Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 351361
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Dr. Westernacher & Partner
Unternehmensberatung Aktiengesellschaft
b)
Wiesloch
c)
die Fortführung der Geschäfte der Dr.
Westernacher & Partner
Unternehmensberatung GmbH, Wiesloch.
Diese hat folgenden Unternehmenszweck:
Die Beratung von privaten und öffentlichen
Unternehmen, juristischen Personen des
öffentlichen Rechts und öffentlich-
rechtlichen Unternehmen, juristischen
Personen des öffentlichen Rechts.
100.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern. Jedes Vorstandsmitglied ist
alleinvertretungsberechtigt.
b)
Vorsitzender:
Dr. Bergner, Bernd, Wiesloch, *XX.XX.1954
Vorstand:
Wizgall, Werner, Wiesloch, *XX.XX.1954
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 06.11.1998 mit Änderung vom 26.02.1999;
zuletzt geändert am
11.07.2003.
b)
infolge formwechselnder Umwandlung der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung unter der Firma Dr. Westernacher &
Partner Unternehmensberatung GmbH mit Sitz in Wiesloch
gemäß §§ 190 ff, 226, 238 ff UmwG aufgrund der
Umwandlungsbeschlüsse der Gesellschafterversammlung
vom 06. November 1998 und 26. Februar 1999.
a)
09.02.2006
Schollmeier
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
09.02.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 07.06.1999
Satzung:
Sonderband II
Blatt 341 ff.
Beschlüsse:
Sonderband
Blatt 5, 43
2
b)
Bestellt als
Vorsitzender:
Dewilde, Benjamin, Tervuren (Belgien),
*XX.XX.1971
Nicht mehr
Vorsitzender:
Dr. Bergner, Bernd, Wiesloch, *XX.XX.1954
a)
10.04.2007
Georg
3
b)
Von Amts wegen ergänzend eingetragen als
Vorstand:
Dr. Bergner, Bernd, Wiesloch, *XX.XX.1954
a)
02.05.2007
Georg
4
b)
Nicht mehr
a)
10.10.2008
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 351361
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Wizgall, Werner, Wiesloch, *XX.XX.1954
Georg
5
b)
Geschäftsanschrift:
Münchäckerweg 1, 69168 Wiesloch
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Schäfer, Michael, Bichl, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Dr.-Ing. Weiss, Martin, Karlsruhe, *XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Wagner, Christian, Wellesley, MA 02482 (USA),
*XX.XX.1968
Bestellt als
Vorstand:
Büttner, Walter H., Knittlingen, *XX.XX.1973
a)
12.08.2009
Georg
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Büttner, Walter H., Knittlingen, *XX.XX.1973
a)
07.03.2011
Georg
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Bergner, Bernd, Wiesloch, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grauel, Olaf, Dossenheim, *XX.XX.1973
a)
23.04.2012
Prellwitz
8
508.150,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 20.03.2013 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.12.2012 auf 508.150,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
11.06.2013
Georg
9
a)
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 351361
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 21.06.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Zusammensetzung Aufsichtsrat) beschlossen.
27.06.2013
Prellwitz
10
b)
Sitz verlegt; nun:
Heidelberg
Neue
Geschäftsanschrift:
Im Schuhmachergewann 6, 69123
Heidelberg
c)
Gegenstand geändert; nun:
die Beratung von Unternehmen, öffentlich
rechtlichen Institutionen und
Organisationen bezüglich
Geschäftsprozessoptimierung,
Organisation, lnformationstechnologie
sowie die Entwicklung, Konfiguration,
Bereitstellung und der Betrieb von
Lösungen und Infrastruktur für die
Unterstützung von Geschäftsprozessen.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma, Sitz), § 3 Abs. 1 (Gegenstand
des Unternehmens), § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals), § 19 (Ort, Einberufung, Teilnahme,
Stimmrecht) und § 21 (Jahresabschluss, Lagebericht)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 51.850,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital )
a)
03.07.2015
Georg
11
Prokura erloschen:
Grauel, Olaf, Dossenheim, *XX.XX.1973
a)
18.05.2017
Georg
12
Einzelprokura:
Labos, Darius, Mannheim, *XX.XX.1987
a)
07.07.2017
Georg
13
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und §
21 Abs. 3 (Jahresabschluss, Lagebericht) beschlossen.
a)
09.07.2018
Georg
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Brooks, Roger, Esher / Vereinigtes Königreich,
a)
30.10.2018
Georg
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 351361
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1968
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schäfer, Michael, Bichl, *XX.XX.1965
a)
12.03.2019
Georg
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Pfeffer-Orth, Heiko, Berlin, *XX.XX.1980
a)
21.02.2022
Falzone
17
a)
Die Hauptversammlung vom 23.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in §19 (Ort, Einberufung, Teilnahme, Stimmrecht)
beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
28.07.2022
Falzone
18
Grundkapital
nun:
494.250,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat mit Beschluss vom 10.11.2022 die
Änderung der Satzung in §5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom
06.10.2022 auf Grundlage des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 23.06.2022
um 13.900,00 EUR auf 494.250,00 EUR
durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form
herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
15.02.2023
Falzone
19
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
24.07.2023
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Dr. Westernacher & Partner GmbH", Ottersweier
(Amtsgericht Mannheim HRB 210983)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
a)
06.10.2023
Falzone
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 351361
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genommen.
Abruf vom 30.03.2024