Handelsregister A des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 1 von 8
HRA 13505
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte
und besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn und Satzung
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
c) Kommanditisten, Mitglieder
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
1
a)
Provinzial-Feuerversicherungsanstalt der
Rheinprovinz, "Versicherung der Sparkassen"
b)
Düsseldorf
c)
Betrieb der Schaden- und Unfallversicherung.
a)
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
Mitgliedern.
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder vertreten
gemeinschaftlich.
b)
Vorstand:
Dr. Michaels, Bernd, Versicherungsdirektor,
Meerbusch
Vorstand:
Schlatter, Günter, Versicherungsdirektor, Köln
Vorstand:
Jansen, Ulrich, Versicherungsdirektor, Düsseldorf
Vorstand:
Dr. Sterk, Hans-Peter, Versicherungsdirektor, Köln
Vorstand:
Kurka, Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.1951
Vorstand:
Wichmann, Erich, Neuss, *XX.XX.1944
Vorstand:
Slawik, Peter, Versicherungsdirektor, Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:
Helbig, Doris, Ratingen
Buchholz, Thomas, Erkrath
Dibbert, Jürgen, Düsseldorf
Fuhrmann, Ingo, Düsseldorf
Gaul, Rudolf E., Köln
Dr. Gelke, Wolfgang, Erftstadt
Hock, Engelbert, Köln
Dr. Hoenicke, Ulf, Meerbusch
Dr. Horst, Jan-Peter, Düsseldorf
Dr. Kupitz, Rolf, Düsseldorf
Langer, Horst, Essen
Lau, Hans-Gerd, Düsseldorf
Ley, Michael, Erkrath
Dr. Piehl, Manfred, Düsseldorf
Sauer, Heinz, Langenfeld
Schütz, Jürgen, Essen
Dr. Simmert, Diethard, Mettmann
Dr. Stienen, Winfried, Neuss
Tischler, Udo, Wuppertal
Topp, Hans-Jürgen, Oberhausen
Pahgenkemper, Peter, Telgte
Simon, Ingrid, Moers, *XX.XX.1958
Papenberg, Michael, Berlin, *XX.XX.1964
Neunzerling, Rainer, Bonn, *XX.XX.1956
Fröhlingsdorf, Michael, Bergisch Gladbach,
*XX.XX.1953
Heithoff, Roland, Lohmar, *XX.XX.1954
a)
Anstalt des öffentlichen Rechts
Satzung vom 7. Mai 1997
a)
26.02.2002
Graf
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.09.1998
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
26.02.2002.
Satzung Blatt 6
Sonderband
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Michaels, Bernd, Versicherungsdirektor,
Meerbusch
Prokuren erloschen:
Buchholz, Thomas, Erkrath
Hock, Engelbert, Köln
Dr. Piehl, Manfred, Düsseldorf
a)
04.03.2002
Wandres
3
a)
Provinzial Rheinland Holding Ein
Unternehmen der Sparkassen
c)
Prokuren erloschen:
Helbig, Doris, Ratingen
Dibbert, Jürgen, Düsseldorf, *XX.XX.1944
Dr. Gelke, Wolfgang, Erftstadt, *XX.XX.1944
Dr. Hoenicke, Ulf, Meerbusch, *XX.XX.1942
a)
Anstalt des öffentlichen Rechts
Satzung vom 7. Mai 1997
Durch Beschluss der Gewährträgerversammlung vom 8. März
2002 wurde die Satzung geändert in § 1 Ziff.1 (Firma) und in § 2
a)
10.07.2002
Wandres
b)
Abruf vom 25.04.2024
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRA 13505
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte
und besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn und Satzung
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
c) Kommanditisten, Mitglieder
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
Förderung der flächendeckenden Versorgung
der Bevölkerung mit Versicherungsschutz und
Aufrechterhaltung eines kundenorientierten
regional dezentralisierten ausgewogenen
Marktes für Versicherungsprodukte als
herrschendes Unternehmen über die
Provinzial Rheinland Lebensversicherung AG
Die Versicherung der Sparkassen und die
Provinzial Rheinland Versicherung AG Die
Versicherung der Sparkassen insbesondere in
Nordrhein-Westfalen im Gebiet des
Landschaftsverbandes Rheinland, im Lande
Rheinland-Pfalz in den ehemaligen
Regierungsbezirken Koblenz und Trier, in den
Grenzen vom 31.12.1966.
Betrieb aller Geschäfte, welche der
Gewinnerzielung unter Berücksichtigung des
Gemeinwohls dienen. Beteiligung an anderen
Unternehmen, Vermittlung von
Versicherungsverträgen für andere
Versicherungsunternehmen und
Rückversicherung sowie Vermittlung von
Sparverträgen, Bausparverträgen und allen
Geschäften. Gewährung von Beihilfen zur
Hebung der Feuersicherheit. Unterstützung
der Feuerwehr-Unfallkasse Nordrhein-
Westfalen im Sinne der Satzung dieser Kasse.
Dr. Horst, Jan-Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1961
Langer, Horst, Essen, *XX.XX.1939
Lau, Hans-Gerd, Düsseldorf, *XX.XX.1949
Ley, Michael, Erkrath, *XX.XX.1946
Sauer, Heinz, Langenfeld, *XX.XX.1944
Schütz, Jürgen, Essen, *XX.XX.1960
Dr. Simmert, Diethard, Mettmann, *XX.XX.1944
Tischler, Udo, Wuppertal, *XX.XX.1956
Pahgenkemper, Peter, Düsseldorf, *XX.XX.1944
Simon, Ingrid, Moers, *XX.XX.1958
Papenberg, Michael, Mettmann, *XX.XX.1964
Neunzerling, Rainer, Bonn, *XX.XX.1956
Fröhlingsdorf, Michael, Bergisch-Gladbach,
*XX.XX.1953
Heithoff, Roland, Lohmar, *XX.XX.1954
(Geschäftstätigkeit).
Beschluss Bl. 26 ff.
Satzung Bl. 15 ff.
Sonderband
4
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:
Bock, Michael, Leverkusen, *XX.XX.1963
a)
30.03.2004
Wandres
5
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schlatter, Günter, Versicherungsdirektor, Köln
Nicht mehr
Vorstand:
Wichmann, Erich, Neuss, *XX.XX.1944
Bestellt als
Vorstand:
Prokura erloschen:
Bock, Michael, Leverkusen, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Fuhrmann, Ingo, Düsseldorf
a)
20.06.2006
Wandres
Abruf vom 25.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRA 13505
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte
und besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn und Satzung
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
c) Kommanditisten, Mitglieder
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
Bock, Michael, Leverkusen, *XX.XX.1963
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hartung, Klaus R., Düsseldorf, *XX.XX.1951
a)
09.10.2006
Wandres
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hartung, Klaus R., Düsseldorf, *XX.XX.1951
a)
12.06.2008
Wandres
8
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fedlmeier, Patric, Grevenbroich, *XX.XX.1967
a)
12.05.2009
Wandres
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Krummenerl, Sabine, Brühl, *XX.XX.1968
a)
16.07.2009
Wandres
10
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kurka, Dieter, Düsseldorf, *XX.XX.1951
a)
20.08.2009
Wandres
11
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bock, Michael, Leverkusen, *XX.XX.1963
a)
29.04.2011
Wandres
12
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gooßens, Ludger, Krefeld, *XX.XX.1957
a)
21.06.2011
Wandres
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Sterk, Hans-Peter, Diplom-Mathematiker, Köln
Bestellt als
Vorstand:
Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.1968
a)
21.07.2011
Wandres
Abruf vom 25.04.2024
Handelsregister A des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRA 13505
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte
und besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn und Satzung
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
c) Kommanditisten, Mitglieder
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Jansen, Ulrich, Versicherungsdirektor, Düsseldorf
a)
02.11.2012
Wandres
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Tesarczyk, Walter, München, *XX.XX.1953
Prokura erloschen:
Dr. Kupitz, Rolf, Düsseldorf
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:
Dankelmann, Dirk, Detmold, *XX.XX.1965
a)
18.01.2013
Wandres
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:
Schick, Christian, Bochum, *XX.XX.1966
a)
14.02.2013
Sanders-Keilhäuber
17
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gooßens, Ludger, Krefeld, *XX.XX.1957
a)
22.04.2013
Wandres
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Wiegers, Anton, Winterbach, *XX.XX.1951
a)
17.05.2013
Wandres
19
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:
Dr. Hüser, Albert, Blomberg, *XX.XX.1951
Reimann, Paul Gerhard, Lemgo, *XX.XX.1952
a)
11.07.2013
Wandres
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:
Klaes, Philippa, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Topp, Hans-Jürgen, Oberhausen
a)
06.08.2014
Sanders-Keilhäuber
21
Prokura erloschen:
Dr. Hüser, Albert, Blomberg, *XX.XX.1951
Prokura erloschen:
a)
03.02.2015
Wandres
Abruf vom 25.04.2024
Handelsregister A des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
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HRA 13505
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte
und besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn und Satzung
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
c) Kommanditisten, Mitglieder
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
Reimann, Paul Gerhard, Lemgo, *XX.XX.1952
22
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Wiegers, Anton, Winterbach, *XX.XX.1951
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Heinke, Volker, Münster, *XX.XX.1969
a)
07.10.2015
Wandres
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Slawik, Peter, Versicherungsdirektor, Düsseldorf
a)
11.01.2017
Wandres
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen:
Funck, Jörg, Erkelenz, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Gaul, Rudolf E., Köln, *XX.XX.1955
a)
29.08.2017
Wandres
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Tesarczyk, Walter, München, *XX.XX.1953
a)
21.02.2018
Wandres
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Halstenbach, Eckard, Detmold, *XX.XX.1964
Dr. Lüthgens, Carsten, Detmold, *XX.XX.1968
a)
27.02.2020
Wandres
27
c)
Förderung der flächendeckenden Versorgung
der Bevölkerung mit Versicherungsschutz und
Aufrechterhaltung eines kundenorientierten
regional
dezentralisierten ausgewogenen Marktes für
Versicherungsprodukte als herrschendes
Unternehmen über die Provinzial Rheinland
Lebensversicherung AG Die Versicherung der
a)
Durch Beschluss der Gewährträgerversammlung vom
05.06.2020 wurde die Satzung insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere in § 2 (Geschäftstätigkeit) geändert.
a)
15.07.2020
Wandres
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Handelsregister A des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRA 13505
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte
und besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn und Satzung
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
c) Kommanditisten, Mitglieder
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
Sparkassen und die Provinzial Rheinland
Versicherung AG Die Versicherung der
Sparkassen insbesondere in Nordrhein-
Westfalen im Gebiet des
Landschaftsverbandes Rheinland, im Lande
Rheinland-Pfalz in den ehemaligen
Regierungsbezirken Koblenz und Trier, in den
Grenzen vom
31.12.1966. Betrieb aller Geschäfte, welche
der Gewinnerzielung unter Berücksichtigung
des Gemeinwohls dienen. Beteiligung an
anderen Unternehmen, Vermittlung von
Versicherungsverträgen für andere
Versicherungsunternehmen und
Rückversicherung sowie Vermittlung von
Sparverträgen, Bausparverträgen und allen
Geschäften. Vornahme von
Vermögensübertragungen nach Maßgabe der
Satzung. Gewährung von Beihilfen zur
Hebung der Feuersicherheit, insbesondere zur
Vervollkommnung des Feuerlöschwesens.
Unterstützung der Feuerwehr-Unfallkasse
Nordrhein-Westfalen im Sinne der Satzung
dieser Kasse.
28
b)
Die Anstalt hat nach Maßgabe des Ausgliederungs- und
Übernahmevertrages vom 16.07.2020 sowie der
Zustimmungsbeschlüsse ihrer Gewährträgerversammlung vom
16.07.2020 und der Hauptversammlung der Provinzial NordWest
Holding Aktiengesellschaft vom 15.07.2020 Teile ihres
Vermögens (den Betriebsteil Versicherungsgeschäft) als
Gesamtheit im Wege der Umwandlung durch Ausgliederung auf
die Provinzial NordWest Holding Aktiengesellschaft mit Sitz in
Münster (Amtsgericht Münster, HRB 9982) als übernehmenden
Rechtsträger übertragen.
a)
31.08.2020
Wandres
29
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Heinke, Volker, Münster, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Stienen, Winfried, Neuss
Prokura erloschen:
Dankelmann, Dirk, Detmold, *XX.XX.1965
a)
15.09.2020
Wandres
Abruf vom 25.04.2024
Handelsregister A des Amtsgerichts Düsseldorf
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRA 13505
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte
und besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn und Satzung
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
c) Kommanditisten, Mitglieder
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
Nicht mehr
Vorstand:
Schaefers, Guido, Velen, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Krummenerl, Sabine, Brühl, *XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstand:
Fedlmeier, Patric, Grevenbroich, *XX.XX.1967
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Dr. Schenk, Ulrich, Mülheim an der Ruhr, *XX.XX.1965
Bestellt als
Vorstand:
Swart, Philipp, Budenheim, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Schick, Christian, Bochum, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Klaes, Philippa, Düsseldorf, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Funck, Jörg, Erkelenz, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Halstenbach, Eckard, Detmold, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Dr. Lüthgens, Carsten, Detmold, *XX.XX.1968
30
c)
Die Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere
a) der Beteiligung an der Provinzial Holding
Aktiengesellschaft,
b) der Beihilfeverpflichtungen aus früherer
Geschäftstätigkeit und
c) des Immobilien- und sonstigen Vermögens.
Die Anstalt ist zu allen sonstigen Geschäften
und Maßnahmen berechtigt, die geeignet
erscheinen, die vorgenannte
Geschäftstätigkeit zu fördern. Die Anstalt kann
hierzu insbesondere andere Unternehmen
gründen, erwerben oder sich an ihnen
beteiligen und Dienstleistungen für
Unternehmen erbringen, soweit dies ihrer rein
vermögensverwaltenden Tätigkeit nicht
entgegensteht.
Die Anstalt verfolgt mit ihrer vorgenannten
Geschäftstätigkeit, insbesondere mit ihrer
Beteiligung an der Provinzial Holding
Aktiengesellschaft und der hierüber
vermittelten Beteiligung an den von der
Provinzial Holding Aktengesellschaft
gehaltenen Erstversicherungsunternehmen,
das Ziel der Förderung der flächendeckenden
a)
Durch Beschluss der Gewährträgerversammlug 25.08.2020
wurde die Satzung insgesamt neu gefasst und dabei
insbesondere in § 2 ( Geschäftstätigkeit) geändert.
a)
29.09.2020
Wandres
Abruf vom 25.04.2024
Handelsregister A des Amtsgerichts Düsseldorf
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRA 13505
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Inhaber, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vorstand, Vertretungsberechtigte
und besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn und Satzung
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
c) Kommanditisten, Mitglieder
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
Versorgung der Bevölkerung mit
Versicherungsschutz sowie das Ziel der
Aufrechterhaltung eines kundenorientierten,
regional dezentralisierten, ausgewogenen
Marktes für Versicherungsprodukte.
Die Anstalt arbeitet eng mit den Sparkassen
zusammen. Sie fördert den Verbund der
Sparkassen-Finanzgruppe.
Die Geschäfte der Anstalt sind nach
kaufmännischen Grundsätzen unter
Berücksichtigung des Gemeinwohls zu führen.
Die Erzielung von Gewinn ist nicht
Hauptzweck des Geschäftsbetriebes.
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Andres, Sigrid, Hürth, *XX.XX.1965
a)
23.03.2021
Wandres
Abruf vom 25.04.2024