Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 7306 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
telunico holding AG
b)
Büdelsdorf
c)
Vorbereitung und Zusammen-
führung der Unternehmen mo-
bilcom Aktiengesellschaft und
freenet.de AG
50.000 EUR
a)
Ist ein Vorstandsmitglied bestellt,
vertritt es die Gesellschaft allein.
Sind mehrere Vorstandsmitglie-
der bestellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied
in Gemeinschaft mit einem Proku-
risten vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann er-
teilt werden.
Vorstandsmitglieder können er-
mächtigt werden, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte ab-
zuschließen.
b)
Vorstand:
1.
Dr. Stachow, Johann Christoph,
*XX.XX.1961, Hamburg
mit der Befugnis die Gesellschaft
allein zu vertreten
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom: 15.04.2005 mit
Änderung vom 25.04.2005
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 25.04.2005 wur-
de der Sitz der Gesellschaft von
Hamburg nach Büdelsdorf ver-
legt und entsprechend § 1 (2)
der Satzung (Sitz) geändert.
a)
26.05.2005
Bellmann
b)
Satzung
Bl.17ff. Sdbd.
Beschluss
Bl.7ff. Sdbd.
vormals AG
Hamburg unter
HRB 93500
17.06.2026
Seite 1 von 37
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Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 7306 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte ab-
zuschließen
2
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.08.2005 ist
die Satzung in nachstehenden
Bestimmungen teilweise geän-
dert und neu gefaßt worden wie
folgt:
§ 1 Abs. 3 (Geschäftsjahr), § 4
Abs. 2 - 4 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals), §§ 5 - 11
(Vorstand u. Aufsichtsrat), §§
12 - 16 (Hauptversammlung),
§ 17 (Jahresabschluß),
§ 18 (= früher § 13 Gründungs-
aufwand).
a)
12.01.2006
Jonas
b)
Satzung Bl. 55
ff Sdb.
Beschluss Bl.
43 ff Sdb.
3
b)
a)
17.06.2026
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
1. Dr. Stachow, Johann Christoph
Vorstand:
2.
Esch, Stephan, *XX.XX.1969, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft
mit einem anderen Vorstand oder
einem Prokuristen zu vertreten
Vorstand:
3.
Krieger, Axel, *XX.XX.1968, Ham-
burg
mit der Befugnis die Gesellschaft
mit einem anderen Vorstand oder
einem Prokuristen zu vertreten
Vorstand:
4.
Spoerr, Eckhard, *XX.XX.1968,
Hamburg
15.09.2006
Mertens
17.06.2026
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis die Gesellschaft
mit einem anderen Vorstand oder
einem Prokuristen zu vertreten
4
96.061.016
EUR
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 19.08.2005
ist das Grundkapital zum Zwe-
cke der Verschmelzung der mo-
bilcom Aktiengesellschaft mit
Sitz in Büdelsdorf (AG Kiel, HRB
7371 KI) und der freenet.de AG
mit Sitz in Hamburg (AG Ham-
burg, HRB 74048) auf die Gesell-
schaft um 96.011.016,- EUR auf
96.061.016,- EUR durch Ausga-
be von 96.011.016 nennwertlo-
sen Inhaberstückaktien mit ei-
nem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von je 1,- EUR er-
höht. § 4 Abs. 1 und 2 der Sat-
zung sind entsprechend geän-
dert.
a)
21.02.2007
Jonas
b)
Satzung Bl. 56
ff Sdb.
Beschluß Bl. 43
ff Sdb.
17.06.2026
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gung
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5
a)
Die vorstehend unter lfd. Nr. 4
eingetragene am 19.08.2005
zwecks Verschmelzung be-
schlossene Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
a)
27.02.2007
Jonas
6
b)
Auf Grund des Verschmelzungs-
vertrages vom 08.07.2005 und
der Zustimmungsbeschlüsse
der Hauptversammlungen vom
19.08.2005 (telunico holding
AG), vom 24.08.2005 (mobil-
com Aktiengesellschaft) und
vom 25.08.2005 (freenet.de AG)
sind die mobilcom Aktienge-
sellschaft mit Sitz in Büdelsdorf
(Amtsgericht Kiel, HRB 7371 KI)
und die freenet.de AG mit Sitz
in Hamburg (Amtsgericht Ham-
burg, HRB 74048) durch Über-
a)
02.03.2007
Jonas
b)
Satzung Bl. 56
ff Sdb.
Verschmel-
zungsvertrag
Bl. 42 ff Sdb.
Zustimmungs-
beschlüsse Bl.
43 ff, 44 ff 45 ff
Sdb.
Nachgrün-
dungsbericht
17.06.2026
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
tragung ihres Vermögens unter
Auflösung ohne Abwicklung als
Ganzes auf die Gesellschaft ver-
schmolzen.
Die Gesellschaft hat den Ver-
schmelzungsvertrag vom
08.07.2005 als Nachgründungs-
vertrag im Sinne von § 52 AktG
abgeschlossen und die Haupt-
versammlung vom 19.08.2005
hat dem zugestimmt.
des Aufsichts-
rates Bl. 50 ff
Sdb.
Prüfbericht
Nachgründung
Bl. 49 = 53 ff
Sdb.
Prüfbericht
Sacheinlage Bl.
54 ff Sdb.
7
c)
Entwicklung und Bereitstellung
von Kommunikations-, Inter-
net- und Onlinedienstleistun-
gen aller Art sowie von Geräten
in der Kommunikationstech-
nik, Vermietung und Leasing-
geschäft mit Geräten in der
Kommunikationstechnik, Han-
del mit Geräten in diesem Be-
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.08.2005 ist
die Satzung umfangreich ge-
ändert (vgl. schon vorst. Ein-
tragung lfd. Nr. 3), insbesonde-
re sind geändert der Unterneh-
mensgegenstand in § 2 und die
Bestimmungen zum Grundkapi-
tal in § 4 durch Einfügen eines
a)
02.03.2007
Jonas
17.06.2026
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
reich, Dienstleistungen auf den
Gebieten Marktforschung, Mar-
keting, Werbung, Design, Pro-
motion, Telekommunikation,
Messen und Veranstaltungen,
Entwicklung und Vertrieb von
Softwarelösungen und ande-
ren Produkten, das Betreiben
von Informationstechnologie,
Telekommunikationsanlagen,
Schulungseinrichtungen und
Unternehmensberatungen so-
wie Ausübung von Verlagstä-
tigkeiten und Vermittlungsge-
schäften.
Absatzes 6 (Genehmigtes Kapi-
tal).
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 19.08.2005 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichts-
rates bis zum 18.08.2010 des
Grundkapital der Gesellschaft
gegen Bar- und/oder Sachein-
lagen ein- oder mehrmals um
insgesamt bis zu 48.030.508,-
EUR durch Ausgabe von bis zu
48.030.508 neuen Inhaberstück-
aktien zu erhöhen, wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre in be-
stimmten Fällen ausgeschlos-
sen werden kann. (Genehmigtes
Kapital 2005/I)
8
a)
a)
02.03.2007
17.06.2026
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 31.08.2006 ist
die Satzung in § 13 Abs. 2 Satz
2 bezüglich der Ausübung des
Stimmrechts in der Hauptver-
sammlung (hier: Nachweis des
Anteilsbesitzes) geändert.
Jonas
b)
Satzung Bl. 63
ff Sdb.
Beschluß Bl. 62
ff Sdb.
9
a)
freenet AG
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.02.2007 sind
die Firma und deswegen die Sat-
zung in § 1 (1) geändert.
a)
02.03.2007
Jonas
10
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 19.08.2005 sind
die Bestimmungen in § 7 Abs. 1,
§ 8 Abs. 1, § 11 Abs. 2, 4 und 5
bis 7 (betr. Aufsichtsrat) der Sat-
zung geändert.
a)
14.05.2007
Jonas
11
b)
a)
17.06.2026
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Num-
mer
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
5.
Berger, Eric, *XX.XX.1968, Kämp-
felbach
mit der Befugnis die Gesellschaft
mit einem anderen Vorstandsmit-
glied oder einem Prokuristen zu
vertreten
28.08.2007
Jacobsen
12
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 20.07.2007 ist
in § 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) der Satzung ein
Absatz 7 (Bedingtes Kapital)
eingefügt.
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluß der Hauptversamm-
lung vom 20.07.2007 um bis
zu 318.447 EUR durch Ausga-
be neuer Inhaberstammaktien
a)
03.09.2007
Jonas
17.06.2026
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
bedingt erhöht zur Durchfüh-
rung von Optionsrechten, die
aufgrund der Ermächtigung der
Hauptversammlung der mobil-
com AG vom 05.04.2001 in den
Jahren 2001 bis 2004 ausgege-
ben worden sind. (Bedingtes Ka-
pital 2007/I)
13
128.061.016
EUR
a)
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2005 erteilten Ermäch-
tigung - genehmigtes Kapital
2005/I - ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 32.000.000
EUR auf 128.061.016 EUR durch
Ausgabe von 32.000.000 neu-
en auf den Inhaber lautenden
Stückaktien mit einem rechne-
rischen Anteil am Grundkapital
von je 1 EUR zum Ausgabebe-
trag von EUR 1 je Aktie erhöht.
a)
05.07.2008
Ackermann
17.06.2026
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichts-
rates vom 27.04.2008 ist die
Satzung geändert in § 4 (Hö-
he und Einteilung des Grundka-
pitals). (Genehmigtes Kapital
2005/I)
b)
Das genehmigte Kapital 2005/
I beträgt nach teilweiser Aus-
schöpfung noch 16.030.508
EUR.
14
a)
Die Eintragung betreffend lfd.
Nr. 13, Spalte 6 a) ist von Amts
wegen berichtigt und wird wie
folgt berichtigt eingetragen:
Auf Grund der durch Beschluss
der Hauptversammlung vom
19.08.2005 erteilten Ermäch-
tigung - genehmigtes Kapital
a)
07.07.2008
Ackermann
b)
Berichtigung
von Amts we-
gen aufgrund
offenkundigen
Schreibverse-
hens.
17.06.2026
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
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zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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2
3
4
5
6
7
2005/I - ist die Erhöhung des
Grundkapitals um 32.000.000
EUR auf 128.061.016 EUR durch
Ausgabe von 32.000.000 neu-
en auf den Inhaber lautenden
Stückaktien mit einem rechne-
rischen Anteil am Grundkapital
von je 1 EUR zum Ausgabebe-
trag von EUR 1 je Aktie durchge-
führt. Durch Beschluss des Auf-
sichtsrates vom 27.04.2008 ist
die Satzung geändert in § 4 (Hö-
he und Einteilung des Grundka-
pitals). (Genehmigtes Kapital
2005/I)
15
b)
Geschäftsanschrift:
Hollerstraße 126, 24782 Bü-
delsdorf
b)
Vorstand:
6.
Preisig, Joachim, *XX.XX.1962,
München
mit der Befugnis die Gesellschaft
mit einem anderen Vorstandsmit-
a)
17.11.2008
Jacobsen
17.06.2026
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
glied oder einem Prokuristen zu
vertreten
16
b)
Nicht mehr Vorstand:
4. Spoerr, Eckhard
a)
09.02.2009
Jacobsen
17
b)
Vorstand:
7.
Vilanek, Christoph, *XX.XX.1968,
Planegg
a)
16.06.2009
Jacobsen
18
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 07.07.2009 ist
die Satzung wie folgt geändert
worden: Änderung, Neufassung
bzw. Streichung des § 2 Abs.
(3), § 4 Abs. (2), (4), (5), (6), (7),
(8) und (9), § 11 Abs. (4), § 12
Abs. (3), § 13 Abs. (1), (2) und
(3), § 15 Abs.(3) und § 16 Abs.
a)
09.09.2009
Otterbach
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b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
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2
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5
6
7
(2) der Satzung (Gegenstand
des Unternehmens, Höhe und
Einteilung des Grundkapitals,
Aufgaben des Aufsichtsrats,
Vergütung, Ort und Einberufung,
Voraussetzung für die Teilnah-
me und die Stimmrechtsaus-
übung, Stimmrecht, Rede- und
Fragerecht sowie Beschlussfas-
sung).
19
b)
Nicht mehr Vorstand:
5. Berger, Eric
a)
23.11.2009
Jacobsen
20
a)
Die Satzungsänderungen zum
Zwecke der Einführung des ge-
nehmigten Kapitals und des be-
dingten Kapitals sind mit Ein-
tragung am 09.09.2009 einge-
tragen worden. Mit Beschluss
der Gesellschafterversammlung
a)
15.01.2010
Otterbach
17.06.2026
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HRB 7306 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
vom 07.07.2009 ist der Gesell-
schaftsvertrag zudem geändert
worden in § 15 (Stimmrecht, Re-
de- und Fragerecht).
b)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss vom 07.07.2009 bis
zum 06.07.2011 ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital einmal oder in
Teilbeträgen insgesamt um bis
zu 20.000.000,00 € (in Worten:
Zwanzig Millionen Euro) durch
Ausgabe neuer auf den Namen
oder Inhaber lautender Aktien
gegen Bar- und/oder Sachein-
lage zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital 2009/I)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 07.07.2009 um bis zu
15.000,00 € zur Durchführung
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HRB 7306 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen gemäß
Ermächtigung in dieser Haupt-
versammlung (TOP 10, lit.A) be-
dingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2009/I)
21
b)
Das Grundkapital ist durch Be-
schluss der Hauptversamm-
lung vom 07.07.2009 um bis zu
15.000.000 € zur Durchführung
von Wandel- und/oder Options-
schuldverschreibungen gemäß
Ermächtigung in dieser Haupt-
versammlung (TOP 10, lit.A) be-
dingt erhöht. (Bedingtes Kapital
2009/I)
a)
22.01.2010
Otterbach
b)
Die Berichti-
gung wegen
des Betrages
erfolgte von
Amts wegen.
22
a)
Durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 06.07.2010
ist die Satzung hinsichtlich der
a)
05.08.2010
Gonschior
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Bestimmungen zur Hauptver-
sammlung geändert in §§ 12
(Ort und Einberufung), 13 (Vor-
aussetzung für die Teilnahme
und die Stimmrechtsausübung),
14 (Vorsitz der Hauptversamm-
lung/ Bild- und Tonübertragung).
23
b)
Nicht mehr Vorstand:
3. Krieger, Axel
a)
20.04.2011
Jacobsen
24
1.
Arnold, Ingo, *XX.XX.1965, Köln
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
2.
a)
22.08.2011
Jacobsen
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Borgwardt, Alexander,
*XX.XX.1970, Stuttgart
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
3.
Mitscherling, Andreas,
*XX.XX.1971, Hamburg
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
4.
Dr. Schröder, Mathias,
*XX.XX.1966, Kiel
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
25
a)
Durch Beschluss des Aufsichts-
rates vom 05.06.2012 ist die
Satzung neu gefasst in § 3 (Be-
kanntmachungen).
a)
28.06.2012
Sepke
26
b)
Das genehmigte Kapital vom
19.08.2005 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2005/I)
Das genehmigte Kapital vom
07.07.2009 ist ausgeschöpft.
(Genehmigtes Kapital 2009/I)
a)
06.06.2013
Sepke
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Be-
schluss vom 23.05.2013 fünf
Jahren von der Eintragung die-
ser Ermächtigung in das Han-
delsregister an ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichts-
rats das Grundkapital durch
Ausgabe neuer Aktien gegen
Bar- und/oder Sacheinlagen
einmal oder mehrmals, insge-
samt jedoch um höchstens Euro
12.800.000,00 (in Worten: Euro
zwölf Millionen achthunderttau-
send) zu erhöhen.
Die Satzung ist durch Beschluss
vom 23.05.2013 geändert in § 4
(Höhe und Einteilung des Grund-
kapitals). (Genehmigtes Kapital
2013/I)
27
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.05.2014 ist
a)
23.06.2014
Sepke
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
die Satzung geändert in § 4 (Hö-
he und Einteilung des Grundka-
pitals).
b)
Das Grundkapital ist um bis zu
Euro 12.800.000 durch Ausgabe
von bis zu 12.800.000 neuen auf
den Namen lautenden Stamm-
aktien ohne Nennbetrag (Stück-
aktien) mit einem auf die einzel-
ne Stückaktie entfallenden an-
teiligen Betrag des Grundkapi-
tals von Euro 1,00 bedingt er-
höht (Bedingtes Kapital 2014).
Die bedingte Kapitalerhöhung
dient der Gewährung von auf
den Namen lautenden Stückak-
tien an die Inhaber bzw. Gläubi-
ger von Wandel- und/oder Opti-
onsschuldverschreibungen, die
aufgrund der von der Hauptver-
sammlung vom 13. Mai 2014
unter Tagesordnungspunkt 8,
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
lit A) beschlossenen Ermächti-
gung von der Gesellschaft oder
einer unmittelbaren oder mittel-
baren Tochtergesellschaft be-
geben werden und ein Wand-
lungs- bzw. Optionsrecht oder
ein Aktienlieferungsrecht der
Gesellschaft auf den Namen
lautende Stückaktien der Ge-
sellschaft gewähren bzw. eine
Wandlungs- oder Optionspflicht
bestimmen. Die Ausgabe der
Aktien erfolgt zu dem nach Maß-
gabe des vorstehend bezeichne-
ten Ermächtigungsbeschlusses
jeweils zu bestimmenden Wand-
lungs- bzw. Optionspreises. (Be-
dingtes Kapital 2014/I)
28
Nicht mehr Prokurist:
4. Dr. Schröder, Mathias
a)
24.03.2015
Krause
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mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
29
c)
Tätigkeit einer geschäftsleiten-
den Holding, d.h. insbesonde-
re das Halten und Verwalten
von Beteiligungen an Unterneh-
men, deren Beratung und sons-
tige Unterstützung sowie die
Übernahme sonstiger betriebs-
wirtschaftlicher Aufgaben und
Dienstleistungen, jeweils für
Unternehmen, die in folgenden
Bereichen tätig sind:
a)
Entwicklung und Bereitstellung
von Kommunikations-, Inter-
net-, Multimedia- und Online-
dienstleistungen und Anwen-
dungen aller Art sowie von Ge-
räten in diesem Bereich, die
Vermietung, der Handel und
das Leasinggeschäft mit sol-
chen Geräten, Dienstleistun-
gen auf den Gebieten Marktfor-
schung, Marketing, Werbung,
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 12.05.2016 ist
die Satzung geändert in §§ 2
(Gegenstand) und 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).
b)
Das am 13.05.2014 beschlos-
sene bedingte Kapital besteht
nicht mehr.
Das Grundkapital ist um bis zu
Euro 12.800.000 durch Ausgabe
von bis zu 12.800.000 neuen auf
den Namen lautenden Stamm-
aktien ohne Nennbetrag (Stück-
aktien) mit einem auf die einzel-
ne Stückaktie entfallenden an-
teiligen Betrag des Grundkapi-
tals von Euro 1,00 bedingt er-
höht. Die bedingte Kapitaler-
höhung dient der Gewährung
von auf den Namen lautenden
a)
02.06.2016
Sepke
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Design, Promotion, Telekom-
munikation, Multimedia, Mes-
sen und Veranstaltungen, die
Entwicklung und der Vertrieb
von Softwarelösungen und an-
deren Produkten, das Betrei-
ben von Informationstechnolo-
gie, Telekommunikationsanla-
gen, Schulungseinrichtungen
und Unternehmensberatungen
sowie die Ausübung von Ver-
lagstätigkeiten und Vermitt-
lungsgeschäften.
b)
Angebot, Erbringung und Ver-
marktung von entgeltlichen
und unentgeltlichen Telekom-
munikations-, Rundfunk- und
Multimediadiensten an End-
und Geschäftskunden und der
Betrieb von Plattformen in die-
sem Zusammenhang, der Er-
werb und Betrieb der dafür er-
forderlichen Infrastruktur ein-
Stückaktien an die INhaber bzw.
Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen,
die aufgrund der von der Haupt-
versammlung vom 12.Mai 2016
unter Tagesordnungspunkt 10,
lit A) beschlossenen Ermächti-
gung von der Gesellschaft oder
einer unmittelbaren oder mittel-
baren Tochtergesellschaft bege-
ben werden und ein Wanlungs-
bzw. Optionsrecht oder ein Ak-
tienlieferungsrecht der Gesell-
schaft auf den Namen lautende
Stückaktien der Gesellschaft ge-
währen bzw. eine Wandlungs-
oder Optionspflicht bestimmen.
Die Ausgabe erfolgt zu dem
nach Maßgabe des vorstehend
bezeichneten Ermächtigungs-
beschlusses jeweils zu bestim-
menden Wandlungs- bzw. Opti-
onspreises. (Bedingtes Kapital
2016/I)
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tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
schließlich von Netz- und Über-
tragungstechnik, sowie der Er-
werb und die Verwertung von
Lizenzen und anderweitigen
Nutzungsrechten.
Die Gesellschaft kann in den
genannten Geschäftsbereichen
auch selbst tätig werden, ins-
besondere alle damit im Zu-
sammenhang stehenden Ge-
schäfte und Maßnahmen vor-
nehmen. Die Gesellschaft und
die freenet Gruppe können ih-
re jeweiligen Tätigkeiten auch
auf einen Teilbereich der in Ab-
satz 1 genannten Tätigkeiten
beschränken
Der Vorstand ist durch Be-
schluss der Hauptversammlung
vom 13.05.2016 für die Dauer
von fünf Jahren ermächtigt, mit
Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grndkapital durch Ausga-
be neuer Aktien gegen Bar- und/
oder Sacheinlagen einmal oder
mehrmals, insgesamt jedoch
um höchstens Euro 12.800.000
zu erhöhen (Genehmigtes Kapi-
tal 2016/I)
30
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.05.2018 ist
die Satzung geändert in § 4 (Hö-
a)
04.06.2018
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
he und Einteilung des Grundka-
pitals).
b)
Das genehmigte Kapital vom
23.05.2013 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2013/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss vom 17.05.2018 für die
Dauer von fünf Jahren von der
Eintragung dieser Ermächtigung
in das Handelsregister an er-
mächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrats das Grundkapi-
tal durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Bar- und/oder Sacheinla-
gen einmal oder mehrmals, ins-
gesamt jedoch um höchstens
12.800.000 € zu erhöhen. (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I)
31
b)
a)
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
8.
Fromme, Antonius, *XX.XX.1974,
Hamburg
Vorstand:
9.
von Platen, Rickmann,
*XX.XX.1967, Hamburg
08.06.2018
Lämmerhirt
32
b)
Vorstand:
10.
Arnold, Ingo, *XX.XX.1965, Ham-
burg
Nicht mehr Vorstand:
6. Preisig, Joachim
Nicht mehr Prokurist:
1. Arnold, Ingo
a)
24.01.2019
Lämmerhirt
33
5.
Engenhardt-Gillé, Nicole,
*XX.XX.1968, Hamburg
a)
29.01.2020
Lämmerhirt
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Ein-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura gemeinsam mit einem
Vorstand oder einem weiteren
Prokuristen
mit der Befugnis Rechtsgeschäf-
te als Vertreter Dritter abzu-
schließen
34
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.05.2020 ist
die Satzung geändert in § 4 Abs.
8 (genehmigtes Kaiptal 2020)
b)
Das genehmigte Kapital vom
13.05.2016 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2016/I)
Der Vorstand ist durch Be-
schluss vom 27.05.2020 für die
Dauer von fünf Jahren von der
Eintragung dieser Ermächtigung
an in das Handelsregister er-
a)
11.06.2020
Sepke
17.06.2026
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Amtsgericht Kiel
Ausdruck Handelsregister B
Abruf vom 17.06.2026
HRB 7306 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
mächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapi-
tal durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Bar- und/oder Sacheinla-
gen einmal oder mehrmals, ins-
gesamt jedoch um höchstens
12.800.000 EUR zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2020/I)
35
a)
Die Eintragung unter lfd. Nr. 34
wird von Amts wegen wie folgt
ergänzt:
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.05.2020 ist
die Satzung auch geändert in §
3 (Bekanntmachungen).
a)
17.06.2020
Sepke
36
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 27.05.2020 ist
die Satzung geändert in § 4 Abs.
a)
03.09.2020
Sepke
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HRB 7306 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
5 S. 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals).
b)
Das durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 13.05.2016
geschaffene bedingte Kapital ist
aufgehoben (Bedingtes Kapital
2016/I)
Das Grundkapital ist um bis zu
Euro 12.800.000 durch Ausgabe
von bis zu 12.800.000 neuen auf
den Namen lautenden Stamm-
aktien ohne Nennbetrag (Stück-
aktien) mit einem auf die einzel-
ne Stückaktie entfallenden an-
teiligen Betrag des Grundkapi-
tals von Euro 1,00 bedingt er-
höht. (Bedingtes Kapital 2020/I)
37
a)
a)
30.06.2021
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HRB 7306 KI
Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 18.06.2021 ist
die Satzung geändert in § 11
Abs. 4 und 5 (Aufgaben des Auf-
sichtsrates, Vergütung).
Lämmerhirt
38
118.900.598
EUR
a)
Aufgrund des Ermächtigungs-
beschlusses vom 05.05.2022
der Hauptversammlung hat
der Vorstand mit Beschluss
vom 08.06.2022 die bis zum
22.03.2022 erworbenen (eige-
nen) 9.160.418 Aktien an der
Gesellschaft eingezogen und
die Einziehung mit der Herabset-
zung des Grundkapitals verbun-
den.
Das Grundkapital ist von
128.061.016 EUR um 9.160.418
EUR auf nunmehr 118.900.598
EUR herabgesetzt.
a)
15.07.2022
Lämmerhirt
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Num-
mer
der
Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Durch Beschluss des Aufsichts-
rats vom 14.06.2022 ist die Sat-
zung geändert in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals).
39
b)
Vorstand:
11.
Engenhardt-Gillé, Nicole, geb. Gil-
lé, *XX.XX.1968, Hamburg
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
15.02.2023
Jacobsen
40
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 17.05.2023 ist
die Satzung geändert in § 12
(Ort und Einberufung).
a)
02.06.2023
Lämmerhirt
41
Nicht mehr Prokurist:
5. Engenhardt-Gillé, Nicole
a)
07.08.2023
Lämmerhirt
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
42
b)
Änderung zu Nr. 7:
Vorstand:
Vilanek, Christoph, *XX.XX.1968,
Hamburg
a)
01.11.2023
Lämmerhirt
43
a)
Durch Beschluss der Hauptver-
sammlung vom 13.05.2025 ist
die Satzung geändert in
§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und
§ 12 (Ort, Einberufung, virtuelle
Hauptversammlung).
b)
Das genehmigte Kapital vom
17.05.2018 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2018/I)
Das genehmigte Kapital vom
27.05.2020 ist aufgehoben. (Ge-
nehmigtes Kapital 2020/I)
a)
22.05.2025
Lämmerhirt
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Be-
schluss vom 13.05.2025 für die
Dauer von fünf Jahren von der
Eintragung dieser Ermächtigung
an in das Handelsregister er-
mächtigt, mit Zustimmung des
Aufsichtsrates das Grundkapi-
tal durch Ausgabe neuer Aktien
gegen Bar- und/oder Sacheinla-
gen einmal oder mehrmals, ins-
gesamt jedoch um höchstens
23.780.000 EUR zu erhöhen (Ge-
nehmigtes Kapital 2025/I)
Das durch Beschluss der Haupt-
versammlung vom 27.05.2020
geschaffene bedingte Kapital ist
aufgehoben.
Das Grundkapital ist um bis zu
Euro 11.890.000 durch Ausgabe
von bis zu 11.890.000 neuen auf
den Namen lautenden Stamm-
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Ein-
tra-
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
aktien ohne Nennbetrag (Stück-
aktien) mit einem auf die einzel-
ne Stückaktie entfallenden an-
teiligen Betrag des Grundkapi-
tals von Euro 1,00 bedingt er-
höht. Die bedingte Kapitaler-
höhung dient der Gewährung
von auf den Namen lautenden
Stückaktien an die Inhaber bzw.
Gläubiger von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen,
die aufgrund der von der Haupt-
versammlung vom 13. Mai 2025
unter Tagesordnungspunkt 9.1
beschlossenen Ermächtigung
von der Gesellschaft oder ei-
ner unmittelbaren oder mittelba-
ren Tochtergesellschaft bege-
ben werden und ein Wandlungs-
bzw. Optionsrecht oder ein Ak-
tienlieferungsrecht der Gesell-
schaft auf den Namen lautende
Stückaktien der Gesellschaft ge-
währen bzw. eine Wandlungs-
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gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
oder Optionspflicht bestimmen.
Die Ausgabe der Aktien erfolgt
zu dem nach Maßgabe des vor-
stehend bezeichneten Ermäch-
tigungsbeschlusses jeweils
zu bestimmenden Wandlungs-
bzw. Optionspreis. (Bedingtes
Kapital 2025/I)
44
b)
Vorstand:
12.
Harries, Robin John Andes,
*XX.XX.1982, Pullach I. Isartal
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
Nicht mehr Vorstand:
7. Vilanek, Christoph
a)
16.06.2025
Jacobsen
45
b)
Nicht mehr Vorstand:
2. Esch, Stephan
a)
12.09.2025
Jacobsen
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Ein-
tra-
gung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inlän-
dische Geschäftsanschrift,
empfangsberechtigte Per-
son, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unterneh-
mens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsrege-
lung
b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-
schäftsführende Direktoren,
persönlich haftende Gesell-
schafter, Geschäftsführer,
Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefug-
nis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Sat-
zung oder Gesellschaftsver-
trag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Ein-
tragung
b) Bemerkun-
gen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr Vorstand:
8. Fromme, Antonius
Nicht mehr Vorstand:
9. von Platen, Rickmann
Nicht mehr Vorstand:
11. Engenhardt-Gillé, Nicole, geb.
Gillé
46
b)
Änderung zu Nr. 10:
Vorstand:
Arnold, Ingo
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte
als Vertreter Dritter abzuschließen
a)
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Jacobsen
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