EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG

HRB 2330 AG Lübeck · aktuell

Chronologischer Auszug

Status: aktuell

Chronologischer Auszug | Historischer Auszug | Strukturierte Informationen

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 2330 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

EUROIMMUN Medizinische La-

bordiagnostika AG

Lübeck

Gegenstand des Unternehmens

ist die Entwicklung, die Herstel-

lung und der Vertrieb von Gerä-

ten und Verbrauchsmaterialien für

die medizinische Diagnostik, ins-

besondere Analysevorrichtungen

und Reagenzien für labormedizi-

nische, biologische und chemische

Untersuchungen. Die Gesellschaft

wird Analysen als Dienstleistun-

gen durchführen. Sie kann auch

Medikamente herstellen und ver-

treiben. Sie kann für eigene Zwe-

cke Gebäude mit entsprechender

Einrichtung umbauen und erstel-

len sowie auch für Dritte Labora-

torien und Büroräume mit Geräten

incl. EDV ausstatten. Die Gesell-

1.001.000,00

EUR

Der Vorstand besteht aus mindestens

zwei Personen.

Bei mehreren Vorstandsmitgliedern

wird die Gesellschaft durch zwei Vor-

standsmitglieder gemeinsam oder

durch ein Vorstandsmitglied gemein-

sam mit einem Prokuristen vertreten.

Der Vorstandsvorsitzende ist stets

einzelvertretungsberechtigt und ab-

weichend von § 181 BGB berechtigt,

im Namen der Gesellschaft mit sich

als Vertreter eines Dritten, der nicht

Vorstand der Gesellschaft ist, Rechts-

geschäfte vorzunehmen.

Vorstand:

Dr. Stöcker, Winfried, Arzt,

*XX.XX.1947, Vorsitzender, Groß

Grönau

Vorstand:

Aktiengesellschaft

Satzung vom 25.04.2003 mit Ände-

rungen vom 13.08.2004

Die Gesellschaft ist entstanden

durch formwechselnde Umwand-

lung der EUROIMMUN Medizini-

sche Labordiagnostika GmbH mit

Sitz in Lübeck (Amtsgericht Lü-

beck, HRB 2330 HL) auf Grund

des Umwandlungsbeschlusses vom

18.07.2002.

Die Gesellschaft hat als ver-

pflichtete Gesellschaft unter

dem 12.12.2000, 18.11.2002 und

18.12.2003 Teilgewinnabführungs-

verträge mit der Gesellschaft für

Wagniskapital Mittelständische

Beteiligungsgesellschaft Schles-

wig-Holstein Gesellschaft mit be-

schränkter Haftung in Kiel (Amts-

gericht Kiel, HRB 2443 KI) als be-

07.10.2005

Kroog

Gesellschaftsver-

trag Bl. 112 ff

Sdb.

Unternehmens-

vertrag Bl. 4 Sdb

III

Tag der ers-

ten Eintragung

12.08.2003

Dieses Blatt ist

zur Fortführung

auf EDV umge-

schrieben wor-

den und dabei

an die Stelle des

bisherigen Regis-

terblattes getre-

ten.

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Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 2330 HL

Num-

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der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

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4

5

6

7

schaft ist zu allen Geschäften und

Maßnahmen berechtigt, die den

Gegenstand des Unternehmens

unmittelbar oder mittelbar zu för-

dern geeignet sind. Sie darf zu

diesem Zweck im In- und Ausland

Zweigniederlassungen errichten,

andere Unternehmen gleicher oder

verwandter Art gründen, erwer-

ben oder sich an diesen beteiligen

und deren Geschäftsführung über-

nehmen oder sich auf die Verwal-

tung der Beteiligung beschränken.

Sie kann ihren Betrieb ganz oder

teilweise in verbundene Unterneh-

men ausgliedern sowie im Aus-

land produzieren.

Aleksandrowicz, Susanne,

*XX.XX.1965, Lübeck

Vorstand:

Blankenburg, Axel, *XX.XX.1955, Lü-

beck

Vorstand:

Dr. Schlumberger, Wolfgang,

*XX.XX.1960, Groß Grönau

rechtigter Gesellschaft abgeschlos-

sen. Die Hauptversammlung der

verpflichteten Gesellschaft hat am

31.10.2003 und die Gesellschafter-

versammlung der berechtigten Ge-

sellschaft hat am 27.01.2004 den

Teilgewinnabführungsverträgen zu-

gestimmt. Wegen der Einzelhei-

ten wird auf die dem Gericht einge-

reichten Urkunden Bezug genom-

men.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 01.07.2005 ist § 11

Abs. 1 der Satzung (Einberufung

und Beschlußfassung) geändert

worden. Ferner hat die Hauptver-

sammlung eine Änderung des Teil-

12.10.2005

Evers

Änderung Bl.

136 ff

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b) Sitz, Niederlassung, in-

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schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

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7

gewinnabführungsvertrages vom

15./22.04.2004 genehmigt.

Der Vorstand ist gemäß § 4, Abs.

4 der Satzung von der Eintragung

der Gesellschaft im Handelsregister

an für die Dauer von fünf Jahren er-

mächtigt, das Grundkapital mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates durch

die Ausgabe von bis zu 200.000,00

neuer nennebetragsloer Stammak-

tien (Stückaktien) gegen Barein-

lagen einmalig oder mehrmals um

bis zu insgesamt 200.000,00 EUR

zu erhöhen. Den Stammaktionä-

ren ist dabei ein Bezugsrecht ein-

zuräumen, wobei jedoch der Vor-

stand ermächtigt ist, Spitzenbeträge

aus dem Bezugsrecht der Aktionäre

auszunehmen.

18.10.2005

Evers

lfd. Nr. 1, Spal-

te 6 b) von Amts

wegen ergänzt

1.151.000,00

EUR

Auf Grund der in der Satzung

vom 25.04.2003 enthaltenen Er-

mächtigung - genehmigtes Kapi-

19.12.2005

Evers

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Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

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3

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7

tal - ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 150.000,00 EUR auf

1.151.000,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 15.11.2005 sind § 4 Abs. 1

und Abs. 4 (Höhe und Einteilung

des Grundkapitals, Aktienurkun-

den) geändert. Das genehmigte Ka-

pital beträgt noch 50.000,00 EUR.

(Genehmigtes Kapital 2005/I)

Änderung Bl.

160 ff

Die Eintragung laufende Nummer

3, betreffend die Eintragung des ge-

nehmigten Kapitals ist von Amts

wegen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch die Satzung

ermächtigt, von der Eintragung

der Gesellschaft im Handelsregis-

ter an für die Dauer von fünf Jah-

ren, das Grundkapital mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats durch die

Ausgabe von bis zu 200.000 EUR

13.02.2006

Evers

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

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5

6

7

neuer nennbetragsloser Stammak-

tien(Stückaktien) gegen Bareinla-

gen einmalig oder mehrmals um bis

zu insgesamt 200.000 EUR zu er-

höhen.Den Stammaktionären ist da-

bei ein Bezugsrecht einzuräumen,

wobei der Vorstand ermächtigt ist,

Spitzenbeträge aus dem Bezugs-

recht der Aktionäre auszunehmen.

(Genehmigtes Kapital 2005/I)

Die Eintragung laufende Nummer

4, betreffend die Eintragung der

Durchführung des Genehmigten

Kapitals 2005/I ist von Amts we-

gen berichtigt und wird wie folgt

berichtigt eingetragen:

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 25.04.2003 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Es be-

trägt nach teilweiser Ausschöpfung

noch 50.000,- EUR. (Genehmigtes

Kapital 2005/I)

15.03.2006

Evers

11.12.2024

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

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5

6

7

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 07.07.2006 wurde

die Satzung in den §§ 3 (Bekannt-

machungen), 11 (Aufsichtsrat; Ein-

berufung und Beschlussfassung),14

(Hauptversammlung), 15 (Teilnah-

merecht, Stimmrecht),16 (Vorsitz

in der Hauptversammlung) und 20

(Gewinnverwendung) gändert.

Ferner wurde § 4 (Höhe und Ein-

teilung des Grundkapitals, Aktien-

urkunden) durch Abs. 5 ergänzt.

Der Vorstand ist durch die Satzung

ermächtigt, das Grundkapital bis

zum 01.07.2011 mit Zustimmung

des Aufsichtsrates einmalig oder

mehrmals um bis zu 500.000 Euro

durch Ausgabe von bis zu 500.000

neuer nennbetragloser Stammak-

tien (Stückaktien) gegen Bareinla-

ge zu erhöhen. Den Stammaktionä-

ren ist dabei ein Bezugsrecht ein-

zuräumen, wobei jedoch der Vor-

05.10.2006

Wengert

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

stand ermächtigt ist, Spitzenbeträge

aus dem Bezugsrecht der Aktionäre

auszunehmen. (Genehmigtes Kapi-

tal 2006/I)

1.301.000,00

EUR

Auf Grund der in der Satzung vom

25.04.2003 enthaltenen Ermächti-

gung ist die Erhöhung des Grund-

kapitals um 150.000,00 EUR auf

1.301.000,00 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates

vom 19.12.2006 ist § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals, Akti-

enurkunden) der Satzung geändert.

(Genehmigtes Kapital 2005/I und

2006/I)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 25.04.2003 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach

teilweiser Ausschöpfung noch

400.000,00 EUR. (Genehmigtes

Kapital 2006/I)

04.01.2007

Wengert

Eintragung er-

folgte im Er-

satzregister am

27.12.2006. Nun-

mehr in EDV

nachgetragen.

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

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5

6

7

1.451.000,00

EUR

Auf Grund der in der Satzung ent-

haltenen Ermächtigung ist die Er-

höhung des Grundkapitals um

150.000 EUR auf 1.301.00 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrat vom 23.12.2008 ist §

4 (Höhe und Einteilung des Geund-

kapitals, Aktienurkunden) der Sat-

zung geändert. (Genehmigtes Kapi-

tal 2005/I und 2006/I)

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 25.04.2003 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch 250.000

EUR. (Genehmigtes Kapital 2006/

19.01.2009

Evers

Die Eintragung betreffend 9 ist von

Amts wegen berichtigt und wird

wie folgt berichtigt eingetragen:

27.01.2009

Evers

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gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Auf Grund der in der Satzung ent-

haltenen Ermächtigung ist die Er-

höhung des Grundkapitals um

150.000 EUR auf 1.451.000 EUR

durchgeführt. Durch Beschluss des

Aufsichtsrats vom 23.12.2008 ist §

4 (Höhe und Einteilung des Grund-

kapitals, Aktienurkunden) der Sat-

zung geändert. (Genehmigtes Kapi-

tal 2005/I und 2006/I)

1.601.000,00

EUR

Auf Grund der in der Satzung vom

07.07.2006 enthaltenen Ermächti-

gung - Genehmigtes Kapital 2006/

I - ist die Erhöhung des Grundkapi-

tals um 150.000 EUR durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats

vom 06.02.2009 ist § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals, Ak-

tienurkunden) der Satzung geän-

dert worden. (Genehmigtes Kapital

2006/I)

10.03.2009

Evers

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

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7

Der Vorstand ist durch Satzung

vom 07.07.2006 ermächtigt das

Grundkapital zu erhöhen. Das ge-

nehmigte Kapital beträgt nach teil-

weiser Ausschöpfung noch 100.000

EUR. Die Ermächtigung endet mit

Ablauf des 01.07.2011. (Genehmig-

tes Kapital 2006/I)

Geschäftsanschrift:

Seekamp 31, 23560 Lübeck

Dr. Müller-Kunert, Ewald,

*XX.XX.1959, Mölln

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

standsmitglied oder einem weiteren

Prokuristen

28.07.2009

Dammann

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.07.2009 ist § 4

(Grundkapital) der Satzung geän-

dert worden.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

26.08.2009

Evers

11.12.2024

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a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

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3

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5

6

7

10.07.2009 ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats das Grund-

kapital bis zum 01.07.2014 gegen

Bareinlage einmal oder mehrmals

um insgesamt bis zu 500.000 EUR

zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital

2009/I)

Es besteht ein Teilgewinnab-

führungsvertrag mit der Mittel-

standsfonds Schleswig-Holstein

GmbH mit Sitz in Kiel( Amtsge-

richt Kiel HRB 10037 KI)(Betei-

ligung:1.000.000 EUR)., dem die

Gesellschafterversammlung durch

Beschluss vom 10.07.2009 zuge-

stimmt hat

Es besteht ein Teilgewinnabfüh-

rungsvertrag mit der Mittelstän-

dische Beteiligungsgesellschaft

Schleswig-Holstein Gesellschaft

mit beschränkter Haftung mit Sitz

in Kiel (Amtsgericht Kiel HRB

2443 KI)(Beteiligung: 300.000

EUR), dem die Gesellschafterver-

11.12.2024

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b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

sammlung durch Beschluss vom

10.07.2009 zugestimmt hat.

Die Entwicklung, die Herstel-

lung und der Vertrieb von Gerä-

ten, Software und Verbrauchsma-

terialien für human- und veteri-

närmedizinische Diagnostik, ins-

besondere Analysevorrichtungen

und Reagenzien für labormedizi-

nische, biologische und chemische

Untersuchungen. Die Gesellschaft

führt Analysen als Dienstleistun-

gen durch. Sie kann auch Medika-

mente herstellen und vertreiben.

Sie kann für eigene Zwecke Ge-

bäude mit entsprechender Einrich-

tung umbauen und erstellen sowie

auch für Dritte Laboratorien und

Büroräume mit Geräten incl. EDV

ausstatten.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 13.07.2012 ist die

Satzung in §§ 1 (Geschäftsjahr),

2 (Gegenstand), 4 (Grundkapital),

6 (ehemals Einziehung, nunmehr

Geschäftsführung), 7 (Vertretung),

8 (Zusammensetzung), 10 (Be-

schlussfassung), 11 (Vergütung),

13 (Einberufung), 14 (Stimmrecht),

16 (Beschlüsse) und 17 (Jahresab-

schluss) geändert.

31.10.2012

Fürter-Braun

Durch Beschluss des Aufsichtsra-

tes vom 20.11.2012 ist die Satzung

22.01.2013

Hoppe

11.12.2024

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Amtsgericht Lübeck

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Abruf vom 11.12.2024

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Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

der Fassung nach in § 3 (Bekannt-

machungen) geändert.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 12.07.2013 ist die

Satzung in §§ 4 (Höhe und Eintei-

lung des Grundkapitals, Aktien-

urkunden), 6 (Zusammensetzung

und Geschäftsführung), 13 (Ort und

Einberufung), 14 (Teilnahmerecht

und Stimmrecht), 15 (Vorsitz in der

Hauptversammlung) geändert.

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

12.07.2013 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital bis zum 01.07.2018

gegen Bareinlagen einmal oder

mehrmals um insgesamt bis zu

EUR 750.000,00 zu erhöhen. (Ge-

nehmigtes Kapital 2013/I)

06.11.2013

Fürter-Braun

11.12.2024

Seite 13 von 23

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 2330 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Das genehmigte Kapital vom

10.07.2009 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2009/I)

06.11.2013

Fürter-Braun

Durch Beschluss der Haupt-

versammlung nebst Sonderbe-

schluss der Vorzugsaktionäre vom

11.07.2014 ist die Satzung geändert

in §§ 4 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Aktienurkunden)

und 19 (Gewinnverwendung).

17.11.2014

Fürter-Braun

Beecker, Dirk, *XX.XX.1965, Groß

Grönau

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

07.10.2015

Hoppe

Änderung zu Nr. 1:

Dr. Müller-Kunert, Ewald

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

07.10.2015

Hoppe

11.12.2024

Seite 14 von 23

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 2330 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

6.404.000,00

EUR

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.07.2015 wurde

das Grundkapital aus Gesellschafts-

mitteln um 4.803.000,00 EUR auf

6.404.000,00 EUR erhöht und die

Satzung geändert in § 4 (Höhe und

Einteilung des Grundkapitals, Akti-

enurkunden).

16.11.2015

Mitzinger

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 10.07.2015 wurde

die Schaffung eines genehmigten

Kapitals sowie die Änderung des §

4 Abs. 3 (Höhe und Einteilung des

Grundkapitals, Aktienurkunden)

der Satzung beschlossen.

Das genehmigte Kapital vom

12.07.2013 ist aufgehoben. (Geneh-

migtes Kapital 2013/I)

16.11.2015

Mitzinger

11.12.2024

Seite 15 von 23

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 2330 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist durch Beschluss

der Hauptversammlung vom

10.07.2015 ermächtigt, mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrates das

Grundkapital der Gesellschaft bis

zum 01.07.2020 gegen Bareinla-

ge einmal oder mehrmals um bis

zu 3.000.000,00 EUR zu erhöhen.

(Genehmigtes Kapital 2015/I)

Es besteht ein Gewinnabführungs-

vertrag mit der Gesellschaft Per-

kinElmer Germany Diagnostics

GmbH mit Sitz in München (Amts-

gericht München, HRB 233266),

dem die Gesellschafterversamm-

lungen durch Beschlüsse vom

04.09.2018 zugestimmt haben.

11.09.2018

Lorenzen

Fricke, Inga, *XX.XX.1982, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

12.10.2018

Hoppe

11.12.2024

Seite 16 von 23

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 2330 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Dr. Richter, Carsten,

*XX.XX.1977, Lübeck

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

Vorstandsmitglied:

Beecker, Dirk, *XX.XX.1965, Groß

Grönau

Nicht mehr Vorstand:

3. Blankenburg, Axel

Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts

wegen wie folgt berichtigt:

Korrektur des Vorstandsamtes wegen

Übertragungsfehlers lfd. Nr. 1

Vorstandsvorsitzender:

Dr. Stöcker, Winfried, *XX.XX.1947,

Groß Grönau, Vorsitzender

Nicht mehr Prokurist:

2. Beecker, Dirk

Schütz, Michael, *XX.XX.1981, Lü-

beck

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

01.11.2018

Hoppe

Nicht mehr Vorstandsvorsitzender:

07.07.2019

11.12.2024

Seite 17 von 23

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 2330 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

1. Dr. Stöcker, Winfried

Änderung zu Nr. 4:

nunmehr

Vorstandsvorsitzender:

Dr. Schlumberger, Wolfgang,

*XX.XX.1960, Groß Grönau

Möller

Vorstand:

Erfanian, Hamid, *XX.XX.1969, Long

Valley, New Jersey/USA

16.08.2021

Hoppe

Nicht mehr Vorstand:

6. Erfanian, Hamid

09.11.2021

Biebow

Der mit der Gesellschaft für Wag-

niskapital Mittelständische Beteili-

gungsgesellschaft Schleswig-Hol-

stein Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung mit dem Sitz in Kieln

nunmehr firmierend unter MBG

Mittelständische Beteiligungsge-

02.05.2022

Schuppenhauer

11.12.2024

Seite 18 von 23

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 2330 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

sellschaft Schleswig-Holstein mbH

(AG Kiel, HRB 2443 KI) beste-

hende Teilgewinnabführungsver-

trag vom 28.11.2000 /12.12.2000 /

18.11.2002 ist durch Vertragsablauf

beendet.

Der mit der Gesellschaft für Wag-

niskapital Mittelständische Beteili-

gungsgesellschaft Schleswig-Hol-

stein Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung mit dem Sitz in Kieln

nunmehr firmierend unter MBG

Mittelständische Beteiligungsge-

sellschaft Schleswig-Holstein mbH

(AG Kiel, HRB 2443 KI) bestehen-

de Teilgewinnabführungsvertrag

vom 20.01.2003 mit Nachtrag vom

02.12./18.12.2003 ist durch Ver-

tragsablauf beendet.

Der mit der Gesellschaft für Wag-

niskapital Mittelständische Beteili-

gungsgesellschaft Schleswig-Hol-

stein Gesellschaft mit beschränk-

ter Haftung mit dem Sitz in Kieln

11.12.2024

Seite 19 von 23

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 2330 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

nunmehr firmierend unter MBG

Mittelständische Beteiligungsge-

sellschaft Schleswig-Holstein mbH

(AG Kiel, HRB 2443 KI) bestehen-

de Teilgewinnabführungsvertrag

15.04.2004 / 22.04.2004 ist durch

Vertragsablauf beendet.

Der mit der Mittelstandsfonds

Schleswig-Holstein GmbH mit Sitz

in Kiel (AG Kiel, HRB 10037 KI)

(Beteiligung 1.000.000,00 EUR)

bestehende Teilgewinnabführungs-

vertrag vom 18.12.2008 ist durch

Vertragsablauf beendet.

Der mit der Gesellschaft für Wag-

niskapital Mittelständische Beteili-

gungsgesellschaft Schleswig-Hol-

stein Gesellschaft mit beschränkter

Haftung mit dem Sitz in Kiel nun-

mehr firmierend unter MBG Mit-

telständische Beteiligungsgesell-

schaft Schleswig-Holstein mbH

(AG Kiel, HRB 2443 KI) (Beteili-

gung: 300.000,00 EUR) bestehende

11.12.2024

Seite 20 von 23

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 2330 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Teilgewinnabführungsvertrag vom

18.12.2008 ist durch Vertragsablauf

beendet.

nachträgliche Rötung von lfd. Nr. 1,

2, 13

02.05.2022

Schuppenhauer

Nicht mehr Vorstand:

2. Aleksandrowicz, Susanne

Nicht mehr Vorstandsvorsitzender:

4. Dr. Schlumberger, Wolfgang

Änderung zu Nr. 5:

Vorstandsvorsitzender:

Beecker, Dirk, *XX.XX.1965, Groß

Grönau

Vorstand:

Dr. Huth, Bianca, geb. Grambow,

*XX.XX.1976, Dassow

Vorstand:

13.01.2023

Wolski

11.12.2024

Seite 21 von 23

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 2330 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Dr. Komorowski, Lars, *XX.XX.1971,

Ratzeburg

Fechner, Kai, *XX.XX.1969, Bad

Schwartau

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

18.04.2023

Wolski

Gegenstand des Unternehmens

ist die Entwicklung, die Herstel-

lung und der Vertrieb von Gerä-

ten, Software und Verbrauchsma-

terialien für die human- und vete-

rinärmedizinische Diagnostik, ins-

besondere Analysevorrichtungen

und Reagenzien für labormedizi-

nische, biologische und chemische

Untersuchungen. Die Gesellschaft

führt Ringversuche und Analysen

als Dienstleistungen durch. Sie

kann auch Medikamente herstel-

len und vertreiben. Sie kann für

Der Vorstand der Gesellschaft besteht

aus mindestens drei Personen.

Die Gesellschaft wird durch zwei

Vorstandsmitglieder oder durch ein

Vorstandsmitglied in

Gemeinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Jedes Vorstandsmitglied darf Rechts-

geschäfte als Vertreter Dritter ab-

schließen.

Durch Beschluss der Hauptver-

sammlung vom 28.11.2023 ist die

Satzung geändert in § 2 (Gegen-

stand des Unternehmens), § 4 (Hö-

he und Einleitung des Grundka-

pitals, Aktienurkunden), § 6 (Zu-

sammensetzung und Geschäftsfüh-

rung), § 7 (Vertretung), § 8 (Zu-

sammensetzung, Amtsdauer), §

10 (Einberufung und Beschluss-

fassung), § 11 (Vergütung), § 18

Rücklagen und § 19 (Gewinnver-

wendung).

16.12.2023

Wolski

11.12.2024

Seite 22 von 23

Amtsgericht Lübeck

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 11.12.2024

HRB 2330 HL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

eigene Zwecke Gebäude mit ent-

sprechender Einrichtung umbauen

und erstellen sowie auch für Dritte

Laboratorien und Büroräume mit

Geräten incl. EDV ausstatten.

Dunker, Uwe, *XX.XX.1968, Ham-

burg

Prokura gemeinsam mit einem Vor-

stand

02.08.2024

Wolski

Nicht mehr Prokurist:

1. Dr. Müller-Kunert, Ewald

Nicht mehr Prokurist:

5. Schütz, Michael

01.10.2024

Wolski

11.12.2024

Seite 23 von 23

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