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Satzung vom 05.08.1999 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt geändert am 09.05.2005.

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 09.03.2006.

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Tag der ersten Eintragung: 21.10.1999

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Eintragungsunterlagen Sonderband III Blatt 1 ff.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 06.12.2006 ermächtigt, bis zum 31.12.2010 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 580.000,00 EUR zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2006 / I)

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HV-Beschluss Sonderband 3 S. 115

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Die Hauptversammlung vom 06.12.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital 2006 / I) ist das Grundkapital um 50.000,00 EUR auf 1.218.915,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 20.05.2008 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.1999 beding erhöht um bis zu 50.000,00 EUR zur Durchführung von Umtauschrechten an Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen (Bedingtes Kapital 1999 / I - § 4 Abs. 5).

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.11.1999 um bis zu 12.500,00 EUR bedingt erhöht zur Gewährung von Bezugsrechten an die am 05.08.1999 bestellten Vorstandsmitglieder (bedingtes Kapital 1999 / II - § 4 Abs. 6).

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2000 um bis zu 60.000,00 EUR bedingt erhöht zur Gewährung von Bezugsrechten an Vorstand und Mitarbeiter (bedingtes Kapital 2000 / I - § 4 Abs. 8).

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8

Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 01.06.2000 um bis zu 150.000,00 EUR bedingt erhöht zur Gewährung von Umtauschrechten an Gläubiger der Wandelschuldverschreibungen (bedingtes Kapital 2000 / II - § 4 Abs. 9).

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1

1

Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (genehmigtes Kapital 2006 / I) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 71.900,00 EUR auf 1.290.815,00 EUR durchgeführt. Der Aufsichtsrat hat am 11.12.2008 die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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2

Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 580.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2006 / I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 458.100,00 EUR.