Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 29.02.2024
HRB 6249 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Lauenburgische Sparkassen-Im-
mobilien GmbH
b)
Ratzeburg
c)
1. Immobiliengeschäfte jeder Art
und die Vermittlung von Finanz-
dienstleistungen an die Gesell-
schafterin, insbesondere der Er-
werb und die Vermittlung vond
Grundstücken und grundstücks-
gleichen Rechten, die Erschlie-
ßung, Bebauung und Weiterver-
äußerung sowie alle hiermit un-
mittelbar oder mittelbar zusam-
menhängenden Geschäfte im Ge-
schäftsgebiet der Kreissparkasse
Herzogtum Lauenburg.
2. Zur Durchführung des Unter-
nehmenszwecks kann die Gesell-
schaft Projektgesellschaften grün-
den oder sich an solchen beteili-
gen. Die Gründung von Projektge-
100.000,00 EUR
a)
Die Gesellschaft hat einen oder meh-
rere Geschäftsführer.
Jeder Geschäftsführer vertritt die Ge-
sellschaft allein.
Jeder Geschäftsführer darf Rechtsge-
schäfte mit sich selbst oder als Ver-
treter Dritter abschließen.
b)
Geschäftsführer:
1.
Pieplow, Wilfried, *XX.XX.1952, Bü-
chen
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit
sich selbst oder als Vertreter Dritter
abzuschließen
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haf-
tung
Gesellschaftsvertrag vom:
22.12.2004
a)
02.11.2005
Haida
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 4 ff. SB
Beschluss Bl. 1
ff. SB
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HRB 6249 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sellschaften oder die Beteiligung
an solchen sind dem Verwaltungs-
rat der Sparkasse und der Sparkas-
senaufsicht anzuzeigen.
2
b)
Es besteht ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
22.12.2004 mit der Kreissparkas-
se Herzogtum Lauenburg in Rat-
zeburg, dem die Gesellschafterver-
sammlung durch Beschluss vom
22.12.2004 und der Verwaltungsrat
der Kreissparkasse durch Beschluss
vom 16.12.2005 zugestimmt haben.
a)
21.12.2005
Haida
b)
Unternehmens-
vertrag Bl. 17 ff.
SB
Beschluss Bl. 15
f. und 36 SB
3
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 08.12.2005
ist der Gesellschaftsvertrag in § 7
Abs. 3 (Wirtschaftsplan, Jahresab-
schluss und Prüfung) geändert wor-
den.
b)
a)
28.11.2006
Haida
b)
Gesellschaftsver-
trag Bl. 59ff SB
Beschluss Bl. 56f
SB
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der mit der Kreissparkasse Her-
zogtum Lauenburg in Ratzeburg
bestehende Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag vom
22.12.2004 ist durch Vereinbarung
vom 20.12.2005 ergänzt worden.
Die Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 20.11.2006
und der Verwaltungsrat der Kreis-
sparkasse hat durch Beschluss vom
07.09.2006 zugestimmt.
Unternehmens-
vertrag Bl. 66f
SB
Zustimmungsbe-
schlüsse Bl. 71ff
SB
4
b)
Geschäftsanschrift:
Am Markt 4-5, 23909 Ratzeburg
b)
Der mit der Kreissparkasse Her-
zogtum Lauenburg in Ratzeburg
(Amtsgericht Lübeck, HRA 1233
RZ) bestehende Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag vom
22.12.2004 ist durch Vereinbarung
vom 12.02.2013 geändert worden.
Die Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 01.07.2013
zugestimmt.
a)
12.07.2013
Fürter-Braun
5
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
a)
01.03.2017
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1. Pieplow, Wilfried
Geschäftsführer:
2.
Draehmpaehl, Nils, *XX.XX.1972,
Hamburg
Hoppe
6
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
2. Draehmpaehl, Nils
Geschäftsführer:
3.
Pieplow, Wilfried, *XX.XX.1952, Bü-
chen
a)
18.12.2017
Hoppe
7
b)
Der mit der Kreissparkasse Her-
zogtum Lauenburg in Ratzeburg
(Amtsgericht Lübeck, HRA 1233
RZ) bestehende Beherrschungs-
und Gewinnabführungsvertrag
vom 22.12.2004, zuletzt geän-
dert durch Vereinbarung vom
12.02.2013, ist durch Vereinbarung
vom 22.11.2017 geändert worden.
a)
07.11.2018
Fürter-Braun
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HRB 6249 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Gesellschafterversammlung hat
durch Beschluss vom 09.05.2018
zugestimmt.
8
b)
Geschäftsführer:
4.
Kruskopf, Johan, *XX.XX.1982, Ham-
burg
a)
06.02.2020
Hoppe
9
b)
Nicht mehr Geschäftsführer:
3. Pieplow, Wilfried
a)
15.04.2020
Hoppe
10
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 24.03.2020
ist der Gesellschaftsvertrag geän-
dert in § 7 (Wirtschaftsplan, Jahres-
abschluss und Prüfung).
a)
22.04.2020
Fürter-Braun
11
b)
Sitz/Niederlassung:
Mölln
Geschäftsanschrift:
a)
Durch Beschluss der Gesellschaf-
terversammlung vom 25.02.2021
wurde der Sitz der Gesellschaft von
Ratzeburg nach Mölln verlegt und
a)
15.03.2021
Wolski
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Abruf vom 29.02.2024
HRB 6249 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grambeker Weg 147, 23879
Mölln
der Gesellschaftsvertrag geändert in
§ 1 Ziff. 2 (Sitz).
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