Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 3291
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
W. E. H. - Verwaltungs- und
Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Freiburg im Breisgau
c)
Das Halten von Beteiligungen an der
Heraeus Holding GmbH in Hanau sowie der
Einhorn Verwaltungsgesellschaft in Hanau
sowie das Halten weiterer Wertpapiere und
Beteiligungen an Kapital- und
Personengesellschaften. Die Gesellschaft
ist berechtigt, die Verwaltung in einer
Familienstiftung zu führen, sowie die
Abwicklung von Immobiliengeschäften im
In- und Ausland zu tätigen.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Die Geschäftsführer können von den
Beschränkungen des § 181 BGB allgemein
befreit werden.
b)
Geschäftsführer:
Heraeus, Wilhelm, Lehrer, Freiburg im Breisgau
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Heraeus, Ursula, Freiburg im Breisgau
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 17.08.1987 mit Nachtrag vom
20.01.1988 mit Änderung vom 30.09.2004.
a)
16.03.2006
Grahl
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.03.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 02.02.1988
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband
Blatt 71 ff.
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 187 ff.
2
b)
Von Amts wegen ergänzt
Geschäftsanschrift:
Eichbergstraße 15, 79117 Freiburg im
Breisgau
a)
15.09.2009
Engler
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heraeus, Ursula Gerda, geb. Streicher, Freiburg
im Breisgau, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Heraeus, Ursula, Freiburg im Breisgau
a)
29.04.2013
Neff
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Freiburg i. Br.
Nummer der Firma:
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HRB 3291
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heraeus, Christine, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Heraeus, Wilhelm Ernst, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1944
a)
21.03.2016
Drayer
5
c)
Gegenstand geändert; nun:
Das Halten von Beteiligungen an Kapital-
und Personengesellschaften sowie das
Halten weiterer Wertpapiere sowie die
Abwicklung von Immobiliengeschäften im
In- und Ausland. Die Gesellschaft übt keine
Bank- und
Finanzdienstleistungsgesellschaft gemäß §
1 (1) und (1a) Kreditwesengesetz aus. Die
Gesellschaft ist berechtigt, die Verwaltung
in einer Familienstiftung zu führen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
b)
Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat im Wege
der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungsplans vom
27.09.2023 und des Versammlungsbeschlusses vom
27.09.2023 Teile ihres Vermögens, nämlich die gesamte
direkte und indirekte Beteiligung an der W.E.H. Beta GmbH &
Co. KG (Amtsgericht Freiburg im Breisgau, HRA 707729) und
der W.E.H. Beta Verwaltungs GmbH (Amtsgericht Freiburg im
Breisgau, HRB 727507), aus ihrem Vermögen zum Zwecke
der Neugründung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Zweite W.E.H. - Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft
mbH", Freiburg im Breisgau (Amtsgericht Freiburg im
Breisgau, HRB 729584) auf diese übertragen (Abspaltung zur
Neugründung).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
09.10.2023
Gottschaldt
Abruf vom 05.04.2024