Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 335524
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
TELDIX GmbH
b)
Heidelberg
c)
Die Entwicklung, Herstellung und der
Vertrieb von elektronischen
Ausrüstungsgegenständen und Bauteilen,
insbesondere unter dem
Markennamen/Warenzeichen "TELDIX".
5.125.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Geschäftsführer können von den
Beschränkungen des § 181 BGB allgemein
befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Götting, Rainer, Diplom-Ingenieur, Leimen
Geschäftsführer:
Loth, Bernard, Auzeville-Tolosane, Frankreich,
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Chadick, Gary, Cedar Rapids/Iowa, USA,
*XX.XX.1961
Brehm, David, Cedar Rapids/Iowa, USA,
*XX.XX.1954
Churchill, Gregory, Cedar Rapids/Iowa, USA,
*XX.XX.1957
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Pinzka, Alexander, Taunusstein, *XX.XX.1968
Fecher, Georg, Kleinostheim, *XX.XX.1948
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.12.1995 mit
Umgründungsbeschluss vom 19.08.2004, mehrfach geändert
zuletzt geändert am 12.09.2005
b)
Die Gesellschaft (beherrschtes Unternehmen) hat am
04.07.2005 mit der Firma Rockwell Collins Deutschland
Holdings GmbH (herrschendes Unternehmen) mit Sitz in
Heusenstamm (AG Offenbach - HRB 41628) zu Gunsten
letzterer einen Beherrschung- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen. Die Gesellschafterversammlung beider Firma
haben den Vertrag am 04.07.2005 zustimmt.
Der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
04.07.2005 ist durch Vertrag vom 18.08.2005 geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.08.2005 hat
zugestimmt.
a)
07.03.2006
Neuhauser
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
06.03.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 06.02.1996
Geänderter
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband
Blatt 531 ff.
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 515 ff.
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g (Grundvetrag):
Sonderband
Blatt 253 ff.
Zustimmungsbeschlüsse
(Grundvertrag):
Sonderband
Blatt 285 ff.
geänderter
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g:
Abruf vom 29.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 335524
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sonderband II
Blatt 413 ff.
Zustimmungsbeschlüsse
(Änderung):
Sonderband II
Blatt 359 ff.
2
a)
Firma geändert; nun:
Rockwell Collins Deutschland GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 13.03.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 (Firma)
beschlossen.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 13.03.2006 und
der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger
vom 13.03.2006 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Rockwell Collins Deutschland GmbH", Heusenstamm
(Amtsgericht Offenbach am Main HRB 12000) verschmolzen
(Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
03.04.2006
Dotterer
b)
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband III
Blatt 67 ff
Verschmelzungsvertrag:
Sonderband III
Blatt 21 ff
Zustimmungsbeschlüsse
:
Sonderband III
Blatt 29 ff
3
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Entwicklung, Herstellung,
Systemintegration, der Vertrieb und Service
von Geräten und Ausrüstung für Land-,
Luft-, See- und Raumfahrzeuge.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Ziff. 2.1
(Gegenstand) beschlossen.
a)
03.05.2006
Dotterer
b)
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband III
Blatt 103 ff
Änderungsbeschluss:
Sonderband III
Blatt 97
4
b)
a)
Abruf vom 29.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Redeker, Artur, Dossenheim, *XX.XX.1951
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
22.05.2006
Dotterer
b)
Beschluss
Sonderband III
Blatt 115
5
Prokura erloschen:
Brehm, David, Cedar Rapids/Iowa, USA,
*XX.XX.1954
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Schulte, Marsha Ann, Cedar Rapids / Iowa, USA,
*XX.XX.1957
a)
07.07.2006
Dotterer
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Götting, Rainer, Diplom-Ingenieur, Leimen
a)
26.09.2006
Kautzmann
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital
und Stammeinlagen) beschlossen.
a)
21.12.2006
Kautzmann
b)
Geänderter
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband 3
Blatt 147-152
Änderungsbeschluss:
Sonderband 3
Blatt 137-146
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
12.06.2008
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wagner, Günter, Schömberg, *XX.XX.1951
Wagner, Willi, Wiesloch, *XX.XX.1964
Klein, Ulrich, München, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Pinzka, Alexander, Taunusstein, *XX.XX.1968
Kautzmann
9
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "Rockwell Collins
Deutschland Holdings GmbH", jetzt mit Sitz in Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim HRB 700741)
am 04.07.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag wurde erneut geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am
24.08.2009 zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
27.08.2009
Kautzmann
10
b)
Geschäftsanschrift:
Grenzhöfer Weg 36, 69123 Heidelberg
Prokura erloschen:
Klein, Ulrich, München, *XX.XX.1955
a)
09.02.2010
Kautzmann
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rambaud, Bruno, Paris/Frankreich, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Loth, Bernard, Auzeville-Tolosane, Frankreich,
*XX.XX.1952
a)
24.09.2010
Kautzmann
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Alber, Claude, Tournefeueille/Frankreich,
a)
06.07.2011
Adam
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rambaud, Bruno, Paris/Frankreich, *XX.XX.1949
13
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Mahoney, Colin Roy, Cedar Rapids, Iowa / USA,
*XX.XX.1965
Allen, Patrick Edward, Cedar Rapids, Iowa /
USA, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Stucky, Oliver, Plankstadt, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Churchill, Gregory, Cedar Rapids/Iowa, USA,
*XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Fecher, Georg, Kleinostheim, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Schulte, Marsha Ann, Cedar Rapids / Iowa, USA,
*XX.XX.1957
a)
30.07.2013
Adam
14
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Klopfenstein, Vaughn Michael, Cedar Rapids,
Iowa/USA, *XX.XX.1962
a)
18.11.2013
Kautzmann
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HRB 335524
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Chadick, Gary, Cedar Rapids/Iowa, USA,
*XX.XX.1961
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Jansen, Berthold Gerhard, Heidelberg,
*XX.XX.1966
a)
27.02.2014
Kautzmann
16
Prokura erloschen:
Dr. Stucky, Oliver, Plankstadt, *XX.XX.1958
a)
13.05.2015
Kautzmann
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kriwan, Beate, Berlin, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Wagner, Günter, Schömberg, *XX.XX.1951
a)
23.02.2016
Kautzmann
18
Prokura erloschen:
Jansen, Berthold Gerhard, Heidelberg,
*XX.XX.1966
a)
27.06.2016
Kautzmann
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schumann, Axel, Sandhausen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.10.2016
Kautzmann
20
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Redeker, Artur, Heidelberg, *XX.XX.1951
a)
16.01.2017
Kautzmann
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 335524
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25.09.2017 und
der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger
vom 25.09.2017 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Rockwell Collins Deutschland Services GmbH", Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim HRB 700624) verschmolzen
(Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht
eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
a)
14.11.2017
Fries
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Jasper, Philip John, Toddville, Iowa / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1968
Sadler, Duane Allan, Lisbon, Iowa / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1972
Novak, Eric Dale, St. Paul, Minnesota, Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Mahoney, Colin Roy, Cedar Rapids / Iowa/USA,
*XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Allen, Patrick Edward, Cedar Rapids / Iowa/USA,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Klopfenstein, Vaughn Michael, Cedar Rapids /
Iowa / USA, *XX.XX.1962
a)
03.06.2019
Wolter
23
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.11.2019 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
21.11.2019
Wolter
24
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
a)
01.04.2020
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 335524
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Schumann, Axel, Sandhausen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Alber, Claude, Tournefeuille / Frankreich /
Frankreich, *XX.XX.1962
Heckmann
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Kaffenberger-Arnold, Ruth, Heppenheim,
*XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Kriwan, Beate, Berlin, *XX.XX.1966
a)
05.10.2020
Wolter
26
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Die Gesellschaft wird durch
zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder
durch einen Geschäftsführer mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Middleton, Daniel John, Rugby / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1979
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Schumann, Axel, Sandhausen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Jasper, Philip John, Toddville, Iowa / USA,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Sadler, Duane Allan, Lisbon, Iowa / USA,
*XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Novak, Eric Dale, St. Paul, Minnesota / USA,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Daten geändert bei
Wagner, Willi Friedrich, Wiesloch, *XX.XX.1964
Daten geändert bei
Kaffenberger-Arnold, Ruth, Heppenheim,
*XX.XX.1959
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.05.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in §7
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen.
a)
21.06.2021
Wilhelm
27
b)
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 335524
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der zwischen der Gesellschaft und der "Rockwell Collins
Deutschland Holdings GmbH", Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim HRB 700741)
am 04.07.2005 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag wurde am 29.11.2023 erneut
geändert. Die Gesellschafterversammlungen haben der
Änderung am 29.11.2023 zugestimmt. Auf die bei Gericht
eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
18.12.2023
Wüstemann
Abruf vom 29.03.2024