Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Heidelberger Druckmaschinen
Aktiengesellschaft
b)
Heidelberg
c)
die Herstellung und der Vertrieb von
Druckmaschinen sowie anderen
Erzeugnissen der graphischen Branche und
der Metallindustrie, desgleichen der Handel
mit solchen Maschinen und Erzeugnissen.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die zur
Erreichung des Gesellschaftszweckes
erforderlich oder zweckmäßig erscheinen.
Insbesondere ist sie berechtigt, im In- und
Ausland Zweigniederlassungen zu errichten
sowie im In- und Ausland Unternehmen zu
gründen, zu erwerben oder sich an solchen
zu beteiligen.
219.925.708,8
0 EUR
a)
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.
b)
Vorstandsmitglied:
Dr. Meyer, Herbert, Dipl. Kfm., Königstein/Ts.
Vorstandsmitglied:
Dr. Rautert, Jürgen, Heidelberg, *XX.XX.1958
Vorstandsvorsitzender:
Schreier, Bernhard, Diplom-Ingenieur (BA),
Bruchsal
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lang, Bernd A., Sandhausen
Albrecht, Werner, Nußloch
Börncke, Hans-Erwin, Heidelberg
Dr. Stählin, Walter, Kirchheim b. München
Dipl. Ing. Müller, Hans, Sandhausen
Hofmann, Rainer, Dipl. Ingenieur, Amstetten
Filsinger, Karl-Heinz, Wiesloch
Dr. Grützmacher, Bertold, Schriesheim
Raasch, Gerd, Sandhausen
Schmidt, Helmut, Sandhausen
Gurries, Klaus-Peter, Dipl. Ing. (BA), Nußloch
Wege, Karl-Ulrich, Dipl. Ing., St. Leon-Rot
Roth, Wolfgang, Dipl. Wirtschaftsingenieur,
Hirschberg
Dr. Denkhaus, Friedrich, Leimen
Fey, Hans-Jürgen, Neckargemünd
Stempnewicz, Dieter, Walldorf
Bugla, Gerhard, Heddesheim, *XX.XX.1956
Grundl, Manfred Andreas, Mülheim/Ruhr.,
*XX.XX.1956
Galster, Wirnt, Heidelberg, *XX.XX.1963
Garbrecht, Holger, Gaiberg, *XX.XX.1959
Neff, Michael, Gau-Bischofsheim, *XX.XX.1954
Germeroth, Gisbert, Heidelberg, *XX.XX.1946
Kaliebe, Dirk, Heidelberg, *XX.XX.1966
Lintner, Sepp Georg Friedrich, Weinheim,
*XX.XX.1952
Süß, Robert Ottmar, Bammental, *XX.XX.1962
Dr. Steimel, Christof, Rastatt, *XX.XX.1952
Tix, Peter, Nußloch, *XX.XX.1962
Zirm, Karl Michael Erich, Heidelberg,
*XX.XX.1955
Doyon, Thomas, Mühlhausen, *XX.XX.1952
Plenz, Stephan, Sandhausen, *XX.XX.1965
Woesler, Christoph, Walldorf, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 30.05.1899 zuletzt geändert am 21.07.2004
Die Hauptversammlung vom 10.09.1997 hat die Erhöhung des
Grundkapitals im Wege des "Schütt-aus-hol-zurück" um bis zu
27.910.870,00 DM (Restbetrag aufgrund bisheriger
Durchführung) durch Ausgabe von bis zu 5.582.174 Stück
neuen Inhaberaktien im Nennbetrag von je DM 5,00
beschlossen.
b)
Bedingtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom
29.09.1999 (§ 3 Abs. 3 der Satzung):
Das Grundkapital ist um einen Betrag von bis zu
10.996.288,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 4.295.425
Stückaktien bedingt erhöht.
Bedingtes Kapital II/2004 gemäß Hauptversammlung vom
21.07.2004 (§ 3 Abs. 4 der Satzung):
Das Grundkapital ist um bis zu 21.992.570,88 Euro bedingt
erhöht.
a)
06.03.2006
Gumbrich
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
03.03.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 01.01.1900
Satzung:
Sonderband XV
Blatt 155 ff
Beschluss:
Sonderband XV
Blatt 81 ff
2
Prokura erloschen:
Stempnewicz, Dieter, Walldorf
a)
10.04.2006
Abruf vom 29.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dotterer
3
212.609.799,6
8 EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 10.04.2006 die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom
31.03.2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
10.04.2006 aufgrund der Ermächtigung durch die
Hauptversammlung vom 20.07.2005 um 7.315.909,12 EUR
auf 212.609.799,68 EUR durch Einziehung von erworbenen
eigenen Aktien herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
19.05.2006
Dotterer
b)
Satzung:
Sonderband XVI
Blatt 29 ff
Änderungsbeschluss:
Sonderband XVI
Blatt 28
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wille, Heribert, Sinsheim, *XX.XX.1960
a)
03.07.2006
Dotterer
5
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2006 hat die Änderung der
Satzung in §§ 3 (Bedingtes Kapital und Genehmigtes Kapital),
8 Satz 2 (Vertretung), 9 Abs. 2 (Wahl des Aufsichtsrates), 12
Abs. 3 (Geschäftsordnung des Aufsichtsrats), 14 Abs. 1
(Zustimmungsbedürftige Geschäfte), 17 Hauptversammlung),
18 Abs. 2 (Vorsitz der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2006 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 21.260.979,20 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2006)
Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt,
wie die Inhaber von Options- oder Wandlungsrechten bzw. die
zur Wandlung / Optionsausübung Verpflichteten aus Options-
oder Wandelanleihen, die von der Gesellschaft oder einem
nachgeordneten Konzernunternehmen der Gesellschaft
aufgrund der Ermächtigung des Vorstands durch die
a)
23.08.2006
Dotterer
b)
Satzung:
Sonderband XVI
Blatt 86 ff
Änderungsbeschluss:
Sonderband XVI
Blatt 69 ff
Abruf vom 29.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 20. Juli 2006 bis zum 19. Juli 2011
ausgegeben bzw. garantiert werden, von ihren Options- bzw.
Wandlungsrechten Gebrauch machen oder, soweit sie zur
Wandlung / Optionsausübung verpflichtet sind, ihre
Verpflichtung zur Wandlung / Optionsausübung erfüllen. Die
Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des
vorstehend bezeichneten Ermächtigungsbeschlusses jeweils
zu bestimmenden Options- bzw. Wandlungspreis. Die neuen
Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem
sie aufgrund der Ausübung von Options- oder
Wandlungsrechten bzw. der Erfüllung von Wandlungs- bzw.
Optionspflichten entstehen, am Gewinn teil.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.07.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 1. Juli 2009 das Grundkapital der Gesellschaft gegen
Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals um bis zu
63.782.937,60 EUR zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2006)
Bei Aktienausgabe gegen Sacheinlagen ist der Vorstand
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Wird das Kapital
gegen Bareinlagen erhöht, ist den Aktionären ein Bezugsrecht
einzuräumen. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats Spitzenbeträge vom
Bezugsrecht der Aktionäre auszunehmen. Der Vorstand ist
ferner ermächtigt, im Falle von Kapitalerhöhungen gegen
Bareinlagen mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn der
Ausgabebetrag den Börsenpreis nicht wesentlich
unterschreitet. Diese Ermächtigung gilt jedoch nur mit der
Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts
gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgegebenen Aktien
insgesamt 10 v.H. des Grundkapitals nicht überschreiten
dürfen, und zwar weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens
noch im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf
diese Begrenzung auf 10 v.H. des Grundkapitals ist die
Veräußerung eigener Aktien anzurechnen, sofern sie aufgrund
einer zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser
Ermächtigung geltenden bzw. an deren Stelle tretenden
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ermächtigung gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter
Ausschluss des Bezugsrechts erfolgt. Ferner sind auf diese
Begrenzung auf 10 v.H. des Grundkapitals diejenigen Aktien
anzurechnen, die zur Bedienung von Schuldverschreibungen
mit Wandlungs- und/oder Optionsrecht ausgegeben werden,
sofern die Schuldverschreibung aufgrund einer zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung geltenden bzw. an
deren Stelle tretenden Ermächtigung in entsprechender
Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter Ausschluss
des Bezugsrechts ausgegeben wurden.
6
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Kaliebe, Dirk, Sandhausen, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Dr. Meyer, Herbert, Dipl. Kfm., Königstein/Ts.
Prokura erloschen:
Kaliebe, Dirk, Heidelberg, *XX.XX.1966
a)
10.10.2006
Kautzmann
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Werner, Helge, Bad Schönborn, *XX.XX.1964
Schrotz, Thomas, Mannheim, *XX.XX.1964
a)
20.02.2007
Kautzmann
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schmidt, Achim, Oftersheim, *XX.XX.1966
a)
06.03.2007
Kautzmann
9
204.103.795,2
0 EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Knuppertz, Stephan, Heidelberg, *XX.XX.1970
a)
Der Aufsichtsrat hat am 30.03.2007 die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom
30.03.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
30.03.2007 aufgrund der Ermächtigungen durch die
Hauptversammlungen vom 20.07.2005 und 20.07.2006 auf
204.103.795,20 EUR durch Einziehung von durch die
Gesellschaft erworbenen Aktien herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
29.05.2007
Kautzmann
10
a)
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Jurkewitz, Manfred, Wiesloch, *XX.XX.1955
11.06.2007
Kautzmann
11
Prokura erloschen:
Garbrecht, Holger, Gaiberg, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Dr. Steimel, Christof, Rastatt, *XX.XX.1952
a)
04.09.2007
Kautzmann
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Firnhaber, Dietrich, Heidelberg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Dipl. Ing. Müller, Hans, Sandhausen
a)
02.10.2007
Kautzmann
13
199.791.191,0
4 EUR
Prokura erloschen:
Dr. Grützmacher, Bertold, Schriesheim
Prokura erloschen:
Raasch, Gerd, Sandhausen
a)
Der Aufsichtsrat hat am 31.03.2008 die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom
11.03.2008 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom
31.03.2008 aufgrund der Ermächtigungen durch die
Hauptversammlungen vom 20.07.2006 und 26.07.2007 auf
199.791.191,04 EUR durch Einziehung von durch die
Gesellschaft erworbenen Aktien herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
18.04.2008
Kautzmann
14
a)
Aus technischen Gründen neu vorgetragen:
Der Aufsichtsrat hat am 31.03.2008 die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
a)
23.04.2008
Kautzmann
15
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Plenz, Stephan, Sandhausen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Plenz, Stephan, Sandhausen, *XX.XX.1965
a)
02.07.2008
Kautzmann
16
Prokura erloschen:
Dr. Denkhaus, Friedrich, Leimen
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und Aktien) und 20
(Geschäftsjahr und Rechnungslegung) beschlossen.
a)
29.08.2008
Kautzmann
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 22
HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2008 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 19.979.118,08 EUR
beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2008/I)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2008 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 19.979.118,08 EUR
beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2008/II)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.07.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 01.07.2011 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 59.937.356,80 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2008)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.07.2006, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 63.782.937,60 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2006) ist aufgehoben.
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kirchmayer, Thorsten Christian, Göppingen,
*XX.XX.1964
a)
10.11.2008
Kautzmann
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hofer, Klaus, Felsberg, *XX.XX.1957
a)
12.12.2008
Kautzmann
19
Prokura erloschen:
Lang, Bernd A., Sandhausen
a)
17.03.2009
Kautzmann
20
b)
a)
a)
Abruf vom 29.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 22
HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Kurfürstenanlage 52 - 60, 69115 Heidelberg
Die Hauptversammlung vom 23.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 17 (Ort,
Einberufung und Ablauf der Hauptversammlung) und 19
(Stimmrecht / Stimmrechtsvollmacht) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
23.07.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 01.07.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 39.958.236,16 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2009)
26.08.2009
Kautzmann
21
Prokura erloschen:
Schmidt, Helmut, Sandhausen
Prokura erloschen:
Dr. Stählin, Walter, Kirchheim b. München
a)
15.10.2009
Kautzmann
22
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Dr. Rautert, Jürgen, Heidelberg, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Deutsch, Hans-Jürgen, Leimen, *XX.XX.1966
a)
07.12.2009
Kautzmann
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kießling, Marcel, Heidelberg, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Albrecht, Werner, Nußloch
Prokura erloschen:
Germeroth, Gisbert, Heidelberg, *XX.XX.1946
a)
24.02.2010
Kautzmann
b)
(Fall 25)
24
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
ergänzt bei
Vorstandsvorsitzender:
Schreier, Bernhard, Bruchsal, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Neff, Michael, Gau-Bischofsheim, *XX.XX.1954
a)
07.09.2010
Adam
25
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 29.07.2010 um bis zu 399.582.382,08 EUR auf bis zu
599.373.573,12 EUR erhöht.
a)
10.09.2010
Kautzmann
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 8 von 22
HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
597.325.573,1
2 EUR
a)
Das Präsidium des Aufsichtsrates hat am 24.09.2010 die
Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien)
beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von
397.534.382,08 EUR.
a)
24.09.2010
Kautzmann
27
Prokura erloschen:
Deutsch, Hans-Jürgen, Leimen, *XX.XX.1966
a)
28.10.2010
Kautzmann
28
Prokura erloschen:
Bugla, Gerhard, Heddesheim, *XX.XX.1956
a)
Der Aufsichtsrat hat am 24.11.2010 die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Das von der Hauptversammlung am 29.09.1999
beschlossene bedingte Kapital ist gegenstandslos.
Das von der Hauptversammlung am 21.07.2004
beschlossene bedingte Kapital II/2004 ist gegenstandslos.
a)
01.04.2011
Kautzmann
29
599.672.166,4
0 EUR
a)
Aufgrund der Ermächtigung durch den Aufsichtsrat vom
30.03.2011 hat das Präsidium des Aufsichtsrats am
30.05.2011 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital
und Aktien) beschlossen.
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 18.07.2008
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2008) ist das
Grundkapital auf 599.672.166,40 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 59.937.356,80
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2008) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 57.590.763,52 EUR.
a)
06.06.2011
Kautzmann
30
c)
a)
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 9 von 22
HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gegenstand geändert; nun:
Die Herstellung, der Vertrieb von und der
Handel mit Druckmaschinen sowie anderen
Erzeugnissen der Print Medien Industrie
sowie die Erbringung von Dienst- und
Beratungsleistungen, die sich darauf
beziehen. Der Gegenstand des
Unternehmens umfasst ferner auch andere
Erzeugnisse sowie Dienst- und
Beratungsleistungen auf dem Gebiet des
Maschinenbaus, der Elektronik und
Elektrotechnik sowie der Metallindustrie.
Die Hauptversammlung vom 28.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand) und § 3 (Grundkapital und
Aktien) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.07.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 59.937.356,80 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2008) ist durch Zeitablauf erloschen.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 23.07.2009, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 39.958.236,16 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2009) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.07.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 27.07.2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 119.934.433,28 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2011)
05.08.2011
Kautzmann
31
Prokura erloschen:
Hofer, Klaus, Felsberg, *XX.XX.1957
a)
07.09.2011
Adam
32
Prokura erloschen:
Lintner, Sepp Georg Friedrich, Weinheim,
*XX.XX.1952
a)
05.04.2012
Knauf
33
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Clever, Ulf, Leimen, *XX.XX.1963
Dr. Felder, Rupert, Gernsbach, *XX.XX.1963
Kropp, Frank, Mauer, *XX.XX.1969
Schilling, Clemens, Wiesloch, *XX.XX.1962
Herold, Uwe, Bad Schönborn, *XX.XX.1966
a)
23.04.2012
Kautzmann
b)
Fall 36
34
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und Aktien), 5
a)
13.08.2012
Kautzmann
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 10 von 22
HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bekanntmachungen/Gerichtsstand), 9 (Aufsichtsrat; Zahl und
Wahl) und 16 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat das am
18.07.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2008/I) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat das am
18.07.2008 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2008/II) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat das am
20.07.2006 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2006) aufgehoben.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.07.2011, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 119.934.433,28 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2011) ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 26.07.2012 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 119.934.433,28 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2012)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.07.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 25.07.2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 119.934.433,28 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann bei Sacheinlagen ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2012)
b)
a) Fall 37
35
b)
Eintragung lfd. Nr. 34 bzgl. des Genehmigten Kapitals 2012
wie folgt von Amts wegen berichtigt:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.07.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 25.07.2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 119.934.433,28 EUR gegen Bar-
a)
24.08.2012
Kautzmann
Abruf vom 29.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2012)
36
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Schreier, Bernhard, Bruchsal, *XX.XX.1954
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Linzbach, Gerold, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Berti, Christopher, Dielheim, *XX.XX.1970
Grimm, Jürgen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
Dr. Merz, Michael, Sandhausen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Clever, Ulf, Leimen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Jurkewitz, Manfred, Wiesloch, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Süß, Robert Ottmar, Bammental, *XX.XX.1962
a)
06.09.2012
Adam
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Outschar, Michael, Mannheim, *XX.XX.1962
a)
21.01.2013
Kautzmann
38
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schell, Josef, Walldorf, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Hofmann, Rainer, Dipl. Ingenieur, Amstetten
a)
13.02.2013
Kautzmann
39
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Franzen, Peter, Hirschhorn, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Fey, Hans-Jürgen, Neckargemünd
a)
27.03.2013
Kautzmann
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Oliver, Jason, Ratingen, *XX.XX.1970
a)
23.04.2013
Kautzmann
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Nummer der Firma:
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HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Doyon, Thomas, Mühlhausen, *XX.XX.1952
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Cordes, Gerwin, Heidelberg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Schilling, Clemens, Wiesloch, *XX.XX.1962
a)
18.11.2013
Kautzmann
42
Prokura erloschen:
Berti, Christopher, Dielheim, *XX.XX.1970
a)
10.12.2013
Kautzmann
43
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Heeb, Oliver, Weinheim, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Galster, Wirnt, Heidelberg, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Wege, Karl-Ulrich, Dipl. Ing., St. Leon-Rot
a)
12.02.2014
Kautzmann
44
b)
Bestellt als
Vorstand:
Weimer, Harald, Atlanta, Georgia / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1964
Nicht mehr
Vorstand:
Kießling, Marcel, Heidelberg, *XX.XX.1961
a)
11.04.2014
Kautzmann
45
600.160.714,2
4 EUR
a)
Aufgrund der am 26.07.2012 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2012) wurden
im abgelaufenen Geschäftsjahr
190.839 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 600.160.714,24 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 26.03.2014 die Änderung der
a)
15.05.2014
Kautzmann
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Nummer der Firma:
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HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Das am 28.07.2012 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes
Kapital 2012) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
119.445.885,44 EUR.
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Orbach, Stefan, Heubach, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Filsinger, Karl-Heinz, Wiesloch, *XX.XX.1954
a)
18.06.2014
Adam
47
Prokura erloschen:
Herold, Uwe, Bad Schönborn, *XX.XX.1966
a)
26.06.2014
Adam
48
659.040.714,2
4 EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 24.07.2014 die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Aufgrund der von der Hauptversammlung am 26.07.2012
erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2012) ist das
Grundkapital auf 659.040.714,24 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.07.2012, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 119.934.433,28 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2012) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 61.054.433,28 EUR.
a)
14.08.2014
Kautzmann
49
Prokura erloschen:
Grimm, Jürgen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Börncke, Hans-Erwin, Heidelberg
a)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2014 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
58.625.953,28 EUR beschlossen.
a)
22.09.2014
Kautzmann
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 14 von 22
HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital 2014)
50
Prokura erloschen:
Dr. Merz, Michael, Sandhausen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Grundl, Manfred Andreas, Mülheim/Ruhr.,
*XX.XX.1956
a)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2015 hat das am
28.07.2012 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2012) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 58.625.953,28 EUR.
Die Hauptversammlung vom 24.07.2015 hat das am
24.07.2014 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2014) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 48.230.453,76 EUR.
Die Hauptversammlung vom 24.07.2015 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 131.808.140,80 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2015)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.07.2012, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 119.934.433,28 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2012) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.07.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 23.07.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 131.808.140,80 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2015)
a)
02.10.2015
Kautzmann
51
b)
Eintragung lfd. Nr. 45 vom 15.05.2014 bzgl. des bedingten
Kapitals 2012 wie folgt von Amts wegen berichtigt:
Das am 26.07.2012 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes
Kapital 2012) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
119.445.885,44 EUR.
Eintragung lfd. Nr. 50 vom 02.10.2015 bzgl. des bedingten
Kapitals 2012 wie folgt von Amts wegen berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 24.07.2015 hat das am
a)
07.10.2015
Kautzmann
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 15 von 22
HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26.07.2012 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2012) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 58.625.953,28 EUR.
52
Prokura erloschen:
Firnhaber, Dietrich, Heidelberg, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Franzen, Peter, Hirschhorn, *XX.XX.1954
Prokura erloschen:
Dr. Outschar, Michael, Mannheim, *XX.XX.1962
a)
08.10.2015
Kautzmann
53
Prokura erloschen:
Gurries, Klaus-Peter, Dipl. Ing. (BA), Nußloch
a)
03.02.2016
Kautzmann
54
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ball, Hartmut, Heidelberg, *XX.XX.1964
a)
26.04.2016
Kautzmann
55
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Hundsdörfer, Rainer, Würzburg, *XX.XX.1957
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Dr. Hermann, Ulrich, Aachen, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Linzbach, Gerold, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1956
Nicht mehr
Vorstand:
Weimer, Harald, Atlanta, Georgia / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1964
a)
09.12.2016
Kautzmann
56
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Peidro-Insa, Montserrat, Matadepera / Spanien,
*XX.XX.1972
a)
03.04.2017
Kautzmann
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 16 von 22
HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Tix, Peter, Nußloch, *XX.XX.1962
Prokura erloschen:
Oliver, Jason, Ratingen, *XX.XX.1970
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Grimm, Jürgen, Frankfurt am Main, *XX.XX.1970
a)
01.06.2017
Kautzmann
58
713.562.818,5
6 EUR
a)
Aufgrund der am 26.07.2012 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2012) wurden
im abgelaufenen Geschäftsjahr
21.297.697 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 713.562.818,56 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 10.07.2017 die Änderung der Satzung
in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Das am 26.07.2012 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes
Kapital 2012) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
4.103.848,96 EUR.
a)
14.07.2017
Kautzmann
59
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.03.2017 und
des Beschlusses der Gesellschafterversammlung vom
23.03.2017 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Neo
7even GmbH", Siegen (Amtsgericht Siegen HRB 10259)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
21.08.2017
Kautzmann
60
a)
Der Aufsichtsrat hat am 27.07.2017 die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Das von der Hauptversammlung am 26.07.2012
a)
20.09.2017
Kautzmann
b)
Fall 80
Abruf vom 29.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 17 von 22
HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2012) ist
gegenstandslos.
61
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Franz, Robert Alexander, Idstein, *XX.XX.1972
Dr. Heizmann, Stefan, Balingen, *XX.XX.1980
Dr. Bettermann, Constantin, Weinheim,
*XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Heeb, Oliver, Weinheim, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Orbach, Stefan, Heubach, *XX.XX.1964
a)
05.11.2018
Kautzmann
62
Grundkapital
nun:
779.466.887,6
8 EUR
Prokura erloschen:
Ball, Hartmut, Heidelberg, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Schell, Josef, Walldorf, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Roth, Wolfgang, Dipl. Wirtschaftsingenieur,
Hirschberg
a)
Der Aufsichtsrat hat am 12.03.2019 die Änderung der Satzung
in § 3 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Aufgrund der am 24.07.2015 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015) ist das Grundkapital auf
779.466.887,68 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.07.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 131.808.140,80 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 65.904.071,68 EUR.
a)
22.03.2019
Essert
b)
Fall 83
63
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2019 hat die Änderung der
Satzung in §3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2019 hat
das am 2015 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2015) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 25.07.2019 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
a)
06.09.2019
Falzone
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 18 von 22
HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
77.946.688 EUR beschlossen.
(bedingtes Kapital 2019)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2019 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.7.2024 das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 185.609.612,80 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2019)
64
b)
Von Amts wegen ergänzt
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.07.2015 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 131.808.140,80 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapita 2015)
ist aufgehoben.
a)
06.09.2019
Falzone
65
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Waßenberg, Marcus A., Hamburg, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Kaliebe, Dirk, Sandhausen, *XX.XX.1966
a)
11.11.2019
Essert
66
Prokura erloschen:
Zirm, Karl Michael Erich, Heidelberg,
*XX.XX.1955
a)
25.11.2019
Essert
67
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Plenz, Stephan, Sandhausen, *XX.XX.1965
a)
06.12.2019
Essert
68
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Lang, Andreas, Edesheim, *XX.XX.1967
a)
10.01.2020
Essert
69
b)
a)
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 19 von 22
HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Dr. Hermann, Ulrich, Aachen, *XX.XX.1966
16.03.2020
Falzone
70
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hartmann, Stephan, Dossenheim, *XX.XX.1968
a)
08.04.2020
Georg
71
Prokura erloschen:
Werner, Helge, Bad Schönborn, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Franz, Robert Alexander, Idstein, *XX.XX.1972
a)
03.07.2020
Falzone
72
Prokura erloschen:
Peidro-Insa, Montserrat, Matadepera,
*XX.XX.1972
a)
05.08.2020
Falzone
73
a)
Die Hauptversammlung vom 23.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in §5 (Bekanntmachungen), §9 (Aufsichtsrat, Zahl
und Wahl), §11 (Sitzungen des Aufsichtsrats,
Beschlussfassung), §13 (Niederlegung des Amtes),
§14 (Zustimmungsbedürftige Geschäfte), §17
(Hauptversammlung, Ort , Einberufung und Ablauf der
Hauptversammlung) und §18 (Vorsitz in der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
16.09.2020
Falzone
74
Prokura erloschen:
Dr. Bettermann, Constantin, Weinheim,
*XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Melters, Leslie, Stuttgart, *XX.XX.1974
a)
29.10.2020
Falzone
75
Prokura erloschen:
Schmidt, Achim, Oftersheim, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
01.07.2021
Essert
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 20 von 22
HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Donat, Sascha, Ladenburg, *XX.XX.1980
76
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Mergenthaler, Achim, Wiesenbach, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Wille, Heribert, Sinsheim, *XX.XX.1960
a)
27.07.2021
Essert
77
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2021 die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Heidelberg Digital
Platforms GmbH", Wiesloch (Amtsgericht Mannheim HRB
334444) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
22.10.2021
Essert
78
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schmedding, David, Neu-Ulm, *XX.XX.1977
a)
28.01.2022
Essert
79
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Monz, Ludwin, Rauenberg, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Hundsdörfer, Rainer, Würzburg, *XX.XX.1957
a)
Der Aufsichtsrat hat am 30.03.2022 die Änderung der
Satzung in § 3 (Bedingtes Kapital 2014) beschlossen.
a)
13.04.2022
Hartmann
80
a)
Eintragung lfd Nr 79 von Amts wegen berichtigt:
Der Aufsichtsrat hat am 29.03.2022 die Änderung der
Satzung in § 3 (Bedingtes Kapital 2014) beschlossen.
b)
Die Eintragung laufende Nummer 79 wird von Amts wegen
wie folgt berichtigt:
a)
19.04.2022
Hartmann
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 21 von 22
HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das ursprünglich am 24.07.2014 beschlossene bedingte
Kapital (Bedingtes Kapital 2014) ist nach Zeitablauf ohne
Ausgabe von Aktien gegenstandslos geworden.
81
Prokura erloschen:
Dr. Heizmann, Stefan, Balingen, *XX.XX.1980
a)
11.07.2022
Essert
82
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Ludwig, Thomas, Hamburg, *XX.XX.1988
Liebel, Franziska, Heidelberg, *XX.XX.1974
Jaklin, Melanie, Borgentreich, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Prof. Dr. Felder, Rupert, Gernsbach, *XX.XX.1963
a)
18.10.2022
Essert
83
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Dr. Schaum, Frank, Neckargemünd, *XX.XX.1966
a)
10.11.2022
Essert
84
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Waßenberg, Marcus, Hamburg, *XX.XX.1966
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
von der Goltz, Tania, Kronberg im Taunus,
*XX.XX.1968
a)
13.01.2023
Essert
85
Prokura erloschen:
Cordes, Gerwin, Heidelberg, *XX.XX.1963
a)
01.02.2023
Essert
86
Prokura erloschen:
Woesler, Christoph, Walldorf, *XX.XX.1962
a)
24.04.2023
Essert
87
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 17 (Die
a)
23.08.2023
Gastgeb
Abruf vom 29.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 22 von 22
HRB 330004
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2023 hat
das am 25.07.2019 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2019) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 26.07.2023 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 77.946.688,00 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2023)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.07.2019, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu
185.609.612,80 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital
2019), ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.07.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 25.07.2028 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 155.893.376,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2023)
88
Prokura erloschen:
Kirchmayer, Thorsten Christian, Göppingen,
*XX.XX.1964
a)
18.10.2023
Essert
89
Prokura erloschen:
Knuppertz, Stephan, Heidelberg, *XX.XX.1970
a)
05.03.2024
Essert
Abruf vom 29.03.2024