Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 541570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
A.C.A. Müller ADAG Pharma
Aktiengesellschaft
b)
Gottmadingen
c)
ist Import, Herstellung und Vertrieb von
Fertigarzneimitteln und anderen
pharmazeutischen Erzeugnissen und
Diagnostika, sowie Parfum und Kosmetik.
1.789.521,58
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Müller, Arthur, Rielasingen-Worblingen,
*XX.XX.1947
a)
Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom 24.08.1998 zuletzt geändert am
29.01.2004
a)
16.11.2006
Winterhalter
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.11.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 01.10.1998
Geänderte Satzung:
Sonderband
Blatt 879 ff
Änderungsbeschlüsse:
Sonderband
Blatt 737 ff
2
b)
Von Amts wegen eingetragene
Geschäftsanschrift:
Gewerbestraße 10, 78244 Gottmadingen
a)
22.04.2009
Mueller
3
b)
Wohnort geändert bei
Geschäftsführer:
Müller, Arthur, Thayngen (SCHWEIZ),
*XX.XX.1947
a)
02.07.2009
Mueller
4
b)
Organschaftliche Bezeichnung von Amts wegen
berichtigt in:
Vorstand:
Müller, Arthur, Thayngen (SCHWEIZ),
*XX.XX.1947
a)
02.07.2009
Mueller
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 541570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Müller, Arthur, Bodman-Ludwigshafen,
*XX.XX.1947
Bestellt als
Vorstand:
Paulißen, Olaf, Mönchengladbach, *XX.XX.1971
Einzelprokura:
Kredig, Uwe, Stühlingen, *XX.XX.1956
a)
05.10.2010
Müller
6
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Paulißen, Olaf, Mönchengladbach, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Pufal, Axel, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Kredig, Uwe, Stühlingen, *XX.XX.1956
a)
21.07.2011
Müller
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Pufal, Axel, Oberursel (Taunus), *XX.XX.1966
Einzelprokura:
Kammerzell, Andreas, Rielasingen-Worblingen,
*XX.XX.1978
a)
16.11.2011
Müller
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kutschera, Franz, Bodman-Ludwigshafen,
*XX.XX.1951
a)
22.12.2011
Müller
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Marenbach, Hans Christian, Wuppertal,
*XX.XX.1963
a)
10.01.2012
Müller
10
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.04.2012 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Bekanntmachungen), 7 (Vertretung), 9
(Aufsichtsrat), 11 (Einberufung des Aufsichtsrats), 12
(Beschlussfassung des Aufsichtsrats), 16 (Vergütung des
Aufsichtsrats), 17 (Einberufung der Hauptversammlung), 18
a)
03.05.2012
Müller
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Vorstandsmitglieder können von den
Beschränkungen des § 181 2.Alternative BGB
allgemein befreit werden.
(Teilnahme an der Hauptversammlung), 19 (Leitung der
Hauptversammlung), 21 (Stimmrecht durch Bevollmächtigte),
22 (Beschlüsse) und 24 (Jahresabschluss und
Gewinnverwendung) beschlossen. § 23 wurde aufgehoben.
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kutschera, Franz, Bodman-Ludwigshafen,
*XX.XX.1951
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Marenbach, Hans Christian, Wuppertal,
*XX.XX.1963
Bestellt als
Vorstand:
Kammerzell, Andreas, Rielasingen-Worblingen,
*XX.XX.1978
Bestellt als
Vorstand:
Nielsen, Arne, Flintbek, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Kammerzell, Andreas, Rielasingen-Worblingen,
*XX.XX.1978
a)
05.09.2013
Müller
12
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kammerzell, Andreas, Rielasingen-Worblingen,
*XX.XX.1978
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wittke, Ingo, Überlingen, *XX.XX.1963
Müller, Thomas, Gottmadingen, *XX.XX.1975
a)
11.12.2013
Müller
13
b)
Geburtsdatum von Amts wegen berichtigt bei
Vorstand:
Nielsen, Arne, Flintbek, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Müller, Thomas, Gottmadingen, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Wittke, Ingo, Überlingen, *XX.XX.1963
a)
09.07.2014
Müller
14
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien), 9 (Aufsichtsrat), 16
(Vergütung des Aufsichtsrats), 19 (Leitung der
a)
06.08.2014
Müller
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 541570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung) und 24 (Jahresabschluss und
Gewinnverwendung) beschlossen. § 19 a (Frage- und
Rederecht) wurde neu eingefügt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
05.05.2014 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 04.05.2019
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 894.760,79 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2014/I)
15
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Hauptstraße 99, 78244 Gottmadingen
a)
17.09.2014
Mueller
16
Einzelprokura:
Simon, Michael, Köln, *XX.XX.1967
a)
12.02.2015
Müller
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Simon, Michael, Köln, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Simon, Michael, Köln, *XX.XX.1967
a)
26.06.2015
Müller
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schaffhauser, Christian, Knöringen, *XX.XX.1961
a)
30.07.2015
Mueller
19
b)
Wohnort geändert bei
Vorstand:
Nielsen, Arne, Hilzingen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schaffhauser, Christian, Knöringen, *XX.XX.1961
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Herrman, Hans-Georg, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
24.06.2016
Müller
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
04.07.2016
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 541570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied:
Name berichtigt bei
Herrmann, Hans-Georg, Düsseldorf, *XX.XX.1969
Müller
21
Prokura erloschen:
Herrmann, Hans-Georg, Düsseldorf, *XX.XX.1969
a)
01.12.2016
Amann
22
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) sind
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25.10.2016 die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung
"Opti - Arznei GmbH", Gottmadingen (Amtsgericht Freiburg,
HRB 581757),
"GPP Pharma Arzneimittelvertriebsgesellschaft mbH",
Gottmadingen (Amtsgericht Freiburg, 706354) und
"pharma service Grünewald GmbH", Gottmadingen
(Amtsgericht Freiburg, HRB 711721)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
07.12.2016
Mueller
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lisker, Martin Herbert, Villingen-Schwenningen,
*XX.XX.1973
a)
23.03.2017
Amann
24
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Nielsen, Arne, Hilzingen, *XX.XX.1971
a)
31.05.2017
Mertens
25
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Steinke, Manfred Günther, Mörlenbach,
*XX.XX.1960
a)
17.08.2017
Mertens
26
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
a)
18.04.2018
Amann
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 541570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Simon, Michael, Köln, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstand:
Erhazar, Saim, Schöneck, *XX.XX.1973
Wenner, Christian, Korschenbroich, *XX.XX.1981
14.02.2018
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"KOOM Trading GmbH", Gottmadingen (Amtsgericht Freiburg
i. Br. HRB 711789)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
27
Prokura erloschen:
Steinke, Manfred Günther, Mörlenbach,
*XX.XX.1960
a)
24.07.2018
Amann
28
a)
Firma geändert; nun:
ACA Müller ADAG Pharma
Aktiengesellschaft
a)
Die Hauptversammlung vom 24.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und § 19 (Leitung der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
26.11.2020
Amann
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Lisker, Martin Herbert, Villingen-Schwenningen,
*XX.XX.1973
a)
28.10.2021
Amann
30
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wenner, Christian, Korschenbroich, *XX.XX.1981
Prokura erloschen:
Wenner, Christian, Korschenbroich, *XX.XX.1981
a)
19.01.2022
Amann
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Borcherding, Manfred Jürgen Heinrich, Ratingen,
*XX.XX.1965
a)
06.04.2022
Amann
32
Prokura für Borcherding, Manfred Jürgen
Heinrich geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
a)
04.08.2022
Amann
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 541570
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Borcherding, Manfred Jürgen Heinrich, Ratingen,
*XX.XX.1965
Haas, Meike, geb. Riedel, Lörrach, *XX.XX.1967
Abruf vom 30.03.2024