Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 705324
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MEIKO EUROPE-SOUTH GmbH
b)
Offenburg
Geschäftsanschrift:
Englerstraße 3, 77652 Offenburg
c)
Die Gründung, der Erwerb, die Verwaltung
und die Veräußerung von Beteiligungen
jeder Art im Ausland sowie die Leistung von
Diensten jeder Art für die Beteiligungen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Geschäftsführer können von den
Beschränkungen des § 181 BGB allgemein
befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Randel, Burkhard, Lahr, *XX.XX.1950
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Scheringer, Stefan, Offenburg, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.05.2010.
a)
19.05.2010
Volkmer
2
Stammkapital
erhöht; nun
100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.
Das Stammkapital ist ferner durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag zur
Durchführung der Aufnahme eines ausgegliederten Teils des
Vermögens der "MEIKO Beteiligungs GmbH", Offenburg
(Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 471532) um 50.000,00 EUR
im Wege der Abspaltung erhöht.
b)
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MEIKO
Beteiligungs GmbH", Offenburg (Amtsgericht Freiburg i. Br.
HRB 471532) hat im Wege der Abspaltung nach Maßgabe
a)
05.08.2010
Kaufmann
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 705324
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Spaltungs- und Übernahmevertrages vom 16.07.2010
und der Versamm-lungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom gleichen Tag
a) alle Anteile an der 'MEIKO ITALIA S.R.L.', mit Sitz in
CHIVASSO/ITALIEN, eingetragen bei der Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino unter
REA 1016105;
b) alle Anteile an der 'Meiko (Suisse) AG' mit Sitz in
FÄLLANDEN/SCHWEIZ, eingetragen im Handelsregister des
Kantons Zürich unter der Firmennummer CH-020.3.915.046-8;
c) sowie Darlehensforderungen an die MEIKO ITALIA S.R.L.
und Herrn Stefano Piovano, Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen gegenüber MEIKO ITALIA S.R.L. und der
Meiko (Suisse) AG und die Dividende der Meiko (Suisse) AG
sowie die Verrechnungssteuer
auf die Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger)
abgespalten (Abspaltung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden und die
zugrundeliegende Abspaltungsbilanz wird Bezug genommen.
3
b)
Mit der "Oskar und Rosel Meier Stiftung", Offenburg
(Stiftungsverzeichnis Regierungspräsidium Freiburg i.Br., Az.
14-2214.8) wurde am 01.12.2010 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft
und die herrschende Stiftung am gleichen Tag zugestimmt
haben.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden
(Unternehmensvertrag und Zustimmungsbeschlüsse) wird
Bezug genommen.
a)
06.12.2010
Kaufmann
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hammann, Karl-Heinz, Gengenbach,
*XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.05.2014
Kaufmann
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 705324
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bruder, Richard, Offenburg, *XX.XX.1947
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Randel, Burkhard, Lahr, *XX.XX.1950
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bruder, Richard, Offenburg, *XX.XX.1947
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hammann, Karl-Heinz, Gengenbach,
*XX.XX.1951
a)
23.07.2014
Kaufmann
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Breideband, Hans-Dieter, Rodenbach,
*XX.XX.1959
Engesser, Klaus, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1970
Friedrich, Beate, geb. Musiol, Offenburg,
*XX.XX.1966
Homburger, Christoph, Durbach, *XX.XX.1972
Hund, Jürgen, Baden-Baden, *XX.XX.1970
Dr. Peukert, Thomas, Bühl, *XX.XX.1970
a)
30.07.2014
Kaufmann
7
Prokura erloschen:
Engesser, Klaus, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1970
a)
30.07.2015
Kaufmann
8
a)
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 705324
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Wetzel, Andreas, Durmersheim, *XX.XX.1962
11.04.2016
Kaufmann
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hainz, Sebastian, Zell am Harmersbach,
*XX.XX.1976
a)
10.07.2017
Kaufmann
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Peukert, Thomas, Bühl, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Peukert, Thomas, Bühl, *XX.XX.1970
a)
25.01.2021
Kaufmann
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Scheringer, Stefan, Offenburg, *XX.XX.1959
a)
14.07.2021
Kaufmann
12
Prokura erloschen:
Breideband, Hans-Dieter, Rodenbach,
*XX.XX.1959
a)
21.04.2022
Kaufmann
13
Prokura erloschen:
Hainz, Sebastian, Zell am Harmersbach,
*XX.XX.1976
a)
02.06.2022
Kaufmann
Abruf vom 31.03.2024