Kies und Beton Aktiengesellschaft Baden-Baden

Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim

Nummer der Firma:

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HRB 200344

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

Kies und Beton Aktiengesellschaft Baden-

Baden

b)

Baden-Baden

c)

Gegenstand des Unternehmens ist die

Gewinnung, die Herstellung, der Vertrieb

und die Beförderung von Kies, Beton und

allen sonstigen Baustoffen.

Gegenstand sind ferner die Einrichtung von

Produktionsstätten für Baumaterialien

sowie der Handel mit Investitionsgütern für

derartige Produktionsstätten einschließlich

des Handels mit Roh-, Hilfe und/oder

Betriebsstoffen für die Bauwirtschaft.

Gegenstand des Unternehmens dieser

Gesellschaft ist außerdem die Verwaltung

von und die Beteiligung an Unternehmen

und/oder Gesellschaften jeder Art im In-

und/oder Ausland sowie die Erbringung von

Verwaltungs- und Beratungs-

Dienstleistungen für verbundene oder dritte

Unternehmen.

520.000,00

EUR

a)

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es

allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,

vertreten zwei gemeinsam oder ein

Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Der

Aufsichtsrat kann auch bestimmen, dass, sofern

mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden sind,

ein bestimmtes Vorstandsmitglied die

Gesellschaft allein vertritt.

b)

Vorstand:

Dr. Kern, Erwin, Diplom-Kaufmann, Iffezheim

Unter Ausschluss von Rechtsgeschäften mit sich

selbst persönlich ist er von den Beschränkungen

des § 181 BGB befreit.

Vorstand:

Karcher, Thomas, Bühl, *XX.XX.1960

Einzelvertretungsberechtigt und unter

Ausschluss von Rechtsgeschäften mit sich selbst

persönlich ist er von den Beschränkungen des §

181 BGB befreit.

Vorstand:

Loges, Jürgen, Rengsdorf, *XX.XX.1954

einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Prokuristen:

Leuchtner, Manfred, Iffezheim, *XX.XX.1948

a)

Aktiengesellschaft

Satzung vom 11.12.1972 zuletzt geändert am 16.07.2002

b)

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit zustimmung

des Aufsichtsrats bis zum 15.07.2007 durch die Ausgabe

neuer Stammstückaktien gegen Bareinlagen einmal oder

mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um 180.000,00 Euro

zu erhöhen und dabei das Gewinnbezugsrecht der neuen

Aktien auf das gesamte Geschäftsjahr der Ausgabe zu

erstecken (genehmigtes Kapital). Für die Ausgabe der neuen

Aktien, insbesondere deren eingeschränkte Übertragung,

gelten die allgemeinen Regelungen der Satzung. Unter

Einbeziehung der vorgenannten Beschlussfassungen wurde

die Satzung von der Hauptversammlung sodann insgesamt

neu gefasst und damit auch der Gegenstand des

Unternehmens neu bestimmt.

Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Firma

"Participia Beteiligungs GmbH & Co. KG" mit Sitz in Baden-

Baden, inzwischen firmierend mit "Kies und Beton Baden-

Baden & Co. Holding KG", -empfangendes Unternehmen-

(HRA 201099 Amtsgericht Mannheim) vom 16.07.2002.

Diesem Unternehmensvertrag hat die Hauptversammlung

vom 16.07.2002 zugestestimmt.

a)

22.06.2006

Schollmeier

b)

Dieses Blatt ist zur

Fortführung auf EDV

umgeschrieben worden

und dabei an die Stelle

des bisherigen

Registerblattes getreten.

Freigegeben am

22.06.2006.

Tag der ersten

Eintragung: 22.12.1972

Satzung:

Sonderband

Blatt 215-261

2

b)

Geschäftsanschrift:

Richard-Haniel-Str. 3, 76532 Baden-Baden

b)

Bestellt als

Vorstand:

Dr. Kern, Martin, Baden-Baden, *XX.XX.1965

einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

a)

21.10.2009

Linder

3

b)

Prokura erloschen:

a)

    Abruf vom 18.03.2024

Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim

Nummer der Firma:

Seite 2 von 2

HRB 200344

Nummer

der

Eintragung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Person, Zweigniederlassungen

c) Gegenstand des Unternehmens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsregelung

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Eintragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Personenbezogene Daten (Wohnort) berichtigt

bei

Vorstand:

Loges, Jürgen, Gernsbach, *XX.XX.1954

einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Leuchtner, Manfred, Iffezheim, *XX.XX.1948

16.07.2012

Kretzler

4

b)

Personenbezogene Daten von Amts wegen

ergänzt bei

Vorstand:

Dr. Kern, Erwin, Iffezheim, *XX.XX.1960

Unter Ausschluss von Rechtsgeschäften mit sich

selbst persönlich ist er von den Beschränkungen

des § 181 BGB befreit.

Nicht mehr

Vorstand:

Dr. Kern, Martin, Baden-Baden, *XX.XX.1965

a)

04.03.2016

Kretzler

5

b)

Der zwischen der Gesellschaft und der "Kies und Beton

Baden-Baden GmbH & Co. Holding KG", Baden-Baden

(Amtsgericht Mannheim, HRA 201099) am 16.07.2002

abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch

Vereinbarung vom 30.11.2021 geändert. Die

Hauptversammlung hat der Änderung am 30.11.2021

zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird

Bezug genommen.

a)

09.12.2021

Kretzler

6

b)

Personenbezogene Daten geändert bei

Vorstand:

Dr. Kern, Erwin, Baden-Baden, *XX.XX.1960

Unter Ausschluss von Rechtsgeschäften mit sich

selbst persönlich ist er von den Beschränkungen

des § 181 BGB befreit.

a)

19.12.2023

Falzone

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