Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 700719
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bisher: "Mainsee 415. V V GmbH"; nun:
ADA Cosmetics International GmbH
b)
Sitz verlegt von Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB
77768); nun:
Kehl
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften, insbesondere von
Beteiligungen an der ADA Cosmetic
Holding GmbH & Co. KG, Kehl
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Geschäftsführer können von den
Beschränkungen des § 181 BGB allgemein
befreit werden.
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Hundt, Angelika, Bonn, *XX.XX.1975
Bestellt als
Geschäftsführer:
Könning, Wilhelm, Gescher, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Feigenbaum, Robert, Kehl, *XX.XX.1953
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Deiters, Paul, DEN HAAG (Niederlande),
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 28.07.2006.
Die Gesellschafterversammlung vom 07.09.2006 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
15.01.2007
Kaufmann
b)
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband S. 51ff.
Tag der ersten
Eintragung: 10.08.2006
2
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
a)
29.08.2007
Drayer
Abruf vom 09.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 700719
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
27.07.2007 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 27.07.2007
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"ADA Holding GmbH", Kehl (Amtsgericht Freiburg i.Br. HRB
371791)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
3
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften, insbesondere von
Beteiligungen an in- und ausländischen
Unternehmen deren Gegenstand die
Produktion oder der Vertrieb von Produkten
des Hotelbedarfs oder von
Kosmetikprodukten ist. Der
Unternehmensgegenstand umfasst die
Erbringung von Dienstleistungen jeglicher
Art gegenüber verbundenen Unternehmen,
insbesondere die Erbringung von
Managementleistungen,
Beratungsleistungen, Finanz- und
Personalbuchhaltung, EDV-Beratung und
die Finanzierung. Gegenstand des
Unternehmens ist ferner das Halten, die
Verwaltung und Veräußerung von
Grundbesitz sowie der Handel mit
Produkten des Hotelbedarfs einschließlich
der Entwicklung hierfür geeigneter
Marketing- und Produktkonzepte.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2007 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
21.08.2007 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 21.08.2007
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"ADA Guest Supplies GmbH.", Kehl (Amtsgericht Freiburg
i.Br. HRB 370757)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
12.09.2007
Drayer
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Schütterle, Günter, Kehl, *XX.XX.1953
a)
19.09.2007
Volkmer
Abruf vom 09.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 700719
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Lucassen, Helmut, Kehl, *XX.XX.1946
a)
21.01.2008
Drayer
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Deiters, Paul, DEN HAAG (Niederlande),
*XX.XX.1952
a)
21.04.2008
Hoffmann
7
b)
Geschäftsanschrift:
Rastatter Straße 2 A, 77694 Kehl
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Voß, Martin, Bochum, *XX.XX.1962
Jensch, Sylvia, geb. Stamer, Köln, *XX.XX.1971
a)
29.01.2010
Gabriel
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Feigenbaum, Robert, Kehl, *XX.XX.1953
a)
29.10.2010
Gabriel
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Szita-Kohl, Ildiko, Oberkirch, *XX.XX.1975
a)
07.10.2011
Gabriel
10
b)
Mit der
"ADA Cosmetics Holding GmbH", Kehl (Amtsgericht Freiburg
im Breisgau HRB 707172)
wurde am 17.01.2012 ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Gesellschafterversammlung am 17.01.2012 zugestimmt
hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
23.01.2012
Gabriel
Abruf vom 09.04.2024
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HRB 700719
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
Prokura erloschen:
Schütterle, Karl Günter, Kehl, *XX.XX.1953
a)
10.06.2013
Gabriel
12
Prokura erloschen:
Voß, Martin, Bochum, *XX.XX.1962
a)
06.12.2013
Gabriel
13
Prokura erloschen:
Lucassen, Werner Helmut, Kehl, *XX.XX.1946
a)
15.05.2014
Gabriel
14
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Geschäftsführer:
Könning, Wilhelm Bernhard, Gengenbach,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Szita-Kohl, Ildiko, Oberkirch, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Reinhardt, Christine Carmen, Offendorf
(FRANKREICH), *XX.XX.1973
Delle, Grit, Bühl, *XX.XX.1972
Peschel, Torsten Andreas, Offenburg,
*XX.XX.1975
Milewski, Kai Simon, Kehl, *XX.XX.1989
a)
16.06.2014
Gabriel
15
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2014 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
02.10.2014
Drayer
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jensch, Sylvia Anne, geb. Stamer, Köln,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Jensch, Sylvia Anne, geb. Stamer, Köln,
*XX.XX.1971
a)
06.10.2014
Gabriel
17
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
a)
08.12.2014
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Nummer der Firma:
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HRB 700719
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Könning, Wilhelm Bernhard, Gengenbach,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Hürttlen
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Goller, Harald Herbert, Lahr, *XX.XX.1961
Meineke, Oliver, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1968
a)
12.10.2016
Hürttlen
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Fernandez, Anja, geb. Wolf, Furdenheim /
Frankreich, *XX.XX.1981
a)
18.12.2017
Kaufmann
20
Prokura erloschen:
Peschel, Torsten Andreas, Offenburg,
*XX.XX.1975
a)
15.08.2018
Hürttlen
21
Prokura erloschen:
Meineke, Oliver, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1968
a)
23.10.2018
Fischer
22
Prokura erloschen:
Fernandez, Anja, geb. Wolf, Furdenheim /
Frankreich, *XX.XX.1981
a)
28.02.2019
Kaufmann
23
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) sind
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.08.2019 und
der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger
vom gleichen Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
I. die "ADA Cosmetics Beteiligungen GmbH", Kehl
(Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 707702)
a)
02.09.2019
Kaufmann
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 700719
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sodann
II. die "ADA Cosmetic GmbH", Kehl (Amtsgericht Freiburg i.
Br. HRB 370728)
und sodann
III. die "ADA Cosmetics Holding GmbH", Kehl (Amtsgericht
Freiburg i. Br. HRB 711967)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
24
b)
Von Amts wegen zur Eintragung laufende Nummer 23
nachgetragen:
Der zwischen der Gesellschaft und der "ADA Cosmetics
Holding GmbH", Kehl (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB
707172), am 17.01.2012 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist mit
Wirksamwerden der Verschmelzung beendet.
a)
02.09.2019
Kaufmann
25
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften, insbesondere von
Beteiligungen an in- und ausländischen
Unternehmen deren Gegenstand die
Produktion oder der Vertrieb von Produkten
des Hotelbedarfs oder von
Kosmetikprodukten ist.
Der Untemehmensgegenstand umfasst die
Erbringung von Dienstleistungen jeglicher
Art gegenüber verbundenen Unternehmen,
insbesondere die Erbringung von
Managementleistungen,
Beratungsleistungen, Finanz- und
Personalbuchhaltung, EDV-Beratung und
die Finanzierung.
Gegenstand des Unternehmens ist ferner
das Halten, die Verwaltung und
Veräußerung von Grundbesitz sowie der
Handel mit Produkten des Hotelbedarfs
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Könning, Wilhelm Bernhard, Gengenbach,
*XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.10.2019 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand)
beschlossen.
b)
Mit der "MLC Black Forest GmbH", Kehl (Amtsgericht Freiburg
i. Br. HRB 719762), wurde am 24.09.2019 ein Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Gesellschafterversammlung am 02.10.2019 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
09.10.2019
Kaufmann
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 700719
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einschließlich der Entwicklung hierfür
geeigneter Marketing- und Produktkonzepte
sowie die Entwicklung und Lohnherstellung
von Kosmetika, verwandten Produkten,
Verpackungen und deren Veredelung.
Erlaubnispflichtige Geschäfte werden nicht
betrieben.
26
Prokura erloschen:
Milewski, Kai Simon, Strasbourg / Frankreich,
*XX.XX.1989
Prokura erloschen:
Delle, Grit, Bühl, *XX.XX.1972
a)
16.10.2019
Volkmer
27
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Keiber, Volker, Kehl, *XX.XX.1962
a)
25.11.2019
Kaufmann
28
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jensch, Sylvia Anne, geb. Stamer, Köln,
*XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Goller, Harald Herbert, Lahr, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Goller, Harald Herbert, Lahr, *XX.XX.1961
a)
05.02.2020
Kaufmann
29
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Möller, Christian, Malsch, *XX.XX.1969
a)
25.02.2020
Kaufmann
30
b)
Nicht mehr
a)
20.07.2020
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 700719
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Könning, Wilhelm Bernhard, Gengenbach,
*XX.XX.1958
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bendix, Kai Boris Egon, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Kaufmann
31
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bendix, Kai Boris Egon, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Goller, Harald Herbert, Lahr, *XX.XX.1961
Bestellt als
Geschäftsführer:
Wack, Philipp Johannes, London / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Jorberg, Benjamin Jeronimo, Freiburg im
Breisgau, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Dr. Möller, Christian, Malsch, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Freiherr von Podewils, Gerd, Dornhan,
*XX.XX.1968
a)
13.06.2022
Kaufmann
32
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hübner, Lutz-Matthias, Hamburg, *XX.XX.1959
a)
15.07.2022
Kaufmann
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 700719
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
33
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Wack, Philipp Johannes, Kehl, *XX.XX.1980
a)
15.12.2022
Kaufmann
34
Prokura erloschen:
Keiber, Volker, Kehl, *XX.XX.1962
a)
24.01.2023
Kaufmann
35
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Geschäftsführer:
Jorberg, Benjamin Jeronimo, Schwäbisch
Gmünd, *XX.XX.1982
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
22.03.2024
Mertens
Abruf vom 09.04.2024