Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 211135
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
LuK Vermögensverwaltungsgesellschaft
mbH
b)
Bühl
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Verwaltung von eigenem Vermögen sowie
die Steuerung und Verwaltung von
Beteiligungen an anderen Unternehmen.
Die Gesellschaft ist berechtigt,
Zweigniederlassungen und
Tochtergesellschaften im In- und Ausland
zu erricrten sowie andere Unternehmen im
In- und Ausland zu erwerben und sich an
solchen zu beteiligen.
Die Gesellschaft ist berechtigt, alle
Handlungen vorzunehmen und alle
geschäftlichen Maßnahmen zu ergreifen,
die zur Erfüllung des Gesellschaftszweckes
notwendig oder nützlich erscheinen.
45.150,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Gutzmer, Peter, Asperg, *XX.XX.1953
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schardig, Peter, Hirschaid, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Rölleke, Stephan, Georgsmarienhütte,
*XX.XX.1968
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 23.08.1999 zuletzt geändert am
18.12.2001
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
mit der Firma "LuK Automotive Verwaltungsgesellschaft mbH
Bühl" mit Sitz in Bühl -herrschendes Unternehmen-
(Amtsgericht Mannheim HRB 211126) vom 18.12.2001.
Diesem Unternehmensvertrag hat die
Gesellschafterversammlung vom 30.01.2002 zugestimmt.
a)
13.07.2006
Cali
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
13.07.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 30.08.1999
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g:
Sonderband I
Blatt 153-157
Zustimmungsbeschluss:
Sonderband I
Blatt 131-135
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Indlekofer, Norbert, Bühl, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Gutzmer, Peter, Asperg, *XX.XX.1953
a)
22.08.2006
Bischof
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Stammkapital
nun:
47.396,00
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.12.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
a)
02.02.2010
Hartmann
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 7
HRB 211135
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Industriestr. 3, 77815 Bühl
EUR
Schardig, Peter, Hirschaid, *XX.XX.1968
beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 2.246,00
EUR auf 47.396,00 EUR erhöht.
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rosenfeld, Klaus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.03.2010
Hartmann
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Duschl, Edgar, Herzogenaurach, *XX.XX.1959
a)
19.07.2010
Schell
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Deißenberger, Klaus, Nürnberg, *XX.XX.1955
a)
28.09.2010
Hartmann
7
c)
Gegenstand geändert; nun:
die Verwaltung von Beteiligungen an
gewerblich tätigen Gesellschaften, die
Steuerung derselben, die Beteiligung an
solchen, sowie das Erbringen von
Dienstleistungen, insbesondere
Geschäftsführung.
Stammkapital
nun:
51.235,00
EUR
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Jeder
Geschäftsführer ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2010 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der
Gesellschafterversammlungen vom 16.12.2010 und
02.02.2011 um 3.839,00 EUR auf 51.235,00 EUR erhöht.
a)
15.02.2011
Hartmann
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maier, Martin, Fürth, *XX.XX.1968
a)
28.11.2011
Hartmann
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 211135
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Rölleke, Stephan, Georgsmarienhütte,
*XX.XX.1968
9
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "IAB Verwaltungs
GmbH", Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 12036)
vormals "LuK Automotive Verwaltungsgesellschaft mbH Bühl"
am 18.12.2001 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.12.2012
aufgehoben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird
Bezug genommen.
a)
25.01.2013
Hartmann
10
b)
Mit der "Schaeffler Verwaltungsholding Eins GmbH",
Herzogenaurach (Amtsgericht Fürth HRB 13806) wurde am
28.02.2013 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung am 05.03.2013 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
21.03.2013
Hartmann
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.1972
a)
22.07.2013
Trunner
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Rosenfeld, Klaus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1966
a)
11.12.2013
Hartmann
b)
(Fall 15)
13
Prokura erloschen:
Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.1972
a)
03.02.2014
Pramhas
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 211135
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schmitz, Michael, Oberreichenbach, *XX.XX.1964
a)
22.06.2016
Pramhas
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zink, Matthias, Ottenhöfen im Schwarzwald,
*XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Indlekofer, Norbert, Bühl, *XX.XX.1958
a)
14.02.2017
Pramhas
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Mayer, Jürgen, Roth, *XX.XX.1970
Münch, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.1964
a)
06.04.2017
Pramhas
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dewert, Harald, Nürnberg, *XX.XX.1964
a)
05.07.2017
Pramhas
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Söding, Wolf Michael, Darmstadt, *XX.XX.1962
a)
05.03.2018
Pramhas
19
a)
Firma geändert; nun:
Schaeffler Bühl Verwaltungs GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 29.05.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
beschlossen.
a)
01.08.2018
Sauter
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
a)
24.06.2019
Melzer
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 211135
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Dr. Wittenberg, Jan, Würzburg, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Deißenberger, Klaus, Nürnberg, *XX.XX.1955
21
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Wittenberg, Jan, Herzogenaurach,
*XX.XX.1970
a)
16.11.2020
Eichhorn
22
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 11.11.2020 und
der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger
vom 11.11.2020 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Schaeffler Friction Verwaltungs GmbH", Bühl (Amtsgericht
Mannheim HRB 702076) verschmolzen (Verschmelzung zur
Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
24.11.2020
Eichhorn
23
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
11.11.2020 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 11.11.2020
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"LuK Management GmbH", Bühl (Amtsgericht Mannheim HRB
211188)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
21.12.2020
Eichhorn
24
Prokura erloschen:
Maier, Martin, Fürth, *XX.XX.1968
a)
16.06.2021
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 211135
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Wilhelm
25
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
11.11.2020 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 11.11.2020
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"CVT Beteiligungsverwaltungs GmbH", Bühl (Amtsgericht
Mannheim HRB 210989)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
26.07.2021
Falzone
26
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schüler, Jens, Friedrichsdorf, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Söding, Wolf Michael, Darmstadt, *XX.XX.1962
a)
04.01.2022
Falzone
27
Prokura erloschen:
Schmitz, Michael, Oberreichenbach, *XX.XX.1964
a)
23.03.2022
Bertram
28
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Industriestr. 1-3, 91074 Herzogenaurach
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bauerreis, Stefan, Herzogenaurach, *XX.XX.1972
a)
27.07.2022
Bertram
29
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kappeller, Roswitha, Herzogenaurach,
*XX.XX.1973
a)
05.08.2022
Bertram
30
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 3, 77815 Bühl
a)
19.08.2022
Hartmann
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 211135
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Geschäftsführer:
Kappeller, Roswitha, Erlangen, *XX.XX.1973
a)
05.07.2023
Kaluza
Abruf vom 23.03.2024