Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 201836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GRENKELEASING AG
b)
Baden-Baden
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Durchführung von Leasinggeschäften über
bewegliche Wirtschaftsgüter aller Art, die
Verwaltung von Leasingverträgen für Dritte,
die Vermittlung von Sachversicherungen für
Leasinggüter sowie die Vornahme aller
sonstigen hiermit zusammenhängenden
Geschäfte.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die den
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie
darf zu diesem Zweck im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten, andere
Unternehmen gleicher oder verwandter Art
gründen, erwerben oder sich an diesen
beteiligen und deren Geschäftsführung
übernehmen oder sich auf die Verwaltung
der Beteiligung beschränken. Sie kann
ihren Betrieb ganz oder teilweise in
verbundene Unternehmen ausgliedern.
17.439.713,61
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus zwei oder bis zu acht
Personen.
Besteht der Vorstand aus zwei Personen, so ist
jede von ihnen zur Einzelvertretung berechtigt.
Besteht der Vorstand aus mehr als zwei
Personen, wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch ein
Vorstandsmitglied zusammen mit einem
Prokuristen vertreten. Es kann
Einzelvertretungsbefungnis besonders erteilt
werden.
b)
Vorstand:
Konprecht, Thomas, Leasing- und
Finanzierungswirt (VWA), Düsseldorf
Vorstand:
Kostrewa, Michael, Kaufmann, Ettlingen
Vorstand:
Kindermann, Mark, Diplom-Betriebswirt (FH),
Bühl
Vorstand:
Dr. Hack, Uwe, Metzingen, *XX.XX.1962
Vorstand:
Grenke, Wolfgang, Kaufmann, Baden-Baden
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Ziegler, Frank, Bühl, *XX.XX.1966
Kunze, Antje, geb. Renchen, *XX.XX.1968
Denig, Stephan, Straßburg//Frankreich,
*XX.XX.1963
Grethe, Horst, Nürnberg
Schneider, Kurt, Sinzheim
Scheib, Jürgen, Ettlingen
Schnur, Brigitte, geb. Schnur, Baden-Baden
Küffner, Markus, Düsseldorf
Fitkau, Egbert, Berlin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Merkel, Peter, Hamburg, *XX.XX.1959
Werschky, Ray, Berlin, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 09.11.1997 mit Änderung vom 12.12.1997,
zuletzt geändert am 23.01.2006
b)
Bedingtes Kapital II
Die Hauptversammlung vom 16.04.2002 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um einen Betrag bis zu
948.446,66 EUR beschlossen.
Aufgrund der am 16.04.2002 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II) sind
Bezugsaktien im Nennwert von 99.816,98 EUR ausgegeben
worden.
Aufgrund der am 16.04.2002 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II) sind 41.708
Bezugsaktien ausgegeben worden.
Das Bedingte Kapital II beträgt noch 795.317,26 EUR.
Genehmigtes Kapital gemäß Hauptversammlung vom
03.05.2005:
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum
30.04.2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrates einmal oder
mehrfach um bis zu 8.500.000,- EUR durch die Ausgabe
neuer auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar und/
oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes Kapital) und
dabei das Bezugsrecht nach Maßgabe der hierzu
beschlossenen Festlegungen ganz oder teilweise
auszuschließen.
a)
20.06.2006
Scholz
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
19.06.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 18.12.1997
Satzung:
Sonderband 1
Blatt 11 - 27
Änderungsbeschluss:
Sonderband 5
Blatt 1 - 27
2
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
a) die Durchführung von Leasinggeschäften
über bewegliche Wirtschaftsgüter aller Art,
die Verwaltung von Leasingverträgen für
Dritte, die Vermittlung von
Sachversicherungen für Leasinggüter;
b) der Forderungsankauf und die
Forderungsverwaltung von bzw. für
Drittunternehmen (Factoring),
sowie die Vornahme aller sonstigen hiermit
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
3.834.690,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital III)
a)
04.07.2006
Bischof
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband 5
Blatt 461-471
Änderungsbeschlüsse:
Sonderband 5
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 16
HRB 201836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zusammenhängenden Geschäfte, soweit es
sich nicht um genehmigungspflichtige
Bankgeschäfte im Sinne des
Kreditwesenrechtes handelt.
Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die den
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie
darf zu diesem Zweck im In- und Ausland
Zweigniederlassungen errichten, andere
Unternehmen gleicher oder verwandter Art
gründen, erwerben oder sich an diesen
beteiligen und deren Geschäftsführung
übernehmen oder sich auf die Verwaltung
der Beteiligung beschränken. Sie kann
ihren Betrieb ganz oder teilweise in
verbundene Unternehmen ausgliedern.
Blatt 472-483
3
Grundkapital
nun:
17.485.772,08
EUR
a)
Aufgrund der am 16.04.2002 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II)
wurden im Geschäftsjahr 2006
insgesamt 36.033 Stück Bezugsaktien mit einem anteiligen
Betrag am Grundkapital von zusammen 46.058,47 EUR
ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um 46.058,47 EUR auf
17.485.772,08 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 06.02.2007 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) Absatz 1 und 2 beschlossen.
a)
13.04.2007
Kirchner
4
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen und Informationen)
beschlossen.
a)
16.05.2007
Kirchner
5
Grundkapital
nun:
17.491.421,86
EUR
a)
Aufgrund der am 16.04.2002 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II)
wurden im Mai und Juni 2007 letzmalig
a)
28.09.2007
Linder
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 16
HRB 201836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bezugsaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von zusammen 5.649,78 EUR ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 17.491.421,86 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 22.06.2007 und 03.09.2007 die
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen.
Das in der Hauptversammlung vom 16.04.2002 beschlossene
bedingte Kapital II ist durch Beschluss des Aufsichtsrats vom
03.09.2007 erloschen.
6
a)
Die Hauptversammlung vom 06.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
09.05.2008
Linder
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Christ, Roman, Bühl, *XX.XX.1969
a)
27.06.2008
Froböse
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Giner, Tanja Elke, Rheinau, *XX.XX.1966
a)
30.04.2009
Fries
9
b)
Geschäftsanschrift:
Neuer Markt 2, 76532 Baden-Baden
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 11.05.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 8.500.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital )
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
a)
22.05.2009
Fries
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 16
HRB 201836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 03.05.2005, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 8.500.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.
10
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Einberufung) und § 13 (Teilnahmerecht und
Stimmrecht) beschlossen.
a)
12.10.2009
Hartmann
11
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kunze, Antje, Renchen, *XX.XX.1968
a)
08.01.2010
Georg
12
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Aufsichtsratsvergütung, Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung) beschlossen.
a)
20.05.2010
Hinger-Pichler
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Christ, Gilles, Souffelsweyersheim/Frankreich,
*XX.XX.1970
Nicht mehr
Vorstand:
Konprecht, Thomas, Leasing- und
Finanzierungswirt (VWA), Düsseldorf
Nicht mehr
Vorstand:
Kostrewa, Michael, Kaufmann, Ettlingen
Prokura erloschen:
Ziegler, Frank, Bühl, *XX.XX.1966
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Anthonij, Markus, Rheinau, *XX.XX.1969
a)
02.09.2010
Ley
b)
Fall 14
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zeeh, Stefan, Weybridge / England, *XX.XX.1968
a)
28.01.2011
Adam
15
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 16
HRB 201836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Giner, Tanja Elke, Rheinau, *XX.XX.1966
14.02.2011
Knauf
16
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Durchführung von Leasinggeschäften
über bewegliche Wirtschaftsgüter aller Art,
die Verwaltung von Leasingverträgen für
Dritte sowie die Vermittlung von
Sachversicherungen für Leasinggüter. Die
Gesellschaft ist zu allen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt, die den
Gegenstand des Unternehmens unmittelbar
oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Sie
darf zu diesem Zweck im Inland- und
Ausland Zweigniederlassungen errichten,
andere Unternehmen gleicher oder
verwandter Art gründen, erwerben oder
sich auf die Verwaltung der Beteiligung
beschränkten. Sie kann ihren Betrieb ganz
oder teilweise in verbundene Unternehmen
ausgliedern.
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2011 hat
das am 09.05.2006 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital III) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 10.05.2011 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
3.834.690,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2011)
a)
30.06.2011
Knauf
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Köhler, Michael, Milano (Italien), *XX.XX.1970
Personenbezogene Daten geändert bei
Anthonj, Markus, Rheinau, *XX.XX.1969
a)
01.08.2011
Knauf
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dworak, Jürgen, Leonberg, *XX.XX.1972
a)
05.12.2011
Linder
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
12.07.2012
Knauf
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 16
HRB 201836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kimmig, Michael Bernhard, Baden-Baden,
*XX.XX.1977
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Eicker, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.1965
a)
07.09.2012
Knauf
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Hack, Uwe, Metzingen, *XX.XX.1962
a)
22.10.2012
Knauf
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert bei
Stolz, Antje, geb. Kunze, Renchen, *XX.XX.1968
a)
21.11.2012
Knauf
23
18.789.976,70
EUR
a)
Aufgrund der am 12.05.2009 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital )
ist das Grundkapital um 1.298.554,84 EUR auf 18.789.976,70
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2013 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.05.2009, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 8.500.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital )) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 7.201.445,16 EUR.
a)
25.02.2013
Knauf
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Hirsch, Sebastian, Sinzheim, *XX.XX.1981
a)
13.05.2013
Knauf
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 7 von 16
HRB 201836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
ergänzt bei
Vorstand:
Kindermann, Mark, Bade-Baden, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Schneider, Kurt, Sinzheim
Prokura erloschen:
Zeeh, Stefan, Weybridge / England, *XX.XX.1968
a)
10.06.2013
Knauf
26
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Kindermann, Mark, Bade-Baden, *XX.XX.1961
a)
10.06.2013
Knauf
27
b)
Aus technischen Gründen neu vorgetragen:
Vorstand:
Kindermann, Mark, Bühl, *XX.XX.1961
a)
10.06.2013
Knauf
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Leminsky, Antje, Baden-Baden, *XX.XX.1971
Personenbezogene Daten von Amts wegen
ergänzt bei
Vorstand:
Grenke, Wolfgang, Baden-Baden, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
ergänzt bei
Grethe, Horst, Nürnberg, *XX.XX.1957
Personenbezogene Daten von Amts wegen
ergänzt bei
Scheib, Jürgen, Ettlingen, *XX.XX.1963
Personenbezogene Daten von Amts wegen
ergänzt bei
Schnur, Brigitte, geb. Schnur, Baden-Baden,
*XX.XX.1961
Personenbezogene Daten von Amts wegen
ergänzt bei
Küffner, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Personenbezogene Daten von Amts wegen
ergänzt bei
Fitkau, Egbert, Berlin, *XX.XX.1960
a)
19.08.2013
Adam
29
a)
Die Hauptversammlung vom 10.04.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) beschlossen.
a)
22.04.2014
Melzer
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 8 von 16
HRB 201836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
Grundkapital
nun:
18.859.255,47
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2009 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital) ist
die Erhöhung des Grundkapitals um 69.278,77 EUR
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 05.05.2014 die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.05.2009, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 8.500.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital) beträgt nach weiterer teilweiser
Ausschöpfung noch 7.132.166,39 EUR.
a)
07.05.2014
Kretzler
31
a)
Der Aufsichtsrat hat am 26.07.2014 die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) und 12 (Einberufung) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.05.2009, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 8.500.000,00 EUR -welches nach
teilweiser Ausschöpfung noch 7.132.166,39 EUR beträgt- zu
erhöhen, (Genehmigtes Kapital) ist durch Zeitablauf
erloschen.
a)
19.08.2014
Melzer
32
a)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden), 10 (Aufsichtsratsvergütung,
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung) und 13
(Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2015 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 11.05.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 1.885.388,82 EUR gegen Bar-
a)
21.05.2015
Melzer
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 9 von 16
HRB 201836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital
2015).
33
a)
Firma geändert; nun:
GRENKE AG
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2016 hat das am
10.05.2011 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2011) aufgehoben.
a)
11.05.2016
Melzer
34
Grundkapital
nun:
18.880.774,47
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2015 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2015) ist das Grundkapital um 21.519,00 EUR auf
18.880.774,47 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 30.05.2016 die Änderung der Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.05.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.885.388,82 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.863.869,82 EUR.
a)
02.06.2016
Melzer
35
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Will, Jochen Gerhard, Bayreuth, *XX.XX.1969
a)
17.06.2016
Melzer
36
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
02.01.2017
Eichhorn
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 10 von 16
HRB 201836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hirsch, Sebastian, Sinzheim, *XX.XX.1981
Prokuristen:
Noppes, Sven, Karlsruhe, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Hirsch, Sebastian, Sinzheim, *XX.XX.1981
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grenke, Moritz David, Baden-Baden,
*XX.XX.1985
a)
08.02.2017
Eichhorn
38
Grundkapital
nun:
44.313.102,00
EUR
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Vorstand:
Grenke, Wolfgang Dieter, Karlsruhe, *XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Grenke, Moritz David, Baden-Baden,
*XX.XX.1985
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 25.432.327,53 EUR auf 44.313.102,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln erhöht.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
24.05.2017
Eichhorn
39
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 2 Nr. 1 (Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
12.06.2017
Eichhorn
40
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bittner, Thomas, Baden-Baden, *XX.XX.1972
Möhrmann, Dominic, Gernsbach, *XX.XX.1984
Prokura erloschen:
Kimmig, Michael Bernhard, Baden-Baden,
*XX.XX.1977
a)
29.09.2017
Pramhas
41
b)
Nicht mehr
Vorstand:
a)
06.03.2018
Kretzler
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 11 von 16
HRB 201836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Eicker, Jörg, Düsseldorf, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Grenke, Wolfgang Dieter, Karlsruhe, *XX.XX.1951
42
a)
Die Hauptversammlung vom 03.05.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.05.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft nach dessen teilweiser Ausschöpfung noch um
bis zu 1.863.869,82 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2015), ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.05.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 02.05.2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 4.400.000 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2018).
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
a)
17.05.2018
Kretzler
43
Prokura erloschen:
Köhler, Michael, Milano (Italien), *XX.XX.1970
Versehentliche Doppeleintragung einer Prokura
(siehe lfd. Nr. 13 und 17) durch Löschung einer
Eintragung berichtigt bei
Anthonj, Markus, Rheinau, *XX.XX.1969
a)
12.06.2018
Kretzler
44
Grundkapital
nun:
46.353.918,00
EUR
a)
Aufgrund der am 03.05.2018 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2018) ist das Grundkapital um
2.040.816 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 14.06.2018 die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen.
a)
15.06.2018
Kretzler
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 12 von 16
HRB 201836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.05.2018, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.400.000 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2018), beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.359.184 EUR.
45
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Siebert, Andreas, Gernsbach, *XX.XX.1982
Heinzelmann, Birgit, Ludwigsburg, *XX.XX.1983
Ghenidis, Vassilios, Stuttgart, *XX.XX.1968
a)
04.12.2018
Kretzler
46
a)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Bedingtes Kapital) und 10
(Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 14.05.2019 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.500.000,00 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2019)
a)
13.06.2019
Kretzler
47
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 04.07.2019 die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Europa Leasing GmbH", Kieselbronn (Amtsgericht Mannheim
HRB 502886) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
26.08.2019
Kretzler
48
a)
Die Hauptversammlung vom 06.08.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht)
beschlossen.
a)
11.08.2020
Wolter
49
Grundkapital
a)
a)
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 13 von 16
HRB 201836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nun:
46.495.573,00
EUR
Der Aufsichtsrat hat am 31.08.2020 die Änderung der Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
Aufgrund der am 03.05.2018 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2018) ist das Grundkapital um
141.655,00 EUR auf 46.495.573,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.05.2018, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.400.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2018) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.217.529,00 EUR.
01.09.2020
Wolter
50
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kindermann, Mark, Bühl, *XX.XX.1961
a)
22.03.2021
Wilhelm
51
b)
Bestellt als
Vorstand:
Rösler, Isabel, Stuttgart, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten geändert bei
Dworak, Jürgen, Kuppenheim, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Grenke, Moritz David, Baden-Baden,
*XX.XX.1985
a)
25.05.2021
Wilhelm
52
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Leminsky, Antje, Baden-Baden, *XX.XX.1971
a)
06.08.2021
Knauf
53
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Bücker, Michael, Berg, *XX.XX.1962
a)
Die Hauptversammlung vom 29.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Aufsichtsratsvergütung, Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung) beschlossen.
a)
23.09.2021
Knauf
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 14 von 16
HRB 201836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
54
Prokura erloschen:
Noppes, Sven, Karlsruhe, *XX.XX.1976
Prokura erloschen:
Grethe, Horst, Nürnberg, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Küffner, Markus, Düsseldorf, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dworak, Jürgen, Kuppenheim, *XX.XX.1972
Prokura erloschen:
Fitkau, Egbert, Berlin, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Merkel, Peter, Hamburg, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Werschky, Ray, Berlin, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Bittner, Thomas, Baden-Baden, *XX.XX.1972
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Giner, Tanja, Rheinau, *XX.XX.1966
a)
26.10.2021
Knauf
55
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in §10 (Aufsichtsratsvergütung, Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung) beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
02.06.2022
Falzone
56
b)
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Bücker, Michael, Berg, *XX.XX.1962
a)
05.12.2022
Sautner
57
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klengel, André, Bad Vilbel, *XX.XX.1984
Ryszka, Damian, Baden-Baden, *XX.XX.1978
a)
09.12.2022
Sautner
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 15 von 16
HRB 201836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hettel, Stefan, Rheinstetten, *XX.XX.1980
Durst, Stefan, Sinzheim, *XX.XX.1982
Linnartz, Anke, Mannheim, *XX.XX.1969
Paal, Martin, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1979
Kärcher-Heuser, Andreas, Baden-Baden,
*XX.XX.1977
Popp, Christian, Karlsruhe, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Ghenidis, Vassilios, Stuttgart, *XX.XX.1968
58
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstandsvorsitzender:
Hirsch, Sebastian, Sinzheim, *XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Setzler, Florian Karl, Baden-Baden, *XX.XX.1984
a)
03.03.2023
Wüstemann
59
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Christ, Gilles, Wissembourg / Frankreich,
*XX.XX.1970
a)
Der Aufsichtsrat hat am 15.05.2023 die redaktionelle
Neufassung der Satzung beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 16.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 12 (Einberufung) und
§ 13 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.217.529,00
EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2018) ist durch
Zeitablauf erloschen.
a)
26.06.2023
Rühl
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Renk, Claudia, Meerbusch, *XX.XX.1973
Menzel, David, Heilbronn, *XX.XX.1984
Sander, Camill, Berlin, *XX.XX.1979
a)
27.10.2023
Wüstemann
61
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
11.12.2023
Wüstemann
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 201836
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personenbezogene Daten geändert bei
Will, Jochen Gerhard, Thurnau, *XX.XX.1969
62
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Götz, Fabian, Ludwigshafen, *XX.XX.1991
a)
23.02.2024
Wüstemann
Abruf vom 18.03.2024