts
Karlsruhe
vom
23.02.2006
ist
das
Ortskennzeichen
T
entfallen;
stattdessen
wurde
dem
bisherigen
Amts-gerichtsbezirk
i
Tauberbischofsheim
die
Kennziffer
56
zugeordnet.
Das
Registerzeichen
wird
unter
Voranstellung
dieser
Kennziffer
und.
Beibehaltung
der
bisherigen
Ordnungsnummer
sechsstellig
fortgeführt.
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt.
Fortsetzung
Rückseite
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(v8
1.02)
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Blatt
)
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
(mit
Fortsetzung
Biatt
HRB
S
68
<
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
|.)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt