Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 550657
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
is integrated Systems AG
b)
Radolfzell am Bodensee
c)
ist die Entwcklung und der Vertrieb von
Softwarelösungen zur Abwicklung von
Geschäftsprozessen, insbesondere von
Warenwirtschafts- und PPS-Systemen; die
Konzeption und der Vertrieb von IT-
Systemkomponenten; die Beratung,
Implementierung, das Training, die
Betreuung und Wartung für vorgenannte IT-
Systeme.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Beierer, Karl, Radolfzell am Bodensee,
*XX.XX.1943
ist stehts einzelvertretungsberechtigt und mit der
Einschränkung des § 112 AktG von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreit.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.12.2001.
a)
20.11.2006
Schmidt
b)
Tag der ersten
Eintragung: 22.01.2002
Satzung:
Sonderband
Blatt 15 ff
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
20.11.2006.
2
a)
Firma von Amts wegen berichtigt in:
is Integrated Systems AG
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt in:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Vorstandsmitglieder können von den
Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB
allgemein befreit werden.
b)
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt
bei
Vorstand:
Beierer, Karl, Radolfzell am Bodensee,
*XX.XX.1943
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
04.08.2008
Kaufmann
Abruf vom 09.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 550657
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Entwicklung und der Vertrieb von
Business-Software-Lösungen für Branchen
mit den Produktstrukturen
Modelle/Varianten, Material, Farben und
Größen; die Realisierung, Umsetzung und
Betreuung von anspruchsvollen und
wirtschaftlichen IT-Lösungen; die
Umsetzung optimierter und integrierter
Business-Software-Lösungen nach
unternehmens- und geschäftsspezifischen
Anforderungen.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Beierer, Sven, Radolfzell am Bodensee,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Vorstand:
Fritz, Markus, Konstanz, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Beierer, Karl, Radolfzell am Bodensee,
*XX.XX.1943
a)
Die Hauptversammlung vom 22.08.2008 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
Insbesondere wurden § 2 (Gegenstand des Unternehmens), §
4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6
(Geschäftsführung, Vertretung) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.08.2008 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2012
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2008/I)
a)
22.09.2008
Elger
4
b)
Geschäftsanschrift:
Öschlestraße 77, 78315 Radolfzell am
Bodensee
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Fritz, Markus, Konstanz, *XX.XX.1969
a)
27.08.2009
Kaufmann
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
Memmler, Frank Michael, Stockach, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt.
a)
26.07.2016
Mueller
Abruf vom 09.04.2024