Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 381661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
sunways Aktiengesellschaft
b)
Konstanz
c)
Ist die Entwicklung und die Herstellung von
sowie der Handel mit Gegenständen zur
Nutzung von Solarenergie und verwandten
Techniken einschließlich Zubehör. Die
Gesellschaft kann Zweigniederlassungen
im In- und Ausland errichten, andere
Unternehmen gründen, erwerben oder sich
an ihnen beteiligen sowie
Unternehmensverträge abschließen.
10.578.476,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
vertreten. Der Aufsichtsrat kann bestimmen, daß
einzelne Vorstandsmitglieder einzeln oder in
Gemeinschaft mit einem Prokuristen zur
Vertretung der Gesellschaft befugt sind.
b)
Vorstand:
Burkhardt, Roland, Kreuzlingen (Schweiz),
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Kienzler, Ralph, Drackenstein, *XX.XX.1957
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen
Prokuristen:
Kitt, Martin, Überlingen, *XX.XX.1968
Dr. Boueke, Arnd, Konstanz, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.04.1999 mit Änderung; zuletzt geändert am
18.05.2006.
b)
Die Gesellschaft hat mit der Firma "Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH (MGB)",
Stuttgart am 15.07.1998/26.02.1999 mit Zustimmung der
Hauptversammlung vom 09.06.1999 einen
Teilgewinnabführungsvertrag (Gesellschafts- und
Beteiligungsvertrag) im Sinne von § 292 Abs. 1 Nr. 2 AktG
geschlossen, wonach die MBG als stille Gesellschafterin eine
Einlage von DM 2.000.000,00 leistet.
Dieser Vertrag lautet u. a. in § 4:
In Absatz 3: Die MBG erhält ein gewinnabhängiges Entgelt
von 50 % p.a. des Gewinnes, höchstens 6,0 % p.a. der
Einlage für die Zeit vom 01.07.2001 bis 30.06.2002, 9,0 % p.a.
der Einlage für die Zeit vom 01.07.2002 bis 30.06.2008;
in Absatz 4: Grundlage für die Berechnung des Gewinnanteils
der MBG ist der Jahresüberschuss gemäß geprüfter und
uneingeschränkt testierter Steuerbilanz der Firma mit den
steuerlich zulässigen Rückstellungen, jedoch ohne steuerfreie
Rücklagen (z.B. nach jeweils gültiger AfA-Tabelle der
Finanzverwaltung) mit folgender Maßgabe:
- Gehälter der geschäftsführenden Gesellschafter werden dem
Jahresergebnis hinzugerechnet
- der Gewinnanteil der MBG wird nicht als Aufwand behandelt
- Zuschüsse sowie steuerfreie Zulagen gelten als
erfolgswirksam vereinnahmt, gehen also in die
Bemessungsgrundlage ein.
Die Hauptversammlung vom 20.12.2000 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
400.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital )
Die Hauptversammlung vom 06.05.2004 hat bei gleichzeitiger
Aufhebung des bestehenden genehmigten Kapitals die
Schaffung eines weiteren Kapitals durch Ausgabe von
weiteren Aktien um bis zu 4.757.035,00 EUR beschlossen.
a)
08.11.2006
Seib
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
08.11.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 16.07.1999
Geänderte Satzung:
Sonderband
Blatt 1839-1859
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 10
HRB 381661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 06.05.2004 hat unter
gleichzeitiger Aufhebung des bestehenden bedingten Kapitals
2003 die Schaffung eines bedingten Kapitals II in Höhe von
bis zu 4.357.035,00 EUR beschlossen und die Satzung in § 5
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) geändert.
Die Hauptversammlung vom 19.05.2005 hat einer Änderung
des Gesellschafts- und Beteiligungsvertrages mit der Firma
"Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-
Württemberg GmbH (MGB)", Stuttgart vom
15.07.1998/26.02.1999 zugestimmt. Es wurden die §§ 3
(Geschäftsjahr), 4 (Beteiligungsentgelt, Gewinnermittlung und
Ergebnisverteilung), 7 (Zustimmungspflichtige
Veränderungen), 8 (Informationspflichten) und 10
(Schweigepflicht) geändert.
Die Hauptversammlung vom 18.05.2006 hat eine bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 600.000,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 600.000 Aktien beschlossen. (Bedingtes
Kapital )
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wilhelm, Michael, Karben, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
a)
17.11.2006
Mueller
3
11.270.284,00
EUR
Prokura erloschen:
Kitt, Martin, Überlingen, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Dr. Boueke, Arnd, Konstanz, *XX.XX.1969
b)
Aufgrund der am 20.12.2000 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital 2000) sind im
Geschäftsjahr 2006 insgesamt 82.900 Bezugsaktien
ausgegeben worden.
Aufgrund der am 06.05.2004 beschlossenen Erhöhung des
Grundkapitals (bedingtes Kapital 2004) sind im Geschäftsjahr
2006 insgesamt 608.908 Bezugsaktien ausgegeben worden.
Das Grundkapital beträgt jetzt 11.270.284,00 EUR. Durch
Beschluss des Aufsichtsrats vom 05.02.2007 wurde die
a)
05.03.2007
Mueller
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 5 Abs. 1, 3 und 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) geändert.
Das in der Hauptversammlung vom 20.12.2000 beschlossene
bedingte Kapital (bedingtes Kapital 2000) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch
204.100,00 EUR.
Das in Hauptversammlung vom 06.05.2004 beschlossene
bedingte Kapital (bedingtes Kapital 2004) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2006 noch
3.748.127,00 EUR.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3.805.629,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital )
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.05.2007 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.05.2007
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 5.600.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2007 / I)
a)
25.05.2007
Mueller
5
b)
Zur Berichtigung des Fristendes (Schreibfehler) von Amts
wegen neu vorgetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.05.2007 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.05.2012
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 5.600.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
a)
04.02.2008
Mueller
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 10
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2007 / I)
6
11.374.913,00
EUR
a)
Aufgrund der am 06.05.2004 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II)
wurden im Geschäftsjahr 2007
104.629 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 11.374.913,00 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2008 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 06.05.2004 beschlossene
bedingte Kapital (bedingtes Kapital II) beträgt nach Ausgabe
von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2007 noch 3.643.498,00
EUR.
a)
14.02.2008
Mueller
7
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und 12 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat
das am 06.05.2004 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital II / 2004)
herabgesetzt.
Es beträgt nunmehr 1.400.000,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 29.05.2008 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
2.000.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital IV / 2008)
a)
02.06.2008
Mueller
8
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-
Württemberg GmbH (MGB)", Stuttgart,
a)
24.07.2008
Mueller
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 10
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
am 15.07.1998/26.02.1999 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag
ist mit Wirkung zum 30.06.2008 beendet.
9
b)
Von Amts wegen eingetragen:
Geschäftsanschrift:
Macairestr. 5, 78467 Konstanz
b)
Bestellt als
Vorstand:
Frei, Jürgen, Nordhorn, *XX.XX.1960
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen (sofern er nicht einziges
Vorstandsmitglied ist).
Bestellt als
Vorstand:
von Strom, Jörg, Konstanz, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen (sofern er nicht einziges
Vorstandsmitglied ist).
Nicht mehr
Vorstand:
Kienzler, Ralph, Drackenstein, *XX.XX.1957
Vertretungsbefugnis von Amts wegen ergänzt
bei
Vorstand:
Wilhelm, Michael, Karben, *XX.XX.1961
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen (sofern er nicht einziges
Vorstandsmitglied ist).
a)
16.12.2008
Mueller
10
11.588.450,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 05.02.2009 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
26.02.2009
Mueller
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Aufgrund der am 06.05.2004/29.05.2008 beschlossenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital II)
wurden im Geschäftsjahr 2008 213.537 Bezugsaktien
ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf 11.588.450,00
EUR erhöht.
Das in der Hauptversammlung vom 06.05.2004/29.05.2008
beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital II) beträgt
nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr 2008 noch
1.186.463,00 EUR.
11
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals),
8 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), 10
(Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats) und 12 (Vergütung des
Aufsichtsrats) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 5.600.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2007 / I)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.06.2009 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 15.06.2014
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 5.790.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2009 / I). Das Bezugsrecht
der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
Die Hauptversammlung vom 17.06.2009 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
350.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital V / 2009)
a)
22.06.2009
Mueller
12
11.588.613,00
EUR
a)
Aufgrund der am 06.05.2004/29.05.2008 beschlosenen
bedingten Erhöhung des Grundkapitals (bedingtes Kapital II /
2004) sind im Geschäftsjahr 2009 Bezugsaktien im Nennwert
a)
18.01.2010
Mueller
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 381661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von 163,00 EUR ausgegeben worden. Das Grundkapital
beträgt jetzt 11.588.613,00 EUR. Der Aufsichtsrat hat am
18.12.2009 die Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1 und 4
(Grundkapital) beschlossen.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 06.05.2004/29.05.2008
beschlossene bedingte Kapital (bedingtes Kapital II / 2004)
beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im Geschäftsjahr
2009 noch 1.186.300,00 EUR.
13
c)
Gegenstand geändert; nun:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von -
sowie der Handel mit - Gegenständen zur
Nutzung von Solarenergie und verwandten
Techniken einschließlich Zubehör,
insbesondere die Entwicklung, industrielle
Produktion und der Vertrieb von
Photovoltaikzellen sowie die Produktion von
Modulen, Invertern und Komponenten zur
regenerativen Stromerzeugung.
Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft
insbesondere Anlagen zur Produktion von
Gegenständen zur Nutzung von
Solarenergie, insbesondere von
Photovoltaikzellen, Solarmodulen und
Invertern, auch in Form einer
schlüsselfertigen Produktionsanlage, sowie
die dazu erforderlichen Grundstücke
erwerben und betreiben. Die Gesellschaft
kann selbst oder durch
Beteiligungsunternehmen Projekte im
Zusammenhang mit der Nutzung von
Solarenergie und verwandten Techniken
entwickeln, erwerben, betreiben, veräußern
und betreuen. In diesem Zusammenhang
kann die Gesellschaft auch
Beratungsleistungen erbringen.
a)
Die Hauptversammlung vom 17.06.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 2 (Gegenstand), 14 (Einberufung der
Hauptversammlung), 15 (Teilnahmerecht und Stimmrecht)
und 18 (jetzt: Änderungen der Satzungsfassung) beschlossen.
a)
18.06.2010
Mueller
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 8 von 10
HRB 381661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (bedingtes Kapital II/2004) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2011 hat das am
06.05.2004/29.05.2008) beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital II/2004) aufgehoben.
a)
20.06.2011
Mueller
15
17.378.613,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2009 / I) ist das Grundkapital zuerst
gegen Bareinlage um 1.158.845,00 EUR und sodann gegen
Sacheinlage um 4.631.155,00 EUR auf insgesamt
17.378.613,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 15.02.2012 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 5.790.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2009 / I) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
23.02.2012
Mueller
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Burkhardt, Roland, Kreuzlingen (Schweiz),
*XX.XX.1958
a)
13.04.2012
Mueller
17
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dieser
Eintragung das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder
a)
31.08.2012
Mueller
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 9 von 10
HRB 381661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mehrmals um bis zu 8.689.306,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2012 / I).
18
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Max-Stromeyer-Straße 160, 78467
Konstanz
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wilhelm, Michael, Karben, *XX.XX.1961
a)
15.01.2013
Mueller
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Zen, Mario, San Zenone degli Ezzellini (TV)
(Italien), *XX.XX.1963
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen (sofern er nicht einziges
Vorstandsmitglied ist).
a)
05.02.2013
Mueller
20
b)
Bestellt als
Vorstand:
Cheong, Hoong Khoeng, Singapur, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen (sofern er nicht einziges
Vorstandsmitglied ist).
Bestellt als
Vorstand:
Zha, Huiyuan, Shenzhen (China), *XX.XX.1975
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen (sofern er nicht einziges
Vorstandsmitglied ist).
Nicht mehr
Vorstand:
Frei, Jürgen, Nordhorn, *XX.XX.1960
Nicht mehr
a)
25.03.2013
Mueller
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 10 von 10
HRB 381661
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
von Strom, Jörg, Konstanz, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Zen, Mario, San Zenone degli Ezzellini (TV)
(Italien), *XX.XX.1963
21
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Konstanz vom 07.05.2013
(40 IN 182/13) wurde ein vorläufiger Insolvenzverwalter
bestellt.
Verfügungen der Gesellschaft über Gegenstände ihres
Vermögens sind nur noch mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam (§ 21 Abs. 2 Nr. 2 InsO).
a)
13.05.2013
Mueller
22
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Konstanz vom 13.08.2013
(40 IN 182/13) ist die vorläufige Insolvenzverwaltung nebst
Verfügungsbeschränkung aufgehoben.
a)
16.08.2013
Mueller
23
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Konstanz vom 21.03.2014
(40 IN 117/14) wurde ein vorläufiger Insolvenzverwalter
bestellt.
Verfügungen der Gesellschaft über Gegenstände ihres
Vermögens sind nur noch mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam (§ 21 Abs. 2 Nr. 2 InsO).
a)
25.03.2014
Mueller
24
b)
Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über ihr Vermögen (Amtsgericht Konstanz, 40 IN 117/14)
aufgelöst.
Gemäß § 262 AktG i.V. § 263 AktG von Amts wegen
eingetragen.
a)
30.04.2014
Mueller
Abruf vom 30.03.2024