Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 109537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SanLucar Fruit Import GmbH
b)
Karlsruhe
c)
Entwicklung, Installierung, Betreiben und
Fortentwicklung eines Franchisesystems für
Obst- und Gemüseeinzelhandel, die
Akquisition und Betreuung von
Franchiseunternehmen sowie der Irnport,
Export und Handel mit Obst und Gemüse.
25.000,00
EUR
a)
Jeder Geschäftsführer ist
einzelvertretungsberechtigt, kann die
Gesellschaft bei der Vornahme von
Rechtsgeschäften mit sich selbst oder als
Vertreter eines Dritten uneingeschränkt
vertreten.
b)
Geschäftsführer:
Rötzer, Stephan, Betera/Spanien, *XX.XX.1967
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.01.2001, geändert am
16.03.2001 zuletzt geändert am 22.05.2006
a)
13.10.2006
Schollmeier
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
13.10.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 20.06.2001
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband
Blatt 9 ff.
2
b)
Geschäftsanschrift:
Weinweg 43, 76137 Karlsruhe
c)
Gegenstand geändert; nun:
- die Entwicklung, die Installierung, das
Betreiben und die Fortentwicklung eines
Franchisesystems für Obst- und
Gemüseeinzelhandel,
- die Akquisition und Betreuung von
Franchiseunternehmen sowie
- der Import, Export und Handel mit Obst
und Gemüse.
3.000.000,00
EUR
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Aufgrund Änderung der allgemeinen
Vertretungsbefugnis neu vorgetragen:
Geschäftsführer:
Rötzer, Stephan, Betera/Spanien, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2009 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen;
insbesondere geändert wurden die §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 3 (Stammkapital) und 6 -früher 5-
(Vertretung).
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf
3.000.000,00 EUR erhöht.
a)
10.11.2009
Kautzmann
3
a)
Die weitere Gesellschafterversammlung vom 22.09.2009 hat
die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8
a)
07.01.2010
Kautzmann
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 109537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Geschäftsjahr) beschlossen.
4
b)
Sitz verlegt; nun:
Ettlingen
Neue
Geschäftsanschrift:
Zeppelinstraße 6, 76275 Ettlingen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 12.08.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
beschlossen.
a)
25.10.2011
Kautzmann
5
Einzelprokura:
Meyer Terrasa, Alejandro, Valencia/Spanien,
*XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maier, Michael, Stuttgart, *XX.XX.1969
Rensch, Matthias, Wiesbaden, *XX.XX.1970
a)
23.02.2012
Kautzmann
6
3.076.250,00
EUR
a)
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 03.12.2012 um 76.250,00
EUR auf 3.076.250,00 EUR erhöht.
Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.
a)
11.04.2013
Adam
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Weber, Michael, Iggensbach, *XX.XX.1970
a)
24.06.2013
Kautzmann
8
Prokura erloschen:
Rensch, Matthias, Wiesbaden, *XX.XX.1970
a)
05.11.2013
Kautzmann
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Daniel, Oliver, Mainz, *XX.XX.1965
a)
13.11.2014
Kautzmann
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 109537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
Einzelprokura:
Peris Olmos, Jorge Luis, Valencia/Spanien,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Engel, Christian, Karlsruhe, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Meyer Terrasa, Alejandro, Valencia/Spanien,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Maier, Michael, Stuttgart, *XX.XX.1969
a)
04.11.2015
Kautzmann
11
a)
Firma geändert; nun:
SanLucar Vertrieb Deutschland GmbH
c)
Gegenstand geändert; nun:
a) der Handel mit, sowie der Import und
Export von Obst und Gemüse und anderen
Lebensmittelprodukten sowie Getränken
aller Art,
b) die Entwicklung von
Lebensmittelprodukten und Getränken aller
Art, einschließlich der Entwicklung von
Marketing-Konzepten für den Vertrieb und
die Bewerbung solcher Produkte,
c) die Durchführung von Promotion-
Veranstaltungen entweder als
Eigenveranstaltungen und/oder als
Dienstleistung für Dritte und
d) Transport- und Logistikdienstleistungen
für Obst, Gemüse und andere
Lebensmittelprodukten und Getränken aller
Art.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2016 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 22.11.2016 und
der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger
vom 22.11.2016 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"SanLucar Vertrieb Deutschland GmbH", Ettlingen
(Amtsgericht Mannheim HRB 712244) verschmolzen
(Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
28.11.2016
Kautzmann
12
Prokura geändert; nun:
a)
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 109537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura:
Engel, Christian, Karlsruhe, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Weber, Michael, Iggensbach, *XX.XX.1970
10.01.2018
Kautzmann
13
Einzelprokura:
Brinkmann, Michael, Puzol Valencia / Spanien,
*XX.XX.1977
a)
18.07.2018
Vatter
14
Einzelprokura:
Vodicka, Martin, Rheinstetten, *XX.XX.1972
a)
17.04.2019
Sauter
15
Prokura erloschen:
Brinkmann, Michael, Valencia / Spanien,
*XX.XX.1977
a)
23.10.2019
Sauter
16
Prokura erloschen:
Engel, Christian, Karlsruhe, *XX.XX.1980
a)
27.07.2020
Heckmann
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Daniel, Oliver, Mainz, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Magli, Michael, Karlsruhe, *XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Rehberg, Armin, Laufach, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Vodicka, Martin, Rheinstetten, *XX.XX.1972
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.10.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
28.12.2021
Heckmann
Abruf vom 12.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 109537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kirsch, Hans-Jürgen, Saarbrücken, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Daniel, Oliver, Mainz, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Daniel, Oliver, Mainz, *XX.XX.1965
a)
08.08.2022
Busemann
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kirsch, Hans-Jürgen, Saarbrücken, *XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wehner, Dominik, Bischberg, *XX.XX.1984
Lehmann, Frank, Wiesloch, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Vodicka, Martin, Rheinstetten, *XX.XX.1972
a)
01.06.2023
Melzer
20
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Geschäftsführer:
Rötzer, Stephan, Puzol / Spanien, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.02.2024
Hillenbrand
Abruf vom 12.03.2024