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1000
88662
Überlingen
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
Grundkapital
Vorstand
rundkapita
m
Nummer
a)
Firma
p
Persönlich
haftende
.
oder
der
ı
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Stammkapital
de
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
DM
Abwickler
Michael
Witzenmann-Krell,
‚Grafiker
in
Konstanz;
1
a)
Alfaletra
GmbH
Elektronische
Kommunikation
b)
Meersburg
c)
Jegliche
Tätigkeit
auf
dem
Gebiet
der
Organisations-
kommunikation
und
Organi-
sationskultur,
Markt-
und
|
Meinungsforschung,
Werbung,
Öffentlichkeitsarbeit
und
Verkaufsförderung,
insbe-
sondere
Beratung,
Betreuung
von
Veränderungsprozessen,
Konzeption
und
Kreation
sowie
die
Erstellung
und
Vertrieb
von
Kommunikations
mitteln
aller
Art.
_
Weiterhin
ist
Gegenstand
den
Gesellschaft
das
elektroni-
sche
Publizieren,
sowie
der
Handelmit
Hard-
und
Soft-
ware.
Die
Gesellschaft
ist
berech
tigt,
weitere
gleichartige
oder
ähnliche
Unternehmen
zu
errichten
oder
bestehendd
Unternehmen
zu
erwerben
oder
sich
an
Bestehenden
zu
beteiligen
und
sämtliche
einschlägige
Geschäfte
zu
betreiben,die
geeignet
sind,
die
Unternehmungen
der
Ge-
sellschaft
zu
fördern.
Patrizia
Castellari
Witzenmann-Krell,
kfm.
Angestellte
|
in
Konstanz;
"
Jean-Claude
Parent
Kaufmann
in
Bermatingen;
“Meier
Michael
Maier,
*
Kaufmann
in
Konstanz;
Eugen
Schindler,
Kaufmann
in
Konstanz.
2
Wolfgang
Martin,
Kaufmann
in
Meersburg
3
a)
Schindler,
Parent
&
Compagnie
GmbH
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
4.79
Blatt
___
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
Rechtsverhältnisse
Gesellschaft
mit
beschränkter
‚Haftung.
Gesellschaftsvertrag
vom
03,
Mai
1978
mit
mehreren
Änderungen,
zuletzt
vom
31.
Januar
1996.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
01.
Juli
1996
hat
die
Verlegung
des
Sitzes
der
Gesellschaft
von_Konstanz
nach
Meersburg
sowie
die
entsprechende
Änderung
des
Gesellschaftsvertrags
in
$
1
(Sitz)
beschlossen,
Mit
gleichem
Beschluß
wurde
das
Stammkapital
um
190.000,--
DM
auf
310.000,--
DM
erhöht
sowie
der
Gesellschaftsvertrag
in
$
3
(Stammkapital,
Stammeinlagen)
geändert.
Desweiteren
wurde
der
Gesellschaftsvertrag
in
vollem
Umfang
neu
gefaßt.
Die
Gesellschaft
hat
einen
oder
mehrere
Geschäftsführer.
Ist
nur
ein
Geschäftsführer
bestellt,
so
vertritt
dieser
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
Geschäftsführer
bestellt,
so
wird
die
Ge-
sellschaft
durch
zwei
Geschäftsführer
zusammen
oder
durch
einen
Geschäftsführer
in
Gemeinschaft
mit
einem
Prokuristen
vertreten.
Einzelvertretungsbefugnis
kann
erteilt
werden.
Die
Geschäftsführer
Michael
Witzenmann-Krell,
Patrizia
Castellari-
Witzenmann-Krell,
Jean-Claude
Parent,
Michael
Maier*sowie
Eugen
Schindler
sind
stets
allein
vertretungsberechtigt.
*Meier
Wolfgang
Martin,
Kaufmann
in
Meersburg,
ist
zum
weiteren,
stets
-
alleinvertretungsberechtigten
Geschäftsführer
bestellt.
Die
Gesellschafterversammlung
vom
28.
November
1996
hat
die
Erhöhung
des
Stammkapitals
um
190.000,--
DM
auf
500.000,--
DM
sowie
die
Änderung
des
Gesellschaftsvertrags
in
den
88
1
Abs.
1
(Firma)
und
3
(Stammkapital,
Stammeinlagen)
beschlossen.
Patrizia
Castellari-Witzenmann-Krell
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer.
Fortsetzung
Rückseite
b)
Bemerkungen,
b)
Gese
a)
21.
Ja
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
wear
7
a)
05.
September
1996
chafts-
vertfag
AS.
43/81
Sonderband
Gesellschafter-
beschluß
AS.
17/25
Sonderband
Bisher:
AG
Konstanz
-
HRB
501
Ersteintragung:
24.
Juli
1978
b)
*Spalte
4,6
von’
Amts
wegen
be-
richtigt
gemäß
$
17
HRegVfg.
17.
September
1996
j
+
a)
17.
September
1996
7
7
I
r
1997
b)
Desehr
chafter-
1
besehluß
AS.
79/81
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800
—
900
—
1000
|
|
ae
HRB
1169
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
(mit
Fortsetzung
Blatt
.
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
St
kapital
Eintragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
ammkapıa
Geschäftsführer
-
b)
Bemerkungen
Abwickler
Michael
Witzenmann-Krell
ist
nicht
mehr
Geschäftsführer,
a)
04.
Juli
2002
Die
Gesellschaft
hat
am
21.
Dezember
2001
mit
der
Schindler,
Parent
&
Compag-
|
a.
20.12.2002
_nie
Holding
GmbH
mit
Sitz
in
Überlingen
(eingetragen
Amtsgericht
Überlingen
>
HRB
1310;
herrschende
Gesellschaft)
einen
Beherrschungs-
und
Gewinnabfüh-
rungsvertrag
geschlossen,
dem
die
Gesellschafterversammlungen
der
beherrsch-
ten
Gesellschaft
am
29.
April
2002
und
der
herrschenden
Gesellschaft
am
17.
Ju-
5,
ni
2002
zugestimmt
haben.
.„
|
b-.
Vertrag
As.
161
.
Sonderband
Gesellschafter-
beschluss
As.
151
Sonderband
ER
nn
nn
Die
Gesellschafterversammlung
vom
29.
April
2002
hat
die
Umstellung
des
a.
07.03.2003
Stammkapitals
zu
dem
festgelegten
Umrechnungskurs
auf
255.645,94
EUR,
die
nn
260.000,--
Erhöhung
des
Stammkapitals
um
4.354,06
EUR
auf
260.000,--
EUR,
sowie
die
———
/
_>
Anderung
des
Gesellschaftsvertrages
in
88
3
Abs.
1
(Stammkapital);
8
Abs.
1
(Ge-
(
sellschafterbeschlüsse),
sowie
die
ersatzlose
Streichung
von
88
3
Abs.
2;
5
Abs.
6
und
8
Abs.
4
beschlossen.
b.
Gesellschafter-
beschluss
As.
149
ff
Sonder-
band
Gesellschaftsver-
trag
As.
185
Sonderband
Der
Beherrschungs-
und
Gewinnabführungsvertrag
vom
21.
Dezember
2001
mit
a.
23.01.2006
der
Firma
„Schindler,
Parent
&
Compagnie
Holding
GmbH“
mit
Sitz
in
Meersburg
(eingetragen
Amtsgericht
Überlingen
HRB
1310)
ist
durch
Aufhebungsvertrag
vom
1%
gg
18.
Mai
2005
zum
31.
Dezember
3005.
beendet,
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
4.79
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-
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1000
Blatt
3
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
HrB
AA6
5
{mit
Fortsetzung
Blatt
)
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
|
Prokura
Rechtsverhältnisse
.
Eintragung
.
und
Unterschrift
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkunge
ungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriums
Baden-
Württemberg
vom
11.04.2006
ist
die
Zuständigkeit
zur
Registerführung
auf
das
Amtsgericht
Freiburg
im
Breisgau
übergegangen.
Durch
Anordnung
des
Oberlandesgerichts
Karlsruhe
vom
12.04.2006
wurde
dem
bisherigen
Amtsgerichtsbezirk
Überlingen
die
Kennziffer
58
zugeordnet.
Das
Registerzeichen
wird
unter
Voranstellung
dieser
Kennziffer
und
Beibehaltung
der
bisherigen
Ordnungsnummer
sechsstellig
fortgeführt.
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt.
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
Blatt
(mit
FortsetzungBlatt
OOo
__
_
_
—)
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
Rückseite
i
_
II
de)