Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 110206
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
F-Call AG
b)
Karlsruhe
c)
Der Betrieb und die Weiterentwicklung
eines Dienstleistungszentrums zur
Erbringung von Dienstleistungen aller Art
für Kreditinstitute sowie für weitere
interessierte Kunden, insbesondere durch
die Entgegennahme, Erfassung,
Aufbereitung, Bearbeitung, Weiterleitung
und Ausführung von Kundenanfragen und
Kundenaufträgen sowie die Durchführung
von Marketingmaßnahmen jeweils unter
Zuhilfenahme von modernen Informations-
und Kommunikationstechnologien.
Die Unternehmensaktivitäten werden am
Standort in Karlsruhe ausgeführt.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
betreiben, die den Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind.
Sie kann sich insbesondere an anderen
Unternehmen - auch wenn sie einen
anderen Unternehmensgegenstand haben -
beteiligen, sie erwerben, die
Geschäftsführung übernehmen sowie
weitere Gesellschaften errichten.
Die Gesellschaft bedient sich eigener
Einrichtungen oder erfüllt ihre Aufgaben in
Kooperation mit anderen Unternehmen.
500.000,00
EUR
a)
Der Vorstand besteht aus einem bis zu vier
Personen.
Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, so
wird die Gesellschaft durch zwei
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder einem
Vorstandsmitglied in Gemeinschaft mit einem
Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Aydinli, Kaya, Ismaning, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 18.04.2002, mit Änderung vom 23.01.2003
zuletzt geändert am 19.03.2004
b)
Der Vorstand ist auf die Dauer von fünf Jahren ermächtigt,
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu
250.000 EUR durch Ausgabe neuer Stammaktien gegen
Bareinlagen oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital).
a)
17.10.2006
Neuhauser
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
17.10.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 14.05.2002
Änderungsbeschluss:
Sonderband
AS. 123 ff.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 02.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 7 Absatz 1 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
14.05.2007
Kirchner
3
b)
Nunmehr
a)
04.04.2008
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 110206
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsvorsitzender:
Aydinli, Kaya, Ismaning, *XX.XX.1962
Bestellt als
Vorstand:
Höfer, Waltraud, Heubach, *XX.XX.1964
Linder
4
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Höfer, Waltraud, geb. Schmid, Alfdorf,
*XX.XX.1964
a)
11.04.2008
Froböse
5
b)
Geschäftsanschrift:
Amalienbadstr. 36, Bau 34, 76227
Karlsruhe
c)
Gegenstand redaktionell geändert; nun:
Der Betrieb und die Weiterentwicklung
eines Dienstleistungszentrums zur
Erbringung von Dienstleistungen aller Art
für Kreditinstitute sowie für weitere
interessierte Kunden, insbesondere durch
die Entgegennahme, Erfassung,
Aufbereitung, Bearbeitung, Weiterleitung
und Ausführung von Kundenanfragen und
Kundenaufträgen sowie die Durchführung
von Marketingmaßnahmen jeweils unter
Zuhilfenahme von modernen Informations-
und Kommunikationstechnologien.
Die Unternehmensaktivitäten werden am
Standort in Karlsruhe ausgeführt.
Die Gesellschaft kann alle Geschäfte
betreiben, die dem Gesellschaftszweck
unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind.
Sie kann sich insbesondere an anderen
Unternehmen - auch wenn sie einen
anderen Unternehmensgegenstand haben -
a)
Die Hauptversammlung vom 17.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Gegenstand des Unternehmens), 4
(Bekanntmachungen), 5 (Grundkapital), 6 (Vorstand), 7
(Aufsichtsrat), 8 (Hauptversammlung), 9 (Jahresabschluss,
Lagebericht) und 10 (Rücklagen) nach Maßgabe des
eingereichten Protokolls beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.02.2003 , , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) ist durch Zeitablauf erloschen und
aufgehoben.
a)
23.05.2011
Linder
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 110206
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beteiligen, sie erwerben, die
Geschäftsführung übernehmen sowie
weitere Gesellschaften errichten.
Die Gesellschaft bedient sich eigener
Einrichtungen oder erfüllt ihre Aufgaben in
Kooperation mit anderen Unternehmen.
6
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 03.04.2012 ohne
Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger gemäß
§ 62 UmwG die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "2Call
Informations- und Kommunikationsservice GmbH", Aschheim
(Amtsgericht München HRB 7525) verschmolzen
(Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
30.05.2012
Adam
7
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
An der RaumFabrik 34, 76227 Karlsruhe
a)
13.05.2013
Adam
8
a)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Bekanntmachungen) und § 8
(Hauptversammlung) beschlossen.
a)
22.05.2017
Walter
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Otto, Franz, Dreieich, *XX.XX.1958
Bestellt als
Vorstand:
Wienker, Frank, Nordwalde, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Beucher, Steffen, Oberhausen, *XX.XX.1967
Iske, Thorsten, Fritzlar, *XX.XX.1971
a)
13.07.2017
Sauter
10
a)
Firma geändert; nun:
SERVISCOPE AG
a)
Die Hauptversammlung vom 29.11.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen.
a)
01.12.2017
Rinke
11
b)
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 110206
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
24.04.2018 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"VR VertriebsService GmbH", Gladbeck (Amtsgericht
Gelsenkirchen HRB 10889)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
14.06.2018
Rinke
12
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
24.04.2018
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"VR-BankenService GmbH", Schloß Holte-Stukenbrock
(Amtsgericht Bielefeld HRB 39660)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
19.06.2018
Rinke
13
Prokura erloschen:
Beucher, Steffen, Oberhausen, *XX.XX.1967
a)
04.04.2019
Rinke
14
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 7,8 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.05.2019 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.04.2024
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen
werden. (Genehmigtes Kapital 2019). Wegen der
a)
24.06.2019
Rinke
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 110206
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelheiten wird auf die eingereichten Urkunden Bezug
genommen.
15
Grundkapital
nun:
623.042,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2019, Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2019)
ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom
12.11.2019 und 27.11.2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
vom 27.11.2019 um 123.042,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 27.11.2019 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2019)
beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2019) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 126.958,00 EUR.
a)
23.12.2019
Rinke
16
b)
Bestellt als
Vorstand -Vorstandssprecher-:
Erb, Frank, Sachsenheim, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Aydinli, Kaya, Ismaning, *XX.XX.1962
a)
12.06.2020
Prellwitz
17
Grundkapital
nun:
703.579,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2019, Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.05.2019)
ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom
20.10.2020 und 10.12.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
vom 02.11.2020 um 80.537,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 10.12.2020 die Änderung der
a)
21.12.2020
Rinke
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 110206
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und Abs. 7 (Genehmigtes Kapital 2019)
beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2019) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 46.421,00 EUR.
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Iske, Thorsten, Fritzlar, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Vorstand:
Höfer, Waltraud, geb. Schmid, Alfdorf,
*XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Iske, Thorsten, Fritzlar, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Höfer, Waltraud, geb. Schmid, Alfdorf,
*XX.XX.1964
a)
08.01.2021
Neber
19
Prokura von Amts wegen nach § 395 FamFG
gelöscht bei:
Höfer, Waltraud, geb. Schmid, Alfdorf,
*XX.XX.1964
a)
12.01.2021
Rinke
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Höfer, Waltraud, Alfdorf, *XX.XX.1964
a)
06.05.2021
Rinke
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Otto, Franz, Dreieich, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Vorstand:
Wienker, Frank, Nordwalde, *XX.XX.1961
a)
02.10.2023
Rinke
22
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
a)
30.10.2023
Rinke
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 110206
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ottostraße 22a, 76227 Karlsruhe
Abruf vom 12.03.2024