Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Triton-format AG
b)
Ellerau
c)
Gegenstand des Unternehmens ist
der Handel mit sanitären Schiffs-
einrichtungen, Armaturen und
Yachtzubehör sowie Bau von Va-
kuumsystemen und geschlosse-
nen, biologischen Schiffsabwas-
seranlagen für Werften, Reederei-
en und das Bundesamt für Wehr-
technik. Die Gesellschaft hat Tei-
le der Vermögenswerte der dama-
ligen Gesellschaft Triton-Format
Schiffstechnik Umweltschutzsys-
teme GmbH mit Sitz in Ellerau
übernommen.
Die Gesellschaft ist zur Vornahme
aller Geschäfte berechtigt, die den
Gesellschaftszweck unmittelbar
oder mittelbar zu fördern geeignet
sind. Sie kann zu diesem Zweck
400.000 EUR
a)
Die Gesellschaft hat ein oder mehrere
Vorstandsmitglieder.
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt, so
vertritt es die Gesellschaft allein. Sind
mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
wird die Gesellschaft durch zwei Vor-
standsmitglieder oder durch ein Vor-
standsmitglied in Gemeinschaft mit
einem Prokuristen vertreten.
Der Aufsichtsrat der Gesellschaft
kann einzelnen Vorstandsmitgliedern
das Recht zur alleinigen Vertretung
erteilen.
b)
Vorstand:
1.
Rabe, Thomas Heino, *XX.XX.1956,
Ellerau, Kaufmann
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
mit der Befugnis, die Gesellschaft
auch bei Rechtsgeschäften mit sich
als Vetreter eines Dritten zu vertreten.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 07.12.2006
b)
Die Gesellschaft ist entstanden
durch formwechselnde Umwand-
lung der Triton-format GmbH
mit Sitz in Ellerau (Amtsgericht
Kiel, HRB 7211 KI) auf Grund des
Umwandlungsbeschlusses vom
07.12.2006 -unter Bestätigung der
Beschlüsse durch neue Gesell-
schafter vom 20.12.2006 und vom
22.01.2007-.
a)
03.04.2007
Büsing
09.04.2024
Seite 1 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
auch andere Unternehmen grün-
den, erwerben oder sich an ihnen
beteiligen. Ferner darf sie Zweig-
niederlassungen errichten.
2
480.000 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.04.2007 ist das
Grundkapital gegen Bareinlagen
um 80.000 € auf 480.000 € erhöht
worden. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. § 4 der Satzung ist
entsprechend geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
18.04.2007 ermächtigt, mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital bis zum 18.04.2012
gegen Sach- oder Bareinlagen ein-
mal oder mehrmals, insgesamt je-
doch um höchstens 240.000 € zu
erhöhen. § 4 der Satzung ist ent-
sprechend ergänzt. (Genehmigtes
Kapital 2007/1)
a)
11.07.2007
Büsing
09.04.2024
Seite 2 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
535.000 EUR
1.
Traeder, Nicole, *XX.XX.1970, Ham-
burg
Einzelprokura
a)
Auf Grund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom
18.04.2007 ist das Grundkapital ge-
gen Bareinlagen um 55.000 € auf
535.000 € erhöht. Die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt. Die Satzung
ist in § 4 (Grundkapital) entspre-
chend geändert. (Genehmigtes Ka-
pital 2007/1)
a)
23.10.2007
Büsing
4
b)
Norderstedt
Geschäftsanschrift:
Werkstraße 2 b, 22844 Norder-
stedt
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 14.11.2008 ist der
Sitz der Gesellschaft von Ellerau
nach Norderstedt verlegt. Die Sat-
zung ist in § 1 (Sitz) geändert.
a)
26.01.2009
Büsing
5
b)
Vorstand:
2.
Dr. Kacirek, Hartmut, *XX.XX.1945,
Norderstedt
Nicht mehr Prokurist:
1. Traeder, Nicole
a)
16.02.2009
Wübbecke
09.04.2024
Seite 3 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten
Vorstand:
3.
Dr. Zubke-von Thünen, Thomas,
*XX.XX.1962, Lütjensee
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten
6
720.000 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom
18.04.2007 ist das Grundkapital ge-
gen Bareinlagen um 185.000 € auf
720.000 € erhöht. Die Kapitalerhö-
hung ist durchgeführt. Die Satzung
ist in § 4 Abs. 1 und 2 (Grundkapi-
tal) entsprechend geändert. § 4 Abs.
4 der Satzung (genehmigtes Kapi-
tal) ist aufgehoben. (Genehmigtes
Kapital 2007/1)
b)
a)
19.02.2009
Büsing
09.04.2024
Seite 4 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Genehmigte Kapital vom
18.04.2007 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2007/1)
7
b)
Nicht mehr Vorstand:
1. Rabe, Thomas Heino
a)
04.03.2009
Wübbecke
8
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.05.2009 ist die
Satzung in § 8 Abs. 2 (Aufsichts-
rat/Zusammensetzung) und in § 12
Abs. 1 und 2 (Aufsichtsrat/Vergü-
tung) geändert.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
08.05.2009 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft bis zum
31. Mai 2011 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats um bis zu EUR
360.000 durch einmalige oder
mehrmalige Ausgabe von insge-
samt bis zu 360.000 neuen, auf den
a)
27.05.2009
Büsing
09.04.2024
Seite 5 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Inhaber lautenden Stammaktien
mit einem Nennbetrag von je EUR
1,00 gegen Bareinlagen zum Aus-
gabebetrag von EUR 16,00 je Aktie
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2009/1).
§ 4 Abs. 4 der Satzung ist neu ein-
gefügt. (Genehmigtes Kapital 2009/
I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 08.05.2009 um EUR 80.000
bedingt erhöht durch Ausgabe von
80.000 neuen, auf den Inhaber
lautende Stammaktien mit einem
Nennbetrag von je EUR 1,00.
§ 4 Abs. 5 ist neu in die Satzung
eingefügt. (Bedingtes Kapital 2009/
I)
9
2.
Freiherr von Leonhardi, Felix,
*XX.XX.1972, Berlin
a)
27.07.2009
Knitsch
09.04.2024
Seite 6 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
10
874.193 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom
08.05.2009 ist das Grundkapital ge-
gen Bareinlagen um 154.193 EUR
auf 874.193 EUR erhöht. Die Ka-
pitalerhöhung ist durchgeführt. §
4 Abs. 4 der Satzung ist entspre-
chend geändert. (Genehmigtes Ka-
pital 2009/I)
a)
30.07.2009
Büsing
11
1.020.871 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom
08.05.2009 ist das Grundkapital
gegen Bareinlagen um weitere
146.678 EUR auf 1.020.871 EUR
erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt. § 4 Abs. 4 der Sat-
zung ist entsprechend geändert.
(Genehmigtes Kapital 2009/I)
a)
30.07.2009
Büsing
09.04.2024
Seite 7 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
a)
Triton Water AG
1.120.871 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 08.05.2009 ist das
Stammkapital durch Sacheinlage
um 100.000 EUR auf 1.120.871
EUR erhöht. Die Kapitalerhö-
hung ist mit weiteren Einzelhei-
ten gemäß Vorstandsbeschluss vom
14.07.2009 und mit Zustimmung
des Aufsichtsrats vom 16.07.2009
durchgeführt. § 4 der Satzung ist
durch Aufsichtsratsbeschluss vom
16.07.2009 entsprechend geändert.
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.08.2009 ist die
Satzung wie folgt geändert: § 1
(Firma), § 4 Abs. 4a (Genehmigtes
Kapital 2009/II),
§ 10 (AR/Einberufung und Be-
schlussfassung), § 14 (HV/Ort und
Einberufung, Teilnahme), § 16
(HV/Beschlüsse).
b)
a)
06.10.2009
Büsing
09.04.2024
Seite 8 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
20.08.2009
ermächtigt, das Grundkapital bis
zum 19. August 2014 mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats durch Aus-
gabe von bis zu 451.306 neuen, auf
den Inhaber lautenden Aktien im
Nennbetrag von EUR 1,00 gegen
Bareinlage einmalig oder mehrmals
um bis zu insgesamt EUR 451.306
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2009/II)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 20.08.2009 und der
Zustimmungsbeschlüsse vom sel-
ben Tage sind
1. OSMOTEC ENGINEERING
Gesellschaft für Wasseraufberei-
tung mbH
mit dem Sitz in Norderstedt (Amts-
gericht Kiel, HRB 9694 KI)
(übertragende Gesellschaft)
09.04.2024
Seite 9 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2. W A T Gesellschaft für Wasser-
aufbereitung Abwasser- und Che-
mietechnik mbH
mit dem Sitz in Norderstedt (Amts-
gericht Kiel, HRB 2290 NO)
(übertragende Gesellschaft)
3. DESAL Gesellschaft für Wasser-
aufbereitungsanlagen mbH
mit dem Sitz in Norderstedt (Amts-
gericht Kiel, HRB 10824 KI)
(übertragende Gesellschaft)
4. Hansa Wassertechnik GmbH
mit dem Sitz in Norderstedt (Amts-
gericht Kiel, HRB 9699 KI)
(übertragende Gesellschaft)
jeweils durch Übertragung ihres
Vermögens unter Auflösung ohne
Abwicklung als Ganzes auf die Ge-
sellschaft verschmolzen.
13
b)
Vorstand:
4.
Kroll, Frank Johannes, *XX.XX.1963,
Hausen
a)
05.11.2009
Grell
09.04.2024
Seite 10 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft mit
einem anderen Vorstandsmitglied
oder einem Prokuristen zu vertreten
Nicht mehr Vorstand:
3. Dr. Zubke-von Thünen, Thomas
14
1.350.936 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom
20.08.2009 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 230.065 € durch-
geführt. (Genehmigtes Kapital
2009/II)
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 08.06.2010 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital).
a)
22.06.2010
Gonschior
15
1.572.177 EUR
a)
Auf Grund der Ermächtigung
der Hauptversammlung vom
20.08.2009 ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 221.241 € durch-
geführt. (Genehmigtes Kapital
2009/II)
a)
02.08.2010
Gonschior
09.04.2024
Seite 11 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 29.06.2010 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital).
b)
Das genehmigte Kapital vom
20.08.2009 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2009/II)
16
c)
- die Entwicklung und Produktion
von Wassertechnologieanlagen
- der Betrieb von Wassertechnolo-
gieanlagen;
- der Service (insbesondere War-
tung und Reparatur), Handel und
Vertrieb von Wassertechnologie-
anlagen;
- Handel und Vertrieb von Ersatz-
teilen und Zubehör
- die Entwicklung und Produktion
von Specialchemikalien insbeson-
dere der Wassertechnologieanla-
gen;
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.08.2010 ist
die Satzung geändert in §§ 2 (Ge-
genstand des Unternehmens), 4
(Grundkapital), 8 (Zusammenset-
zung, Amtsdauer), 10 (Einberufung
und Beschlussfassung), 12 (Ver-
gütung), 14 (Ort und Einberufung,
Teilnahme), 16 (Beschlüsse).
a)
10.09.2010
Gonschior
09.04.2024
Seite 12 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- die Forschung und Entwicklung
insbesondere auf dem Gebiet der
Wassertechnologie.
Die Gesellschaft hat Teile der
Vermögenswerte der damali-
gen Gesellschaft Triton-Format
Schiffstechnik Umweltschutzsys-
teme GmbH mit Sitz in Ellerau
übernommen.
17
1.897.507 EUR
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Dr. Kacirek, Hartmut
Änderung zu Nr. 4:
Vorstand:
Kroll, Frank Johannes
3.
Borgstedt, Bettina, *XX.XX.1967,
Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
4.
Gräfin Vitzthum von Eckstädt, Tina
Alexandra, *XX.XX.1975, Melbeck
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.08.2010 ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
bis zu 524.058 € beschlossen wor-
den. Die Kapitalerhöhung ist in Hö-
he von 325.330 € durchgeführt. Die
Satzung ist durch Beschluss des
Aufsichtsrats vom 14.10.2010 ent-
sprechend geändert in § 4 (Grund-
kapital).
a)
17.11.2010
Gonschior
09.04.2024
Seite 13 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Änderung zu Nr. 2:
Freiherr von Leonhardi, Felix,
*XX.XX.1972, Tangstedt
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder einem weiteren Prokuris-
ten
18
2.096.235 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 16.08.2010 ist die
Erhöhung des Grundkapitals um
bis zu 524.058 € beschlossen wor-
den. Auf der Grundlage dieses Be-
schluss ist eine weitere Kapitaler-
höung um 198.728 € durchgeführt
und der festgelegte Höchstbetrag
damit ausgeschöpft. Die Satzung ist
durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 29.10.2010 entsprechend ge-
ändert in § 4 (Grundkapital).
a)
17.11.2010
Gonschior
19
Die Eintragung zu Nr. 3 ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
a)
a)
22.11.2010
09.04.2024
Seite 14 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Borgstedt, Bettina
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder dem Prokuristen Felix
Freiherr von Leonhardi
Die Eintragung zu Nr. 4 ist von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Gräfin Vitzthum von Eckstädt, Tina
Alexandra
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder dem Prokuristen Felix
Freiherr von Leonhardi
Die Hauptversammlung hat am
16.08.2010 die Änderung des §
4 Nr. 5 (Bedingtes Kapital 2010/
I) und Nr. 5a (Bedingtes Kapital
2010/II) der Satzung beschlossen.
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 16.08.2010 um bis zu 160.000
€ zur Durchführung von Bezugs-
rechten aus dem Aktienoptionspro-
gramm vom selben Tage bedingt
erhöht. (Bedingtes Kapital 2010/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 16.08.2010 um bis zu 384.616
€ zur Durchführung von bis zum
31.01.2012 begebenen Wandel-
schuldverschreibungen bedingt er-
höht. (Bedingtes Kapital 2010/II)
Gonschior
20
5.
Spengler, Markus, *XX.XX.1969,
Hamburg
a)
08.11.2011
Grell
09.04.2024
Seite 15 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Einzelprokura
21
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.10.2011 ist die
Satzung geändert in §§ 4 Abs. 4
(Genehmigtes Kapital 2011/I), 4
Abs. 5a (Bedingtes Kapital 2010/II)
und 8 Abs. 2 (Zusammensetzung,
Amtsdauer).
a)
22.12.2011
Gonschior
22
b)
Vorstand:
5.
Schaare, Helge, *XX.XX.1969, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
Nicht mehr Vorstand:
4. Kroll, Frank Johannes
Änderung zu Nr. 3:
Borgstedt, Bettina
Prokura gemeinsam mit einem Vor-
stand oder dem Prokuristen Markus
Spengler
Nicht mehr Prokurist:
2. Freiherr von Leonhardi, Felix
Nicht mehr Prokurist:
a)
28.12.2011
Grell
09.04.2024
Seite 16 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4. Gräfin Vitzthum von Eckstädt,
Tina Alexandra
23
b)
Vorstand:
6.
von Schubert, Felix Johannes,
*XX.XX.1972, London
mit der Befugnis die Gesellschaft al-
lein zu vertreten
a)
16.08.2012
Wendt
24
2.480.850 EUR
a)
Aufgrund der am 16.08.2012 be-
schlossenen bedingten Erhöhung
des Grundkapitals (Bedingtes Ka-
pital 2010/II) sind im Geschäfts-
jahr 2011 insgesamt 384.615 neue
Stückaktien mit einem Nennbe-
trag von je 1 EUR ausgegeben
worden. Das Grundkapital beträgt
jetzt 2.480.850 EUR. Durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 31.07.2012 ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital).
b)
a)
10.09.2012
Gonschior
09.04.2024
Seite 17 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das am 16.08.2010 beschlosse-
ne bedingte Kapital besteht nicht
mehr.
25
a)
Die Eintragung betreffend der be-
dingten Erhöhung des Grundka-
pitals (Bedingtes Kapital 2010/II)
ist von Amts wegen berichtigt und
wird wie folgt berichtigt eingetra-
gen:
b)
Aufgrund der am 16.08.2012 be-
schlossenen bedingten Erhöhung
des Grundkapitals (Bedinges Ka-
pital 2010/II) sind im Geschäfts-
jahr 2012 insgesamt 384.615 neue
Stückaktien mit einem Nennbe-
trag von je 1 EUR ausgegeben wor-
den. Das Grundkapital beträgt jetzt
2.480.850 EUR. Durch Beschluss
des Aufsitsrates ist die Satzung ge-
ändert in § 4 (Grundkapital). (Be-
dingtes Kapital 2010/II)
a)
19.09.2012
Sepke
09.04.2024
Seite 18 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
26
6.
Prehn, Jörg, *XX.XX.1964, Hamburg
Einzelprokura
a)
20.12.2012
Wendt
27
b)
Nicht mehr Vorstand:
6. von Schubert, Felix Johannes
a)
09.01.2013
Wendt
28
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
31.10.2011 ermächtigt, mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats das Grund-
kapital bis zum 30.10.2016 durch
Ausgabe neuer auf den Inhaber lau-
tenden Aktien im Nennbetrag von
je EUR 1,00 gegen Bareinlagen
einmal oder mehrmals, insgesamt
jedoch um höchstens 1.048.117,00
EUR zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2011/I)
a)
22.03.2013
Gonschior
29
3.528.967 EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
22.03.2013
Gonschior
09.04.2024
Seite 19 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
31.10.2011 erteilten Ermächtigung
ist die Erhöhung des Grundkapitals
um 1.048.117 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats
vom 19.02.2013 ist § 4 (Grundkapi-
tal) der Satzung geändert. (Geneh-
migtes Kapital 2011/I)
b)
Das genehmigte Kapital vom
31.10.2011 ist ausgeschöpft. (Ge-
nehmigtes Kapital 2011/I)
30
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
21.06.2013 ermächtigt, das Grund-
kapital der gesellschaft mit ZU-
stimmung des Aufsichtsrats bis
zum 20.06.2018 einmalig oder
mehrmalig um insgesamt EUR
1.764.483 durch Ausgabe von bis
zu 1.764.483 neuen, auf den INha-
ber lautenden Stammaktien mit ei-
nem Nennbetrag von je EUR 1,00
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
a)
01.07.2013
Sepke
09.04.2024
Seite 20 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zu erhöhen. § 4 (Graundkapital) der
Satzung ist geändert (Genehmigtes
Kapital 2013/I)
31
b)
DurchBbeschluss der Hauptverd-
sammlung vom 21.06.2013 ist
das Grundkapital um bis zu EUR
875.000 zur Gewährung von auf
den Inhaber lautenden Aktien an
die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandel- und/oder Optionsschuld-
verschreibungen, Genussrechten
und/oder Gewinnschuldverschrei-
bungen. § 4 der Satzung (Grundka-
pital) ist geändert (Bedingtes Kapi-
tal 2013/I)
a)
01.07.2013
Sepke
32
b)
Die Eintragung betreffend das ge-
nehmigte Kapital 2013/I ist von
Amts wegen berichtigt und wird
wie folgt berichtigt eingetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
a)
10.07.2013
Gonschior
09.04.2024
Seite 21 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
21.06.2013 ermächtigt, das Grund-
kapital der Gesellschaft mit Zu-
stimmung des Aufsichtsrats bis
zum 20.06.2018 einmalig oder
mehrmalig um insgesamt EUR
1.764.483 durch Ausgabe von bis
zu 1.764.483 neuen, auf den Inha-
ber lautenden Stammaktien mit ei-
nem Nennbetrag von je EUR 1,00
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen
zu erhöhen. § 4 (Grundkapital) der
Satzung ist geändert. (Genehmigtes
Kapital 2013/I)
Die Eintragung betreffend das be-
dingte Kapital 2013/I ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie folgt
berichtigt eingetragen:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.06.2013 ist
das Grundkapital um bis zu EUR
875.000 zur Gewährung von auf
den Inhaber lautenden Aktien an
die Inhaber bzw. Gläubiger von
Wandel- und/oder Optionsschuld-
09.04.2024
Seite 22 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
verschreibungen, Genussrechten
und/oder Gewinnschuldverschrei-
bungen bedingt erhöht. § 4 der Sat-
zung (Grundkapital) ist geändert.
(Bedingtes Kapital 2013/I)
33
4.924.085 EUR
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 21.06.2013 ist das
Grundkapital um 1.395.118 EUR
auf 4.924.085 EUR erhöht. Der
Vorstand ist im Zuge dessen er-
mächtigt, mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats die weiteren Einzelhei-
ten der Kapitalerhöhung und ihrer
Durchführung festzusetzen. Durch
Beschluss des insoweit ermächtig-
ten Aufsichtsrats vom 14.11.2013
ist die Satzung in § 4 (Grundkapi-
tal) entsprechend geändert. Die Ka-
pitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
12.12.2013
Gonschior
34
b)
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Norderstedt vom
a)
10.07.2014
Stade
09.04.2024
Seite 23 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30.06.2014 (AZ: 66 IN 173/14) die
vorläufige Insolvenzverwaltung an-
geordnet und bestimmt, dass Ver-
fügungen der Schuldnerin nur mit
Zustimmung des vorläufigen Insol-
venzverwalters wirksam sind.
35
b)
Über das Vermögen der Gesell-
schaft ist durch Beschluss des
Amtsgerichts Norderstedt am
01.09.2014 (AZ: 66 IN 173/14) das
Insolvenzverfahren eröffnet wor-
den.
Die Gesellschaft ist auf Grund der
Eröffnung des Insolvenzverfahrens
aufgelöst. Von Amts wegen einge-
tragen.
a)
11.04.2016
Wendt
36
b)
Das Insolvenzverfahren ist durch
Beschluss des Amtsgerichts Nor-
derstedt vom 18.12.2023 (AZ:
66 IN 173/14) nach Abhalten des
Schlusstermins und Vollzug der
a)
19.01.2024
Stade
09.04.2024
Seite 24 von 25
Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 09.04.2024
HRB 8851 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, in-
ländische Geschäftsan-
schrift, empfangsberech-
tigte Person, Zweignieder-
lassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung
oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Schlussverteilung aufgehoben wor-
den.
09.04.2024
Seite 25 von 25