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Satzung vom 18.05.1987 zuletzt geändert am 23.05.2003

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Die Gesellschaft ist entstanden durch Umwandlung der seit dem 01.02.1862 bestehenden Villeroy & Boch Keramische Werke Kommanditgesellschaft in Mettlach aufgrund des Umwandlungsbeschlusses vom 18.05.1987.

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten.

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Aufgrund des Spaltungs- und Übernahmevertrages zwischen der Gesellschaft und der V & B asset management Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Mettlach (Amtsgericht Saarbrücken HRA 9273) vom 27.08.2003 und den Zustimmungsbeschlüssen der Hauptversammlung und der Gesellschafterversammlung der beteiligten Gesellschaften jeweils vom 27.08.2003 hat die Gesellschaft aus ihrem Vermögen die im Spaltungsplan bezeichneten drei Kommanditanteile an der Erste V & B asset management GmbH & Co. KG mit Sitz in Mettlach, (Amtsgericht Saarbrücken HRA 9134), Zweite V & B asset management GmbH & Co. KG mit Sitz in Mettlach, (Amtsgericht Saarbrücken HRA 9135) und Dritte V & B asset management GmbH & Co. KG mit Sitz in Mettlach, (Amtsgericht Saarbrücken HRA 9136) in Höhe vonjeweils 4.000 EUR mit zugehörigen Aktiva, Passiva, Vertragsverhältnissen und sonstigen Rechtsstellungen in Verbindung mit der Auflistung in der Urkunde und ihren Anlagen Nr. 1530/2003 K des Notars Dr. Kawohl, Homburg, unter Fortbestand der Gesellschaft auf die dadurch neu gegründete V & B asset management Holding GmbH & Co. KG mit Sitz in Mettlach ( Amtsgericht Saarbrücken HRA 9273 ) als übernehmende Gesellschaft - Abspaltung zur Neugründung - gemäß §§ 123 Abs. 2, 135 ff. UmwG übertragen.

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Spaltungsvertrag, Gesellschaftsbeschlüsse Bl. 51 ff. SB VIII

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Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 29.12.2003 sowie dem Zustimmungsbeschluß der Gesellschafterversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 29.12.2003 mit der Villeroy & Boch Wellness GmbH mit Sitz in Dietzenbach (AG Offenbach am Main HRB 4643) als übertragender Rechtsträger unter Ausschluss der Abwicklung im Wege der Verschmelzung nach §§ 2 Nr. 1, 3 Abs 1 Nr. 2, 4 ff, 46 ff UmwG - Verschmelzung durch Aufnahme - verschmolzen.

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Verschmelzungsvertrag und Zustimmungsbeschlüsse Bl. 90 ff. SB VIII

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Zu lfd. Nr. 1 Sp. 5, Eintragung vom 03.12.2003, entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen berichtigend eingetragen.

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Die Hauptversammlung vom 09.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) und 8 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Satzung Bl. 25 SB. XI

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Eintragung vom 10.10.2006 lfd. Nr. 21 Spalte 5 bezüglich Nachname des Prokuristen berichtigt.

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Die Hauptversammlung vom 01.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Dauer der Amtszeit von Aufsichtsratsmitgliedern in besonderen Fällen) beschlossen.

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Zu lfd. Nr. 1, Eintragung vom 03.12.2003, entsprechend § 319 ZPO von Amts wegen teilweise gelöscht eingetragen.

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Die Hauptversammlung vom 30.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Auslagen und Vergütung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2009 hat eine Änderung der Satzung in § 4 (Geschäftsjahr, Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2009 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.05.2010 hat die Änderung der Satzung in §§ 6 (Vorstand) und 8 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 16.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 9 ( Beschlussgegenstände der ordentlichen Hauptversammlung) beschlossen. Der Aufsichtrat hat am 16.05.2012 die redaktionelle Änderung der Satzung in § 4 (Geschäftsjahr, Bekanntmachungen und Informationen) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 22.03.2013 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.04.2016 hat die Änderung der Satzung in den § 4 (Geschäftsjahr, Bekanntmachungen und Informationen) und § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 30.10.2020 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.04.2022 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 21.04.2023 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.04.2024 hat die Änderung der Satzung in § 8 (Hauptversammlung) Nr. 1 Abs. 4 Satz 2 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 09.05.2025 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen.

Die Gesellschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Jedes Vorstandsmitglied ist befugt, im Namen der Gesellschaft als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.