Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 432550
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
HPC Aktiengesellschaft
b)
Weinheim
c)
Die Entwicklung und der Vertrieb von
Software sowie Beratung, Auditierung,
Ausbildung und Outsourcing. Hierzu
gehören auch der Betrieb eines SAP-
Competence-Centers, die Vermarktung von
Lizenzen und die SAP- Einführungs- und
Organisationsberatungen sowie SAP-
Ausbildungen und alle damit in
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten.
851.132,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Heck, Josef, Schriesheim, *XX.XX.1945
Vorstand:
Büchele, Cornelia, Roßdorf, *XX.XX.1964
Einzelprokura:
Heck, Monika, geb. Neisius, Schriesheim,
*XX.XX.1943
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 26.07.1999 zuletzt geändert am 21.08.2003
Die Hauptversammlung vom 05.12.2000 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 598.750,-- EUR (Restbetrag aufgrund
bisheriger Durchführung) beschlossen.
b)
Aktiengesellschaft infolge formwechselnder Umwandlung der
Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Firma "HPC Heck &
Partner Consulting GmbH" mit Sitz in Schriesheim gemäß §§
190 ff UmwG.
In der Satzung vom 26. Juli 1999 ist der Vorstand ermächtigt,
das Grundkapital bis zum 30. Juni 2004 mit Zustimmung des
Aufsichtsrates durch Ausgabe von bis zu 22.800 neuen auf
den Namen lautenden Stückaktien an Mitarbeiter der
Gesellschaft gegen Bareinlage um bis zu insgesamt 22.800,--
EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen (genehmigtes Kapital I)
Die Hauptversammlung vom 2. November 1999 hat die
bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 22.800,--
EUR, eingeteilt in bis zu 22.800 auf den Namen lautende
Stückaktien, zur Gewährung von Umtauschrechten an
Berechtigte von Optionsscheinen beschlossen (bedingtes
Kapital I, § 5 Abs. 4 der Satzung)
Genehmigtes Kapital, Hauptversammlung vom 07.03.2001:
Der Vorstand ist jetzt ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft für die Dauer
von fünf Jahren vom Tag der Eintragung der Änderung des §
5 Abs. 5 der Satzung in das Handelsregister an einmalig oder
mehrmalig um insgesamt bis zu 340.452,-- EUR durch
Ausgabe von bis zu 340.452 Stück neuer auf den Namen
lautender Stückaktien gegen Bareinlagen oder Sacheinlagen
zu erhöhen (genehmigtes Kapital II, § 5 Abs. 5 der Satzung),
wobei das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen ist.
a)
21.11.2005
Zimmermann
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
21.11.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 27.08.1999
Satzung:
Sonderband 3
Blatt 162-178
Änderungsbeschluss:
Sonderband 3
Blatt 132-134
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lohnert, Stefan, Edingen-Neckarhausen,
*XX.XX.1957
a)
16.03.2006
Steinborn
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 432550
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heck, Josef, Schriesheim, *XX.XX.1945
a)
01.08.2006
Steinborn
4
Prokura erloschen:
Heck, Monika, geb. Neisius, Schriesheim,
*XX.XX.1943
a)
13.12.2006
Dotterer
5
a)
Der Aufsichtsrat hat am 21.05.2007 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital II) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.03.2001, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 340.452,- EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II, § 5 Abs. 5 der Satzung) ist durch
Zeitablauf erloschen.
a)
15.06.2007
Dotterer
6
b)
Personenbezogene Daten geändert bei Cornelia
Büchele, nun:
Vorstand:
Wolff, Cornelia, Roßdorf, *XX.XX.1964
a)
22.04.2010
Georg
7
a)
Die Hauptversammlung vom 13.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 7 (Zusammensetzung und Geschäftsführung,
Ausschüsse); § 8 Abs. 2 (Geschäftsordnung und
Beschlussfassung); § 10 Abs. 2 und Abs. 7
(Zusammensetzung und Amtsdauer); § 12 , nunmehr § 11
Abs. 3 (Vorsitzender und Stellvertreter); § 13, nunmehr § 12
Abs. 2, Abs. 4, Abs. 7 und Abs. 8 (Einberufung und
Beschlussfassung); § 15, nunmehr § 14 Abs. 3
(Verschwiegenheitspflicht); § 16, nunmehr § 15 Abs. 2
(Einberufung); § 17, nunmehr § 16 Abs. 2 (Recht zur
Teilnahme an der Hauptversammlung); § 21, nunmehr § 19
Abs. 1 (Geschäftsbericht, Jahresabschluss) beschlossen.
§ 14 wird zu § 13, § 18 wird zu § 17, § 23 wird zu § 20, § 25
wird zu § 21. Diese Vorschriften bleiben inhaltlich unverändert.
a)
13.09.2010
Georg
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 432550
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
§ 1 Abs. 3 (Dauer), § 5 Abs. 3 und Abs. 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), § 11 (Willenserklärungen des
Aufsichtsrats), § 19 (Niederschrift), § 20 (Ordentliche
Hauptversammlung), § 22 (Leistungsverkehr mit Aktionären),
§ 24 (Schriftform, Zugang) und § 26 (Salvatorische Klausel)
wurden aufgehoben.
§ 18 (Beschlussfassung, Stimmrecht) wurde neu eingefügt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 22.800,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Die Hauptversammlung vom 13.08.2010 hat
das am 02.11.1999 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital I) aufgehoben.
8
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Multring 28, 69469 Weinheim
a)
13.09.2010
Georg
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wolff, Cornelia, Roßdorf, *XX.XX.1964
a)
03.02.2011
Georg
10
Einzelprokura:
Dr. Kemeny, Gunther, Gaiberg, *XX.XX.1963
a)
02.08.2012
Georg
11
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Harrlachweg 5, 68163 Mannheim
a)
08.04.2013
Georg
12
b)
Sitz verlegt; nun:
Mannheim
Prokura erloschen:
Dr. Kemeny, Gunther, Gaiberg, *XX.XX.1963
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen.
a)
01.07.2013
Rinke
13
b)
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 432550
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Lohnert, Stefan, Edingen-Neckarhausen,
*XX.XX.1957
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
mit der "HPC-CAS Solutions GmbH, Hamburg
(Amtsgericht Hamburg HRB 105886)
abzuschließen.
30.07.2013
Georg
14
Einzelprokura:
Wahrenburg, Janni, Weinheim, *XX.XX.1977
a)
15.04.2014
Georg
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Stahl, Ralf, Kaiserslautern, *XX.XX.1969
Heck, Christian, Schriesheim, *XX.XX.1975
a)
27.11.2014
Georg
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wahrenburg, Janni, Weinheim, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Wahrenburg, Janni, Weinheim, *XX.XX.1977
a)
13.04.2015
Georg
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lohnert, Franz Stefan Wilhelm, Edingen-
Neckarhausen, *XX.XX.1957
a)
13.07.2015
Rinke
18
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2019 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
02.08.2019
Georg
Abruf vom 11.12.2024