Registerübersicht
- Name
- ad notam AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 704638
- Registergericht
- Amtsgericht Freiburg
- Sitz
- Hilzingen
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 704638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
ad notam AG
b)
Hilzingen
Geschäftsanschrift:
Obere Gießwiese 11-13, 78247 Hilzingen
c)
Die Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb von Informations-, Entertainment-
und Werbeträgersystemen.
1.315.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, ist es vom
Verbot der Mehrfachvertretung; § 181 2. Alt.
BGB, befreit. Besteht der Vorstand aus
mehreren Personen, kann der Aufsichtsrat
einzelne oder alle Vorstandsmitglieder vom
Verbot der Mehrfachvertretung; § 181 2. Alt.
BGB, befreien.
b)
Vorstand:
Röttcher, Oliver, Volkertshausen, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.08.2009 mit Änderung vom 07.12.2009.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"ad notam GmbH", Hilzingen (Amtsgericht Amtsgericht
Freiburg i.Br. HRB 541959)
gemäß § 190 ff. UmwG.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
11.12.2009
Elger
2
b)
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30.07.2014
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 150.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I laut Gründungssatzung vom
20.08.2009)
a)
11.12.2009
Elger
3
Grundkapital
nun:
1.431.959,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I)
ist das Grundkapital um 116.959,00 EUR auf 1.431.959,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 29.12.2011 mit Ergänzungen vom
06.03.2012 und 14.03.2012 die Änderung der Satzung in § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden)
beschlossen.
a)
20.03.2012
Hügel
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 704638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Ermächtigung des Vorstands vom 20.08.2009, das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 150.000,00 EUR zu
erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I) ist geändert.
Das genehmigte Kapital beträgt nunmehr 33.041,00 EUR.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 33.041,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2009)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.07.2012 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.07.2012
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 715.979,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2012 / I)
a)
01.08.2012
Mueller
5
b)
Zur Schreibfehlerberichtigung neu vorgetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.07.2012 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.07.2017
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 715.979,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2012 / I)
a)
06.08.2012
Mueller
6
1.589.551,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 20.08.2012 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
Aufgrund der am 28.07.2012 erteilten Ermächtigung
a)
16.10.2012
Mueller
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 704638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2012/I)
ist das Grundkapital um 157.592,00 EUR auf 1.589.551,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.07.2012, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 715.979,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2012/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 558.387,00 EUR.
7
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Obere Gießwiesen 11-13, 78247 Hilzingen
Grundkapital
nun:
2.089.551,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 01.03.2016 und am 15.04.2016 die
Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen.
Aufgrund der am 28.07.2012 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2012 / I) ist das Grundkapital um
500.000,00 EUR auf 2.089.551,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.07.2012, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 715.979,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2012 / I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 58.387,00 EUR.
a)
22.04.2016
Fischer
8
Grundkapital
nun:
3.063.954,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.06.2017 die Änderung der Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 11.03.2017
um bis zu 1.044.775,00 EUR auf bis zu 3.134.326,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 974.403,00
EUR.
a)
11.08.2017
Hügel
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 704638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 11.03.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.03.2017 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28.02.2022
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.044.775,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2017)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 58.387,00 EUR
zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2012/1) ist aufgehoben.
9
Grundkapital
nun:
3.225.215,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 16.11.2018 die Änderung der Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
Aufgrund der am 11.03.2017 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2017) ist das Grundkapital um
161.261,00 EUR auf 3.225.215,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.03.2017, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.044.775,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 883.514,00 EUR.
a)
02.01.2019
Paiva Galvão
10
Grundkapital
nun:
3.404.393,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2019 die Änderung der Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen.
Aufgrund der am 11.03.2017 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2017) ist das Grundkapital um
179.178,00 EUR auf 3.404.393,00 EUR erhöht.
a)
27.03.2019
Paiva Galvão
Abruf vom 09.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 704638
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 11.03.2017, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.044.775,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2017) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 704.336,00 EUR.
11
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Obere Gießwiesen 11 A, 78247 Hilzingen
a)
11.12.2024
Tänzel
Abruf vom 09.05.2026