Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 338172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
b)
Heidelberg
c)
Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an Kapital-
und Personengesellschaften und
Verwaltung eigenen Vermögens.
13.350.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Dickemann, Jürgen, Oberderdingen, *XX.XX.1972
Vorstand:
Dr. Schellenberger, Dirk, Neckargemünd,
*XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.09.1991 zuletzt geändert am 11.08.2005
b)
Bedingtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom 29.10.1999
Das Grundkapital ist um bis zu 4.362.225,00 Euro bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital I).
Bedingtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom
07.11.2000:
Das Grundkapital ist um bis zu 3.579.607,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital II).
Bedingtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom
07.11.2000:
Das Grundkapital ist um bis zu 600.000,00 EUR bedingt
erhöht (Bedingtes Kapital III).
Genehmigtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom
11.08.2005 (§ 6 der Satzung):
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 10.08.2010 durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Nennbetragsaktien
im Nennbetrag von 1,00 Euro gegen Bareinlagen und/oder
Sacheinlagen einmalig oder mehrmals, insgesamt jedoch
höchstens um 6.675.000,00 Euro zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital gemäß § 202 ff. AktG). Die neuen Aktien sind ab dem
Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden,
gewinnberechtigt.
Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen.
Das Bezugsrecht darf nur in folgenden Fällen ganz oder
teilweise ausgeschlossen werden:
1. um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen;
2. wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis
nicht unwesentlich unterschreitet und der Nennbetrag der
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien
insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreitet, und
a)
05.04.2006
Rinke
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
04.04.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 21.10.1991
Satzung:
Sonderband 1
Blatt 133 ff
Änderungsbeschluss:
Sonderband 1
Blatt 23 ff
Abruf vom 04.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 17
HRB 338172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, und der
Ausgabebetrag der neuen Aktien des Börsenpreis nicht
wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. (1) und Abs. (2), 186
Abs. (3) Satz 4 AktG unterschreitet; auf die Grenze von 10%
des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die
unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben werden oder veräußert wurden;
3. wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen an
Unternehmen erfolgt.
Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats
über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden und
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen.
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schellenberger, Dirk, Neckargemünd,
*XX.XX.1967
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Dickemann, Jürgen, Oberderdingen, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
05.04.2006
Kirchner
3
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2006 hat die Änderung der
Satzung in §4(Grundkapital-nun Stückatktien),§6(genehmigtes
Kapital),§7(bedingtes Kapital) und §21(Stimmrecht)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2006 hat
die am 29.10.1999 und am 07.11.2000 beschlossenen
bedingten Kapitale
(Bedingtes Kapital I,II,III) aufgehoben.
a)
02.11.2006
Lurk
Abruf vom 04.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 17
HRB 338172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 28.08.2006 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
6.675.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital)
Das Grundkapital der Gesellschaft wird um 6.675.000,00 Euro
durch Ausgabe von bis zu 6.675.000 auf den Inhaber lautende
nennbetragslose Stammaktien (Stückaktien) bedingt erhöht.
Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der
Gewährung von Aktien an die Inhaber von Options- bzw.
Wandelschuldverschreibungen, die, gemäß der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom 28.08.2006 zur Ausgabe von
Options- und Wandelschuldverschreibungen, bis zum 27.
August 2011 von der Gesellschaft oder durch eine 100 %
unmittelbare oder mittelbare Beteiligungsgesellschaft der
Gesellschaft begeben werden. Die bedingte Kapitalerhöhung
dient nach Maßgabe der Wandelanleihebedingungen auch
der Ausgabe von Aktien an Inhaber von
Wandelschuldverschreibungen, die mit Wandlungspflichtigen
ausgestattet sind. Die Ausgbe der neuen Aktien erfolgt zu
dem, gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
28.08.2006 zur Ausgabe von Options- und
Wandelschuldverschreibungen, jeweils festzulegenden
Wandlungs- bzw. Optionspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung
wird nur insoweit durchgeführt, wie die Inhaber der Wandel-
und/oder Optionsschuldverschreibungen von ihren
Wandlungs- bzw. Optionsrechten Gebrauch machen oder die
zur Wandlung verpflichteten Inhaber der
Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung
erfüllen und soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung dieser
Rechte zur Verfügung gestellt werden. Die neuen Aktien
nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie
durch Ausübung von Options- bzw. Wandlungsrechten oder
durch Erfüllung von Wandlungspflichten entstehen, am
Gewinn teil. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung
der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen.
Aufgrund Umstellung von Nennbetragsaktien auf Stückaktien
neu vorgetragen:
Genehmigtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom
11.08.2005 (§ 6 der Satzung):
Abruf vom 04.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 17
HRB 338172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 10.08.2010 durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen
Bareinlagen und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals,
insgesamt jedoch höchstens um 6.675.000,00 Euro zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital gemäß § 202 ff. AktG). Die
neuen Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in
dem sie ausgegeben werden, gewinnberechtigt.
Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen.
Das Bezugsrecht darf nur in folgenden Fällen ganz oder
teilweise ausgeschlossen werden:
1. um Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen;
2. wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis
nicht unwesentlich unterschreitet und der Nennbetrag der
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien
insgesamt 10% des Grundkapitals nicht überschreitet, und
zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch im
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung, und der
Ausgabebetrag der neuen Aktien des Börsenpreis nicht
wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. (1) und Abs. (2), 186
Abs. (3) Satz 4 AktG unterschreitet; auf die Grenze von 10%
des Grundkapitals sind diejenigen Aktien anzurechnen, die
unter Bezugsrechtsausschluss in unmittelbarer oder
entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
ausgegeben werden oder veräußert wurden;
3. wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum
Zwecke des Erwerbs von Unternehmen oder Beteiligungen an
Unternehmen erfolgt.
Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats
über den Ausschluss des Bezugsrechts zu entscheiden und
die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung festzulegen.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen und Informatinen an
Aktionäre) und 15 (Vergütung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
03.09.2007
Linder
5
b)
a)
Abruf vom 04.02.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 338172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Janich, Jörg, Giengen an der Brenz, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
20.09.2007
Lurk
6
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Dickemann, Jürgen, Oberderdingen, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.10.2007
Lurk
7
12.699.826,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 29.08.2007 mit Ergänzung vom
11.10.2007 die Änderung der Satzung in §4(Grundkapital)
beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom
29.08.2007mit Ergänzung vom 11.10.2007 und 31.10.2007
aufgrund Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom
11.08.2005 und 28.08.2006 auf 12.699.826,00 EUR durch
Einziehung von Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
09.11.2007
Lurk
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dickemann, Jürgen, Oberderdingen, *XX.XX.1972
a)
14.01.2008
Lurk
9
b)
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstr. 1, 69120 Heidelberg
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2008 hat die Änderung der
Satzung durch Ergänzung um einen neuen § 25
(Mitteilungspflichten für Inhaber wesentlicher Beteiligungen)
beschlossen.
a)
02.06.2009
Adam
10
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der Erwerb, die Verwaltung und die
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens), § 18
a)
17.09.2009
Adam
Abruf vom 04.02.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Veräußerung von Beteiligungen an Kapital-
und Personengesellschaften. Die
Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte
und Maßnahmen durchzuführen und zu
übernehmen, die für diesen Zweck sinnvoll
und dienlich sind. Die Gesellschaft ist
weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen
zu verwalten und alle Arten von
Finanzgeschäften und Geschäften mit
Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis
nach KWG nicht erforderlich ist,
vorzunehmen.
Abs. 2 (Einberufung der Hauptversammlung) und § 19
(Voraussetzung für die Teilnahme und Stimmrechtsausübung)
sowie die Aufhebung des bisherigen § 6 (Genehmigtes
Kapital) und die Einfügung eines neuen § 6 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.08.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 26.08.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 6.300.000,00 EUR gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital). Die neuen
Aktien sind ab dem Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie
ausgegeben werden, gewinnberechtigt. Grundsätzlich ist den
Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien
können auch von einem durch den Vorstand bestimmten
Kreditinstitut mit der Verpflichtung übernommen werden, sie
den Aktionären anzubieten (mittelbares Bezugsrecht). Der
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, 1. um
Spitzenbeträge vom Bezugsrecht der Aktionäre
auszunehmen; 2. bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen,
wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis
nicht wesentlich unterschreitet und die unter Ausschluss des
Bezugsrechts ausgegebenen Aktien insgesamt 10 % des
Grundkapitals nicht überschreiten, und zwar weder im
Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung noch im
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung; auf die Grenze
von 10 % des Grundkapitals sind diejenigen Aktien
anzurechnen, die unter Bezugsrechtsausschluss in
unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186
Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegeben oder veräußert wurden; 3.
wenn die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen zum Zwecke
des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen oder
Beteiligungen an Unternehmen erfolgt.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.08.2005, welche durch Beschluss
der Hauptversammlung vom 28.08.2006 im Zuge der
Umstellung auf Stückaktien und Neueinteilung des
Grundkapitals modifiziert wurde, das Grundkapital der
Abruf vom 04.02.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 338172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft um bis zu 6.675.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital gemäß § 202 ff. AktG) ist aufgehoben.
11
11.640.424,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom
08.12.2009 mit Ergänzung vom 01.02.2010 aufgrund
Ermächtigung durch die Hauptversammlungen vom
30.08.2007, 28.08.2008 und 27.08.2009 um 1.050.027,00
EUR auf 11.649.799,00 EUR durch Einziehung von Aktien in
vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 08.12.2009 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom
16.12.2009 mit Ergänzung vom 01.02.2010 aufgrund
Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 27.08.2009
um 8.250,00 EUR auf 11.641.549,00 EUR durch Einziehung
von Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Die
Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 16.12.2009 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom
16.12.2009 mit Ergänzung vom 01.02.2010 aufgrund
Ermächtigung durch die Hauptversammlung vom 27.08.2009
um weitere 1.125,00 EUR auf 11.640.424,00 EUR durch
Einziehung von Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 16.12.2009 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
a)
23.02.2010
Adam
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Janich, Jörg, Giengen an der Brenz, *XX.XX.1962
a)
11.03.2011
Adam
13
a)
a)
Abruf vom 04.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 8 von 17
HRB 338172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt in:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jüttner, Jens-Martin, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1974
04.05.2011
Adam
14
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 (Aktien) und § 7 Abs. 1 (Bedingtes
Kapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat das am
28.08.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
IV) aufgehoben, da der Zeitraum für die Ausübung der
Optionsrechte abgelaufen ist.
Die Hauptversammlung vom 31.08.2011 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.820.212,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital V). Das Grundkapital wird um
bis zu 5.820.212,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 5.820.212
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag des Grundkapitals von je Euro 1,00 Euro
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber
lautenden Stückaktien an die Inhaber von Options- oder
Wandelanleihen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente) (zusammen "Schuldverschreibungen") jeweils
mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die
aufgrund der von der Hauptversammlung vom 31. August
2011 beschlossenen Ermächtigung bis zum 30. August 2016
von der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft oder einer
Konzerngesellschaft der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
im Sinne von § 18 AktG, an der die Deutsche Balaton
Aktiengesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens
a)
27.09.2011
Adam
Abruf vom 04.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 9 von 17
HRB 338172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
90 % der Stimmen und des Kapitals beteiligt ist, ausgegeben
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach
Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options-
bzw. Wandlungspreis.
15
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
a)
06.09.2012
Adam
16
b)
Bestellt als
Vorstand:
Eble, Dominik, Rauenberg, *XX.XX.1978
a)
10.04.2014
Adam
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Eble, Dominik, Rauenberg, *XX.XX.1978
a)
01.07.2014
Adam
18
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt
dieses die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten diese die
Gesellschaft gemeinschaftlich. Der Aufsichtsrat
kann einzelne Vorstandsmitglieder ermächtigen,
die Gesellschaft allein zu vertreten. Der
Aufsichtsrat kann auch Vorstandsmitglieder
bestimmen, die berechtigt sind, die Gesellschaft
gemeinsam mit einem anderen bestimmten
Vorstandsmitglied oder mit einem bestimmten
Prokuristen zu vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital) und § 10 (Vertretung
der Gesellschaft) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.08.2009, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 6.300.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2009) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.08.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 27.08.2019 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 5.820.212,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats
ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2014).
a)
18.09.2014
Adam
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
14.10.2014
Adam
Abruf vom 04.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 10 von 17
HRB 338172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Plaggemars, Hansjörg, Stuttgart, *XX.XX.1970
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Jüttner, Jens-Martin, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Vorstandsmitglied Rolf Birkert oder dem
Vorstandsmitglied Hansjörg Plaggemars.
20
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Vorstandsmitglied Jens Jüttner oder dem
Vorstandsmitglied Hansjörg Plaggemars.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Plaggemars, Hansjörg, Stuttgart, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Vorstandsmitglied Rolf Birkert oder dem
Vorstandsmitglied Jens Jüttner.
a)
09.12.2014
Adam
21
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen an
Aktionäre), § 18 Abs. 2 und Abs. 3 (Einberufung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
25.01.2016
Adam
22
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Jüttner, Jens-Martin, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Vorstandsmitglied Rolf Birkert oder dem
Vorstandsmitglied Hansjörg Plaggemars oder
dem Prokuristen Marco Stillich.
Prokura gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied
Rolf Birkert oder dem Vorstandsmitglied Jens
Jüttner oder dem Vorstandsmitglied Hansjörg
Plaggemars:
Stillich, Marco, Wiesloch, *XX.XX.1973
a)
17.06.2016
Adam
Abruf vom 04.02.2026
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Nummer der Firma:
Seite 11 von 17
HRB 338172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Vorstandsmitglied Jens Jüttner oder dem
Vorstandsmitglied Hansjörg Plaggemarsoder
dem Prokuristen Marco Stillich.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Plaggemars, Hansjörg, Stuttgart, *XX.XX.1970
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Vorstandsmitglied Rolf Birkert oder dem
Vorstandsmitglied Jens Jüttner oder dem
Prokuristen Marco Stillich.
23
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an Kapital-
und Personengesellschaften. Die
Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte
und Maßnahmen durchzuführen und zu
übernehmen, die für diesen Zweck sinnvoll
und dienlich sind. Die Gesellschaft ist
weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen
zu verwalten und alle Arten von
Finanzgeschäften und Geschäften mit
Finanzinstrumenten, für die eine Erlaubnis
nach KWG nicht erforderlich ist,
vorzunehmen. Die Gesellschaft ist
berechtigt, Tochtergesellschaften und
Zweigniederlassungen im In- und Ausland
zu errichten. Die Gesellschaft darf
genehmigungsbedürftige
Finanzdienstleistungen,
genehmigungsbedürftige Bankgeschäfte
sowie genehmigungsbedürftige
Immobiliengeschäfte nicht unmittelbar
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 5 (Aktien),
§ 7 (Bedingtes Kapital) und § 14 (Beschlussfassung des
Aufsichtsrats) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2016 hat das am
31.08.2011 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
V) aufgehoben, da der Zeitraum für die Ausgabe von Options-
oder Wandelanleihen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen abgelaufen ist, ohne dass
Schuldverschreibungen begeben worden sind.
Das Grundkapital ist um bis zu 5.820.212,00 Euro, eingeteilt in
bis zu Stück 5.820.212 auf den Inhaber lautende Aktien
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital VI). Die bedingte
Kapitalerhöhung dient der Gewährung von auf den Inhaber
lautenden Stückaktien an die Inhaber von Options- oder
Wandelanleihen, Genussrechten oder
Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser
Instrumente) jeweils mit Options- oder Wandlungsrechten
bzw. -pflichten, die aufgrund der von der Hauptversammlung
vom 31. August 2016 beschlossenen Ermächtigung bis zum
a)
30.12.2016
Adam
Abruf vom 04.02.2026
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
selbst tätigen.
30. August 2021 von der Deutsche Balaton Aktiengesellschaft
oder einer Konzerngesellschaft der Deutsche Balaton
Aktiengesellschaft im Sinne von § 18 AktG, an der die
Deutsche Balaton Aktiengesellschaft unmittelbar oder
mittelbar zu mindestens 90 % der Stimmen und des Kapitals
beteiligt ist, ausgegeben werden. Sie wird nur durchgeführt,
soweit von den Options- oder Wandlungsrechten aus den
vorgenannten Schuldverschreibungen tatsächlich Gebrauch
gemacht wird oder Wandlungspflichten aus solchen
Schuldverschreibungen tatsächlich erfüllt werden und soweit
nicht andere Erfüllungsformen zur Bedienung eingesetzt
werden. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach
Maßgabe des vorstehend bezeichneten
Ermächtigungsbeschlusses jeweils zu bestimmenden Options-
bzw. Wandlungspreis. Der Vorstand ist ermächtigt, die
weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Plaggemars, Hansjörg, Stuttgart, *XX.XX.1970
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Jüttner, Jens-Martin, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Vorstandsmitglied Rolf Birkert oder dem
Prokuristen Marco Stillich.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit dem
Vorstandsmitglied Jens Jüttner oder dem
Prokuristen Marco Stillich.
Prokura geändert; nun:
Prokura gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied
Rolf Birkert oder dem Vorstandsmitglied Jens
Jüttner:
Stillich, Marco, Wiesloch, *XX.XX.1973
a)
10.07.2017
Hartmann
25
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Beschlussfassung des Aufsichtsrates), § 21
a)
09.01.2018
Hartmann
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
a (Beschlüsse der Hauptversammlung) und § 23
(Gewinnermittlung und Gewinnverwendung) beschlossen.
26
116.404,00
EUR
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag zunächst um 24,00 EUR auf 11.640.400,00
EUR durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form
herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag sodann um 11.523.996,00 EUR auf
116.404,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
a)
14.08.2018
Vatter
27
a)
Die Hauptversammlung vom 27.09.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Aktien) und § 25 (Mitteilungspflichten für
Inhaber wesentlicher Beteiligungen) beschlossen.
a)
21.11.2018
Heckmann
28
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jüttner, Jens-Martin, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1974
a)
28.05.2019
Kaluza
29
a)
Die Hauptversammlung vom 29.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 6 (Genehmigtes Kapital) sowie die Einfügung
eines § 20a (Beschränkung des Rede- und Fragerechts der
Aktionäre und Aktionärtsvertreter in der Hauptversammlung
durch den Versammlungsleiter) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.08.2014, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 5.820.212,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2014). ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
18.09.2019
Knauf
Abruf vom 04.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 14 von 17
HRB 338172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.08.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 29.08.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 58.202,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht kann mit
Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2019)
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Link, Alexander, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.02.2020
Roller
31
b)
Befreiung von den Beschränkungen des §181 2.
Alt. BGB von Amts wegen nach §395 FamFG
gelöscht bei
Vorstand:
Link, Alexander, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
a)
19.05.2020
Pramhas
32
Grundkapital
nun:
104.768,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jüttner, Jens, Hofheim am Taunus, *XX.XX.1974
Prokura geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Stillich, Marco, Wiesloch, *XX.XX.1973
a)
Der Aufsichtsrat hat am 05.06.2020 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom
27.05.2020 aufgrund der Ermächtigungen der
Hauptversammlungen vom 31.08.2015 und 29.08.2019 um
11.636,00 EUR auf 104.768,00 EUR durch Einziehung von
eigenen Aktien herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
30.07.2020
Roller
33
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
08.09.2021 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 12.08./07.09.2021
a)
06.12.2021
Martin
Abruf vom 04.02.2026
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Nummer der Firma:
Seite 15 von 17
HRB 338172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Aktiengesellschaft
"ABC Beteiligungen AG", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim
HRB 337968)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
34
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Link, Alexander, Frankfurt am Main, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Jüttner, Jens, Hofheim am Taunus, *XX.XX.1974
a)
20.01.2022
Martin
35
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
27.06.2022 - ohne Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger gem. § 62 Abs. 1 und Abs. 4 UmwG -
die Aktiengesellschaft
"BCT bio cleantec AG", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim
HRB 728593)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
24.08.2022
Hurst
36
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 14.07.2022 -
ohne Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger
gemäß § 62 Abs. 1 und Abs. 4 UmwG - die Aktiengesellschaft
"Tabalon Mobile Technologies AG", Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim HRB 719406) verschmolzen (Verschmelzung zur
Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
08.09.2022
Hurst
37
b)
a)
Abruf vom 04.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 16 von 17
HRB 338172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstr. 3, 69120 Heidelberg
02.10.2023
Münd
38
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 22.09.2023 die
Aktiengesellschaft "Fidelitas Deutsche Industrie Holding AG",
Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 702590)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
16.11.2023
Bechtold
39
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
17.01.2024
Bechtold
40
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2024 hat die Änderung der
Satzung in §6 (Genehmigtes Kapital), §18 (Einberufung
Hauptversammlung) und §19 (Voraussetzung für die
Teilnahme und Stimmrechtsausübung) beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.08.2024 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 21.08.2029
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 52.384,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2024)
a)
11.11.2024
Bechtold
Abruf vom 04.02.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 17 von 17
HRB 338172
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.08.2019 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 58.202,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2019)
ist aufgehoben.
41
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20.01.2025 die
Aktiengesellschaft
"Balaton Agro Invest AG", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim
HRB 711465) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
29.04.2025
Bechtold
42
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mertens, Hildegarde, Heidelberg, *XX.XX.1967
Dr. Flick, Martin, Schriesheim, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Stillich, Marco, Wiesloch, *XX.XX.1973
a)
23.07.2025
Bechtold
Abruf vom 04.02.2026