Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 338033
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NEW ENERGY AG
b)
Heidelberg
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von
liquiden Brennstoffen aus Abfallstoffen und
die Produktion und der Vertrieb der dafür
erforderlichen Anlagen sowie die
Erzeugung und der Vertrieb anderer
verwertbarer Energien. Der Vertrieb von
Strom an Endverbraucher ist nicht
Gegenstand des Unternehmens.
400.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Diechtierow, Heiner, Heidelberg, *XX.XX.1947
Vorstand:
Dr. Elsner, Jens, Bad Soden, *XX.XX.1973
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.11.2004 mit Änderung vom 15.03.2005
zuletzt geändert am 31.05.2005
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31. Oktober 2009 das
Grundkapital bis zu einem Betrag von höchstens 50.000,00
Euro durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Sach- und/oder
Bareinlagen einmalig oder mehrmals zu erhöhen
(genehmigtes Kapital).
Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats über den Ausschluss des Bezugsrechts der
Aktionäre zu entscheiden. Ein Bezugsrechtsausschluss ist
jedoch nur in folgenden Fällen zulässig:
- für Spitzenbeträge;
- soweit die Kapitalerhöhung zum Zwecke des Erwerbs von
Unternehmen oder von Beteiligungen an Unternehmen im
Wege der Sacheinlage erfolgt;
- soweit es erforderlich ist, den Inhabern von Options- oder
Wandlungsrechten auf Aktien ein Bezugsrecht in dem Umfang
einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Bezugs-
bzw. Wandlungsrechts als Aktionär zustehen würde;
- soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut im Sinne des § 186
Abs. 5 AktG ist, zur Zeichnung zugelassen ist, mit der
Verpflichtung, die von ihm übernommenen Aktien allen
übrigen Aktionären entsprechend ihrem Anteil am
Grundkapital anzubieten;
- soweit die Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen 10 v.H. des
Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag den
Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 Satz
4 AktG).
a)
31.01.2006
Zimmermann
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
31.01.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 10.05.2005
Satzung:
Sonderband 1
Blatt 183 ff.
Änderungsbeschluss:
Sonderband 1
Blatt 165 ff.
2
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstandsvorsitzender:
Diechtierow, Heiner, Heidelberg, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt.
a)
08.02.2006
Bätge
b)
Beschluss SB I As. 213
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 338033
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
a)
Die Hauptversammlung vom 16.11.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) durch Hinzufügen
eines neuen Absatzes 7 (Bedingtes Kapital) beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch die Hauptversammlung vom
16.11.2005 um bis zu 200.000 EUR durch Ausgabe von bis zu
200.000 Stückaktien bedingt erhöht. (Bedingtes Kapital)
Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der
Gewährung von Aktien an die Inhaber von Optionsanleihen,
die gemäß der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
16.11.2005 von der Gesellschaft begeben wurden. Die
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie
die Inhaber von Optionsrechten von ihren Optionsrechten
Gebrauch machen. Die neuen Aktien nehmen von Beginn des
Geschäftsjahres ihrer Entstehung an dem Gewinn teil. Der
Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten
Kapitalerhöhung festzusetzen.
a)
19.04.2006
Bätge
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband I
Blatt 233 ff
Änderungsbeschluss:
Sonderband I
Blatt 225 f
4
800.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 12.12.2005 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Grundkapital und Einteilung)
sowie durch Hinzufügung eines neuen § 3 Abs. 8
(Genehmigtes Kapital II) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom gleichen Tag die Erhöhung des
Grundkapitals um 400.000 EUR auf 800.000,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.12.2005 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.10.2009 das Grundkapital der Gesellschaft einmalig
oder mehrmals um bis zu 350.000 EUR durch Ausgabe von
bis zu 350.000 neuer Stückaktien zu erhöhen. Die
Kapitalerhöhung kann gegen Sach- und/oder Bareinlage
erfolgen. (Genehmigtes Kapital II) Der Aufsichtsrat ist
ermächtigt, nach Ausnutzung des genehmigten Kapitals oder
a)
26.04.2006
Bätge
b)
Geänderter
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband I
Blatt 315 ff
Änderungsbeschluss:
Sonderband I
Blatt 269 f
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 338033
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ablauf der Frist für die Ausnutzung des genehmigten Kapitals
die Fassung entsprechend anzupassen.
5
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.03.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 1 und 2 (Stammkapital und Aktien)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom gleichen Tag hat die Erhöhung
des Grundkapitals um 200.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
05.05.2006
Bätge
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband I
Blatt 369 ff
Änderungsbeschluss:
Sonderband I
Blatt 349 f
6
1.400.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigungen
(Genehmigtes Kapital I + II) ist das Grundkapital durch
Vorstandsbeschluss vom 09.05.2006 und
Zustimmungsbeschluss des Aufsichtsrates vom gleichen Taqe
um insgesamt 400.000 EUR auf 1.400.000 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist um 400.000,-- EUR durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 09.05.2006 aufgrund der
Satzungsermächtigung (§ 3 Abs. 8 und § 15 Abs. 2) die
Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1 + 2 (Grundkapital und
Einteilung) beschlossen, sowie § 3 Abs. 6 und 8
(Genehmigtes Kapital I + II) ersatzlos gestrichen und § 3 Abs.
7 (bedingtes Kapital) in Abs. 6 verschoben.
b)
Die Ermächtigungen des Vorstands durch Beschlüsse der
Hauptversammlungen vom 23.11.2004 sowie 12.12.2005, das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 50.000 EUR sowie
350.000 EUR insgesamt 400.000 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I + II) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
28.07.2006
Bätge
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband I
Blatt 408 ff
Vorstandsbeschluss:
Sonderband I
Blatt 399
Aufsichtsratsbeschluss:
Sonderband I
Blatt 400
7
a)
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 338033
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 01.09.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) durch Einfügung
eines neuen Absatzes 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.09.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 30.08.2011 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen
Sach- und/ oder Bareinlagen, einmal oder mehrmals das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 700.000,00 EUR zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital)
Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, nach Ausnutzung des
genehmigten Kapitals oder Ablauf der Frist für die Ausnutzung
des genehmigten Kapitals die Fassung entsprechend
anzupassen.
18.09.2006
Bätge
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband I
Blatt 451 ff
Änderungsbeschluss:
Sonderband I
Blatt 448 f
8
2.100.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 16.11.2006 die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom
15.11.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
16.11.2006 auf 2.100.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 01.09.2006, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 700.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
22.02.2007
Fries
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Elsner, Jens, Bad Soden, *XX.XX.1973
Bestellt als
Vorstand:
Bodenstein, Hartfried, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1954
a)
08.10.2007
Fries
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 338033
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb von, sowie der Handel mit
Maschinen und umwelttechnischen
Anlagen aller Art, ebenso die Herstellung
und der Vertrieb von Brennstoffen aus
wiederverwertbaren Stoffen. Der Vertrieb
von Strom an Endverbraucher ist nicht
Gegegenstand des Unternehmens.
a)
Die Hauptversammlung vom 23.10.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3
(Grundkapital und Aktien), § 11 (Vergütung des
Aufsichtsrates), § 12 (Ort der Hauptversammlung) und § 13
(Einberufung der Hauptversammlung, Teilnahmerecht)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.10.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.07.2012 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 1.050.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital)
a)
30.10.2007
Fries
11
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Diechtierow, Heiner, Heidelberg, *XX.XX.1947
a)
16.01.2008
Fries
12
b)
Geschäftsanschrift:
Bahnhofstr. 55/57, 69115 Heidelberg
b)
Bestellt bis zum 27.08.2010 gemäß § 105 Abs. 2
AktG als
Vorstand:
Nikel, Georg, München, *XX.XX.1949
Nicht mehr
Vorstand:
Bodenstein, Hartfried, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1954
a)
28.09.2009
Fries
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Diechtierow, Manuel, Heidelberg, *XX.XX.1982
Nicht mehr
Vorstand:
Nikel, Georg, München, *XX.XX.1949
a)
21.10.2010
Fries
14
b)
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 338033
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Tenner, Yvonne, geb. Behrisch, Moosthenning,
*XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Diechtierow, Manuel, Nußloch, *XX.XX.1982
19.09.2014
Fries
15
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Schlosswolfsbrunnenweg 45 A, 69118
Heidelberg
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr Fuss, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.1943
Nicht mehr
Vorstand:
Tenner, Yvonne, geb. Behrisch, Moosthenning,
*XX.XX.1978
a)
30.07.2015
Fries
16
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 04.08.2015 und
der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger
vom 04.08.2015 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"New Energy Finance GmbH", München (Amtsgericht
München HRB 215275) verschmolzen (Verschmelzung zur
Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird
Bezug genommen.
a)
13.08.2015
Fries
17
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Klingelhüttenweg 32, 69118 Heidelberg
a)
11.05.2021
Ay
18
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
c/o Dirk Lange, Tsingtauerstraße 105,
81827 München
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lange, Dirk, München, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Fuss, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.1943
a)
03.07.2024
Sautner
Abruf vom 11.12.2024