Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 200344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Kies und Beton Aktiengesellschaft Baden-
Baden
b)
Baden-Baden
c)
Gegenstand des Unternehmens ist die
Gewinnung, die Herstellung, der Vertrieb
und die Beförderung von Kies, Beton und
allen sonstigen Baustoffen.
Gegenstand sind ferner die Einrichtung von
Produktionsstätten für Baumaterialien
sowie der Handel mit Investitionsgütern für
derartige Produktionsstätten einschließlich
des Handels mit Roh-, Hilfe und/oder
Betriebsstoffen für die Bauwirtschaft.
Gegenstand des Unternehmens dieser
Gesellschaft ist außerdem die Verwaltung
von und die Beteiligung an Unternehmen
und/oder Gesellschaften jeder Art im In-
und/oder Ausland sowie die Erbringung von
Verwaltungs- und Beratungs-
Dienstleistungen für verbundene oder dritte
Unternehmen.
520.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen. Der
Aufsichtsrat kann auch bestimmen, dass, sofern
mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden sind,
ein bestimmtes Vorstandsmitglied die
Gesellschaft allein vertritt.
b)
Vorstand:
Dr. Kern, Erwin, Diplom-Kaufmann, Iffezheim
Unter Ausschluss von Rechtsgeschäften mit sich
selbst persönlich ist er von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.
Vorstand:
Karcher, Thomas, Bühl, *XX.XX.1960
Einzelvertretungsberechtigt und unter
Ausschluss von Rechtsgeschäften mit sich selbst
persönlich ist er von den Beschränkungen des §
181 BGB befreit.
Vorstand:
Loges, Jürgen, Rengsdorf, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Leuchtner, Manfred, Iffezheim, *XX.XX.1948
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.12.1972 zuletzt geändert am 16.07.2002
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital mit zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 15.07.2007 durch die Ausgabe
neuer Stammstückaktien gegen Bareinlagen einmal oder
mehrmals, jedoch insgesamt höchstens um 180.000,00 Euro
zu erhöhen und dabei das Gewinnbezugsrecht der neuen
Aktien auf das gesamte Geschäftsjahr der Ausgabe zu
erstecken (genehmigtes Kapital). Für die Ausgabe der neuen
Aktien, insbesondere deren eingeschränkte Übertragung,
gelten die allgemeinen Regelungen der Satzung. Unter
Einbeziehung der vorgenannten Beschlussfassungen wurde
die Satzung von der Hauptversammlung sodann insgesamt
neu gefasst und damit auch der Gegenstand des
Unternehmens neu bestimmt.
Es besteht ein Gewinnabführungsvertrag mit der Firma
"Participia Beteiligungs GmbH & Co. KG" mit Sitz in Baden-
Baden, inzwischen firmierend mit "Kies und Beton Baden-
Baden & Co. Holding KG", -empfangendes Unternehmen-
(HRA 201099 Amtsgericht Mannheim) vom 16.07.2002.
Diesem Unternehmensvertrag hat die Hauptversammlung
vom 16.07.2002 zugestestimmt.
a)
22.06.2006
Schollmeier
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
22.06.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 22.12.1972
Satzung:
Sonderband
Blatt 215-261
2
b)
Geschäftsanschrift:
Richard-Haniel-Str. 3, 76532 Baden-Baden
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kern, Martin, Baden-Baden, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.10.2009
Linder
3
b)
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 18.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 200344
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Personenbezogene Daten (Wohnort) berichtigt
bei
Vorstand:
Loges, Jürgen, Gernsbach, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Leuchtner, Manfred, Iffezheim, *XX.XX.1948
16.07.2012
Kretzler
4
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
ergänzt bei
Vorstand:
Dr. Kern, Erwin, Iffezheim, *XX.XX.1960
Unter Ausschluss von Rechtsgeschäften mit sich
selbst persönlich ist er von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kern, Martin, Baden-Baden, *XX.XX.1965
a)
04.03.2016
Kretzler
5
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "Kies und Beton
Baden-Baden GmbH & Co. Holding KG", Baden-Baden
(Amtsgericht Mannheim, HRA 201099) am 16.07.2002
abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag ist durch
Vereinbarung vom 30.11.2021 geändert. Die
Hauptversammlung hat der Änderung am 30.11.2021
zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird
Bezug genommen.
a)
09.12.2021
Kretzler
6
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Dr. Kern, Erwin, Baden-Baden, *XX.XX.1960
Unter Ausschluss von Rechtsgeschäften mit sich
selbst persönlich ist er von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.
a)
19.12.2023
Falzone
Abruf vom 18.03.2024