Motor Competence Center Holding Flensburg GmbH

HRB 9651 AG Flensburg · aktuell

Chronologischer Auszug

Status: aktuell

Chronologischer Auszug | Strukturierte Informationen

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 08.04.2024

HRB 9651 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Motor Competence Center Hol-

ding Flensburg GmbH

Sitz/Niederlassung:

Flensburg

Geschäftsanschrift:

Kanzleistr. 91-93, 24943 Flens-

burg

Gegenstand des Unternehmens ist

a) Erwerb, Halten, Verwalten und

Verwerten von Unternehmens-

beteiligungen sowie von sonsti-

gen Vermögensanlagen, soweit es

hierfür jeweils keiner behördli-

chen Erlaubnis bedarf,

b) Unternehmensberatung, soweit

es hierfür jeweils keiner behördli-

chen Erlaubnis bedarf,

c) die Erbringung von Manage-

mentleistungen für verbundene

Unternehmen,

25.000,00 EUR

Die Gesellschaft hat einen oder meh-

rere Geschäftsführer.

Ist ein Geschäftsführer bestellt, so

vertritt er die Gesellschaft allein. Sind

mehrere Geschäftsführer bestellt,

wird die Gesellschaft gemeinschaft-

lich durch zwei Geschäftsführer oder

durch einen Geschäftsführer in Ge-

meinschaft mit einem Prokuristen

vertreten.

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt

werden.

Geschäftsführer:

Seemann, Fritz, *XX.XX.1970, Düssel-

dorf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Gesellschaft mit beschränkter Haf-

tung

Gesellschaftsvertrag vom:

20.09.2012 mit Änderung vom

22.10.2012

24.10.2012

Eggers-Zich

08.04.2024

Seite 1 von 12

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 08.04.2024

HRB 9651 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

d) die Überlassung oder Entsen-

dung von Arbeitnehmern an ver-

bundene Unternehmen, soweit es

hierfür keiner behördlichen Er-

laubnis bedarf,

e) der Handel mit Gütern jeglicher

Art, soweit es hierfür keiner be-

hördlichen Erlaubnis bedarf,

f) Vornahme aller Handlungen

und Maßnahmen, die unmittelbar

oder mittelbar zur Förderung des

vorstehenden Untemehmensge-

genstandes geeignet sind.

Nicht mehr Geschäftsführer:

1. Seemann, Fritz

Geschäftsführer:

Scharre, Ralf, *XX.XX.1961, Flensburg

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

16.11.2012

Breese

08.04.2024

Seite 2 von 12

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 08.04.2024

HRB 9651 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

26.000,00 EUR

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 24.10.2012

ist das Stammkapital um 1.000

EUR auf 26.000 EUR erhöht und

der Gesellschaftsvertrag in § 4 ent-

sprechend geändert worden.

20.11.2012

Vauth

Änderung zu Nr. 2:

Geschäftsführer:

Scharre, Ralf

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

23.11.2012

Breese

Von Amts wegen

berichtigt.

Nicht mehr Geschäftsführer:

2. Scharre, Ralf

Geschäftsführer:

Boger, Thorsten, *XX.XX.1968, Gel-

ting

07.01.2013

Breese

08.04.2024

Seite 3 von 12

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 08.04.2024

HRB 9651 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Gegenstand des Unternehmens ist

Forschung und Entwicklung im

Bereich elektromagnetischer An-

triebe, sowie Dienstleistungen im

Bereich Motorproduktion sowie

die Vornahme aller Handlungen

und Maßnahmen, die unmittelbar

oder mittelbar zur Förderung des

vorstehenden Unternehmensge-

genstandes geeignet sind.

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 30.01.2013

ist § 2 des Gesellschaftsvertrages

(Gegenstand) geändert worden.

04.02.2013

Vauth

Sitz/Niederlassung:

Harrislee

Geschäftsanschrift:

Industrieweg 10, 24955 Harrislee

Änderung zu Nr. 3:

Geschäftsführer:

Boger, Thorsten, *XX.XX.1968, Mölln

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 4.12.2014 ist

der Sitz der Gesellschaft von Flens-

burg nach Harrislee verlegt und der

Unternehmensgegenstand geändert

worden. § 1 (Firma, Sitz) und § 2

(Gegenstand) des Gesellschaftsver-

16.12.2014

Vauth

08.04.2024

Seite 4 von 12

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 08.04.2024

HRB 9651 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Gegenstand des Unternehmens

ist Forschung und Entwicklung

im Bereich elektromagnetischer

Antriebe und Elektronik, sowie

Dienstleistungen im Bereich Mo-

tor- und Elektronikproduktion, so-

wie die Vornahme aller Handlun-

gen und Maßnahmen, die unmit-

telbar oder mittelbar zur Förde-

rung des vorstehenden Unterneh-

mensgegenstandes geeignet sind.

trages wurden entsprechend geän-

dert.

27.000,00 EUR

Die Gesellschaft hat auf Grund

des Ausgliederungs- und Über-

nahmevertrages vom 17.12.2014

mit der Secop GmbH in Flens-

burg, Amtsgericht Flensburg HRB

8698 FL den Unternehmensbe-

reich Elektronik übernommen. Die

Gesellschafterversammlung vom

17.12.2014 hat die Erhöhung des

Stammkapitals von 26.000,00 EUR

um 1.000,00 EUR auf 27.000,00

EUR und die Änderung des Gesell-

03.07.2015

Eggers-Zich

08.04.2024

Seite 5 von 12

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 08.04.2024

HRB 9651 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

schaftsvertrages in § 4 (Stammkapi-

tal) beschlossen.

Die Spaltung ist mit der gleichzei-

tig erfolgten Eintragung in das Re-

gister des Sitzes des übertragenden

Rechtsträgers wirksam geworden.

Nicht mehr Geschäftsführer:

3. Boger, Thorsten

Geschäftsführer:

Possamai, Fabricio Caldeira,

*XX.XX.1970, Graz/Österrreich

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

10.05.2017

Breese

Nicht mehr Geschäftsführer:

4. Possamai, Fabricio Caldeira

Geschäftsführer:

Drusian, Katia, *XX.XX.1969, Oder-

zo/Italien

09.08.2017

Breese

08.04.2024

Seite 6 von 12

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 08.04.2024

HRB 9651 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Geschäftsführer:

Taranzano, Valter, *XX.XX.1956, Ca-

neva/Italien

mit der Befugnis die Gesellschaft al-

lein zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

5. Drusian, Katia

Nicht mehr Geschäftsführer:

6. Taranzano, Valter

Geschäftsführer:

28.10.2019

Breese

08.04.2024

Seite 7 von 12

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 08.04.2024

HRB 9651 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Hansen, Peter Michael, *XX.XX.1970,

Sonderborg / Dänemark

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

Maciel, Ricardo Alexandre,

*XX.XX.1975, Seiersberg-Pirka / Ös-

terreich

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Änderung zu Nr. 7:

Berichtigung der Vornamen und des

Wohnortes:

Geschäftsführer:

Hansen, Peter Micael Killemose,

*XX.XX.1970, Sønderborg / Dänemark

25.06.2020

Stach

08.04.2024

Seite 8 von 12

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 08.04.2024

HRB 9651 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

mit der Befugnis die Gesellschaft mit

einem anderen Geschäftsführer oder

einem Prokuristen zu vertreten

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

Elsen, Frank, *XX.XX.1969, Schondorf

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Geschäftsführer:

10.

Possamai, Fabricio, *XX.XX.1970,

Graz / Österreich

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

8. Maciel, Ricardo Alexandre

Nicht mehr Geschäftsführer:

7. Hansen, Peter Micael Killemose

09.04.2021

Breese

08.04.2024

Seite 9 von 12

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 08.04.2024

HRB 9651 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr Geschäftsführer:

9. Elsen, Frank

Geschäftsführer:

11.

Kjoeng-Rasmussen, Lars Bo,

*XX.XX.1969, Nordborg / DK

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

11. Kjoeng-Rasmussen, Lars Bo

Geschäftsführer:

12.

Dr. Schmid, Andreas Joseph,

*XX.XX.1967, Grünwald

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

Kjoeng-Rasmussen, Lars Bo,

*XX.XX.1969, Nordborg / Dänemark

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

mit der Befugnis Rechtsgeschäf-

te mit sich selbst oder als Vertreter

Dritter abzuschließen

30.06.2021

Breese

Sitz/Niederlassung:

Flensburg

Geschäftsführer:

13.

Közle, Oliver, *XX.XX.1968, Kiel

Durch Beschluss der Gesellschaf-

terversammlung vom 12.10.2021

wurden der Sitz nach Flensburg

20.10.2021

Jepsen

08.04.2024

Seite 10 von 12

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 08.04.2024

HRB 9651 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

Geschäftsanschrift:

Lise-Meitner-Straße 29, 24941

Flensburg

Dr. Ehlers, Jan Hans Hermann,

*XX.XX.1975, Timmendorfer Strand

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als

Vertreter Dritter abzuschließen

Nicht mehr Geschäftsführer:

12. Dr. Schmid, Andreas Joseph

Prokura gemeinsam mit einem Ge-

schäftsführer oder einem weiteren

Prokuristen

verlegt und der Gesellschaftsver-

trag in § 1 (Firma, Sitz) geändert.

Es besteht ein Ergebnisabführungs-

vertrag vom 08.12.2021 mit der Se-

cop Group Holding GmbH mit Sitz

in Flensburg (Amtsgericht Flens-

burg, HRB 14025 FL), dem die

Gesellschafterversammlung durch

Beschluss vom selben Tag zuge-

stimmt hat.

15.12.2021

Breese

Auf Grund des Verschmelzungs-

vertrages vom 08.12.2021 und der

Zustimmungsbeschlüsse vom sel-

ben Tage ist die Motor Competence

Center Flensburg GmbH mit Sitz in

Flensburg (Amtsgericht Flensburg,

HRB 9647 FL) durch Übertragung

15.12.2021

Breese

08.04.2024

Seite 11 von 12

Amtsgericht Flensburg

Ausdruck Handelsregister B

Abruf vom 08.04.2024

HRB 9651 FL

Num-

mer

der

Ein-

tra-

gung

a) Firma

b) Sitz, Niederlassung, in-

ländische Geschäftsan-

schrift, empfangsberech-

tigte Person, Zweignieder-

lassungen

c) Gegenstand des Unterneh-

mens

Grund- oder

Stammkapital

a) Allgemeine Vertretungsrege-

lung

b) Vorstand, Leitungsorgan, ge-

schäftsführende Direktoren,

persönlich haftende Gesell-

schafter, Geschäftsführer,

Vertretungsberechtigte und

besondere Vertretungsbefugnis

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung

oder Gesellschaftsvertrag

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

a) Tag der Ein-

tragung

b) Bemerkungen

1

2

3

4

5

6

7

ihres Vermögens unter Auflösung

ohne Abwicklung als Ganzes auf

die Gesellschaft verschmolzen.

Nicht mehr Geschäftsführer:

10. Possamai, Fabricio

Geschäftsführer:

14.

Engelen, Michael Klaus,

*XX.XX.1966, Buxtehude

mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit

sich selbst oder als Vertreter Dritter

abzuschließen

22.05.2023

Breese

08.04.2024

Seite 12 von 12

Seite teilen:Link kopieren Zu Favoriten Per E-Mail