Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 333857
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Novasoft AG
b)
Heidelberg
c)
die Durchführung von
Unternehmensberatung und
Dienstleistungen auf dem Gebiet der
Datenverarbeitung sowie die Erstellung von
Software.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
betreiben, die den Gegenstand des
Unternehmens zu fördern geeignet sind.
Die Gesellschaft kann sich im In- und
Ausland auch an anderen Unternehmen
beteiligen; sie erwerben, die
Geschäftsführung für diese übernehmen,
Zweigniederlassungen errichten und mit
anderen Unternehmen
Unternehmensverträge schließen.
18.824.642,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Personen. Die Gesellschaft wird durch zwei
Mitglieder des Vorstandes oder durch ein
Mitglied des Vorstandes zusammen mit einem
Prokuristen vertreten. Einzelvertretungsbefugnis
kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Dr. Konrad, Kurt-Georg, Heidelberg, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Bläsi, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Konrad, Petra, geb. Piontkowski, Heidelberg,
*XX.XX.1961
Dunst, Volker, Calw, *XX.XX.1959
Kremer, Andreas, Nümbrecht, *XX.XX.1960
Ritter, Oliver, Moers, *XX.XX.1967
Oleschkewitz, Marc, Langenfeld, *XX.XX.1971
Dietmann, Jörg, Eschborn, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder zusammen mit einem
Prokuristen mit Einzelvertretungsbefugnis
(halbseitige Gesamtprokura):
Mecheels, Andreas, Bönnigheim, *XX.XX.1963
Dr. Vogeler, Thomas, Darmstadt, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.07.1999 zuletzt geändert am 08.04.2005
b)
Die Aktiengesellschaft ist infolge Umwandlung ( §§ 190 ff.
UmwG) aus der Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
NOVASOFT GmbH mit Sitz in Heidelberg durch Beschluss
der Gesellschafterversammlung vom 22.07.1999 entstanden.
Bedingtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom 23.09.1999
mit Änderung der Hauptversammlung vom 29.06.2000 (§ 4
Abs. 6 der Satzung).
Das Grundkapital ist um 1.500.000,00 Euro durch Ausgabe
von /bis zu 1.500.000 Stück auf den Inhaber lautende
nennwertlose Stückaktien bedingt erhöht (bedingtes Kapital I).
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie Inhaber von Optionsrechten, die aufgrund der
Beschlussfassung der Hauptversammlung vom 23.09.1999
bis zum 31.12.2004 von der Novasoft AG ausgegeben
werden, von ihrem Optionsrecht Gebrauch machen. Die aus
der Ausübung dieser Optionsrechte hervorgehenden neuen
Aktien der Gesellschaft nehmen vom Beginn des
Geschäftsjahres an, in dem die Ausübung des Optionsrechts
erklärt wird, am Gewinn teil.
Genehmigtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom
24.06.2004 (§ 4 Abs. 5 der Satzung).
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapital bis zum 23.06.2009 durch
Ausgabe neuer Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen
einmalig oder mehrmalig, insgesamt jedoch höchstens um bis
zu 9.750.000,00 Euro zu erhöhen. Der Vorstand darf nur mit
Zustimmung des Aufsichtsrates das gesetzliche Bezugsrecht
der Aktionäre ausschließen
- für Spitzenbeträge,
- zur Gewährung von Aktien im Rahmen von
a)
23.03.2006
Lüderitz
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
22.03.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 23.08.1999
Satzung:
Sonderband VII
Blatt 511 ff.
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 333857
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Unternehmenszusammenschlüssen oder im Rahmen des
Erwerbs von Unternehmen, Unternehmensteilen,
Beteiligungen an Unternehmen, einschließlich der Erhöhung
bestehenden Anteilsbesitzes, oder anderen, mit einem
solchen Akquisitionsvorhaben in Zusammenhang stehenden
einlagefähigen Wirtschaftsgütern, einschließlich Forderungen
gegen die Gesellschaft,
- wenn die Kapitalerhöhung gegen Bareinlage erfolgt und der
auf die neuen Aktien für die das Bezugsrecht ausgeschlossen
wird, insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals
1.900.000,00 Euro und 10 % des im Zeitpunkt der Ausgabe
neuer Aktien eingetragenen Grundkapitals nicht übersteigt
und der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis der
bereits börsennotierten Aktien gleicher Gattung und
Ausstattung zum Zeitpunkt der endgültigen Festlegung des
Ausgabebetrags durch den Vorstand nicht wesentlich im
Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unterschreitet.
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
die weiteren Einzelheiten der Durchführung der
Kapitalerhöhung festzulegen.
2
Einzelprokura:
Uhl, Marion gen. Mario, Heidelberg, *XX.XX.1957
a)
16.06.2006
Bätge
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Konrad, Kurt-Georg, Heidelberg, *XX.XX.1956
Bestellt als
Vorstand:
Dietmann, Jörg, Eschborn, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Dietmann, Jörg, Eschborn, *XX.XX.1964
Ritter, Oliver, Moers, *XX.XX.1967
a)
04.08.2006
Frank
b)
Sonderband VIII Bl. 174
ff.; Hauptband III Bl 186
ff.
4
b)
Die Hauptversammlung vom 15.07.2005 hat gemäß § 327 a ff.
AktG
a)
04.08.2006
Frank
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 333857
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die Übertragung der Aktien der Minderheitsaktionäre auf die
Hauptaktionärin CIBER Holding GmbH mit Sitz in Heidelberg
gegen Gewährung einer Barabfindung in Höhe von 3,89 Euro
je Stückaktie beschlossen.Die Barabfindung ist von der
CIBER Holding GmbH zu zahlen und von der
Bekanntmachung der Eintragung des
Übertragungsbeschlusses in das Handelsregister an mit
jährlich 2 v.H. über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247
BGB zu verzinsen (§ 327 b Abs. II AktG).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Beschl. Sonderband IX
Bl. 4 ff. ; Hauptband III
Bl.189 ff.
5
a)
Firma geändert; nun:
CIBER Novasoft AG
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 und vom 25.10.2006
hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma), § 6 Abs. 1
(Vorstand), § 7 Abs.2 (Geschäftsführung und Vertretung der
Gesellschaft),§ 11 Abs. 1 (Aufsichtsrat - Sitzungen), § 16
Abs. 2, Abs. 3 und Abs. 4 (Hauptversammlung - Ort und
Einberufung) beschlossen. Die Hauptversamlung vom
31.08.2006 hat ferner
die Einfügung eines § 11 Abs. 4 (Aufsichtsrat - Sitzungen)
sowie die ersatzlose Aufhebung der § 4 Abs. 6 (Grundkapital-
Bedingtes Kapital I), § 17 (Hauptversammlung -
Teilnahmenrecht) und § 19 (Hauptversammlung -
Beschlußfassung) beschlossen; § 14 Abs. 1 (Aufsichtsrat -
Vergütung) ist ersatzlos entfallen; der bisherige § 14 Abs. 2
(nunmehr § 14 - Aufsichtsrat - Vergütung) ist geändert; § 11
Abs 4 (Aufsichtsrat - Sitzungen) ist neu eingefügt. Der
bisherige § 18 (Vorsitz in der Hauptversammlung -
Geschäftsordnung) ist nunmehr § 17, der bisherige § 20
(Jahresabschluß und Konzernabschluß) ist nunmehr § 18,
der bisherige § 21 (Rücklagen) ist nunmehr § 19, der
bisherige § 22 (Umwandlungsaufwand) ist nunmehr § 20, der
bisherige § 23 (Entstehung durch Formwechsel) ist nunmehr §
21.
b)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2006 hat
a)
06.11.2006
Bischof
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband XX
Blatt 34 ff.
Änderungsbeschlüsse:
Sonderband XX
Blatt 15 ff., 27ff
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 333857
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
das am 23.09.1999 mit Änderung vom 29.06.2000
beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital I) aufgehoben.
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bläsi, Wolfgang, Heidelberg, *XX.XX.1968
Einzelprokura:
Reymers, Peter, Seevetal, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Konrad, Petra, geb. Piontkowski, Heidelberg,
*XX.XX.1961
a)
29.03.2007
Rinke
7
Einzelprokura:
Kempa, Klaus, Eppstein, *XX.XX.1948
a)
17.04.2008
Georg
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kremer, Andreas, Nümbrecht, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Prokura erloschen:
Kremer, Andreas, Nümbrecht, *XX.XX.1960
a)
Die Hauptversammlung vom 17.12.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 11 Abs. 3 (Aufsichtsrat, Sitzungen) beschlossen.
a)
04.02.2009
Rinke
9
a)
Firma geändert; nun:
CIBER AG
b)
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Alte Eppelheimer Straße 8, 69115
Heidelberg
a)
Die Hauptversammlung vom 19.01.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen.
a)
28.01.2010
Rinke
10
Prokura erloschen:
Dunst, Volker, Calw, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Uhl, Marion gen. Mario, Heidelberg, *XX.XX.1957
b)
Mit der CIBER Holding GmbH, Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim HRB 337951) wurde am 17.11.2010 ein
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Hauptversammlung am 17.11.2010 und die
Gesellschafterversammlung der Obergesellschaft am
17.11.2010 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht
eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
a)
22.11.2010
Rinke
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 333857
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Dietmann, Jörg, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Kremer, Andreas, Köln, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Personenbezogene Daten geändert:
Einzelprokura:
Oleschkewitz, Marc, Mannheim, *XX.XX.1971
a)
22.03.2011
Rinke
12
b)
Mit der "CIBER Holding GmbH", Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim HRB 337951) wurde in Ergänzung zum bereits
bestehenden Ergebnisabführungsvertrag vom 17.11.2010 am
02.12.2011 ein Beherrschungsvertrag abgeschlossen, dem
jeweils
die Hauptversammlung sowie die Gesellschafterversammlung
am 02.12.2011 zugestimmt haben. Auf die bei Gericht
eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
a)
21.12.2011
Rinke
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schmidt, Michael Peter, Endingen am
Kaiserstuhl, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Kremer, Andreas, Köln, *XX.XX.1960
a)
05.07.2013
Rinke
14
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Mittermaierstr. 31, 69115 Heidelberg
a)
28.05.2014
Rinke
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 333857
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dietmann, Jörg, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Reymers, Peter, Seevetal, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Kempa, Klaus, Eppstein, *XX.XX.1948
a)
23.01.2015
Rinke
16
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Speyerer Straße 14, 69115 Heidelberg
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Schmidt, Michael Peter, Herbolzheim,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.01.2016
Rinke
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lereuth, Karsten Reiner, Hamburg, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Nicholson, Andrew John, Kelfield, York /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Schmidt, Michael Peter, Teningen, *XX.XX.1967
Einzelprokura:
Reuter, Stefan, Köln, *XX.XX.1982
Schmidt, Michael Peter, Teningen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Oleschkewitz, Marc, Mannheim, *XX.XX.1971
a)
22.03.2016
Rinke
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Reiss, Stephan, Dormagen, *XX.XX.1971
a)
10.06.2016
Georg
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 333857
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
19
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lereuth, Karsten Reiner, Hamburg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Schmidt, Michael Peter, Teningen, *XX.XX.1967
a)
08.11.2016
Rinke
20
Prokura von Amts wegen nach §§ 117 InsO,
384 Abs. 2 FamFG gelöscht bei:
Mecheels, Andreas, Bönnigheim, *XX.XX.1963
Prokura von Amts wegen nach §§ 117 InsO,
384 Abs. 2 FamFG gelöscht bei:
Dr. Vogeler, Thomas, Darmstadt, *XX.XX.1965
Prokura von Amts wegen nach §§ 117 InsO,
384 Abs. 2 FamFG gelöscht bei:
Reuter, Stefan, Köln, *XX.XX.1982
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Köln vom 07.04.2017 (72
IN 128/17) wurde über das Vermögen der Gesellschaft das
Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über ihr Vermögen (Amtsgericht Köln, 72 IN 128/17) aufgelöst.
Gemäß § 262 AktG i.V. § 263 AktG von Amts wegen
eingetragen.
a)
24.04.2017
Rinke
Abruf vom 12.12.2024