Amtsgericht Pinneberg
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 04.02.2024
HRB 7739 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Biotic Science Holding AG
b)
Pinneberg
Geschäftsanschrift:
An der Mühlenau 4, 25421 Pinne-
berg
c)
Forschung und Entwicklung in
den Bereichen der Mikrobialen
Additiven, der Biotechnologie
und der Pharmakologie, die Her-
stellung und der Vertrieb von so-
wie Handel einschließlich Im-
und Export mit Produkten auf die-
sen Gebieten und Erbringung von
diesbezüglichen Dienstleistungen
sowie die Verwertung von Paten-
ten und Know How.
Die Gesellschaft ist berechtigt, al-
le Geschäfte mit Ausnahme von
Bankgeschäften durchzuführen,
die zur Erreichung des Gesell-
100.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Buchleitner, Rudolf, *XX.XX.1946,
Pinneberg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Vorstand:
2.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 27.11.2008
a)
19.12.2008
Stühmer
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HRB 7739 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
schaftszweckes notwendig oder
nützlich sind oder damit zusam-
menhängen, insbesondere ist die
Gesellschaft berechtigt, Beteili-
gungen an Unternehmen und Ge-
selleschaften in jeglicher Rechts-
form zu erwerben und zu halten,
Niederlassungen und Tochterge-
sellschaften im Inland und Aus-
land zu errichten sowie Finanzie-
rungsaufgaben und die Verwal-
tung von Finanzmitteln im Kon-
zern zu übernehmen.
Dr. Kramer, Walter, Pinneberg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten
2
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag mit
der Huelsenberg Holding GmbH
& Co. KG in Pinneberg (Amtsge-
richt Pinneberg, HRA 2276 PI),
dem die Hauptversammlung durch
Beschluss vom 27.11.2008 zuge-
stimmt hat.
a)
23.01.2009
Stühmer
3
b)
Vorstand:
a)
19.10.2009
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HRB 7739 PI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3.
Dr. Mathies, Edmund, *XX.XX.1959,
Moorrege
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Vorstand:
2. Dr. Kramer, Walter
Kroog
4
101.000,00 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.08.2010 ist
das Kapital zur Durchführung des
Spaltungsvertrages mit der UN-
ION AGRICOLE HOLDING Ak-
tiengesellschaft mit Sitz in Pin-
neberg (Amtsgericht Pinneberg,
HRB 651 PI) um 1.000,00 EUR
auf 101.000,00 EUR erhöht und die
Satzung in § 4 geändert worden.
Die Kapitalerhöhung ist durchge-
führt.
a)
29.09.2010
von der Geest
5
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungsvertrages vom 25.08.2010
a)
30.09.2010
von der Geest
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und der zustimmenden Beschlüs-
se vom selben Tage einen Teil des
Vermögens der UNION AGRICO-
LE HOLDING Aktiengesellschaft
mit Sitz in Pinneberg (Amtsgericht
Pinneberg, HRB 651 PI), näm-
lich ihre Beteiligung an der LAC-
TOSAN GmbH & Co. KG, Öster-
reich, und der LACTOSAN GmbH,
Österreich, übernommen.
Die Spaltung ist mit der gleichzei-
tig erfolgten Eintragung in das Re-
gister des Sitzes des übertragenden
Rechtsträgers wirksam geworden.
6
b)
Änderung zu Nr. 1:
Vorstand:
Buchleitner, Rudolf
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
a)
02.09.2013
Priebe
7
b)
Vorstand:
a)
05.07.2017
04.02.2024
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4.
Dr. Pricker, Hermann, *XX.XX.1963,
Barmstedt
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Änderung zu Nr. 3:
Die Vertretungsbefugnis wurde geän-
dert.
Vorstand:
Dr. Mathies, Edmund
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als
Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Vorstand:
1. Buchleitner, Rudolf
Priebe
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 01.02.2017 ist die
Satzung geändert in § 6
a)
15.08.2017
Schirmer
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 24.11.2020 ist die
Satzung insgesamt neu gefasst.
a)
19.12.2020
Dr. Grohmann
10
b)
Vorstand:
5.
Dr. Hammerer, Johann, *XX.XX.1957,
Pinneberg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
01.02.2022
Priebe
11
1.
Seligmann, Jan Gero, *XX.XX.1982,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
01.11.2022
Priebe
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