Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 701484
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
solarcomplex AG
b)
Singen Hohentwiel
c)
Die Planung, Errichtung und Finanzierung,
der Betrieb und die Verwaltung von
Einrichtungen zur regenerativen
Energieerzeugung und zur Steigerung der
Energieeffizienz. Hierzu gehört auch die
Planung, Projektsteuerung und Ausführung
von energieoptimierten Gebäuden, die
Herstellung und Vermarktung von
Produkten, Neuentwicklungen und
Patenten, die dem Zweck der
Nachhaltigkeit entsprechen, sowie die
Forschung und Entwicklung für die
Zielsetzung des Unternehmens; die
Vermarktung von umweltschonend
gewonnener Energie; die Entwicklung, der
Aufbau und der Betrieb von Einrichtungen
für eine ressourcenschonende Mobilität; die
Organisation und Durchführung von
Ausstellungen, Vorträgen und Seminaren;
die entgeltliche oder unentgeltliche
Weitergabe des erworbenen Prozess-
Know-Hows an Interessenten in anderen
Regionen, um auch dort den Aufbau
moderner Stadtwerke zu unterstützen.
Die Gesellschaft wird sich mit ihrer
Geschäftstätigkeit auf die Region Bodensee
konzentrieren.
1.817.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Vorstandsmitglieder können von den
Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB
allgemein befreit werden.
b)
Vorstand:
Achatz, Achim, Singen, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Müller, Benedikt, Rielasingen-Worblingen,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.11.2006.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"solarcomplex GmbH", Singen Hohentwiel (Amtsgericht
Freiburg HRB 541778)
gemäß § 190 ff. UmwG.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren
ab dieser Eintragung
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 908.750,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
17.08.2007
Müller
2
Grundkapital
nun:
2.560.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 17.06.2008 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 742.500
EUR.
a)
24.07.2008
Drayer
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 908.750 EUR zu
erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 166.250 EUR.
3
Grundkapital
nun:
3.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlungen vom 25.10.2007 und 15.08.2008
haben die Änderung der Satzung in den §§ 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden), 6
(Namensaktien, Übertragung von Aktien, Gerichtsstand) und
12 (Zusammensetzung, Amtsdauer des Aufsichtsrates)
beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 15.08.2008
zum Zwecke der Verschmelzung mit
"solarcomplex Holzenergie GmbH", Singen (Hohentwiel)
(Amtsgericht Freiburg i.Br. HRB 542236)
um 440.000,00 EUR auf 3.000.000,00 EUR
erhöht.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
20.08.2008 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 31.07.2008 und 15.08.2008
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"solarcomplex Holzenergie GmbH", Singen (Hohentwiel)
(Amtsgericht Freiburg i.Br. HRB 542236)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
06.11.2008
Drayer
4
b)
Grundkapital
a)
a)
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Ekkehardstraße 10, 78224 Singen
Hohentwiel
nun:
5.000.000,00
EUR
Die Hauptversammlung vom 15.08.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 2.000.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
31.05.2010
Drayer
5
a)
Die Hauptversammlung vom 28.07.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 Abs. 6 (genehmigtes Kapital 2010), 19
Abs. 1 (Aufsichtsratsvergütung) und 22 Abs. 1 (Teilnahme-
und Stimmrecht in der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.07.2010 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren
ab dieser Eintragung
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.500.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2010)
a)
18.08.2010
Drayer
6
Grundkapital
nun:
5.675.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 10.06.2011 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der am 28.07.2010 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2010)
ist das Grundkapital um 675.000,00 EUR auf 5.675.000,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlungen vom 28.07.2010, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2010) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 825.000,00 EUR.
a)
29.06.2011
Drayer
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Grundkapital
nun:
7.165.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlungen vom 13.07.2011 und 03.07.2013
haben die Änderung der Satzung in den § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) und 6 Abs. 3
(Übertragung von Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der
Hauptversammlungen vom 13.07.2011 und 03.07.2013
um 1.490.000,00 EUR auf 7.165.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.07.2013 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren
ab dieser Eintragung
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.810.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2013/1)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.07.2013 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren
ab dieser Eintragung
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 200.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital 2013/II)
a)
09.07.2013
Drayer
8
Grundkapital
nun:
7.173.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 24.03.2014 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der am 03.07.2013 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2013/II)
ist das Grundkapital um 8.000,00 EUR auf 7.173.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
11.04.2014
Hügel
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.07.2013, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 200.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2013/II) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 192.000,00 EUR.
9
Grundkapital
nun:
7.180.500,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 23.03.2015 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
Auf Grund der am 03.07.2013 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2013/II) ist das Grundkapital um
7.500,00 EUR auf 7.180.500,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.07.2013, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 200.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2013/II) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 184.500,00 EUR.
a)
08.04.2015
Elger
10
Grundkapital
nun:
8.005.500,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 14.07.2015 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der am 28.07.2010 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2010)
ist das Grundkapital um 825.000,00 EUR auf 8.005.500,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.07.2010, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2010) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
05.08.2015
Drayer
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
a)
Die Hauptversammlung vom 09.07.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 20 Abs. 5 (Ort der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
17.08.2015
Drayer
12
Grundkapital
nun:
9.165.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.10.2015 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen.
Aufgrund der am 03.07.2013 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2013/I)
ist das Grundkapital um 1.159.500 EUR auf 9.165.000,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.07.2013, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.810.000 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 650.500 EUR.
a)
15.10.2015
Drayer
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Armbruster, Florian Kajetan, Konstanz,
*XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Banholzer, Eberhard-Michael, Rottweil,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
01.02.2016
Drayer
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Achatz, Joachim Peter, Singen Hohentwiel,
*XX.XX.1957
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Müller, Benedikt, Rielasingen-Worblingen,
*XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
14
Grundkapital
nun:
9.167.500,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 09.03.2016 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Eintreilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
Aufgrund der am 03.07.2013 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2013/II)
ist das Grundkapital um 2.500,00 EUR auf 9.167.500,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.07.2013, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 200.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2013/II) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 182.000,00 EUR.
a)
17.03.2016
Drayer
15
Grundkapital
nun:
9.215.500,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 21.11.2016 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
Aufgrund der am 03.07.2013 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2013/I und 2013/II
ist das Grundkapital um 48.000,00 EUR auf 9.215.500,00
a)
14.12.2016
Drayer
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 8 von 11
HRB 701484
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.07.2013, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.810.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2013/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 609.500,00 EUR.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.07.2013, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 200.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2013/II) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 175.000,00 EUR.
16
Grundkapital
nun:
9.217.500,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 31.01.2018 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
Aufgrund der am 03.07.2013 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2013/II)
ist das Grundkapital um 2.000,00 EUR auf 9.217.500,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.07.2013, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 200.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2013/II) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 173.000,00 EUR.
a)
12.03.2018
Drayer
17
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 2.782.500,00 EUR beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 20.07.2021 hat ferner die
Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktienurkunden) durch Anfügen eines neuen
Absatzes 9 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
05.08.2021
Volkmer
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 9 von 11
HRB 701484
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.07.2021 ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit
Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 05.08.2026 einmal
oder mehrmals um bis zu 3.000.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
18
Grundkapital
erhöht; nun:
12.000.000,00
EUR
a)
Die am 20.07.2021 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 2.782.500,00 EUR ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 20.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
Aktienurkunden) beschlossen.
a)
26.04.2022
Gottschaldt
19
Grundkapital
erhöht; nun:
15.000.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 14.02.2023 die Änderung der Satzung
in § 5 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der am 20.07.2021 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital um 3.000.000,00
EUR auf 15.000.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.07.2021 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital) ist vollständig ausgeschöpft.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.07.2013 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.810.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2013/I) ist durch Zeitablauf erloschen.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.07.2013 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 200.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2013/II) ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
17.03.2023
Gottschaldt
20
a)
a)
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 10 von 11
HRB 701484
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 31.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Schaffung eines genehmigten Kapitals 2023/I)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2023 ermächtigt, bis zum 25.09.2028 das Grundkapital
der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu
7.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2023/I)
25.09.2023
Gottschaldt
21
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kunz, Edgar Norbert Matthias, Gleichen,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Binder, Verena, geb. Lang, Gottmadingen,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Armbruster, Florian Kajetan, Konstanz,
*XX.XX.1966
Nicht mehr
Vorstand:
Banholzer, Eberhard-Michael, Rottweil,
*XX.XX.1958
a)
13.10.2023
Gottschaldt
22
Grundkapital
nun:
a)
Der Aufsichtsrat hat am 18.12.2023 mit Nachtrag vom
a)
05.03.2024
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 11 von 11
HRB 701484
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15.043.800,00
EUR
01.02.2024 die Änderung der Satzung in § 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden) beschlossen.
Aufgrund der am 31.08.2023 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2023/I) ist das Grundkapital um
43.800,00 EUR auf 15.043.800,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 7.500.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2023/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 7.456.200,00 EUR.
Gottschaldt
Abruf vom 30.03.2024