Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 712130
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
1
a)
Board Advisors Deutschland AG
b)
Freiburg
Geschäftsanschrift:
Günterstalstr. 11-13, 79102 Freiburg
c)
Der Gegenstand des Unternehmens liegt in
der wirtschaftlichen, strategischen und
organisatorischen Beratung, sowie der
zeitlich befristeten Führung von und der
Beteiligung an Unternehmen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Vorstandsmitglieder können von den
Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB
allgemein befreit werden.
b)
Vorstand:
Löslein, Christoph Leonhard, Freiburg,
*XX.XX.1967
Vorstand:
Gaiser, Stefan Markus, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1974
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.08.2014.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Board Advisors Deutschland GmbH", Freiburg im Breisgau
(Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 708225), gemäß § 190 ff.
UmwG.
a)
31.10.2014
Kaufmann
2
Grundkapital
nun:
100.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 50.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
13.01.2015
Maier
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gaiser, Stefan Markus, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1974
a)
26.11.2015
Maier
4
a)
Die Hauptversammlung vom 14.04.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.04.2021 ermächtigt,
a)
01.06.2021
Transier-Lang
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 712130
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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3
4
5
6
7
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.03.2026 das
Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 50.000,00 EUR EUR gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2021 / I)
5
Grundkapital
nun:
117.648,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 14.04.2021 die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstandes vom
14.04.2021 unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten
Kapitals 2021/I um 17.648,00 EUR auf 117.648,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.04.2021, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2021 / I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 32.352,00 EUR.
a)
28.12.2021
Transier-Lang
6
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Schreibweise der
Geschäftsanschrift:
Günterstalstraße11-13, 79102 Freiburg im
Breisgau
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Wilderer, Martin, Church Stretton /
Vereinigtes Königreich, *XX.XX.1972
Bestellt als
Vorstand:
Brokatzky, Felix, Berlin, *XX.XX.1988
a)
24.05.2023
Transier-Lang
7
Grundkapital
nun:
142.862,00
EUR
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Löslein, Christoph Leonhard, Freiburg im
Breisgau, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Der Aufsichtsrat hat am 19.04.2023 die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2021/I)
ist das Grundkapital um 25.214,00 EUR auf 142.862,00 EUR
erhöht.
a)
28.06.2023
Engler
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 712130
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.04.2021, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2021/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 7.138,00 EUR.
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a)
Firma geändert; nun:
Board Advisors AG
b)
Schreibweise von Amts wegen berichtigt in
Freiburg im Breisgau
Schreibweise von Amts wegen berichtigt in
Geschäftsanschrift:
Günterstalstraße 11-13, 79102 Freiburg im
Breisgau
a)
Die Hauptversammlung vom 25.09.2023 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
05.10.2023
Engler
Abruf vom 31.03.2024