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Satzung vom 22.07.1999 zuletzt geändert am 08.04.2005

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Die Aktiengesellschaft ist infolge Umwandlung ( §§ 190 ff. UmwG) aus der Gesellschaft mit beschränkter Haftung, NOVASOFT GmbH mit Sitz in Heidelberg durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 22.07.1999 entstanden.

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Genehmigtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom 24.06.2004 (§ 4 Abs. 5 der Satzung). Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 23.06.2009 durch Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um bis zu 9.750.000,00 Euro zu erhöhen. Der Vorstand darf nur mit Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ausschließen - für Spitzenbeträge, - zur Gewährung von Aktien im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen des Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich der Erhöhung bestehenden Anteilsbesitzes, oder anderen, mit einem solchen Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden einlagefähigen Wirtschaftsgütern, einschließlich Forderungen gegen die Gesellschaft, - wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt und der auf die neuen Aktien für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals 1.900.000,00 Euro und 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe neuer Aktien eingetragenen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unterschreitet. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der Kapitalerhöhung festzulegen.

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 22.03.2006.

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Tag der ersten Eintragung: 23.08.1999

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Sonderband VIII Bl. 174 ff.; Hauptband III Bl 186 ff.

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Die Hauptversammlung vom 15.07.2005 hat gemäß § 327 a ff. AktG die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die Hauptaktionärin CIBER Holding GmbH mit Sitz in Heidelberg gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe von 3,89 Euro je Stückaktie beschlossen.Die Barabfindung ist von der CIBER Holding GmbH zu zahlen und von der Bekanntmachung der Eintragung des Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister an mit jährlich 2 v.H. über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 BGB zu verzinsen (§ 327 b Abs. II AktG). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Beschl. Sonderband IX Bl. 4 ff. ; Hauptband III Bl.189 ff.

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Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 und vom 25.10.2006 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma), § 6 Abs. 1 (Vorstand), § 7 Abs.2 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft),§ 11 Abs. 1 (Aufsichtsrat - Sitzungen), § 16 Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 (Hauptversammlung - Ort und Einberufung) beschlossen. Die Hauptversamlung vom 31.08.2006 hat ferner die Einfügung eines § 11 Abs. 4 (Aufsichtsrat - Sitzungen) sowie die ersatzlose Aufhebung der § 4 Abs. 6 (Grundkapital-Bedingtes Kapital I), § 17 (Hauptversammlung - Teilnahmenrecht) und § 19 (Hauptversammlung - Beschlußfassung) beschlossen; § 14 Abs. 1 (Aufsichtsrat - Vergütung) ist ersatzlos entfallen; der bisherige § 14 Abs. 2 (nunmehr § 14 - Aufsichtsrat - Vergütung) ist geändert; § 11 Abs 4 (Aufsichtsrat - Sitzungen) ist neu eingefügt. Der bisherige § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung - Geschäftsordnung) ist nunmehr § 17, der bisherige § 20 (Jahresabschluß und Konzernabschluß) ist nunmehr § 18, der bisherige § 21 (Rücklagen) ist nunmehr § 19, der bisherige § 22 (Umwandlungsaufwand) ist nunmehr § 20, der bisherige § 23 (Entstehung durch Formwechsel) ist nunmehr § 21.

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Geänderte Satzung: Sonderband XX Blatt 34 ff. Änderungsbeschlüsse: Sonderband XX Blatt 15 ff., 27ff

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Die Hauptversammlung vom 17.12.2008 hat die Änderung der Satzung in § 11 Abs. 3 (Aufsichtsrat, Sitzungen) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 19.01.2010 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen.

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Mit der CIBER Holding GmbH, Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 337951) wurde am 17.11.2010 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 17.11.2010 und die Gesellschafterversammlung der Obergesellschaft am 17.11.2010 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Mit der "CIBER Holding GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 337951) wurde in Ergänzung zum bereits bestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 17.11.2010 am 02.12.2011 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen, dem jeweils die Hauptversammlung sowie die Gesellschafterversammlung am 02.12.2011 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 07.04.2017 (72 IN 128/17) wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.

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Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen (Amtsgericht Köln, 72 IN 128/17) aufgelöst. Gemäß § 262 AktG i.V. § 263 AktG von Amts wegen eingetragen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.