Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 380032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Unipharma GmbH
b)
Konstanz
c)
Die Herstellung und der Vertrieb von und
der Handel mit chemischen,
pharmazeutischen, kosmetischen und
diätetischen Erzeugnissen aller Art sowie
jede sonstige gewerbliche Betätigung auf
dem Gebiet der Industrie, des Gewerbes
und des Handels im In- und Ausland.
30.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Jauch, Joachim, Dipl.-Kaufmann, Konstanz
Geschäftsführer:
Mächler, Alexander, Konstanz, *XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 07.03.1950 zuletzt geändert am
14.11.2001
b)
Mit der Firma Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz Konstanz, hat die
Gesllschaft am 12.11.1986 einen Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung durch
Beschluß vom 12.12.1989 und die
Gesellschafterversammlung der Firma Byk Gulden Lomberg
Chemische Fabrik Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Sitz
Konstanz, durch Beschluß vom 20.11.1989 zugestimmt
haben. Wegen der weitergehenden Beschlussinhalte wird auf
den Ergebnisabführungsvertrag sowie auf die
Zustimmungsbeschlüsse Bezug genommen.
a)
06.11.2006
Oesterle
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
06.11.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 11.11.1950
Neufassung des
Gesellschaftsvertrages:
Sonderband
Blatt 311
2
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Geschäftsführer:
Mächler, Alexander, Konstanz, *XX.XX.1959
a)
20.12.2006
Leibbrand
3
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Jauch, Joachim, Dipl.-Kaufmann, Konstanz
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Geschäftsführer:
Mächler, Alexander, Allensbach, *XX.XX.1959
a)
24.10.2007
Kaufmann
4
b)
Geschäftsanschrift:
Byk-Gulden-Straße 2, 78467 Konstanz
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 15 (Geschäftsjahr,
Jahresabschluss, Entlastung der Geschäftsführer)
beschlossen.
a)
03.01.2012
Hügel
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 380032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen ergänzt; nun:
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Geschäftsführer können von den
Beschränkungen des § 181 BGB allgemein
befreit werden.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Klingele, Gerhard, Konstanz, *XX.XX.1969
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schaufler, Ralf, Öhningen, *XX.XX.1964
b)
Zur Eintragung laufende Nummer 1 wird von Amts wegen
ergänzt:
Der mit der "Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik
Gesellschaft mit beschränkter Haftung", Sitz Konstanz
(Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 380012), am 12.11.1986
geschlossene Ergebnisabführungsvertrag bestand infolge
formwechselnder Umwandlung in die "ALTANA Pharma AG",
Sitz Konstanz (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 381925),
zunächst mit dieser und besteht infolge weiterer
formwechselnder Umwandlung dieser Gesellschaft jetzt mit
der "Nycomed GmbH", Sitz Konstanz (Amtsgericht Freiburg i.
Br. HRB 701257).
a)
24.09.2012
Kaufmann
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Klingele, Gerhard, Konstanz, *XX.XX.1969
b)
Zur Eintragung laufende Nummer 5 wird von Amts wegen
vermerkt:
Die Firma der Unternehmensvertragsbeteiligten "Nycomed
GmbH" (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 701257) lautet
infolge Umfirmierung jetzt "Takeda GmbH".
a)
26.03.2013
Kaufmann
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hauer, Sebastian, Singen Hohentwiel,
*XX.XX.1983
Kjaergaard, Nils, ZÜRICH (SCHWEIZ),
*XX.XX.1972
a)
06.11.2013
Kaufmann
8
Stammkapital
nun:
50.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.12.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Stammkapital
und Stammeinlagen) beschlossen.
a)
29.04.2014
Fischer
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 380032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 20.000,00
EUR auf 50.000,00 EUR erhöht.
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Maier-Boueke, Manuela, Konstanz, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Kjaergaard, Nils, Zürich / Schweiz, *XX.XX.1972
a)
05.03.2015
Maier
10
b)
Die beim Amtsgericht Freiburg i. Br. unter HRB 701257
eingetragene "Takeda GmbH" ist auf die "Nycomed Asset
Management GmbH" (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB
381524) verschmolzen. Diese ist wiederum auf die "Nycomed
Germany Holding GmbH" (Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB
701016) verschmolzen und firmiert nun als "Takeda GmbH".
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Takeda GmbH", Konstanz
(Amtsgericht Freiburg i. Br. HRB 701016)
bestehende, am 12.11.1986 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag
wurde am 17.03.2015 neu gefasst und besteht nunmehr als
Gewinnabführungsvertrag fort.
Die Gesellschafterversammlungen haben der Änderung am
17.03.2015 zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
26.03.2015
Maier
11
Prokura erloschen:
Hauer, Sebastian, Singen Hohentwiel,
*XX.XX.1983
a)
26.10.2015
Maier
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
02.06.2016
Maier
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 380032
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kurney, Roland, Potsdam, *XX.XX.1973
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schaufler, Ralf, Öhningen, *XX.XX.1964
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Maier-Boueke, Manuela Alexandra, geb. Maier,
Konstanz, *XX.XX.1971
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Mächler, Alexander, Allensbach, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Maier-Boueke, Manuela Alexandra, geb. Maier,
Konstanz, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Hoffleit, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1966
a)
14.01.2021
Transier-Lang
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Walther, René, Berlin, *XX.XX.1979
a)
24.02.2021
Transier-Lang
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Fahlbusch, Jörg, Tremsbüttel, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kurney, Roland, Potsdam, *XX.XX.1973
a)
13.01.2022
Engler
Abruf vom 30.03.2024