Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 718659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BaumInvest AG
b)
Freiburg im Breisgau
Geschäftsanschrift:
Goethestraße 20, 79100 Freiburg im
Breisgau
c)
Der Erwerb und die Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen im In- und
Ausland (insbesondere an Unternehmen,
die direkt oder indirekt den Erwerb und/oder
den Besitz von Grundstücken sowie deren
Aufforstung und/oder landwirtschaftliche
oder forstwirtschaftliche Nutzung zum
Gegenstand haben) und der Handel mit
land- und forstwirtschaftlichen Produkten
aus nachhaltiger Produktion, ferner die
Forschung und Entwicklung sowie die
Erbringung von Beratungsdienstleistungen
zur Land- und Forstwirtschaft,
insbesondere zu integrierten
Landnutzungsformen.
22.421.700,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Vorstandsmitglieder können von den
Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB
allgemein befreit werden.
b)
Vorstand:
Pröstler, Leo Hans, Kirchzarten, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Rock, Heiko Martin, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1986
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 13.08.2018.
b)
Die Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
entstanden infolge Verschmelzung
der Kommanditgesellschaften unter den Firmen
"BaumInvest GmbH & Co. KG", Kirchzarten (Amtsgericht
Freiburg i. Br. HRA 700878)
"BaumInvest II GmbH & Co KG", Freiburg im Breisgau
(Amtsgericht Freiburg i. Br. HRA 701686)
"BaumInvest 3 GmbH Co KG", Freiburg im Breisgau
(Amtsgericht Freiburg i. Br. HRA 702600)
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 13.08.2018 und
der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger
vom 10.08.2018 (Verschmelzung zur Neugründung).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
14.09.2018
Drayer
2
a)
Die Hauptversammlung vom 26.10.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 3a (neu: genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.10.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 8.000.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2019)
a)
30.10.2019
Mueller
3
b)
Nicht mehr
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
a)
27.12.2019
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 718659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Pröstler, Leo Hans, Kirchzarten, *XX.XX.1947
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Pröstler, Stefan, Los Chile (Costa Rica),
*XX.XX.1986
Mueller
4
Grundkapital
nun:
24.263.831,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 1.842.131,00 EUR
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 17.02.2020 die Änderung der Satzung
in den §§ 3 (Grundkapital) und 3a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 8.000.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2019) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 6.157.869,00 EUR.
a)
31.03.2020
Mueller
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Rock, Heiko Martin, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1986
Bestellt als
Vorstand:
Virkus, Antje, Teningen, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Pröstler, Stefan, Los Chile (Costa Rica),
*XX.XX.1980
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Mader, Simon, Berlin, *XX.XX.1984
a)
08.05.2020
Mueller
6
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Talstraße 30, 79102 Freiburg im Breisgau
b)
Bestellt als
Vorstand:
Blaicher, Florian, Gundelfingen, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
07.07.2020
Mueller
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 718659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Blaicher, Florian, Gundelfingen, *XX.XX.1980
a)
08.10.2020
Mueller
8
Grundkapital
nun:
25.601.484,00
EUR
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Valverde, Marco Alonso Soto, Cuidad Quesada /
Costa Rica, *XX.XX.1983
Metz, Michael Ingolf, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1969
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 1.337.653,00 EUR
durchgeführt.Der Aufsichtsrat hat am 11.07.2021 die
Änderung der Satzung in 3 (Grundkapital) und 3a
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands
(Genehmigtes Kapital 2019) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 4.820.216,00 EUR.
a)
17.08.2021
Mueller
9
Prokura erloschen:
Metz, Michael Ingolf, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1969
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Rock, Heiko Martin, Breisach am Rhein,
*XX.XX.1986
a)
23.12.2021
Mueller
10
Grundkapital
nun:
26.210.913,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2019) ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 609.429,00 EUR durchgeführt. Der
Aufsichtsrat hat am 12.07.2022 die Änderung der Satzung in
den §§ 3 (Grundkapital) und 3a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands
a)
12.08.2022
Mueller
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 718659
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2019) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 4.210.787,00 EUR.
11
Grundkapital
nun:
26.452.820,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2019) ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 241.907,00 EUR durchgeführt. Der
Aufsichtsrat hat am 26.04.2023 die Änderung der Satzung in
den §§ 3 (Grundkapital) und 3a (Genehmigtes Kapital 2019)
beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands
(Genehmigtes Kapital 2019) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 3.968.880,00 EUR.
a)
27.05.2023
Mueller
12
a)
Die Hauptversammlung vom 24.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 7 (Anzahl und Amtsdauer der
Aufsichtsratsmitglieder) und 15 (virtuelle Durchführung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
26.07.2023
Mueller
13
Prokuren erloschen:
Mader, Simon, Berlin, *XX.XX.1984
Valverde, Marco Alonso Soto, Cuidad Quesada /
Costa Rica, *XX.XX.1983
a)
16.11.2023
Mueller
Abruf vom 11.12.2024