Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 111286
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Romaco Immobilienverwaltungs GmbH
b)
Karlsruhe
c)
Erwerb, die Verwaltung, die Vermietung
und die Veräußerung von Immobilien und
allen im Zusammenhang damit stehenden
Geschäfte.
Die Gesellschaft kann gleichartige oder
ähnliche Unternehmungen erwerben, sich
an solchen beteiligen, deren Vertretung
übernehmen und Zweigniederlassungen
errichten.
3.000.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Böhmer, Michael, Mainz, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.06.1974, geändert am
05.12.2001 zuletzt geändert am 04.04.2006
b)
Die Gesellschaft hat mit der Randomat GmbH in Duisburg am
19. Dezember 1988 mit Zustimmung der
Gesellschafterversammlung vom 19. Dezember 1988 einen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.
a)
04.10.2006
Schollmeier
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
04.10.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 01.07.1974
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband
Blatt 11 ff.
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
de Vos, Cornelis, Madetswil/Schweiz,
*XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Böhmer, Michael, Mainz, *XX.XX.1956
a)
08.02.2007
Ley
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kiesner, Stephan Andreas, Büren, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
a)
02.01.2008
Ley
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 111286
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
de Vos, Cornelis, Madetswil/Schweiz,
*XX.XX.1959
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Luken, Thomas Georg, Oyten, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
21.04.2008
Ley
5
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Am Heegwald 11, 76227 Karlsruhe
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.03.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3
(Stammkapital) und 4 (Zusammenlegung von
Geschäftsanteilen) beschlossen.
a)
23.03.2011
Ley
6
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.10.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
12.10.2011
Fries
7
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "Randomat GmbH",
Duisburg, nunmehr "ROMACO Pharmatechnik GmbH",
Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim HRB 110573) am
19.12.1988 abgeschlossene Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag ist mit Wirkung zum 31.10.2011
aufgehoben. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird
Bezug genommen.
a)
02.11.2011
Fries
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Luken, Thomas Georg, Oyten, *XX.XX.1960
a)
16.03.2012
Trunner
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 111286
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Mit der "Romaco Pharmatechnik GmbH", Karlsruhe
(Amtsgericht Mannheim HRB 110573) wurde am 15.06.2012
ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung am 15.06.2012 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
18.09.2012
Trunner
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 08.11.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12
(Jahresabschluss und Gewinnnverwendung) beschlossen.
a)
15.11.2012
Trunner
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Strenger, Carsten, Stuttgart, *XX.XX.1969
a)
08.08.2014
Trunner
12
b)
Vertretungsbefugnis berichtigt und geändert bei
Geschäftsführer:
Kiesner, Stephan Andreas, Büren, *XX.XX.1966
a)
18.09.2014
Trunner
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 13 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
12.07.2018
Pramhas
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kiesner, Stephan Andreas, Büren, *XX.XX.1966
a)
17.01.2019
Pramhas
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Regner, Markus, Ingoldingen, *XX.XX.1967
a)
06.06.2019
Wolter
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
01.07.2019
Wolter
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 111286
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Strenger, Carsten, Karlsruhe, *XX.XX.1969
17
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "Romaco
Pharmatechnik GmbH", Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim
HRB 110573) am 15.06.2012 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag ist durch Kündigung mit Wirkung
zum 19.12.2019 beendet.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
17.02.2020
Pramhas
18
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.07.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Gesellschafterbeschlüsse und -versammlungen), § 7
(Geschäftsführer, Geschäftsführung), § 13 (Geschäftsjahr),
die Streichung der Paragraphen §§ 8 bis 11 und
Umnummerierung der Paragraphen §§ 12 bis 15 in § 8
(Jahresabschluss und Gewinnverwendung), § 9
(Geschäftsjahr), § 10 (Bekanntmachungen) und § 11
(Salvatorische Klausel) beschlossen.
a)
05.11.2020
Pramhas
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wolfangel, Andreas, Dornstetten, *XX.XX.1967
Preuß, Frank, Hamburg, *XX.XX.1968
a)
14.07.2021
Pramhas
20
Prokura erloschen:
Preuß, Frank, Hamburg, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Koch, Johannes Edwin, Hannover, *XX.XX.1964
a)
14.10.2022
Pramhas
21
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
19.12.2023
Pramhas
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 111286
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bachmeier, Boris, Biedenkopf, *XX.XX.1979
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Regner, Markus, Ingoldingen, *XX.XX.1967
Abruf vom 12.03.2024