Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 40686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sektkellerei Schloss Wachenheim
Aktiengesellschaft
b)
Trier
c)
Herstellung und Vertrieb von Schaumwein
und von anderen Getränken.
23.760.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt
es die Gesellschaft allein. Sind mehrere
Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die
Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder
oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam
mit einem Prokuristen vertreten.
b)
Vorstand:
Reh, Nick, Trier, *XX.XX.1961
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Dr. Seiler, Wilhelm, München, *XX.XX.1948
mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Moll, Uwe, Eltville/Rhein, *XX.XX.1954
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gouverneur, Thomas, Pluwig, *XX.XX.1964
Hillesheim, Horst, Raubling, *XX.XX.1965
Kappes, Wolfgang, Rhodt, *XX.XX.1949
Klein, Hans Jürgen, Ockfen, *XX.XX.1956
Meier, Andreas, Langerwehe, *XX.XX.1964
Schäfer, Wolfram, Bullay, *XX.XX.1954
a)
Aktiengesellschaft
Gesellschaftsvertrag vom 23.01.1888, mehrfach geändert.
Die Gesellschafterversammlung vom 16.01.2008 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § § 1 Abs. 2
(Rechtsform, Firma, Sitz und Dauer), 3 (Bekanntmachungen), 5
Abs. 2 (Nunmehr Ausschluss des Anspruchs auf Verbriefung
des Anteils), 14 Abs. 9 (Ausschlussfrist für Klagen gegen die
Wirksamkeit eines Aufsichtsratsbeschlusses und
Klagebefugnis) sowie 25 Abs. 1 S. 1 (Fristen zur Aufstellung
des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses) und
Abs. 2 S. 3 (Gelegenheit des Vorstands zur Stellungnahme zu
den Berichten des Abschlussprüfers und
Konzernabschlussprüfers -Anpassung an § 321 Abs. 5 S. 2
HGB) und mit ihr die Sitzverlegung von Wachenheim an der
Weinstraße (bisher Ludwigshafen HRB 11019) nach Trier
beschlossen.
a)
20.05.2008
Dr. Meerfeld
2
b)
Geschäftsanschrift:
Niederkircher Straße 27, 54294 Trier
a)
Die Hauptversammlung vom 20.11.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Der Aufsichtsrat - Zusammensetzung) und §
25 (Jahresabschluss, Konzernabschluss) beschlossen.
a)
15.01.2009
Mertes
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gloden, Dirk, Föhren, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Schäfer, Wolfram, Bullay, *XX.XX.1954
a)
26.02.2009
Mertes
4
b)
a)
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 40686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Moll, Uwe, Eltville/Rhein, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gloden, Oliver, Igel, *XX.XX.1976
23.07.2009
Mertes
5
a)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Ordentliche Hauptversammlung, Ton- und
Bildübertragungen),
§ 18 (Ort und Einberufung),
§ 19 (Teilnahmeberechtigung),
§ 20 (Stimmrecht) und § 25 (Jahresabschluss,
Konzernabschluss) beschlossen.
a)
17.12.2009
Mertes
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Andreas, Meier, Langerwehe, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Andreas, Meier, Langerwehe
a)
08.07.2010
Mertes
7
a)
Die Hauptversammlung vom 02.12.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 20 (Stimmrecht) beschlossen.
a)
29.12.2010
Mertes
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Reh, Nick, Trier, *XX.XX.1961
a)
07.03.2011
Mertes
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schlimbach, Boris, Walluf, *XX.XX.1973
a)
29.07.2011
Mertes
10
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.02.2007 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
bis zum 06.02.2012 das Grundkapital um bis zu 11.880.000
EUR durch einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer Aktien
der Gesellschaft gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu
erhöhen und dabei das Gewinnbezugsrecht der neuen Aktien
auf das Geschäftsjahr der Ausgabe zu erstrecken. Dabei ist
den Aktionären hinsichtlich des genehmigten Kapitals ein
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch
a)
04.01.2012
Mertes
b)
Berichtigung von Amts
wegen zur Eintragung
lfd. Nr. 1
Abruf vom 24.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 40686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates das
Bezugsrecht der Aktionäre ein- oder mehrmalig
auszuschließen (Genehmigtes Kapital 2007).
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 07.02.2007 in Höhe von bis zu 11.880.000 EUR zur
Bedienung von geltend gemachten Wandlungs- und/oder
Bezugsrechten an die Inhaber von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen deren Ausgabe in der
Hauptversammlung vom 07.02.2007 beschlossen wurde
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2007).
11
a)
Die Hauptversammlung vom 01.12.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Das bisherige genehmigte Kapital in Höhe bis zu 11.880.000
EUR gem. § 4 Abs. 6 der Satzung wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
01.12.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
bis zum 30.11.2016 das Grundkapital um bis zu 11.880.000
EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2011).
Das bisherige bedingte Kapital gem. § 4 Abs. 7 der Satzung
wurde aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 01.12.2011 in Höhe von bis zu 11.880.000 EUR, zur
Bedienung von geltend gemachten Wandlungs- und/oder
Bezugsrechten an die Inhaber von Wandel- und/oder
Optionsschuldverschreibungen, deren Ausgabe in der
Hauptversammlung vom 01.12.2012 beschlossen wurde,
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011).
a)
04.01.2012
Mertes
b)
Fall 17
12
a)
Die Hauptversammlung vom 06.12.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Vergütung für Mitglieder) beschlossen.
a)
24.01.2013
Mertes
b)
Fall 19
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 40686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Prokura erloschen:
Gouverneur, Thomas, Pluwig, *XX.XX.1964
a)
02.07.2014
Herborn
14
a)
Schloss Wachenheim AG
a)
Die Hauptversammlung vom 27.11.2014 hat eine Änderung
der Satzung in § 1 (Rechtsform, Firma, Sitz und Dauer) und §
16 (Vergütung für Mitglieder) und mit ihr die Änderung der
Firma beschlossen.
a)
19.12.2014
Herborn
15
b)
Weiterhin, nach Änderung der besonderen
Vertretungsbefugnis,
Vorstand:
Andreas, Meier, Langerwehe, *XX.XX.1964
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Kappes, Wolfgang, Rhodt, *XX.XX.1949
a)
13.03.2015
Herborn
16
Prokura erloschen:
Klein, Hans Jürgen, Ockfen, *XX.XX.1956
a)
07.07.2015
Herborn
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gloden, Oliver, Igel-Liersberg, *XX.XX.1976
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Gloden, Oliver, Igel, *XX.XX.1976
a)
02.10.2015
Herborn
18
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Krumm, Anke, Konz, *XX.XX.1965
a)
13.10.2015
Herborn
19
50.054.400,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.11.2015 hat die Erhöhung des
a)
11.01.2016
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 40686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals um 26.294.400,00 EUR sowie eine Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen. Es
handelt sich um eine Kapitalerhöhung aus
Gesellschaftsmitteln.
b)
Das Bedingte Kapital 2011 (Eintragung laufende Nummer 11)
beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung
vom 19.11.2015 nunmehr 25.027.200,00 EUR.
Herborn
20
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Andreas, Meier, Langerwehe, *XX.XX.1964
a)
28.04.2016
Herborn
21
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Seiler, Wilhelm, München, *XX.XX.1948
Bestellt als
Vorstand:
Schlimbach, Boris, Walluf, *XX.XX.1973
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Vorstand:
Hillesheim, Horst, Raubling, *XX.XX.1965
vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem
anderen Vorstandsmitglied oder einem
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Schlimbach, Boris, Walluf, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Hillesheim, Horst, Raubling, *XX.XX.1965
a)
21.09.2016
Herborn
22
a)
Der Aufsichtsrat hat am 16.11.2016 die Änderung der Satzung
in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen), § 14 Abs. 8 (Einberufung
a)
09.01.2017
Herborn
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 40686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
von Sitzungen, Beschlussfassung) und § 18 Abs. 2 Satz 1 (Ort
und Einberufung) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 17.11.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
b)
Das bisherige Genehmigte Kapital 2011 wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
17.11.2016 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 16.11.2021 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
25.027.200,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2016/I).
Das bisherige Bedingte Kapital 2011 wurde aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.11.2016 um bis zu 25.027.200,00 EUR zur
Durchführung von bis zum 16.11.2021 begebenen Wandel-
oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2016/I).
23
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kohler, Thomas, Kell, *XX.XX.1969
a)
08.05.2017
Herborn
24
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Theisinger, Marcel, Rodenbach, *XX.XX.1981
a)
21.11.2017
Herborn
25
a)
Die Hauptversammlung vom 23.11.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 25 (Jahresabschluss, Konzernabschluss)
beschlossen.
a)
10.01.2018
Herborn
26
a)
Die Hauptversammlung vom 26.11.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Einberufung von Sitzungen,
a)
22.12.2020
Herborn
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich
Abdruck
Nummer der Firma:
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HRB 40686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Beschlussfassung), § 17 (Ordentliche Hauptversammlung,
Ton- und Bildübertragungen), § 18 (Ort und Einberufung) und §
19 (Teilnahmeberechtigung) beschlossen.
27
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Hillesheim, Horst, Raubling, *XX.XX.1965
a)
12.08.2021
Schmitt
28
Prokura erloschen:
Theisinger, Marcel, Rodenbach, *XX.XX.1981
a)
19.10.2021
Pfeiffer
29
a)
Die Hauptversammlung vom 25.11.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) und § 16 (Vergütung
für Mitglieder) beschlossen.
b)
Das bisherige Genehmigte Kapital 2016/I wurde aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.11.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates
das Grundkapital bis zum 24.11.2026 gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
25.027.200,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2021/I).
Das bisherige Bedingte Kapital 2016/I wurde aufgehoben.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 25.11.2021 um bis zu 25.027.200,00 EUR zur
Durchführung von bis zum 24.11.2026 begebenen Wandel-
oder Optionsschuldverschreibungen bedingt erhöht
(Bedingtes Kapital 2021/I).
a)
22.12.2021
Herborn
30
Nach Änderung des Wohnortes weiterhin
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Gloden, Dirk, Igel-Liersberg, *XX.XX.1974
a)
26.07.2022
Herborn
31
a)
Abruf vom 24.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Wittlich
Abdruck
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 40686
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kuhl, Arno, Liersberg, *XX.XX.1972
Filges, Christian, Tawern, *XX.XX.1983
24.10.2022
Herborn
32
a)
Die Hauptversammlung vom 03.11.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Ordentliche Hauptversammlung, Ton- und
Bildübertragungen) beschlossen.
a)
22.12.2022
Herborn
33
Prokura erloschen:
Krumm, Anke, Konz, *XX.XX.1965
a)
27.04.2023
Herborn
Abruf vom 24.02.2024