Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 705259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bisher: "Blitz F09-vier-eins GmbH"; nun:
Direl Holding GmbH
b)
Bonndorf im Schwarzwald
Neue
Geschäftsanschrift:
Allmendstraße 11, 79848 Bonndorf im
Schwarzwald
c)
Das Halten und Verwalten von direkten und
indirekten Beteiligungen an Unternehmen,
insbesondere an solchen, die im Bereich
der Herstellung und des Vertriebs
elektrischer Antriebe und Ansteuerungen
und der Erbringung von Dienstleistungen
auf diesem Gebiet tätig sind.
525.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Geschäftsführer können von den
Beschränkungen des § 181 BGB allgemein
befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Oelschläger, Roland Alexander, Karben,
*XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Huth, Martin, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
von Hermann-Spürck, Claus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 02.03.2009 mit Änderung vom
22.12.2009.
Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma der
Gesellschaft), § 2 (Sitz der Gesellschaft) und § 5a (Verfügung
über Geschäftsanteile) beschlossen.
Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 86386) nach Bonndorf im Schwarzwald verlegt.
a)
05.05.2010
Leibbrand
b)
Tag der ersten
Eintragung: 28.09.2009
2
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gräf, Nikolaus, Bonndorf im Schwarzwald,
*XX.XX.1959
a)
02.08.2010
Mueller
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 705259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Guckelberger, Frank, Hüfingen, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Brunner, Volker, Kirchzarten, *XX.XX.1973
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Oelschläger, Roland Alexander, Karben,
*XX.XX.1973
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Huth, Martin, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
von Hermann-Spürck, Claus, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1974
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Orr, Jonathan Michael, Emsworth/Hampshire
(Großbritannien), *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.07.2013
Mueller
Abruf vom 31.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 705259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bergsch, Manfred, Kleve, *XX.XX.1954
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
29.07.2013
Müller
5
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Orr, Jonathan Michael, Emsworth/Hampshire
(Großbritannien), *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
30.07.2013
Müller
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Brunner, Volker, Kirchzarten, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Gräf, Nikolaus, Bonndorf im Schwarzwald,
*XX.XX.1959
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Guckelberger, Frank, Hüfingen, *XX.XX.1969
a)
12.08.2013
Mueller
7
b)
Mit der
"Ametek Material Analysis Holdings GmbH", Kleve
(Amtsgericht Kleve, HRB 9403)
wurde am 17.12.2013 ein
Gewinnabführungsvertrag
a)
18.12.2013
Mueller
Abruf vom 31.03.2024
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HRB 705259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
abgeschlossen, dem
die Gesellschafterversammlung am selben Tag zugestimmt
hat.
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Orr, Jonathan Michael, Emsworth/Hampshire
(Großbritannien), *XX.XX.1968
a)
12.02.2014
Mueller
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Roth, Markus, Speichersdorf, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Lorenz, Uwe-Michael, Bonndorf im Schwarzwald,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.09.2014
Mueller
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bergsch, Manfred Andreas, Kleve, *XX.XX.1954
a)
02.10.2014
Müller
11
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Roth, Markus, Speichersdorf, *XX.XX.1964
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Lorenz, Uwe-Michael, Bonndorf im Schwarzwald,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
a)
05.10.2017
Mueller
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 705259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
French, Matthew Charles, Bonndorf im
Schwarzwald, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
18.10.2017
Mueller
13
b)
Wohnort von Amts wegen berichtigt bei
Geschäftsführer:
French, Matthew Charles, Aurora (Ohio) /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.10.2017
Mueller
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
French, Matthew Charles, Aurora (Ohio) /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1968
a)
31.05.2019
Mueller
15
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Geschäftsführer können von den
Beschränkungen des § 181 BGB allgemein
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 6
(Geschäftsführung und Vertretung) und 7 (entfallen:
Vertretung) beschlossen.
a)
23.12.2022
Mueller
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 705259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
befreit werden.
16
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Lorenz, Uwe Michael, Bonndorf im Schwarzwald,
*XX.XX.1977
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Speranza, Emanuela, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
05.01.2023
Mueller
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lorenz, Uwe Michael, Bonndorf im Schwarzwald,
*XX.XX.1977
Bestellt als
Geschäftsführer:
Keve, Andres Ladislao, Köln, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
17.01.2024
Mueller
18
b)
Wohnort geändert bei
Geschäftsführer:
Speranza, Emanuela, Mailand / Italien,
*XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
a)
25.01.2024
Mueller
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 705259
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Abruf vom 31.03.2024