Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 30.01.2024
HRB 4731 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Dr. Klein & Co. Aktiengesell-
schaft
b)
Lübeck
c)
Vermittlung von Finanzierun-
gen, die Nachweis- und Vermitt-
lungstätigkeit zum Abschluss von
Kauf- und Mietverträgen über Im-
mobilien aller Art, die Verwal-
tung eigenen Vermögens, die Ver-
mittlung von Verträgen über Ver-
sicherungen sowie die Unterneh-
mens- und Wirtschaftsberatung.
Die Gesellschaft ist weltweit zu
allen Geschäften und Maßnah-
men berechtigt, die dem Gegen-
stand des Unternehmens dienen.
Sie kann zu diesem Zweck auch
andere Unternehmen im In- und
Ausland gründen, erwerben oder
sich an ihnen beteiligen.
2.000.000,00
EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
Vorstandsmitglieder können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft mit sich selbst oder als Vertre-
ter eines Dritten Rechtsgeschäfte vor-
zunehmen.
b)
Vorstand:
1.
Volkmer, Thomas, *XX.XX.1961, Sch-
arbeutz
1.
Buxel, Gerald, *XX.XX.1957, Ber-
kenthien
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 02.07.1999 mit mehr-
fachen Änderungen, zuletzt geän-
dert am 26.08.2002
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Dr. Klein & Co. Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung &
Co. mit Sitz in Lübeck (Amtsge-
richt Lübeck, HRA 1022 HL) auf
Grund des Umwandlungsbeschlus-
ses vom 02.07.1999;08.11.1999.
Die Hauptversammlung hat am
05.02.2001 eine bedingte Er-
höhung des Grundkapitals von
2.000.000,00 Euro um 100.000,00
Euro auf 2.100.000,00 Euro be-
schlossen. Die bedingte Kapitaler-
höhung wird durchgeführt zur Ein-
lösung von Bezugsrechten, die im
Rahmen des Aktienoptionsplans
a)
17.01.2006
Beyer
b)
Tag der ers-
ten Eintragung
16.11.1999
Dieses Blatt ist
zur Fortführung
auf EDV umge-
schrieben wor-
den und dabei
an die Stelle des
bisherigen Regis-
terblattes getre-
ten.
30.01.2024
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Amtsgericht Lübeck
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 30.01.2024
HRB 4731 HL
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstand oder einem
Prokuristen zu vertreten
Vorstand:
2.
Gawarecki, Stephan, *XX.XX.1969,
Dätgen
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstand oder einem
Prokuristen zu vertreten
Vorstand:
3.
Kannen, Klaus, *XX.XX.1963, Mön-
chengladbach
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstand oder einem
Prokuristen zu vertreten
Vorstand:
4.
Trampe, Hans-Peter, *XX.XX.1963,
Stahnsdorf
2000 gewährt werden, und durch
Ausgabe von bis zu 100.000 (5%
des Grundkapitals) neuen, nenn-
wertlosen, auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien mit Gewinnberech-
tigung ab Beginn des Geschäftsjah-
res der Ausgabe. § 3 der Satzung
(Grundkapital) ist entsprechend er-
gänzt worden. (Bedingtes Kapital
2001/I)
30.01.2024
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstand oder einem
Prokuristen zu vertreten
2
b)
Es besteht ein Gewinnabführungs-
vertrag mit der Hypoport AG in
Berlin (AG Charlottenburg, HRB
74559 B), dem die Hauptver-
sammlungen durch Beschluss vom
13.07.2006 bzw. 18.08.2006 zuge-
stimmt haben.
a)
10.10.2006
Haida
b)
Unternehmens-
vertrag Bl. 45 f
SB II
Zustimmungsbe-
schlüsse Bl. 52
und 65 SB II
3
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 16.05.2007 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Dr. Klein & Co
GmbH(Amtsgericht Lübeck HRB
130 HL) mit Sitz in Lübeck durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
a)
24.05.2007
Evers
30.01.2024
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
4
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Kannen, Klaus
a)
11.07.2008
Raekow
5
2.
Brammer, Marc, *XX.XX.1968, Ham-
burg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
3.
Vaelske, Karsten, *XX.XX.1965, Ber-
lin
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
09.09.2008
Raekow
6
b)
Geschäftsanschrift:
Hansestraße 14, 23558 Lübeck
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Volkmer, Thomas
a)
31.03.2009
Dammann
7
a)
a)
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Eintragung betreffend die allge-
meine Vertretungsbefugnis ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
Vorstandsmitglieder können ermäch-
tigt werden, im Namen der Gesell-
schaft als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
22.04.2009
Evers
8
4.
Stöhr, Peter, *XX.XX.1970, Lübeck
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
a)
19.07.2010
Raekow
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 22.07.2010 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die DR. KLEIN & CO.
CONSULTING GMBH mit Sitz in
Lübeck (Amtsgericht Lübeck HRB
936 HL) durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
a)
30.07.2010
Evers
10
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 06.05.2011 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage ist die Freie Hypo GmbH
mit Sitz in Lübeck (Amtsgericht
Lübeck, HRB 3683 HL) durch
Übertragung ihres Vermögens un-
ter Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
a)
15.06.2011
Fürter-Braun
11
5.
a)
06.03.2012
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Straub, Reinhard, *XX.XX.1974, Ay-
stetten
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand
Bender
12
Nicht mehr Prokurist:
3. Vaelske, Karsten
a)
05.12.2014
Hoppe
13
b)
Vorstand:
5.
Neumann, Michael, *XX.XX.1975,
Nürnberg
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten
Vorstand:
6.
Straub, Reinhard, *XX.XX.1974, Ay-
stetten
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten
Nicht mehr Prokurist:
2. Brammer, Marc
Nicht mehr Prokurist:
5. Straub, Reinhard
a)
05.08.2016
Hoppe
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Num-
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
a)
Dr. Klein Privatkunden AG
c)
die Vermittlung von Finanzierun-
gen, die Vermittlung von Finanz-
anlagen, die Nachweis- und Ver-
mittlungstätigkeit zum Abschluss
von Kauf- und Mietverträgen über
Immobilien aller Art, die Verwal-
tung eigenen Vermögens, die Ver-
mittlung von Verträgen über Ver-
sicherungen sowie die Unterneh-
mens- und Wirtschaftsberatung.
Dies umfasst auch Tätigkeiten
gemäß §§ 34c Abs. 1 Nr. 1 und
2 GewO, 34d Abs. 1 GewO, 34f
Abs. 1 S. 1 GewO und § 34i Abs.
1 GewO.
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.03.2017 sind §§
1 Abs. (1) (Firma) und 2 Abs. (1)
(Gegenstand des Unternehmens)
der Satzung geändert worden.
a)
31.03.2017
Schnatmeier
15
Nicht mehr Prokurist:
1. Buxel, Gerald
Nicht mehr Prokurist:
a)
30.05.2017
Hoppe
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4. Stöhr, Peter
16
b)
Es besteht ein Beherrschungsver-
trag mit der HYPOPORT AG mit
Sitz in Berlin (Amtsgericht Char-
lottenburg - HRB 74559 B), dem
die Hauptversammlungen durch
Beschluss vom 05.05.2017 und
20.06.2017 zugestimmt haben.
a)
09.08.2017
Schnatmeier
17
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Trampe, Hans-Peter
Änderung zu Nr. 2:
Wohnortänderung
Vorstand:
Gawarecki, Stephan, *XX.XX.1969,
Preetz
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstand oder einem
Prokuristen zu vertreten
a)
28.12.2017
Hoppe
18
b)
a)
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
2. Gawarecki, Stephan
Vorstand:
7.
Yu, Tsui Kingyi, *XX.XX.1986, Lü-
beck
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten
16.04.2018
Hoppe
19
b)
Die Gesellschaft hat auf Grund des
Spaltungs- und Übernahmevertra-
ges vom 20.02.2019 und des zu-
stimmenden Spaltungs- und Über-
nahmebeschlusses der Hauptver-
sammlung vom selben Tage un-
ter Fortbestand des übertragenden
Rechtsträgers den Teilbertrieb "Te-
lefonvertrieb Ratenkredit B2B" als
Gesamtheit auf die Dr. Klein Raten-
kredit GmbH (vormals Smart Insur-
Tech Versicherungsservice GmbH),
AG Lübeck, HRB 17186 HL abge-
spalten.
a)
18.03.2019
Dr. Weigel
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
20
b)
Änderung zu Nr. 7:
Änderung aufgrund Eheschließung u.
Berichtigung Schreibweise Vorname
Vorstand:
Fuchs, Tsuiking Yi, geb. Yu,
*XX.XX.1986, Lübeck
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten
a)
07.07.2019
Möller
21
b)
Der mit der HYPOPORT AG mit
Sitz in Lübeck, AG Lübeck, HRB
19026 HL bestehende Beherr-
schungsvertrag vom 16.03.2017
ist durch Kündigungserklärung der
HYPOPORT AG vom 12.08.2019
mit Wirkung zum Ablauf des
31.Dezember 2019 erloschen.
a)
28.04.2020
Schnatmeier
22
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.07.2021 ist die
Satzung neugefasst.
a)
02.08.2021
Biebow
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b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
23
b)
Es besteht ein Beherrschungsver-
trag mit der HYPOPORT SE mit
Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lü-
beck, HRB 19589 HL), dem die
Hauptversammlung durch Be-
schluss vom 10.06.2022 zuge-
stimmt hat..
a)
22.07.2022
Biebow
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