Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRB 337061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BorgWarner Europe GmbH
b)
Heidelberg
c)
1. Das Halten und die Leitung von
Konzerngesellschaften der BorgWarner
Inc., Chicago (USA), die insbedondere in
Europa
- in der Entwicklung, der Herstellung und
dem Verkauf von Produkten aller Art,
insbesondere von Produkten für die
Kraftfahrzeugindustrie,
- in der Erbringung von Dienstleistungen,
insbesondere von Verwaltungs- und
Vertriebsdienstleistungen,
- in der Verwaltung von Vermögen sowie
dem Erwerb, der Verwaltung und der
Veräußerung von Beteiligungen
tätig sind.
2. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
betreiben, die dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind.
3. Die Gesellschaft kann
Tochtergesellschaften und
Zweigniederlassungen errichten und sich
an Unternehmen im In- und Ausland
beteiligen.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Manganello, Timothy, Bloomfield Hills/USA,
*XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Geiger, Christof, Eppelheim, *XX.XX.1942
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
McNamara, Judy Marie, Beverly Hills,
Michihan/USA, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Geschäftsführer:
Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills,
Michigan/USA, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.11.2001
a)
21.02.2006
Werner
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
21.02.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 27.12.2001
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband
Blatt 7 f.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krystek, Andreas, Maxdorf, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
a)
05.09.2006
Frank
b)
Sonderband Bl. 171 ff.
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 337061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Geiger, Christof, Eppelheim, *XX.XX.1942
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tait, Cindy, Shelby Township Michigan, USA,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Karam, Fara S., Chesterfield Michigan USA,
*XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
McNamara, Judy Marie, Beverly Hills,
Michihan/USA, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lichtenberger, Vincent, Rochester Hills,
Michigan/USA, *XX.XX.1964
a)
26.07.2007
Rinke
4
b)
Personenbezogene Daten (Geburtsdatum) von
Amts wegen berichtigt bei
Geschäftsführer:
Karam, Fara S., Chesterfield Michigan USA,
*XX.XX.1968
Personenbezogene Daten (Land) aufgrund
Umschreibefehler von Amts wegen berichtigt bei
dem bereits ausgeschiedenen
Geschäftsführer:
McNamara, Judy Marie, Beverly Hills,
Michigan/USA, *XX.XX.1964
a)
22.08.2007
Georg
5
b)
Sitz verlegt; nun:
Ketsch
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
beschlossen.
a)
06.12.2007
Georg
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
02.11.2009
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 337061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Polzin, Charles H., Frankfurt am Main,
*XX.XX.1954
Georg
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tait, Cindy, Shelby Township, Michigan/USA,
*XX.XX.1968
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krystek, Andreas, Maxdorf, *XX.XX.1963
Bestellt als
Geschäftsführer:
Knödler, Marcus, Asperg, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, Oxford/USA, *XX.XX.1970
a)
23.08.2010
Georg
8
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Hockenheimer Str. 165-167, 68775 Ketsch
a)
23.08.2010
Georg
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Merkel, Gerd, Walldorf, *XX.XX.1961
a)
11.05.2011
Georg
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.1970
a)
15.12.2011
Georg
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 337061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Johnson, Joe Lynn, Ludwigsburg, *XX.XX.1957
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Uhrig, Matthias Theo, Heidelberg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Johnson, Joe Lynn, Ludwigsburg, *XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Addison, Jeffrey Paul, Heidelberg, *XX.XX.1969
Edel, Karsten, Remseck am Neckar, *XX.XX.1970
a)
11.07.2012
Georg
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Knödler, Marcus Michael, Asperg, *XX.XX.1970
a)
11.02.2013
Georg
13
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Manganello, Timothy, Bloomfield Hills/USA,
*XX.XX.1950
a)
05.07.2013
Georg
14
Prokura erloschen:
Addison, Jeffrey Paul, Heidelberg, *XX.XX.1969
a)
01.10.2013
Georg
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) beschlossen.
a)
19.12.2014
Georg
16
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.11.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsjahr,
Jahresabschluß, Ergebnisverwendung) beschlossen.
a)
12.11.2015
Georg
17
Prokura erloschen:
Edel, Karsten, Remseck am Neckar, *XX.XX.1970
a)
17.12.2015
Georg
18
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 337061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Polzin, Charles, Frankfurt am Main, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg,
*XX.XX.1977
11.08.2016
Georg
19
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 31.08.2016 und
der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger
vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"BorgWarner Germany GmbH", Ketsch (Amtsgericht
Mannheim HRB 335929) verschmolzen (Verschmelzung zur
Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
01.09.2016
Georg
20
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Karam, Fara, Chesterfield Michigan USA,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, Oxford/USA, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Uhrig, Matthias Theo, Heidelberg, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
Prokura geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Merkel, Gerd, Walldorf, *XX.XX.1961
Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.1970
Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg,
*XX.XX.1977
a)
17.04.2019
Georg
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 337061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen.
21
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Karam, Fara, Chesterfield Michigan USA,
*XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Pickering, Vincent Roland, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Shives, Jeremiah Joseph, Heidelberg,
*XX.XX.1977
a)
01.08.2019
Georg
22
b)
Mit der "BorgWarner Germany Holding GmbH", Ketsch
(Amtsgericht Mannheim HRB 735677) wurde am 18.05.2020
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlungen am
18.05.2020 zugestimmt haben.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
25.05.2020
Georg
23
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pickering, Vincent Roland, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Baur, Benjamin, Darmstadt, *XX.XX.1976
a)
30.06.2020
Heckmann
24
Prokura erloschen:
Merkel, Gerd, Walldorf, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
13.11.2020
Falzone
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 337061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Karam, Fara S., Chesterfield, Michigan /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1968
25
Prokura erloschen:
Baur, Benjamin, Darmstadt, *XX.XX.1976
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Boyle, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
a)
02.09.2021
Falzone
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kuhn, Andreas, Otterstadt, *XX.XX.1964
a)
03.03.2022
Falzone
27
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Im Fuchsloch 16, 69123 Heidelberg
a)
20.12.2022
Falzone
28
Prokura erloschen:
Boyle, Robert, Frankfurt am Main, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.1967
a)
05.05.2023
Falzone
29
Prokura geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
a)
06.06.2023
Falzone
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 337061
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abzuschließen:
Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.1967
30
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Ott, Luise, Mainz, *XX.XX.1972
a)
28.06.2023
Bechtold
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
McMaken, Alan, Oxford / Vereinigte Staaten,
*XX.XX.1970
a)
18.07.2023
Tropf
32
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Köster, Benedikt, Stuttgart, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Krüger, Anja, Königstein im Taunus, *XX.XX.1967
a)
15.02.2024
Falzone
Abruf vom 11.12.2024