AMEOS Krankenhausgesellschaft Südholstein mbH

HRB 7126 AG Lübeck · aktuell

Chronologischer Auszug

Status: aktuell

Chronologischer Auszug | Strukturierte Informationen

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 04.02.2024

HRB 7126 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Röpersbergklinik Ratzeburg

GmbH

Ratzeburg

Betrieb einer Rehabilitationsklinik

in Ratzeburg.

50.000,00 EUR

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer mit ei-

nem Prokuristen vertreten.

Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-

schäfte mit sich selbst oder als Ver-

treter Dritter abschließen.

Geschäftsführer:

Stark, Michael, *XX.XX.1952, Ratze-

burg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

Büttner, Rosemarie, *XX.XX.1947,

Mölln

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Gronert, Annegret, *XX.XX.1959, Le-

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

16.11.2006

27.11.2006

Wiencke

Gesellschaftsver-

trag Bl. 19 ff

04.02.2024

Seite 1 von 9

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 04.02.2024

HRB 7126 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Vaerst, Rembert, *XX.XX.1951,

Hamburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Die Eintragung laufende Nummer

1, betreffend die Eintragung der

Ersteintragung des Gesellschafts-

vertrages ist von Amts wegen be-

richtigt und wird wie folgt berich-

tigt eingetragen:

Die Gesellschaft ist entstanden

durch teilweise Übertragung des

Vermögens als Gesamtheit der Rö-

persbergklinik GmbH & Co. Fach-

klinik für onkologische Rehabili-

tation in Ratzeburg KG mit Sitz

in Ratzeburg (AG Lübeck HRA

1211 RZ), (Betrieb einer Fachklinik

für onkologische Rehabilitation)

auf Grund des Spaltungsplans vom

27.11.2006

Wiencke

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 04.02.2024

HRB 7126 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

16.11.2006 und des Zustimmungs-

beschlusses vom selben Tage.

Die Spaltung ist mit der gleichzei-

tig erfolgten Eintragung in das Re-

gister des Sitzes des übertragenden

Rechtsträgers wirksam geworden.

Es besteht ein Beherrschungs- und

Gewinnabführungsvertrag vom

13.12.2006 mit der Betriebsgesell-

schaft Senioren - Wohnsitz Rat-

zeburg GmbH&Co.KG(AG Lü-

beck HRA 1088 RZ), dem die Ge-

sellschafterversammlungen durch

Beschlüsse vom 13.12.2006 zuge-

stimmt haben.

17.01.2007

Evers

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Dr. Vaerst, Rembert

22.06.2007

Lusch

Geschäftsanschrift:

Röpersberg 47, 23909 Ratzeburg

Geschäftsführer:

Meifert, Pia, *XX.XX.1960, Pogeez

03.11.2010

Ries

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Kluessendorf, Stefan, *XX.XX.1962,

Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

20.05.2011

Hoppe

Nicht mehr Prokurist:

1. Büttner, Rosemarie

07.03.2013

Hoppe

Geschäftsführer:

Eggert, Klaus, *XX.XX.1955, Wilster

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

18.04.2013

Hoppe

04.02.2024

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Amtsgericht Lübeck

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HRB 7126 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Der mit mit der Betriebsgesell-

schaft Senioren-Wohnsitz Ratze-

burg GmbH & Co. KG (AG Lü-

beck HRA 1088 RZ) bestehende

Beherrschungs- und Gewinnabfüh-

rungsvertrag ist durch Vereinba-

rung vom 20.05.2014 geändert in

§ 1 Abs. 2. Die Gesellschafterver-

sammlung hat durch Beschluss vom

21.08.2014 zugestimmt.

29.08.2014

Mitzinger

AMEOS Krankenhausgesellschaft

Südholstein mbH

Betrieb und das Management von

Einrichtungen des Gesundheits-

wesens (z.B. von Krankenhäu-

sern, Pflege- und Eingliederungs-

einrichtungen) einschließlich der

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer ver-

treten.

Nicht mehr Prokurist:

2. Gronert, Annegret

Nicht mehr Prokurist:

3. Kluessendorf, Stefan

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 25.09.2017

wurde der Gesellschaftsvertrag ins-

gesamt neu gefasst, insbesondere

ist der Gesellschaftsvertrag geän-

dert in den §§ 1 Abs. 1 hins. Firma,

2 (Gegenstand des Unternehmens)

und 4 (Geschäftsführung, Vertre-

tung.

26.10.2017

Schnatmeier

04.02.2024

Seite 5 von 9

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 04.02.2024

HRB 7126 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

zugehörigen Ausbildungsstätten

sowie der Nebenbetriebe.

Weitere Aufgaben sind die Aus-,

Fort- und Weiterbildung, das Er-

bringen von sämtlichen Dienst-

leistungen im Zusammenhang mit

dem Betrieb und Management

von Einrichtungen des Gesund-

heitswesens auch für fremde Drit-

te.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Jeder Geschäftsführer kann von dem

Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich

selbst oder als Vertreter Dritter abzu-

schließen, befreit werden.

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Meifert, Pia

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Eggert, Klaus

Änderung zu Nr. 1:

Änderung der Vertretungsbefugnis

Geschäftsführer:

Stark, Michael

Geschäftsführer:

Dieckmann, Michael, *XX.XX.1958,

Bäch/Schweiz

04.02.2024

Seite 6 von 9

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Abruf vom 04.02.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

Wiener, Frank-Ulrich, *XX.XX.1957,

Harrislee

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Stark, Michael

Der mit der Betriebsgesellschaft

Senioren-Wohnsitz Ratzeburg

GmbH & Co KG( AG Lübeck

HRA 1088 RZ) bestehende Beherr-

schungs- und Gewinnabführungs-

vertrag vom 13.12.2006 mit Än-

derung vom 20.05.2014 ist durch

Kündigung vom 29.12.2017 mit

Wirkung zum 01.01.2018 beendet.

12.02.2018

Schnatmeier

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag vom 04.09.2018 mit der

AMEOS Psychatrie Holding GmbH

mit Sitz in Kiel (Amtsgericht Kiel,

13.11.2018

Schnatmeier

04.02.2024

Seite 7 von 9

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

HRB 7108 KI, dem die Gesell-

schafterversammlung durch Be-

schluss vom 07.09.2018 zuge-

stimmt hat.

Die Eintragung betreffend dem Zu-

stimmungsdatum zum Gewinnab-

führungsvertrag vom 04.09.2018

wird wie folgt berichtigt eingetra-

gen:

Die Gesellschafterversammlung

hat dem Gewinnabführungsvertrag

durch Beschluss vom 07.11.2018

zugestimmt.

19.11.2018

Schnatmeier

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Dieckmann, Michael

Änderung zu Nr. 6:

Änderung von Vertretungsbefugnis

und Wohnort

Geschäftsführer:

Wiener, Frank-Ulrich, *XX.XX.1957,

Zug/Schweiz

19.03.2021

Hoppe

04.02.2024

Seite 8 von 9

Amtsgericht Lübeck

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Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

Geschäftsführer:

Freitag, Stephan, *XX.XX.1988,

Schwerin

09.08.2021

Hoppe

Geschäftsanschrift:

Wiesenhof, 23730 Neustadt in

Holstein

20.07.2022

Biebow

Änderung zu Nr. 7:

Änderung Wohnort

Geschäftsführer:

Freitag, Stephan, *XX.XX.1988, Ham-

burg

05.01.2024

Ostermann

04.02.2024

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