Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 719683
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Saint-Gobain Glassolutions Süd GmbH
b)
March
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 1, 79232 March
c)
Der Ankauf, der Verkauf, die Bearbeitung
und die Verarbeitung von Glas und
Glaserzeugnissen und jede sonstige
Tätigkeit, die für den Unternehmenszweck
förderlich erscheint.
50.000,00
DEM
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Die
Geschäftsführer können von den
Beschränkungen des § 181 BGB allgemein
befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Dobbe, Michael, Augustdorf, *XX.XX.1970
Geschäftsführer:
Bako, Christian, Stuttgart, *XX.XX.1981
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Conrad, Andreas, Steinheim an der Murr,
*XX.XX.1973
Weber, Stefan, Schweitenkirchen, *XX.XX.1968
Schopp, Clemens, Merdingen, *XX.XX.1969
Maschke, Frank, Ingolstadt, *XX.XX.1967
Raidt, Benjamin, Wurmlingen, *XX.XX.1985
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 15.12.1983 mit mehrfachen
Änderungen; zuletzt geändert am 20.08.2015.
Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Sitz) und
§ 4 (Geschäftsführung) beschlossen.
Der Sitz der Gesellschaft ist von Tuttlingen (Amtsgericht
Stuttgart HRB 450411) nach March verlegt.
b)
Mit der "SAINT-GOBAIN DEUTSCHE GLAS GmbH", Stolberg
(Amtsgericht Aachen HRB 2169), besteht ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag vom 28./29.12.2000, dem die
Gesellschafterversammlung am 14.08.2001 zugestimmt hat.
Der Vertrag wurde mit Vereinbarung vom 21.07.2014
geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung
am 31.10.2014 zugestimmt.
a)
25.03.2019
Volkmer
b)
Tag der ersten
Eintragung: 30.12.1983
(Amtsgericht Tuttlingen
HRB 411 Tu)
2
Prokura erloschen:
Maschke, Frank, Ingolstadt, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Raidt, Benjamin, Wurmlingen, *XX.XX.1985
a)
18.04.2019
Wendling
3
Prokura erloschen:
Weber, Stefan, Schweitenkirchen, *XX.XX.1968
a)
25.04.2019
Wendling
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fredrich, Boris, Mülheim, *XX.XX.1982
a)
10.05.2019
Wendling
5
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"SAINT-GOBAIN DEUTSCHE GLAS GmbH", Stolberg
(Amtsgericht Aachen HRB 2169)
am 28./29.12.2000 abgeschlossene und am 21.07.2014
a)
02.01.2020
Wendling
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 719683
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
geänderte Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
wurde am 17.12.2019 mit Wirkung zum 31.12.2019 (24:00
Uhr) aufgehoben. Die Gesellschafterversammlung hat der
Aufhebung am 17.12.2019 zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
6
a)
Firma geändert; nun:
caleoglas Süd GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.03.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma)
beschlossen.
a)
12.03.2020
Wendling
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Brahms, Ulrich, Barsinghausen, *XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Theilig, Erik, Leipzig, *XX.XX.1980
a)
20.04.2020
Wendling
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bako, Christian, Stuttgart, *XX.XX.1981
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dobbe, Michael, Augustdorf, *XX.XX.1970
a)
20.04.2020
Wendling
9
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Jeder Geschäftsführer ist
einzelvertretungsberechtigt. Jeder
Geschäftsführer ist befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich in eigenem Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
vorzunehmen.
Die Vertretungsbefugnis kann abweichend
geregelt werden.
a)
Die Gesellschafterversammlungen vom 27.04.2020 und
18.05.2020 haben die Neufassung des Gesellschaftsvertrages
und dessen Änderung in § 8 (Schlussbestimmungen)
beschlossen.
a)
25.05.2020
Wendling
Abruf vom 31.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 719683
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gutzmer, Dietmar, Berlin, *XX.XX.1978
a)
24.06.2021
Tänzel
11
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Geschäftsführer:
Gutzmer, Dietmar, Potsdam, *XX.XX.1978
Prokura erloschen:
Fredrich, Boris, Mülheim, *XX.XX.1982
a)
22.02.2022
Wendling
12
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.06.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Jahresabschluss, Ergebnisverteilung) beschlossen.
a)
25.07.2022
Tänzel
13
b)
Mit der
"caleoglas Holding GmbH", Potsdam (Amtsgericht
Amtsgericht Potsdam HRB 35937)
wurde am 17.11.2022 ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung am 17.11.2022 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
21.11.2022
Gottschaldt
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Brahms, Ulrich, Barsinghausen, *XX.XX.1965
a)
05.12.2022
Gottschaldt
Abruf vom 31.03.2024