Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 103769
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
E!nable AG
b)
St. Wendel
Geschäftsanschrift:
Luisenstraße 26, 66606 St. Wendel
c)
(1) Die Errichtung und Beantragung zum
unmittelbaren und mittelbaren Betrieb der
Unfallversicherung, Versicherung gegen
Krankheit, der Kaskoversicherung für
Kraftfahrzeuge, der Feuer- und anderer
Sachschädenversicherung, der
Kraftfahrzeughaftpflichtversicherung, der
allgemeinen Haftpflichtversicherung, der
Versicherung verschiedener finanzieller
Verluste sowie der Versicherung der
Beistandsleistungen zugunsten von
Personen, die sich in Schwierigkeiten
befinden (VAG Anlage A, Nr. 1, 2 lit. b), 3
lit. a), 8, 9, 10 lit. a), 13, 16 lit. b), e), h) und
18 lit. a)) sowie der Betrieb solcher
Geschäfte, die mit der
Versicherungstätigkeit in unmittelbarem
Zusammenhang stehen. (2) Die
Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte
zu betreiben, die geeignet sind, den Zweck
der Gesellschaft zu fördern.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit
einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Voss, Stephen Andrew Martin, Usingen,
*XX.XX.1974
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 27.12.2016
a)
21.02.2017
Müller
2
b)
Konkrete Vertretungsregelung geändert, nun:
Vorstand:
Voss, Stephen Andrew Martin, Usingen,
*XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
22.03.2017
Nauhauser
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
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HRB 103769
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
128.205,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2017 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 78.205,00 EUR sowie die Änderung der
Satzung in den §§5 (Grundkapital) und 26
(Auflösung/Liquidation, Liquidationspräferenz) beschlossen.
Die Erhöhung ist durchgeführt.
Außerdem wurde die Schaffung eines genehmigten Kapitals
und somit die Änderung der Satzung durch Einfügung eines
§5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss des Hauptversammlung
vom 09.03.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital bis zum 31.12.2021 gegen Bareinlagen
einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu 64.102,00 EUR
zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der Aktionäre
ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital 2017/I).
a)
27.04.2017
Nauhauser
4
a)
Neodigital AG
b)
Neunkirchen
Geschäftsanschrift:
Untere Bliesstraße 13-15, 66538
Neunkirchen
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma und Sitz) und mit ihr die Änderung der
Firma sowie die Sitzverlegung nach Neunkirchen
beschlossen.
a)
17.05.2017
Nauhauser
5
b)
Konkrete Vertretungsregelung geändert, nun:
Vorstand:
Voss, Stephen Andrew Martin, Usingen,
*XX.XX.1974
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen mit der Befugnis im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Wittling, Dirk, St. Wendel, *XX.XX.1978
a)
22.05.2017
Nauhauser
Abruf vom 09.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 103769
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen.
6
143.288,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.03.2017
erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2017/I -ist die
Erhöhung des Grundkapitals um 15.083,00 EUR durchgeführt.
Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 18.12.2017 sind die
§§ 5 (Grundkapital) und 5a (Genehmigtes Kapital) der
Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2017/I beträgt noch 49.019,00 EUR.
a)
15.02.2018
Nauhauser
7
165.334,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.03.2017
erteilten Ermächtigung -Genehmigtes Kapital 2017/I- ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 22.046,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
25.01.2018 sind die §§ 5 (Grundkapital) und 5a (Genehmigtes
Kapital) der Satzung geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2017/I beträgt noch 26.973,00 EUR.
a)
09.03.2018
Nauhauser
8
a)
Neodigital Versicherung AG
c)
Die Gesellschaft betreibt die Schaden- und
Unfallversicherung im Inland in folgendem
Umfang:
a) Betrieb der Unfallversicherung (derzeit
VAG Anlage 1, Nr. 1);
b) Betrieb der Feuer- und
Elementarschäden- sowie Hagel-, Frost-
und sonstige Sachschädenversicherung mit
Ausnahme der Wohngebäudeversicherung
und mit Ausnahme von Sachschäden, die
a)
Die Gesellschaft wird durch zwei
Vorstandsmitglieder oder durch ein
Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem
Prokuristen vertreten.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.02.2018 hat eine Änderung
der Satzung in den §§ 1 (Firma und Sitz), 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 7 (Zusammensetzung und
Geschäftsführung), 9 (Vertretung), 13 (Einberufung und
Beschlussfassung), die Einfügung des neuen §14
(Ermächtigung des Aufsichtsrates zur Änderung der Satzung),
die Änderung des nunmehrigen §15 (Vergütung des
Aufsichtsrates), die Einfügung des neuen §23
(Anlagegrundsätze),die Änderung des nunmehrigen §24
(Geschäftsbericht, Jahresabschluss) sowie die Aufhebung des
bisherigen §28 (Änderung der Satzungsfassung) und mit ihr
die Änderung der Firma, des Unternehmensgegenstands und
der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen.
a)
04.04.2018
Nauhauser
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 103769
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
verursacht werden durch Kernenergie
(derzeit VAG Anlage 1, Nr. 8 Buchst. a) bis
f) mit Ausnahme von Buchstabe e) und Nr.
9);
c) Betrieb der Allgemeinen
Haftpflichtversicherung (derzeit VAG
Anlage 1, Nr. 13); und
d) Betrieb solcher Geschäfte, die im Sinne
von § 15 Absatz 1 VAG mit
Versicherungsgeschäften in unmittelbarem
Zusammenhang stehen.
9
169.192,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Satzungsänderung vom 09.03.2017
erteilten Ermächtigung - Genehmigtes Kapital 2017/I - ist die
Erhöhung des Grundkapitals um weitere 3.858,00 EUR
durchgeführt. Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom
04.04.2019 sind die §§ 5 (Grundkapital) und 5a (Genehmigtes
Kapital) geändert.
b)
Das genehmigte Kapital 2017/I beträgt noch 23.115,00 EUR.
a)
12.06.2019
Nauhauser
10
205.850,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 05.12.2019 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 36.658,00 EUR beschlossen.
Die am 05.12.2019 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 36.658,00 EUR ist durchgeführt; § 5
(Grundkapital), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrates), 28 (Auflösung/Liquidation) der Satzung ist
geändert, §5a (Genehmigtes Kapital) ist gestrichen.
b)
Das genehmigte Kapital 2017/I wurde aufgehoben.
a)
30.01.2020
Nauhauser
11
c)
Die Gesellschaft betreibt die Schaden- und
Unfallversicherung im Inland in folgendem
Umfang: a) Betrieb der Unfallversicherung
(derzeit VAG Anlage 1, Nr. 1);
299.282,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 24.11.2020 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 93.432,00 EUR beschlossen.
Die am 24.11.2020 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 93.432,00 EUR ist durchgeführt; Die
a)
30.12.2020
Heid
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 103769
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b) Betrieb der Feuer- und
Elementarschäden- sowie Hagel-, Frost-
und sonstige Sachschädenversicherung mit
Ausnahme von Sachschäden, die
verursacht werden durch Kernenergie
(derzeit VAG Anlage 1, Nr. 8 Buchst. a) bis
f) mit Ausnahme von Buchstabe e) und Nr.
9);
c) Betrieb der Allgemeinen
Haftpflichtversicherung (derzeit VAG
Anlage 1, Nr. 13); und
d) Betrieb solcher Geschäfte, die im Sinne
von § 15 Absatz 1 VAG mit
Versicherungsgeschäften in unmittelbarem
Zusammenhang stehen.
Hauptversammlung hat die Änderung der Satzung in §§ 2
(Gegenstand des Unternehmens), 5 (Grundkapital), 10
(Zusammensetzung und Amtsdauer), 17 (Einberufung), 18
(Versammlungsleitung) und 19 (Beschlussfassung und
Wahlen) beschlossen und mit ihr die Änderung des
Unternehmsgegenstands. § 28 (Auflösung/Liquidation,
Liquidationspräferenz) wurde ersatzlos gestrichen.
12
c)
Die Gesellschaft betreibt die Schaden- und
Unfallversicherung in den Mitglied- und
Vertragsstaaten der Europäischen Union
oder anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum in folgendem Umfang:
a) Betrieb der Unfallversicherung (derzeit
VAG Anlage 1, Nr. 1);
b) Betrieb der Feuer- und
Elemantarschäden- sowie Hagel-, Frost-
und sonstige Sachschädenversicherung mit
Ausnahme von Sachschäden, die
verursacht werden kurch Kernenergie
(derzeit VAG Anlage 1, Nr. 8 Buchst. a) bis
f) mit Ausnahme von Buchstabe e) und Nr.
9;
c) Betrieb der Allgemeinen
Haftpflichtversicherung (derzeit VAG
Anlage 1, Nr. 13); und
d) Betrieb solcher Geschäfte, die im Sinne
von § 15 Abs. 1 VAG mit
Versicherungsgeschäften in unmittelbarem
Zusammenhang stehen.
319.209,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 17.09.2021 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 19.927,00 EUR beschlossen.
Die am 17.09.2021 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals um 19.927,00 EUR ist durchgeführt und der
Unternehmensgegenstand geändert; §§ 2 (Gegenstand des
Unternehmens), 5 (Grundkapital) der Satzung sind geändert.
a)
26.11.2021
Nauhauser
Abruf vom 09.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Saarbrücken
Ausdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 103769
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, Geschäftsanschrift,
Empfangsberechtigte,
Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Fechner, Alexander Otto, Hamburg, *XX.XX.1964
Kuts, Anzhela, Saarbrücken, *XX.XX.1971
a)
31.03.2022
Nauhauser
14
354.018,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 02.02.2022 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um 34.809,00 EUR sowie die Änderung der §§
5 (Grundkapital), 10 (Zusammensetzung und Amtsdauer des
Aufsichtsrats), 13 (Einberufung und Beschlussfassung der
Aufsichtsratssitzungen), 27 (Rechtsgemeinschaft an einer
Aktie) beschlossen. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
05.04.2022
Nauhauser
15
396.394,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 20.10.2022 hat die
Satzungsänderung in § 5 (Grundkapital) und mit ihr die
Erhöhung des Grundkapitals um 42.376,00 EUR beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
02.12.2022
Nitzgen
16
421.394,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2022 hat die
Satzungsänderung in § 5 (Grundkapital) und § 10
(Zusammensetzung und Amtsdauer) und mit ihr Erhöhung des
Grundkapitals um 25.000,00 EUR beschlossen. Die
Kaptialerhöhung ist durchgeführt.
a)
24.02.2023
Nitzgen
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen
der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Wirtz, Stefan, Hamburg, *XX.XX.1987
a)
12.05.2023
Nitzgen
Abruf vom 09.03.2024