Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 336889
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Amontis Consulting AG
b)
Heidelberg
c)
1. die nationale und internationale Beratung
von Unternehmen und Organisationen in
allen Fragen der Führung des
Managements.
2. Die Gesellschaft ist zur Ausführung aller
Geschäfte berechtigt, die diesen Zweck zu
fördern geeignet sind. Innerhalb dieses
Gesellschaftszwecks kann die Gesellschaft
andere Unternehmen gründen,
Niederlassungen errichten und alle
sonstigen Maßnahmen ergreifen sowie
Rechtsgeschäfte vornehmen, die zur
Erreichung oder Förderung des
Gesellschaftszwecks notwendig oder
dienlich sind, soweit diese keiner
besonderen behördlichen Erlaubnis
bedürfen.
52.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Dr. Dumont du Voitel, Roland, Heidelberg,
*XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weiß, Christian, Laudenbach, *XX.XX.1967
Friedrich, Ralf, Dieburg, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.09.2000 mit Änderung vom 30. Januar 2001
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Amontis Consulting GmbH mit Sitz im
Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 336381) gemäß §§
190 ff. UmwG aufgrund des Umwandlungsbeschlusses vom
18. September 2000 mit Änderung vom 30. Januar 2001.
Genehmigtes Kapital (§ 5 Abs. 6 der Satzung): Der Vorstand
ist ermächtigt, bis zum 31. August 2005 mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu 26.000,00 Euro,
durch Ausgabe neuer Aktien gegen Geld- oder Sacheinlagen
zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Hierbei kann der Vorstand
das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen. Der
Vorstand ist auch ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats die im Zuge des genehmigten Kapital
erforderliche Satzungsänderung zu beschließen.
a)
22.02.2006
Werner
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
22.02.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 14.05.2001
Satzung:
Sonderband
Blatt 199 ff.
2
Prokura erloschen:
Friedrich, Ralf, Dieburg, *XX.XX.1965
a)
04.05.2006
Linder
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Herzog, Karen, Heidelberg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Weiß, Christian, Laudenbach, *XX.XX.1967
a)
19.08.2009
Ley
4
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Prokura erloschen:
Herzog, Karen, Heidelberg, *XX.XX.1967
Einzelprokura:
a)
11.07.2012
Trunner
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 336889
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kurfürstenanlage 34, 69115 Heidelberg
Dumont du Voitel, Arlette, Heidelberg,
*XX.XX.1982
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dumont du Voitel, Arlette Isabelle, Weinheim,
*XX.XX.1982
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Dumont du Voitel, Roland, Heidelberg,
*XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dumont du Voitel, Arlette, Heidelberg,
*XX.XX.1982
a)
11.10.2017
Essert
6
b)
Amtsbezeichnung geändert bei:
Vorstand:
Dr. Dumont du Voitel, Roland, Heidelberg,
*XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Amtsbezeichnung geändert und
Vertretungsbefugnis geändert bei:
Vorstandsvorsitzende:
Dumont du Voitel, Arlette Isabelle, Weinheim,
*XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Hauptversammlung vom 20.02.2024 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen. Dabei wurden insbesondere §5
(Grundkapital) und §8 (Vertretung) geändert.
Die Hauptversammlung vom 05.03.2024 hat die Änderung der
Satzung in §8 (Vertretung) und
§12 (Ort und Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 26.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital Genehmigtes Kapital))
ist aufgehoben.
a)
06.03.2024
Falzone
7
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
a)
04.06.2024
Falzone
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 336889
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Karlsberg 1, 69469 Weinheim
Abruf vom 12.12.2024