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—
700
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800
|
—
900
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
Karlsruhe
.
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Eintragung
,
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
.
Geschäftsführer
|
.
|
ai
Abwickler
j
1
2
3
4
5
1
a)
AP
Automation
+
Pro-
EUR
|
Harald
Witte,
lan
Holger
Nawratil,
ductivity
AG
400.000
__
I
geb.
am
geb.
am
|
|
18.
März
1954,
918.
Juni
1965,
b)
Karlsruhe
|
Karlsruhe
|
Ettlingen,
c)
Erstellung
und
Vertrieb
|
-_
Voxstandsvor-
|
ist
Prokura
er-
|
von
Softwareprogrammen
|
sitzender
-;
[teilte
und
Hardwarekomponenten
|
_.
|
©E
vertritt
gemein-
sowie
die
Durchführung
j
Dietmar
Thomes;
sam.mit
einem
Vor-
von
Organisatlionsanaly-
|
geb.
am
|
standsmitglied.
sen
und
Beratungsprojek-
|
2.
Juli
1960,
ten
und
die
Erbringung
|
Karlsruhe
von
Programmier-,
Schu-
lungs-
und
Wartungslei-
stungen
im
Bereich
uni-
versell
einsetzbarer
Au-
tomatlions-,
Planungs-
und
Steuerungssysteme
!
£für
die
mittelständische
|
Industrie.
Die
Gewinnung
und
Ver-
wertung
von
Pateten,
un-
geschützten
Erfindungen,
Warenzeichen,
Gebrauchs-
|
muster
und
sonstigen
Schutzrechten
sowie
von
Know-how
auf
bezeichne-
ten
Gebieten.
Die
Gesellschaft
ist
zu
allen
Geschäften
und
Maßnahmen
berechtigt,
die
dem
Gegenstand
des
Unternehmens
dienen.
Sie
kann
sich
zu
diesem
Zweck
an
anderen
in-
und
ausländischen
Unterneh-
men
beteiligen,
solche
gründen
oder
erwerben.
2
Jörg
Espelage,
geb.
am
12.
März
1966,
|
München
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.79
10000
—
1000
|
Der
Vorstand
ist
ermächti
Blatt
__...
1...
(mit
Fortsetzung
VA
aenaeseennenensunnsonsenaunne
)
Rechtsverhältnisse
6
Aktiengesellschaft.
|
Die
Gesellschaft
ist
dadurch
entstanden,
daß
die
AP
Automatisie-
|
rungs-
und
Planungssteuerungssysteme
GmbH
in
Karlsruhe
aufgrund
des
Umwandlungsbeschlusses
ihrer
Gesellschafterversammlung
vom
|
4.
Februar
1999
gemäß
S
190
UnwG
im
Wege
des
Formwechsels
die
Rechtsform
einer
Aktiengesellschaft
angenommen
hat.
|
Die
Satzung
ist
am
4.
Februar
1999
festgestellt
und
durch
Be-
schluß
der
Anteilsinhaber
vom
29.
März
1999
in
S
19
(Gründungskosten)
geändert.
‚kis
zum
31,
Dezember
2003
das
Grundkapital
bis
zu
einem
Betrag
von
höchstens
20.000,--
EUR
|
durch
Ausgabe
von
Vorzugsaktien
gegen
Bareinlagen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
Die
Gesellschaft
wird,
wenn
nur
ein
Vorstandsmitglied
vorhanden
|
ist,
durch
dieses
allein,
wenn
mehrere
Vorstandsmitglieder
be-
stellt
sind,
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinsam
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
ver-
treten.
|
Der
Vorstandsvorsitzende
ist
stets
alleinvertretungsberechtigt.
Jörg
Espelage,
geb.
am
12.
März
1966,
München,
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt.
HRB
8535
i
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
ı
b)
Bemerkungen
7
|
a)14.April
1999
Bun
|
b)
Unwandlungs-
beschluß
und
Satzung
AS.
261
E£.,
Be-
schluß
AS.
291
des
Son-
derbandes
der
Registerakten
Amtsgericht
Karlsruhe
HRB
6602
a)16.
Okt.
2000
mw.
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400
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500
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600
—
700
—
800
—
900
—
1000
4
Vorstand
|
Nummer
|
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
|
@)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Stammkapital
Eintragung;
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Bi
Abwickler
1
2
3
4
|
7
3
|
EUR
|Die
Hauptversammlung
vom
20.
September
2000
hat
beschlossen,
das
a)30.
Nov.
2000
444,544
i
|Grundkapital
um
44.544,--
EUR
auf
444.544,--
EUR
zu
erhöhen
und
|die
Satzung
mehrfach
zu
ändern
und
vollständig
neu
zu
fassen.
|Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
20.
September
2005
das
Grundkapital
bis
zu
einem
Betrag
von
höchstens
200.000,--
EUR
|durch
Ausgabe
von
neuer
Aktien
gegen
Einlagen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
Der
Vorstandsvorsitzende
ist
nicht
mehr
grundsätzlich
stets
al-
leinvertretungsberechtigt.
Ib)Beschluß
und
neue
Satzung
AS.
531
Ef.
des
Sonder-
bandes
der
Registerakten
4
ı
Die
Hauptversammlung
vom
4.
Dezember
2000
hat
beschlossen,
das
la)12.
März
2001
ı
Grundkapital
um
900,--
EUR
auf
445.444,--
EUR
zu
erhöhen
und
die
|
|
Satzung
in
den
SS
_4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
und
7
(Zusammensetzung
des
Aufsichtsrats)
zu
ändern.
|Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
b}Beschluß
AS.
|
15
ff.
des
|
Sonderbandes
II
der
Regi-
a"
ur
.
»
sterakten
54
.
EUR
’
I.
|
Auf
Grund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
ist
die
|
a)25.
Mai
2001
2
„1.501.125
|
I
.
|
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
55.681,--
EUR
auf
501.125,--
EUR
/
|
.
4
|
A
|
durchgeführt.
oo
JS,
/
|
|
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
30.
März
.2001
ist
die
BI;
|
Satzung
in
$S
4
(Höhe
und
Einteilung
des:
Grundkapitals,
geneh-
|
(IK
|
migtes
Kapital)
geändert.
|
D)Beschluß
As.
|
genehmigtes
Kapital
nunmehr
noch
144.319,--
EUR.
103
£.
des
Sonderbandes
|
|
II
der
Reylis-
|
|
I
1
i
‘
terakten
6
|Die
Vorstandsmitqlieder
Harald
Witte,
Jörg
Espelage
und
Dietmar
ja)
28.März
2002
|Thomes
können
die
Gesellschaft
bei
der
Vornahme
von
’Rechtsge-
schäften
als
Vertreter
eines
Dritten
uneingeschränkt
vertreten.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.79
10000
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-200
-300
-400
-500
-
600
-700
800
-900
—
1000
Blatt
__?
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Karlsruhe
mi
Fortsetzung
Bat
HRB
8535
Vorstand
Grundkapital
Nummer
||
a)
Firma
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
oder
Blanı
der
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
.
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
7
Die
Hauptversammlung
vom
16.
April
2002
hat
beschlossen,
die
a)24.
Mai
2002
Satzung
in
$S
7
(Aufsichtsratsvergütung)
zu
ändern.
b)Beschluss
AS,
181
des
Son-
derbandes
II
der
Register-
BE
—L._.
akten
8
Arndt
Laudien,
Dietmar
Thomes
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
a)l16.
Dez.
2002
en
1970
Arndt
Laudien,
geb.
am
19.
Sept.
1970,
Dortmund,
ist
zum
weite-
;
DEPT-
’
ren
Vorstandsmitglied
bestellt.
Dortmund
a)9.
Mai
2005
we
a)29.
Juli
2005
run
b)Beschluss
AS.
315
£.
des
Sonderbandes
II
der
Re-
gisterakten
Harald
Witte
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
10
EUR
623.499
Auf
Grund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
122.374,--
EUR
auf
623.499,--
EUR
durchgeführt.
Durch
Beschluss
des
Aufsichtsrats
vom
11.
Juli
2005
ist
die
Satzung
in
$S
4
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals,
geneh-
migtes
Kapital)
geändert.
Genehmigtes
Kapital
nunmehr
noch
21.945,--
EUR.
11
a)9.
Sept.
2005
Die
Hauptversammlung
vom
24.
August
2005
hat
beschlossen,
die
Satzung
in
den
S$S$
3
(Bekanntmachungen
der
Gesellschaft)
und
4
(Genehmigtes
Kapital),
unter
gleichzeitiger
Aufhebung
des
bishe-
rigen
genehmigten
Kapitals,
zu
ändern.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
31.
August
2010
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrats
durch
Ausgabe
neuer
Aktien
[b)Beschluss
AS.
gegen
Bar-
und/oder
Sacheinlagen
um
bis
zu
250.000,-EUR
zu
erhö-
367
ff.
des
hen
und
dabei
das
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszuschließen
(ge-
Sonderbandes
nehmigtes
Kapital).
II
der
Regis-
terakten
RS
111
HAB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
—
400
-500
-
500
-
700
-
800
-
900
1000
an
ri
-
‚D-
|
u
elsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgericht
Karlsruhe
(mit
Fortsetzung
Blatt
Grundkapital
Vorstand
Nummer
|
a)
Firma
oder
|
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sit
|
Rechtsverhältnisse
i
Eintragung
)
Sitz
|
Stammkapital
Gesellschafter
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
7
12
Durch
Beschluss
ihrer
Gesellschafterversammlung
vom
11.
April
h)
30.Mai
2006
P006
ist
die
AP
Automation
+
Productivity
Vertriebs
und
Service
bmbH
in
Karlsruhe
(Amtsgericht
Karlsruhe
-
HRB
9468)
auf
Grund
Mes
Verschmelzungsvertrags
vom
11.
April
2006
durch
Übertragung
Ihres
Vermögens
als
Ganzes
auf
die
AP
Automation
+
Productivity
hG
in
Karlsruhe
(übernehmende
Gesellschaft)
gemäß
S
2
Ziff.
1
ImwG
verschmolzen.
p)
Verschmel-
zungsvertrag
und
-be-
schluss
AS.
13
££f.
des
Sonderbandes
III
der
Re-
gisterakten
13
Die
Hauptversammlung
vom
26.
April
2006
hat
beschlossen,
die
B)28.
Juni
2006
Satzung
in
den
SS
9
(Sitzungsort
und
Einberufung
der
Hauptver-
|
sammlung)
und
10
(Teilnahmerecht)
zu
ändern.
BZ
b}Beschluss
AS.
145
£.
des
Sonderbandes
III
der
Re-
gisterakten
14
Michael
Vogt,
|
Jöra
Espelage
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
ja)
11.August
2006
geb.
am
9,
Juli
1966,
|Michael
Vogt,
geb.
am
9.
Juli
1966,
Frankfurt
a.M.,
und
Frankfurt
a.M.,
Reinhard
Dilger,
geb.
am
26.
Nov.
1962,
Bad
Vilbel,
sind
zu
|
Vorstandsmitgliedern
bestellt.
Reinhard
Dil-
ger,
geb.
am
26.
Nov.
1962,
Bad
Vilbel
Aufgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriums
Baden-
|
Württemberg
vom
09.08.2006
ist
die
Zuständigkeit
zur
|
Registerführung
auf
das
Amtsgericht
Mannheim
über-
gegangen.
Durch
Anordnung
des
Oberlandesgerichts
|
Karlsruhe
vom
21.08.2006
wurde
den
bisherigen
Amts-
|
|
gerichtsbezirken
Karlsruhe
und
Karlsruhe-Durlach,
die
bisher
schon
abweichend
von
$
2
Satz
1
HRV
einheitlich
geführt
'
wurden,
die
Kennziffer
1
zugeordnet.
Das
Registerzeichen
|
wird
unter
Voranstellung
dieser
Kennziffer
und
Beibehaltung
|
der
bisherigen
Ordnungsnummer
sechsstellig
fortgeführt.
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
|
Fortsetzung
Rückseite