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800
—
900
—
1000
E
H
d
“
t
Ab
B
d
\
t
,
78401
Konstanz
Blatt
4
wear
i
andelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
i
(mit
Fortsetzung
Blatt...
)
j
Vorstand
‚Nummer
I
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
©)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
2
4
6
7
a)
sunways
Aktiengesell-
450.000,--]|
Roland
Burkhardf,
Aktiengesellschaft,
aufgrund
des
Umwandlungsbeschlusses
a)
16.07.1999
schalt
Deutsche
geb.
08.06.1958
vom
22.04.1999
aus
der
Firma
"Sunways
Gesellschaft
£ür
b)
Konstanz
Mark
Kreuzlingen/Schk-
Solartechnik
mbH”,
Sitz
Konstanz,
infolge
Formwechsel
.
ce)
ist
die
Entwicklung
eiz;
und
der
Umwandlung
gem.
8$
190
££f.
UmwG.
ut
und
die
Herstellung
Franz
Heim,
Die
Satzung
ist
am
22.04.1999
Testgestellt.
von
sowie
der
Handel
sieb.
/1.12.1958
b)
Anmeldung,
mit
Gegenständen
zur
Tübingen
__
Der
Vorstand
besteht
aus
einer
oder
mehreren
Personen.
Batzu
und
Nutzung
von
Solar-
Die
Zahl
der
Mitglieder
des
Vorstandes
bestimmt
der
Umwand\ungs-
energie
und
ver-
Aufsichtsrat.
beschluß
Son-
wandten
Techniken
derhe£ft
Seite
einschließlich
Ist
nur
ein
Vorstandsmitgliied
bestellt,
so
vertritt
„MB
EEE.
Zubehör.
Die
Gesell-
dieser
die
Gesellschaft
allein.
Sind
mehrere
"GmbH
bisher
schaft
kann
Zweig-
Vorstandsmitglieder
bestellt,
so
wird
die
Gesellschaft
eingetragen
niederlassungen
im
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
gemeinschaftlich
beim
Amtsge-
In-
und
Ausland
er-
vertreten.
richt
richten,
andere
Der
Aufsichtsrat
kann
bestimmen,
daß
einzelne
Konstanz
unter
Unternehmen
gründen,
Vorstandsmitglieder
einzeln
oder
in
Gemeinschaft
mit
HR.B
1287.
erwerben
oder
sich
an
einem
Prokuristen
zur
Vertretung
der
Gesellschaft
“
ihnen
beteiligen
befugt
sind.
sowie
Unternehmens-
verträge
abschließen.
2
Jeder
der,
beiden,
Vorstandsmitglieder,
Roland
Burkhardt
und
Franz
Heim
ist
einzeln
vertretungsberechtigt.
“
der
Eintragung
l£d.
Nr.
1
eingetragen
am
26.07.1999.
3
44.570.155,-=
Die
Hauptversammlung
vom
09.06.1999
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
Ja)
211071999
Seutsche
Mark
der
Gesellschaft
um
DM
4.120.155,--
auf
DM
4.570.155,=>,
unter
Aus-
De
schluß
des
gesetzlichen
Bezugsrechts
der
Aktionäre
-
soweit
die
Grund-
62803.
kapitalerhöhung
durch
Sacheinlagen
erfolgt,
und
die
Änderung
der
sat-
.
zung
in
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
beschlossen;
im
We-|
b)
Änderungs-
und
ge
der
Nachgründung
gem.
$
52
Aktiengesetz
hat
die
Gesellschaft
die
Zustimmungsbe-
Einbringungsverträge
vom
09.bzw.
17.06.
bzw.
16.07.
bzw.
19.07.1999
un
schluß
sowie
ter
Zustimmung
der
Hauptversammlung
vom
21.07.1999
geschlossen.
Einge-
Einbringungs-
tragen
unter
Bezugnahme
auf
die
eingereichten
Urkunden.
Die
Durchfüh-
verträge
Son-
rung
der
Kapitalerhöhung
ist
erfolgt.
derheft
Seite
165
£E£f.
Neuester
Wortlaut
der
Satzung
Sonder-
heft
Seite
S73fE.
en
un
nn
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.
79
10
000
Lädt...
<
|
—
100
|
—
200
|
—
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|
—
400
|
—
500
|
—
600
|
—
700
|
—
800
Nummer
|
a)
Firma
der
b)
Sitz
|
Eintragung
n
©)
Gegenstand
des
Unternehmens
;
a
EV
E
:
h
.
|
|
-
.
5
Sa
a
.
|
E
.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.
79
10000
Grundkapital
oder
Stammkapital
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Geschäftsführer
Abwickler
4
5.484.186
|-Be
EENERENENEETTERRE
Prokura
SEEEREESEREREERSENERE
Rechtsverhältnisse
6
Die
Gesellschaft
hat
mit
der
Firma
"Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft
Baden-Württemberg
GmbH”
(MBG),
Sitz
Stuttgart,
am
15.07.19298/26.02.10900
mit
Zustimmung
der
Hauptversammlung
vom
09.06.1999
einen
Teilgewinnabführungsvertrag
(Gesellschafts-
und
Beteiligungsvertrag)
im
Sinne
von
$
292
Abs.
1iNr.
2
AktG
geschlossen,
wonach
die
MBG
als
stille
Gesellschafterin
eine
Einlage
von
DM
2.000.000,
--
leistet.
Dieser
Vertrag
lautet
u.
a.
in
&
4:
In
Absatz
3:
Die
MBG
erhält
ein
gewinnabhängiges
Entgelt
von
50
X
p.a.
des
Gewinnes,
höchstens
6,0
&
p.a.
der
Einlage
für
die
Zeit
vom
1.7.2001
bis
30.5.2002,
9,0
&
p.a.
der
Einlage
für
die
Zeit
vom
1.7.2002
bis
30.6.2008;
in
Absatz
4:
Grundlage
für
die
Berechnung
des
Gewinnanteils
der
MBG
ist
der
Jahresüberschuß
gemäß
geprüfter
und
uneingeschränkt
testierter
Steuerbilanz
der
Firma
mit
den
steuerlich
zulässigen
Rückstellungen,
jedoch
ohne
steuerfreie
Rücklagen
(z.
B.
nach
$
7
<q
EStG)
sowie
mit
steuerlich
zulässigen
Normalabschreibungen
(z.
B.
nach
jeweils
gültiger
AfA-Tabelle
der
Finanzverwaltung)
mit
folgender
Maßgabe:
-
Gehälter
der
geschäftsführenden
Gesellschafter
werden
dem
Jahresergebnis
hinzugerechnet.
-
der
Gewinnanteil
der
MBG
wird
nicht
als
Aufwand
behandelt
-
Zuschüsse
sowie
steuerfreie
Zulagen
gelten
als
erfolgswirksam
vereinnahmt,
gehen
also
in
die
Bemessungsgrundlage
ein.
Bernd
Fessler,
geb.
22.09.1967,
München,
ist
zum
Vor-
N
TE
standsmitglied
bestellt;
er
ist
einzeln
vertretun
sberechtigt.
Die
Hauptversammlung
vom
27.09.2000
hat,
unter
Umstel-
lung
des
Grundkapitals
der
Gesellschaft
zum
amtlichen
Umrechnungskurs
auf
2.336.683,15_EUR,
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
der
Gesellschaft
um
3.147.502,85
EUR
auf
insgesamt
5.484
.186,--
_EUR_und
die
Änderung
der
Satzung
in$
5
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
beschlossen.
Die
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
ist
erfolgt.
Durch
Beschluß
_der
Hauptversammlung
_vom_27.09.2000_
ist_
der
Vorstand
ermä
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
rates
das
Grundkapital
bis
zum
27.
09.2005
um
bis
zu
2.335.814,--
EUR
durch
ein-
oder
mehrmalige
Ausgabe
von
a)
Tad
der
Eintragung
und
Unterschrift
;
b)
Bemerkungen
7
Ü
30.12.1999
D
Oyued
D)
Anm
une)
Vertrag
und
Zustimmungs-
beschluss
der
Hauptversam-
mlung
Sonder-
heft
A
Seite
593
FE.
bzw.
165
bis
215.
=
Ip)
Anmeldung
und
Beschllüsse
der
Hauptver-
sammlung
Son-
derheft
Seite
635.
Neuester
Wort-
laut
der
Satzung
Son-
derheft
Seite
715.
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—
1000
Blatt
2
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
78491
Konstanz
mt
Fonero
>
|
HR!
Vorstand
|
|
Nummer
Ä
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
|
a)
Tag
der
Eintragung
der
|
b)
Sitz
|
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
H
Stammkapital
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
j
\
b)
Bemerkungen
Abwickler
i
1
4
2
3
a
5
6
|
u
noch
B
bis
zu
2.335.814
Stückaktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinla-
gen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
Der
Mindestbe-
trag,
unter
dem
die
Stückaktie
nicht
ausgegeben
werden
darf
($
283
Abs.
3
AktG)
ist
auf
4
EUR
festgesetzt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
über
den
Ausschluss
des
Be-
zugsrechts
der
Aktionäre
zu
entscheiden.
Die
Entschei-
dung
des
Vorstands
bedarf
der
Zustimmung
des
Aufsichts=
rats.
Ein
Auschluss
des
Bezugsrechts
ist
jedoch
nur
in
folgenden
Fällen
zulässig:
a)
Wenn
und
soweit
zur
Zeichnung
der
neuen
Aktien
ein
Emissionshaus
oder
meh-
rere
Emissionshäuser
zum
Zwecke
der
Börseneinführung
i
und
öffentlichen
Platzierung
wird
bzw.
werden
oader_h)
_
im
Rahmen
einer
Kapitlerhöhung
gegen
Sacheinlagen
zum
_
Erwerb
von
Beteiligungen
und
von
Anteilen
an
anderen
Gesellschaften
und
Unternehmen
oder
c)
zur
Vermeidung
von
Spitzenbeträgen.
Die
Hauptversammlung
vom
27.09.2000
hat
die
Satzung
in
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
durch
Anfü-
gen
eines
neuen
Absatzes
2
(genehmigtes
Kapital),
unter
Umbennung
der
bisherigen
Absätze
2
und
3
in
Absätze
4
und
5,
entsprechend
geändert.
Die
Hauptversammlung
vom
27.09.2000
hat
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
230.000
,--
EUR
be-
schlossen
und
die
Satzung
durch
Einfügung
eines
neuen
$
5
Abs.
3
(bedingtes
Kapital)
geändert.
6
6.581.024
=-
Die
Hauptversammlung
vom
20.12.2000
hat
die
Erhöhung
a)
12.01.2001
'
.
EUR
j
des
Grundkapitals
der
Gesellschaft
um
1.096.838,--
EUR
.
auf
6.581.024,--
EUR
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$
5
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
beschlossen.
Die
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
ist
b)
Annelldung
und
erfolgt.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
Beschlüsse
der
20.12.2000
ist
der
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
Hauptversamm-
27.09.2000
über
die
Ermächtigung
des
Vorstandes
zur
lung
Sonder-
Erhöhung
des
Grundkapitals
bis
zum
27.09.2005
um
bis
zu
heft
Seite
2.335,814
,--
EUR
aufgehoben
worden.
915
E£E.
.
Neuester
Wort-
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
20.12.2000
ist
laut
der
der
Vorstand
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
_
Satzung
Son-
Aufsichtsrates
das
Grundkapital
bis
zum
19.12.2005
um
derheft
Seite
tn
nn.
—
ment
in
une
EEE
ne
©
mäa.
bis
zu
3.290.512,--
EUR
durch
ein-
oder
mehrmalige
1085.
ne
EEE.
mer
er
dr
ir
ae
en
Ausgabe
von
bis
zu
3.290.512
auf
den
Inhaber
lautenden
Stückaktien
gegen
Bar-
und/oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen
(genehmigtes
Kapital).
Der
Vorstand
entscheidet
mit
Zustimmung
des
Aufsichtsrates
über
einen
Ausschluss
des
mem
ur
ee
nn
m
Bezugsrechts
sowie
die
Einzelheiten
der
Ausgabe
der
RS
111
HAB
Reg.
Kart.
(VB
2.58)
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Blatt
A]
j
(mit
Fortsetzung
Blatt
Handelsregister
—
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
Vorstand
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
Nummer
der
ntragung
|
a)
Firma
b)
Sitz
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
oder
Rechtsverhältnisse
Prokura
und
Unterschrift
Gesellschafter
Stammkapital
DM/EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
4
6
neuen
Aktien,
insbesondere
über_deren
Bedingungen,
sowie
_über_
den_Inhalt_
der
Rechte
der
neuen
Aktien.
Ein
Ausschluss
des
Bezugsrechts
ist
insbesondere
zulässig,
um:
\
=)
Spitzenbeträge
vom
Bezugsrecht_der
Aktionäre
auszunehmen;
nt.
b)
Unternehmen
oder
Beteiligungen
an
Unternehmen_«
durch
en
die
Ausgabe
von
Aktien
gegen
Bar-
oder
Sacheinlagen
zu_
Srwerben,
sofern
"der
Erwerb
des
Unternehmens
oder
der
Beteiligung
im
wohlverstandenen
Interesse
der
Gesellschaft
liegt;
ce)
Kapitalerhöhungen
gegen
Bareinlagen
bis
zu
insgesamt
un
2
/
_zehn_
vom
Hundert.
des.
Grundkapitals,
durchzuführen.
sofern
der
Ausgabebetrag
_
den
Börsenpreis
nicht_
wesentlich.
ünterschreitet.
u.
a
Die
Hauptversammlung
vom
20.12.2000
hat
die
Satzung
in
-_-_
-
_.
mn
_-_
m
—
0.
$
5_Abs.
>.
2
(genehmigtes
Kapital)
"entsprechend
geändert.
Die
Hauptversammlung
vom
20.12.2000
hat
die
von__
ihr_am_
27.09.2000
beschlossene
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
230.000,--
EUR
aufgehoben.
a
Die
Hauptversammlung
vom
20.12.2000
hat
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
400.000,--
EUR
beschlossen
und
die
Satzung
in
$
5
Abs.
3
(bedingtes
Kapital)
entsprechend
geändert
Die
Hauptversammlung
vom
20.12.2000
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
$
13
(Ort
der
Hauptversammlung)
beschlossen.
Die
Hauptversammlung
von
20.12.2000
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
der
Gesellschaft
um
2.618.976,--EUR
auf
9.200.000,--EUR
und
die
Änderung
der
Satzung
in
$
5
Abs.
1
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
be-
schlossen.
Die
Durchführung
der
Kapitalerhöhung
ist
er-
Eolgt.
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
20.12.2000
ist
der
Vorstand
ermächtigt,
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
rates
das
Grundkapital
bis
zum
19.12.2005
um
bis
zu
se
_
Hauptversami-
lung
Sonder-
heft
Seite
insgesamt
4.600.000,--
EUR
durch
ein-
oder
mehrmalige
1109
£E£E.
Ausgabe
von
bis
zu
4.600.000
auf
den
Inhaber
lautenden
Neuester
Wort-
Stückaktien
gegen
Bar-
und/oder
Sacheinlagen
zu
erhöhen
laut
der
Satzung
Son-
derhe£t
Seite
(genehmigtes
Kapital).
Der
Vorstand
entscheidet
mit
Zustimmung
des
Aufsichts-
rates
über
einen
Ausschluss
des
Bezugsrechts
sowie
die
1159.
Einzelheiten
der
Ausgabe
der
neuen
Aktien,
insbesondere
über
deren
Bedingungen,
sowie
über
den
Inhalt
der
Rech-
RS
111
HAB
(Rückseite)
Reg.
Kart,
(VB
2.88)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
-100
-200
-300
-
400
-500
-600
-700
-800
-900
-1000
Blatt
|
|
Handelsregister
—
Abt.
des
Amtsgerichts
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
|
HRS
CoN
i
"Grundkapital
Vorstand
|
Nummer
}
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
|
pjSitz
'
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
|
und
Unterschrift
Eintragung
|
96
tand
des
Unterneh
Stammkapital
Geschäftsftih
b)
Bernerkungen
i
egenstan
es
Unternenmens
DM/EUR
eschäftsiunrer
Abwickler
1
2
4
5
6
7
noch
4
|
|
te
der
neuen
Aktien.
Ein
Ausschluss
des
Bezugsrechts
ist
insbesondere
zulässig,
um:
a)
Spitzenbeträge
vom
Bezugsrecht
der
Aktionäre
auszunehmen;
b)
Unternehmen
oder
Beteiligungen
an
Unternehmen
durch
die
Ausgabe
von
Aktien
gegen
Bar-
und/oder
Sacheinlagen
zu
erwerben,
sofern
der
Erwerb
des
Unternehmens
oder
der
Beteiligung
im
wohlverstandenen
Interesse
der
Gesellschaft
liegt;
c)
Kapitalerhöhungen
gegen
Bareinlagen
bis
zu
insgesamt
zehn
vom
Hundert
des
Grundkapitals
durchzuführen,
50-
fern
der
Ausgabebetrag
den
Börsenpreis
nicht
wesentlich
unterschreitet.
Die
Hauptversammlung
vom
20.12.2000
hat
die
Satzung
in
$
5
Abs.
2
(genehmigtes
Kapital)
entsprechend
geändert.
8
Die
Hauptversammlung
vom
12.07.2001
hat
die
Änderung
der
Satzung
in$
15
(Teil-
a.
24.04.2002
nahmerecht
und
Stimmrecht)
beschlossen.
-
‚Franz
Heim
ist
nicht
mehr
Vorstand,
_
N
b.
Anmeldung
und
Beschluss
der
Hauptversamm-
lung
Sonderheft
Seite
1239;
Neu-
ester
Wortlaut
der
Satzung
Sonder-
heft
Seite
1245.
9
Die
Hauptversammlung
vom
14.05.2002
hat.die
Änderung
der
Satzung
in
den
888
a.
26.07.2002
RS
111
HRB
Reg.
Karl.
(VB
2.99)
.
Aufsichtsrat
-
Zusammensetzung,
Amtsdauer,
Amtsniederlegung)
und
12
(Aufsichtsrat
Vergütung)
beschlossen.
N
las.
od
b.
Anmeldung
und
Beschluss
der
Hauptversamm-
lung
So-Heft
Sei-
te
1267;
Neuester
Wortlaut
d.
Sat-
zung
So-Heft
Sei-
te
1333.
_—
Te
mn
m
mn
m
m
a
m
nn
rn
nn
nenn
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Blatt
%
u
Handelsregister
—
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
(mit
Fortsetzung
Blatt
4
Vorstand
Nummer
1
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
"
0
al
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
ntragung
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
7
10
9.514.070,--__
ufgrund
der
in
der
Satzung
enthaltenen
Ermächtigung
ist
die
Erhöhung
des
Grundka-
ja.
22.11.2002
|
EUR
_
itals
um
314.070,--
EUR
auf
9.514.070,--
EUR.durchgeführt.
,
ns
N
/
|
A
Fr
f
urch
Beschluss
des
Aufsichtsrates
vom
19.08.2002
ist
die
Satzung
in
$
5
(Höhe
und
{
J
U
/
Ant
°
inteilung
des
Grundkapitals)
entsprechend
geändert.
.
b.
Änderungsanmel-
|
dung
und
Anmel-
deunterlagen
1353;
Neuester
Wortlaut
der
Sat-
zung
So-Heft
Sei-
te
1399.
11
ernd
Fessler
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.___
a.
23.03.2004
ko
un
ie
Hauptversammlung
vom
22.05.2003
hat
die
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
600.
000,--
E
EUR
beschlossen
(bedingtes
Kaptital
2003)
und
die
Satzung
in$
5
durch
Anfügen
eines
neuen
Absatzes
4
unter
Umbenennung
der
bisherigen
Absätze
und
5
in
Absätze
5
und
6
geändert.
Jurch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
22.05.2003
ist
der
Vorstand
mit
Zustim-
Euer
er:
—
__T
a
ıung,des
Aufsichtsrates
ermächtigt
bis
zum
21.05.2008
das
Grundkapital
um
bis
zu_
b.
Anmeldung
und
Beschluss
der
nsgesamt
600.000,--
EUR
durch
Ausgabe
von
bis
zu
600.000
auf
den
Inhaber.
lauten-
Hauptversamm-
je_Stückaktien
bedingt
zu
erhöhen.
_
lung
AS.
1565
ff.
Neuester
Wortlaut
Die
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
wie
die
Inhaber
von
nn
I
te
ee
m
en
Nandlungsrechten
bzw.
.
Optionsscheinen,
die
von
der
Sunways
AG
aufgrund
des
Er
Er-
nächtigungsbeschlusses
der
Hauptversammlung
vom
22.05.2003
bis
zum
21.
05.2008
a
ni
nn
2
a
En
nn
——
|
nn
u
der
Satzung
vom
22.05.2003
in
der
berichtigten
Fas-
usgegeben
werden,
von
ihren
Wandlungs-
bzw.
_Optionsrechten
Gebrauch
machen.
sung
vom
21.05.2004
AS.
1575
ff.
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
_
Lädt...
100
_
200°
-
300
—
400
-500
-600
-
700
-
800
-900
-
1000
|
|
Ä
>
Blatt
_
NM
>
1
6
12
A
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
.
78401
Konstanz
(mit
Fortsetzung
Blatt
NS
HRB
A
Vorstand
|
Grundkapital
Nummer
|
a)
Firma
I
’
epta
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
er
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
|.)
d
des
Unterneh
Sammkapita
Geschäftsfüh
b)
Bemerkungen
\
c)
Gegenstand
des
Un
erne
mens
-DM/EUR
eschäftsführer
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
13
Die
Hauptversammlung
vom
06.05.2004
hat
bei
gleichzeitiger
Aufhebung
des
beste-
a.
07.07.2004
henden
genehmigten
Kapitals
die
Schaffung
eines
weiteren
Kapitals
durch
Ausgabe
7
von
weiteren
Aktien
um
bis
zu
4.757.035,--
EUR
beschlossen.
N
Die
selbe
Hauptversemmlung
hat
unter
gleichzeitiger
Aufhebung
des
bestehenden
be-
“
dingten
Kapitals
2003
die
Schaffung
eines
bedingten
Kapitals
II
beschlossen
und
die
/
Satzung
in
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
geändert.
b.
Anmeldung
und
Beschluss
der
Die
neue
bedingte
Kapitalerhöhung
wird
nur
insoweit
durchgeführt,
wie
die
Inhaber
von
Hauptversamm-
andel-
oder
Optionsschuldverschreibungen,
die
aufgrund
der
Ermächtigung
des
Vor-
lung
AS.
1619
standes
durch
den
Hauptversammlungsbeschluss
der
Gesellschaft
vom
06.05.2004
Neuester
Wortlaut
ausgegeben
werden,
von
ihren
Wandel-
bzw.
Optionsrechten
Gebrauch
machen.
der
Satzung
vom
05.2004
AS.
1597
14
Die
Hauptversammlung
vom
06.05.2004
hat
unter
gleichzeitiger
Aufhebung
des
beste-
|
a.
06.08.2004
henden
bedingten
Kapitals
2003
die
Schaffung
eines
bedingten
Kapitals
Il
in
Höhe
von
/
bis
zu
4.357.035,--
EUR
beschlossen
und
die
Satzung
in
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
fi
Grundkapitals)
geändert.
\
on
Amts
wegen
ergänzt.
15
esamtprokura
ist
erteilt
a.
28.09.2004
an:
artin
Kitt,
geb.
P4.08.1968,
Überlingen.
Ü
Arnd
“
“
Dr..Anrd
Boueke,
geb.
/
3.02.1969,
Konstanz.
f
jeweils
zusammen
mit
einem
anderen
Prokuris-
en
-
16
Die
Hauptversammlung
vom
19.05.2005
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
den
88
4
a.
20.01.2006
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
(Bekanntmachung),
8
(Zusammensetzung,
Amtsdauer,
Amtsniederlegung),
10
(Einbe-
rufung
und
Beschlüsse)
sowie
12
(Vergütung)
beschlossen.
_
Fortsetzung
Rückseite
Lädt...
Handelsregister
-
—
Abt.
Nummer
|
a)
Firma
der
|
p)Sitz
Eint
|
ntagung
|<)
Gegenstand
des
Unternehmens
—
des
Amtsgerichts
Konstanz
Vorstand
Grundkapital
Persönlich
haftende
oder
Stammkapital
Gesellschafter
DM/EUR
Geschäftsführer
Abwickler
Blatt
A
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
1661
Prokura
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
3
4
5
6
7
.9.627.070,--
ufgrund
der
am
20.12.2000
durch
die
Hauptversammlung
beschlossenen
bedingten
.
22.02.2006
HUR
rhöhung
des
Grundkapitals
um
bis
zu
400.000,--
EUR
sind
in
dem
am
31.12.2005
Pu
bgelaufenen
Geschäftsjahr
113.000
auf
den
Inhaber
lautende
Stückaktien
ausgege-
f
uw
en
worden.
Entsprechend
der
satzungsmäßigen
Ermächtigung
hat
der
Aufsichtsrat
Kr
m
18.08.2005
die
Änderung
der
Satzung
in
8
5
Absätze
1
und
3
(Höhe
und
Eintei-
i
ung
des
Grundkapitals)
beschlossen.
.
Neuester
Wortlaut
der
Satzung
vom
18.08.2005
Son-
derheft
AS
1721
|
bis
1735.
10.578.476,-
Der
Vorstand
hat
durch
Beschluss
vom
15.02.2006
unter
Ausnutzung
des
genehmig-
a.
24.02.2006
|
EUR
ten
Kapitals
das
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
951.406,--EUR
auf
10.578.476
EUR
erhöht.
Die
Erhöhung
des
Grundkapitals
ist
durchgeführt.
Der
Aufsichtsrat
hat
zugestimmt
und
die
Satzung
der
Gesellschaft
in
$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grund-
|
kapitals)
geändert.
b.
Neuester
Wortlaut
der
Satzung
vom
15.02.20096
Sonderheft
AS
1839
bis
1859.
RS
111
HAB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Die
Hauptversammlung
vom
19.05.2005
hat
einer
Änderung
des
Gesellschafts-
und
Beteiligungsvertrages
mit
der
Firma
„Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft
Baden-
Württemberg
GmbH“
(MBG),
Sitz
Stuttgart,
vom
15.07.1998
/
26.02.1999
zugestimmt.
Es
wurden
die
$$
3
(Geschäftsjahr),
4
(Beteiligungsentgelt,
Gewinnermittlung
und
Er-
gebnisverteilung),
7
(Zustimmungspflichtige
Veränderungen),
8
(Informationspflichten)
und
10
(Schweigepflicht)
geändert.
a.
05.04.2006
AD)
und
Zu-
stimmung®
eschluss
der
Hauptversamm-
lung
Sonderheft
A
Sei-
te
1709
ff,
)
oo
Fortsetzung
auf
dem
>
_—’
ten
Blatt
Lädt...
-300
-400
—
500
-
600
-
700
—800
-900
-
1000
-100
-
200
|
|
richt
I
HRB
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
konstanz
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
75
d
;
Grundkapital
Persönten
aftende
a)
Tag
der
Eintragung
Nummer
a)
Firma
oder
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
der
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
b)
Bemerkungen
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
Abwickler
7
1
.2
3
i
4
5
6
„20
Die
Hauptversammlung
vom
18.05.2006
hat
eine
bedingte
Erhöhung
des
Grundkapi-
la.
20.07.2006
als
um
bis
zu
600.000,--
EUR
durch
Ausgabe
von
bis
zu
600.000
Aktien
sowie
die
Anderung
der
Satzung
in
den
$$
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals),
10
(Ein-
(
y'
berufung
und
Beschlüsse
des
Aufsichtsrates),
14
(
Einberufung
der
Hauptversamm-
ung),
15
(Teilnahme
und
Stimmrecht)
und
17
(Vorsitz
in
der
Hauptversammlung)
be-
_
'
schlossen.
21
Ralph
Kienzler,
Dra-
Ralph
Kienzler
ist
zum
weiteren
Vorstandsmitglied
bestellt
und
vertritt
die
Gesellscheft
&.
05.09.2006
dkenstein,
geb.
Ausammen
mit
einem
anderen
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen.
49.10.1957
Roland
Burkhardt
ist
nunmehr
Vorstandsvorsitzender.
MOD
ee
ne
ee
eo
nee
ee
een
nnd
nn
TE
en
j
Aufgrund
der
Verordnung
des
Justizministeriums
Baden-
Württemberg
vom
09.08.2006
ist
die
Zuständigkeit
zur
Registerführung
auf
das
Amtsgericht
Freiburg
im
Breisgau
übergegangen.
Durch
Anordnung
des
Ober-landesgerichts
Karlsruhe
vom
21.08.2006
wurde
dem
bisherigen
Amtsgerichtsbezirk
Konstanz
die
Kennziffer
38
zugeordnet.
Das
Registerzeichen
wird
unter
Voranstellung
dieser
Kennziffer
und
Beibehaltung
der
bisherigen
Ordnungsnummer
|
sechsstellig
fortgeführt.
Zwischenräume
werden
hierbei
durch
Nullen
aufgefüllt.
Fortsetzung
Rückseite
RS
111
Hrsg
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Lädt...
Blatt
-
des
Amtsgerichts
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
Vorstand
Grundkapital
.
Nummer
||
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Äbwickier
1
2
3
4
5
6
7
EEE
RS
111
HAB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt