Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 721631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bisher: "Platin 1900. GmbH"; nun:
Weber Holding GmbH
b)
Sitz verlegt; nun:
Markdorf
Neue
Geschäftsanschrift:
Daimlerstraße 5, 88677 Markdorf
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der Erwerb, das Halten und die Verwaltung
von Beteiligungen im In- und Ausland,
insbesondere an Unternehmen aus dem
Automobilsektor, einschließlich der
Ausübung üblicher geschäftsleitender
Holdingfunktionen sowie der entgeltlichen
Erbringung von nicht erlaubnispflichtigen
Dienstleistungen an Dritte und verbundene
Unternehmen gegen Entgelt, insbesondere
an direkte und indirekte Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften. Diese
Dienstleistungen gegen Entgelt können u.
a. in der Erbringung von Management-,
Administrativ-, Vermittlungs-, Marketing-
und Beratungsleistungen sowie
genehmigungsfreier Finanzdienstleistungen
bestehen. Im Rahmen der
genehmigungsfreien
Finanzdienstleistungen kann die
Gesellschaft insbesondere ihre
Tochtergesellschaften durch die
Gewährung von Gesellschafterdarlehen
finanzieren bzw. Kredite Dritter vermitteln,
soweit dies keiner behördlichen
Genehmigung bedarf. Die Dienstleistungen
können sowohl durch eigenes Personal der
Gesellschaft als auch durch den Weiterkauf
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Geschäftsführer können von den
Beschränkungen des § 181 BGB allgemein
befreit werden.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Borcherdt, Antje, Berlin, *XX.XX.1968
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Breu, Roger, Niederwil / Schweiz,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 11.12.2019.
Die Gesellschafterversammlung vom 04.03.2020 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 117620) nach Markdorf verlegt.
a)
30.03.2020
Müller
b)
Tag der ersten
Eintragung: 17.12.2019
Abruf vom 31.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 721631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von eingekauften Dienstleistungen erbracht
werden.
2
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt in:
Der Erwerb, das Halten und die Verwaltung
von Beteiligungen im In- und Ausland,
insbesondere an Unternehmen aus dem
Automobilsektor, einschließlich der
Ausübung üblicher geschäftsleitender
Holdingfunktionen sowie der entgeltlichen
Erbringung von nicht erlaubnispflichtigen
Dienstleistungen an Dritte und verbundene
Unternehmen gegen Entgelt, insbesondere
an direkte und indirekte Tochter- und
Beteiligungsgesellschaften. Diese
Dienstleistungen gegen Entgelt können u.
a. in der Erbringung von Management-,
Administrativ-, Vermittlungs-, Marketing-
und Beratungsleistungen sowie
genehmigungsfreier Finanzdienstleistungen
bestehen. Im Rahmen der
genehmigungsfreien
Finanzdienstleistungen kann die
Gesellschaft insbesondere ihre
Tochtergesellschaften durch die
Gewährung von Gesellschafterdarlehen
finanzieren bzw. Kredite Dritter vermitteln,
soweit dies keiner behördlichen
Genehmigung bedarf. Die Dienstleistungen
können sowohl durch eigenes Personal der
Gesellschaft als auch durch den Weiterkauf
von eingekauften Drittleistungen erbracht
werden.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.06.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4.2
(Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
15.06.2020
Paiva Galvão
3
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Otto-Lilienthal-Straße 5, 88677 Markdorf
a)
18.08.2020
Paiva Galvão
4
b)
a)
Abruf vom 31.03.2024
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HRB 721631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wizgall, Eberhard, Illingen, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
26.07.2021
Engler
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4. beschlossen.
a)
06.10.2021
Engler
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stroetmann, Hubertus, Ravensburg, *XX.XX.1981
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.01.2022
Engler
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bleimehl, Martin, Markdorf, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Breu, Roger, Niederwil / Schweiz,
*XX.XX.1967
a)
07.03.2023
Engler
8
Stammkapital
nun:
1.810.500,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.07.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 3
(Stammkapital; Gesellschafter) beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
a)
25.09.2023
Engler
Abruf vom 31.03.2024
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HRB 721631
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
um 1.785.500,00 EUR auf 1.810.500,00 EUR
erhöht.
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Weber, Christian, Markdorf, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stroetmann, Hubertus, Ravensburg, *XX.XX.1981
a)
27.02.2024
Engler
Abruf vom 31.03.2024